Постанова

від 14.06.2011 по справі 4-885/11

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г . ДНЕПРОПЕТРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 июня 2011 года г. Днепропет ровск

Судья Жовтневого районног о суда г. Днепропетровска Шел естов К.А., рассмотрев предста вление старшего следователя по ОВД СО НМ ГНА в Днепропетро вской области, согласованное с заместителем прокурора Дн епропетровской области, о ра зрешении на проведение выемк и документов содержащих банк овскую тайну в помещении Фил иала «Днепропетровское реги ональное управление» ПАО «Ба нк «Финансы и кредит»,-

УСТАНОВИЛ:

Следователь по согласов анию с прокурором обратился в суд с представлением, в кото ром просит разрешить проведе ние выемки документов содерж ащих банковскую тайну в поме щении Филиала «Днепропетров ское региональное управлени е»ПАО «Банк «Финансы и креди т».

В обоснование своего пред ставления следователь указы вает на следующее.

В производстве СО НМ ГНА в Д непропетровской области нах одится уголовное дело №99116208, во збужденное в отношении ОСО БА_1 по факту покушения на за владение денежных средств пу тем злоупотребления служебн ым положением в особо крупны х размерах, по признакам прес тупления, предусмотренного ч . 2 ст.15, ч. 5 ст. 191 УК Украины.

ОСОБА_1, являясь директоро м предприятия ООО «Украинска я торговая компания»(код 32388118), р асположенного по адресу: АД РЕСА_1 действуя умышленно, в марте 2010 года совершил покуше ние на присвоение бюджетных средств в особо крупных разм ерах путем подачи 14.05.2010 года и 18.0 5.2010 года в ГНИ в Бабушкинском р айоне г. Днепропетровска дек ларации по налогу на добавле нную стоимость за март, апрел ь 2010 года, в которых были незако нно завышены суммы бюджетног о возмещения на расчетный сч ет ООО «Украинская торговая компания»по налогу на добавл енную стоимость в размере 1 211 2 48 грн.

В период с 02.06.2010 года по 15.06.2010 год а была проведена внеплановая выездная проверка ООО «Укра инская торговая компания»по указанных налоговых деклара циях по налогу на добавленну ю стоимость за март, апрель 2010 г ода, по результатам которой б ыло установлено, что в наруше ние п.п.7.5.1 п.7.5, п.п.7.7.1 та п.п.7.7.2 п.7.7 ст.7 Закона Украины “О налоге на д обавленную стоимость” от 03.04.199 7 года № 168/97-ВР, с изменениями и д ополнениями, завышены суммы бюджетного возмещения сумм н алога на добавленную стоимос ть в размере 1 211 248 грн. и 07.07.2010 года ГНИ в Бабушкинском районе г. Д непропетровска было вынесен о налоговое уведомление-реше ние о снятии суммы бюджетног о возмещения по налогу на доб авленную стоимость за март, а прель 2010 года в сумме 1 211 248 грн.

Кроме того в период времени с 17.09.2010 года по 28.09.2010 года было про ведено экономическое исслед ование специалиста № 64/09-2010 от 28.09 .2010 года согласно которого пре дприятием ООО «Украинская т орговая компания»завышены с уммы бюджетного возмещения с умм налога на добавленную ст оимость на счет плательщика в банке в сумме 1 083 809 грн.

Установлено, что директор ООО «Украинская торговая ко мпания»(код 32388118) ОСОБА_1 с це лью завладения денежных сред ствами путем злоупотреблени я служебным положением в осо бо крупных размерах использо вал текущие счета № 260032586201, № 260582586201, открытые в Филиале «Днепроп етровское региональное упра вление»Публичное акционерн ое общество «Банк «Финансы и кредит»(МФО 307231), принадлежащи е предприятию ООО «Марис-Тре йд»(код 36959846), задействованному в преступной схеме незаконн ого формирования налогового кредита ООО «Украинская тор говая компания».

С целью всестороннего, полн ого и объективного исследова ния обстоятельств уголовног о дела необходимо получить с ведения о движении денежных средств по указанным счетам ООО «Марис-Трейд»(код 36959846), а та кже документы, послужившие о снованием для их открытия и и спользования, которые имеют значение по делу и могут выст упать в роли вещественных до казательств.

Так, следователь просил, с ц елью полного, всестороннего и объективного расследовани я уголовного дела, разрешить проведение выемки документо в содержащих банковскую тайн у в помещении Филиала «Днепр опетровское региональное уп равление» ПАО «Банк «Финансы и кредит».

Рассмотрев материалы пре дставления, считаю, что предс тавление следователя подлеж ит удовлетворению, поскольку материалы предоставленные с ледователем дают достаточны е основания полагать, что ука занные в представлении докум енты необходимы для установл ения истины по делу.

На основании изложенного, р уководствуясь ст. 62 Закона Укр аины «О банках и банковской д еятельности», ст. 178 УПК Украин ы, -

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить старшему след ователю по ОВД СО НМ ГНА в Днеп ропетровской области Площ енко О.В. производство в пом ещении Филиала «Днепропетро вское региональное управлен ие»Публичное акционерное об щество «Банк «Финансы и кред ит»(МФО 307231) выемки следующих д окументов:

· юридическое д ело ООО «Марис-Трейд»(код 36959846), в том числе: копия паспорта, до кументы, отражающих открытие , распоряжение текущими счет ами № 260032586201, № 260582586201, в Филиале «Дне пропетровское региональное управление»Публичное акцио нерное общество «Банк «Финан сы и кредит»(МФО 307231), принадлеж ащим ООО «Марис-Трейд»(код 3695984 6): заявления на открытие счето в, карточки с образцами подпи сей и оттисков печати, докуме нты, подтверждающие получени е электронного ключа доступа к счетам (при использовании с истемы «Клиент-Банк»), догово ра на установление и обслужи вание системы «Клиент-банк», договора на расчетно-кассов ое обслуживание;

· сведения (рее стр) о движении денежных сред ств по текущим счетам 260032586201, № 26058 2586201, принадлежащим ООО «Марис- Трейд»(код 36959846), за период с 15.04.2010 г ода по 31.12.2010 года, с указанием на именования получателей и пла тельщиков денежных средств, кода ЕГРПОУ, текущего счета, с уммы и назначения платежа на бумажном носителе, первичны х платежных документов по ук азанным текущим счетам и ины х документов, в полной мере от ражающих проведение операци й по вышеуказанным счетам.

Выемку провести в пя тнадцатидневный срок, с моме нта вынесения постановления суда.

Судья К.А. Шелестов