Постанова

від 11.05.2011 по справі 4-649/11

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г . ДНЕПРОПЕТРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 мая 2011 года г. Днепропетр овск

Судья Жовтневого районног о суда г. Днепропетровска Шел естов К.А., рассмотрев предста вление старшего следователя по ОВД СО НМ ГНА в Днепропетро вской области, согласованное с заместителем прокурора Дн епропетровской области, о ра зрешении на проведение выемк и документов содержащих банк овскую тайну в помещении ПАО КБ «Земельный капитал»,-

УСТАНОВИЛ:

Следователь по соглас ованию с прокурором обратилс я в суд с представлением, в кот ором просит разрешить провед ение выемки документов содер жащих банковскую тайну в пом ещении ПАО КБ «Земельный кап итал».

В обоснование своего пред ставления следователь указы вает на следующее.

В производстве СО НМ ГНА в Днепропетровской области на ходится уголовное дело №99116405, в озбужденное в отношении ОС ОБА_1 по факту уклонения от у платы налогов в особо крупны х размерах, по признакам прес тупления, предусмотренного ч .3 ст. 212 УК Украины.

ОСОБА_1, являясь директор ом ООО «Компания «Люксопт»(к од ЕГРПОУ 35863184), зарегистрирова нного в органе государственн ой регистрации по адресу: г. Дн епропетровск, ул. Исполкомов ская, 24-а, в ходе осуществления финансово-хозяйственной дея тельности в январе-феврале 2009 года в нарушение п. 7.1. ст.1, п.п. 7.4.1. п. 7.4. ст. 7 Закона Украины «О нало ге на добавленную стоимость» №168/97-ВР от 03.04.97 года (с изменениям и и дополнениями), путём необо снованного завышения налого вого кредита по налогу на доб авленную стоимость, в связи с отражением по бухгалтерском у и налоговому учетам ООО «Ко мпания «Люксопт»финансово-х озяйственных операций с ООО «Торговый Дом «Девис»(код ЕГ РПОУ 35986250), которые в действител ьности не были осуществлены, умышленно уклонилась от упл аты налога на добавленную ст оимость на сумму 1 537 671,94 грн., что повлекло фактическое непост упления в бюджет государства денежных средств в особо кру пных размерах.

В ходе досудебного следст вия установлено, что директо р ООО «Компания «Люксопт»(ко д ЕГРПОУ 35863184) ОСОБА_1 для про ведения операций, направленн ых на уклонение от уплаты нал огов использовала открытый в ПАО КБ «Земельный капитал»(М ФО 305880) текущий счет №2600600101706, прина длежащий предприятию ООО «То рговый Дом «Девис»(код ЕГРПО У 35986250), которое имеет признаки ф иктивности.

С целью всестороннего, полн ого и объективного исследова ния обстоятельств уголовног о дела необходимо получить с ведения о движении денежных средств по указанному счету ООО «Торговый Дом «Девис»(ко д ЕГРПОУ 35986250), а также документы , послужившие основанием для его открытия и использовани я, которые имеют значение по д елу и могут выступать в роли в ещественных доказательств.

Так, следователь просил, с целью установления объектив ной истины по уголовному дел у разрешить проведение выемк и документов, содержащих бан ковскую тайну ООО «Торговый Дом «Девис»в помещении ПАО К Б «Земельный капитал».

Рассмотрев материалы пред ставления, считаю, что предст авление следователя необход имо удовлетворить частично, а именно без раскрытия инфор мации в отношении контрагент ов указанного предприятия, в соответствии с ч.1 ст. 62 Закона Украины «О банках и банковск ой деятельности».

На основании изложенного, р уководствуясь ст. 62 Закона Укр аины «О банках и банковской д еятельности», ст. 178 УПК Украин ы, -

ПОСТАНОВИЛ:

Представление следов ателя удовлетворить части чно.

Разрешить старшему следов ателю по ОВД СО НМ ГНА в Днепро петровской области Площен ко О.В. производство выемки в помещении ПАО КБ «Земельны й капитал» (МФО 305880) документов , содержащих банковскую тайн у, а именно:

· юридическое д ело ООО «Торговый Дом «Девис » (код ЕГРПОУ 35986250), в том числе: ко пия паспорта, документы, отра жающих открытие, распоряжени е текущим счетом № 2600600101706, в ПАО К Б «Земельный капитал»(МФО 305880), принадлежащим ООО «Торговый Дом «Девис»(код ЕГРПОУ 35986250): за явление на открытие счета, ка рточки с образцами подписей и оттисков печати, документы , подтверждающие получение э лектронного ключа доступа к счету (при использовании сис темы «Клиент-Банк»), договора на установление и обслужива ние системы «Клиент-банк», до говора на расчетно-кассовое обслуживание;

· сведения (рее стр) о движении денежных сред ств по текущему счету № 2600600101706, п ринадлежащему ООО «Торговый Дом «Девис»(код ЕГРПОУ 35986250), за период с 01.01.2009 года по 15.04.2010 года, с указанием текущего счета, су ммы и назначения платежа на б умажном и магнитном носителя х, первичных платежных докум ентов по указанному текущему счету.

Выемку провести в пятн адцатидневный срок, с момент а вынесения постановления су да.

Судья: К.А . Шелестов