Постанова
від 13.05.2011 по справі 4-658/11
ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г . ДНЕПРОПЕТРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 мая 2011 года г. Днепропетровск

Судья Жовтневого районног о суда г. Днепропетровска Шел естов К.А., рассмотрев предста вление старшего следователя по ОВД СО НМ ГНА в Днепропетро вской области, согласованное с заместителем прокурора Дн епропетровской области, о ра зрешении на проведение выемк и документов содержащих банк овскую тайну в помещении ПАО АКБ «Конкорд»,-

УСТАНОВИЛ:

Следователь по соглас ованию с прокурором обратилс я в суд с представлением, в кот ором просит разрешить провед ение выемки документов содер жащих банковскую тайну в пом ещении ПАО АКБ «Конкорд».

В обоснование своего предс тавления следователь указыв ает на следующее.

ОСОБА_1 работая в должност и директора ООО «Фрегат ИСП» (код ЕГРПОУ 34657129), осуществляя на предприятии организационно -распорядительные и админист ративно-хозяйственные функц ии, являясь служебным лицом О ОО «Фрегат ИСП»(код ЕГРПОУ 3465712 9), ответственным за ведение бу хгалтерского учета и подачу финансовой отчетности, своев ременное фиксирование факто в осуществление всех хозяйст венных операций в первичных документах, а также организа цию контроля за их отображен ием на счетах бухгалтерского учета, своевременность сост авления первичных документо в и регистров бухгалтерского учета и достоверность отобр аженных в них данных, подачу в государственные налоговые о рганы и другие государственн ые органы бухгалтерской отче тности и других документов и сведений, связанных с начисл ением и уплатой налогов и сбо ров (обязательных платежей), и х уплату в установленные зак оном сроки, действуя умышлен но, преследуя цель уклонения от уплаты налогов, путем сок рытия и занижения объектов н алогообложения, при осуществ лении финансово-хозяйственн ой деятельности с ЧП «Юст А»(к од ЕГРПОУ 33771081) в декабре 2009 года - сентябре 2010 года, в нарушени е п.п.7.4.4, п.7.4. ст. 7 Закона Украины « О налоге на добавленную стои мость»№ 168/97-ВР от 03.04.1997 года, необо снованно отнес в состав нало гового кредита суммы налога на добавленную стоимость в р азмере 2 345 913,49 грн., в результате предприятием ООО «Фрегат ИС П»был занижен налог на добав ленную стоимость в сумме - 2 3 45 913,49 грн., что повлекло фактиче ское не поступление в бюджет денежных средств в сумме 2 345 913 ,49 грн., т.е. в особо крупных разм ерах, что более чем 5000 раз превы шает необлагаемый налогом ми нимум доходов граждан.

Установлено, что ООО «Фрега т ИСП»имеет расчётный счёт в ПАО АКБ «Конкорд»(МФО 307350, по ад ресу: г. Днепропетровск, ул. Ар тема, 94), а именно: № 26000000144001.

Так, следователь просил, с ц елью установления объективн ой истины по уголовному делу разрешить проведение выемки документов, содержащих банк овскую тайну ООО «Фрегат ИСП » в помещении ПАО АКБ «Конкор д».

Рассмотрев материалы пред ставления, считаю, что предст авление следователя необход имо удовлетворить частично, а именно без раскрытия инфор мации в отношении контрагент ов указанного предприятия, в соответствии с ч.1 ст. 62 Закона Украины «О банках и банковск ой деятельности».

На основании изложенного, р уководствуясь ст. 62 Закона Укр аины «О банках и банковской д еятельности», ст. 178 УПК Украин ы, -

ПОСТАНОВИЛ:

Представление следов ателя удовлетворить части чно.

Разрешить старшему следов ателю по ОВД СО НМ ГНА в Днепро петровской области Зубко Н .Н. производство выемки в по мещении ПАО АКБ «Конкорд»(МФ О 307350, по адресу: г. Днепропетров ск, ул. Артема, 94) документов, со держащих банковскую тайну, а именно:

- учётно-регистрационного ю ридического дела общества с ограниченной ответственнос тью ООО «Фрегат ИСП»(код ЕГРП ОУ 34657129),

- распечатки о движении дене жных средств с указанием дат и назначения платежей указа нного предприятия по счету № 26000000144001 за период с 01.12.2009 года по на стоящее время.

- всех платежных документов и чеков указанного предприя тия за период с 01.12.2009 г. по настоя щее время.

Производство выемки поруч ить сотрудникам ОНМ Бабушкин ской ГНИ в г. Днепропетровске .

Выемку провести в пятнад цатидневный срок, с момента в ынесения постановления суда .

Судья: К.А. Шелест ов

СудЖовтневий районний суд м.Дніпропетровська
Дата ухвалення рішення13.05.2011
Оприлюднено27.07.2011
Номер документу17225523
СудочинствоКримінальне

Судовий реєстр по справі —4-658/11

Постанова від 02.03.2012

Кримінальне

Сєвєродонецький міський суд Луганської області

ПОСОХОВ І. С.

Постанова від 30.03.2011

Кримінальне

Соснівський районний суд м.Черкас

Марцішевська О. М.

Постанова від 25.07.2011

Кримінальне

Червонозаводський районний суд м.Харкова

Шуліка Ю. В.

Постанова від 14.11.2011

Кримінальне

Суворовський районний суд м.Одеси

Тонконоженко М. М.

Постанова від 09.11.2011

Кримінальне

Ленінський районний суд м. Запоріжжя

Козлова Н. Ю.

Постанова від 18.07.2011

Кримінальне

Ленінський районний суд м.Кіровограда

Черненко І. В.

Постанова від 04.07.2011

Кримінальне

Ленінський районний суд м.Кіровограда

Черненко І. В.

Постанова від 18.07.2011

Кримінальне

Алчевський міський суд Луганської області

Карпенко С. Ф.

Постанова від 22.08.2011

Кримінальне

Комсомольський районний суд м.Херсона

Дзиговський Ю. В.

Постанова від 09.08.2011

Кримінальне

Кіровський районний суд м.Дніпропетровська

Овчаренко Н. Г.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні