Постанова

від 25.05.2011 по справі 4-745/11

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г . ДНЕПРОПЕТРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 мая 2011 года г. Днепропетровск

Судья Жовтневого районног о суда г. Днепропетровска Шел естов К.А., рассмотрев предста вление следователя по ОВД СО СУ прокуратуры Днепропетров ской области, согласованное с первым заместителем прокур ора Днепропетровской област и, о разрешении на проведение выемки документов ЧП «Сапфи р Бизнес Украина»,-

УСТАНОВИЛ:

Следователь по соглас ованию с прокурором обратилс я в суд с представлением, в кот ором просит разрешить провед ение выемки документов ЧП «С апфир Бизнес Украина».

В обоснование своего предс тавления следователь указыв ает на следующее.

Прокуратурой Днепропетр овской области проводится до судебное следствие по уголов ному делу № 70119018, возбужденному по факту злоупотребления сл ужебным положением повлекши м за собой тяжкие последстви я по признакам состава прест упления предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины.

Установлено следующее, дол жностные лица ООО «Милтонгру пп», находясь по адресу: г. Дн епродзержинск, пр. Победы, 49 кв . 5, злоупотребляя своим служ ебным положением, действуя у мышленно, из корыстных побуж дений, в нарушение п. 4.1 ст. 4, п.п. 7. 3.1 п. 7.3. ст. 7 Закона Украины «О нал оге на добавленную стоимость », не задекларировали в октяб ре 2010 г. налоговые обязательст ва по НДС в сумме 376 568, 00 грн., в рез ультате чего был причинен вр ед охраняемым законом интере сам государства в виде неупл аты вышеуказанной суммы в го сударственный бюджет, что в д вести пятьдесят раз и более п ревышает необлагаемый налог ом минимум доходов граждан, т .е. повлекло за собой тяжкие по следствия.

В ходе досудебного следств ия была получена оперативная информация о том, что ООО «Мил тонгрупп», с целью создания в идимости реальной деятельно сти имело финансово-хозяйств енные взаимоотношения с рядо м предприятий путем проведен ия бестоварных операций, а им енно: перечислялись денежные средства за якобы поставлен ную (полученную) продукцию и выполненные работы на предпр иятие ООО «Батиман» (код ЕГРП ОУ 36207360) открыт текущий счет № 26009 232874800;

Допрошенная директор ООО « Батиман»ОСОБА_1 показала , что она никакой финансово-хо зяйственной деятельности ук азанного предприятия не вела и фактически к руководству д анного субъекта предпринима тельской деятельности отнош ения не имела, т.е. данное пред приятие занималось проведен ием бестоварных операций (ко нвертационный центр).

В ходе проведения выемки по текущему счету ООО «Батиман » (код ЕГРПОУ 36207360) было установл ено ряд субъектов предприним ательской деятельности, кото рые якобы имели финансово-хо зяйственные взаимоотношени я с ООО «Батиман», с целью посл едующего незаконного формир ования налогового кредита пр едприятием выгодополучател ям ( контрагентом ООО «Батима н»).

Так, следователь просил, с целью полного, всестороннег о и объективного расследован ия уголовного дела разрешить проведение выемки документо в ЧП «Сапфир Бизнес Украина» .

Рассмотрев материалы пред ставления, считаю, что предст авление следователя подлежи т удовлетворению, поскольку материалы предоставленные с ледователем дают достаточны е основания полагать, что ука занные в представлении докум енты необходимы для установл ения истины по делу.

На основании изложенного, р уководствуясь ст. 178 УПК Украи ны, -

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить следовател ю по ОВД СО СУ прокуратуры Дне пропетровской области Бой ко С.Н. производство выемки документов ЧП «Сапфир Бизне с Украина»(код ЕГРПОУ 32401018), в по мещении по адресу: Днепропет ровская область, г.Днепродзе ржинск, пр.Комсомольский, дом .37/16 кв.6, а именно:

- оригиналов всех первичны х документов бухгалтерского и налогового учета, свидетел ьствующих о финансово-хозяйс твенных отношениях с обществ ом с ограниченной ответствен ностью «Батиман»(код ЕГРПОУ 36207360) за период 2009 - 2011 годов.

Проведение выемки поручит ь сотрудникам отдела налогов ой милиции ГНИ г.Днепродзерж инска, членам следственно-оп еративной группы.

Выемку провести в пятнад цатидневный срок, с момента в ынесения постановления суда .

Судья К.А. Шелестов