Постанова
від 26.05.2011 по справі 4-795/11
ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г . ДНЕПРОПЕТРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 мая 2011 года г. Днепропетровск

Судья Жовтневого районног о суда г. Днепропетровска Шел естов К.А., рассмотрев предста вление следователя по ОВД пр окуратуры Днепропетровской области, согласованное с пер вым заместителем прокурора Д непропетровской области, о р азрешении на проведение выем ки документов содержащих бан ковскую тайну в помещении «Р айфайзен банк Аваль»,-

УСТАНОВИЛ:

Следователь по соглас ованию с прокурором обратилс я в суд с представлением, в кот ором просит разрешить провед ение выемки документов содер жащих банковскую тайну в пом ещении «Райфайзен банк Аваль ».

В обоснование своего предс тавления следователь указыв ает на следующее.

Прокуратурой Днепропетров ской области проводится досу дебное следствие по уголовно му делу № 70119018, возбужденному по факту злоупотребления служе бным положением повлекшим за собой тяжкие последствия по признакам состава преступле ния предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины.

Установлено следующее, дол жностные лица ООО «Милтонгру пп», находясь по адресу: г. Дн епродзержинск, пр. Победы, 49 кв . 5, злоупотребляя своим служ ебным положением, действуя у мышленно, из корыстных побуж дений, в нарушение п. 4.1 ст. 4, п.п. 7. 3.1 п. 7.3. ст. 7 Закона Украины «О нал оге на добавленную стоимость », не задекларировали в октяб ре 2010 г. налоговые обязательст ва по НДС в сумме 376 568, 00 грн., в рез ультате чего был причинен вр ед охраняемым законом интере сам государства в виде неупл аты вышеуказанной суммы в го сударственный бюджет, что в д вести пятьдесят раз и более п ревышает необлагаемый налог ом минимум доходов граждан, т .е. повлекло за собой тяжкие по следствия.

В ходе досудебного следств ия была получена оперативная информация о том, что ООО «Мил тонгрупп», с целью создания в идимости реальной деятельно сти имело финансово-хозяйств енные взаимоотношения с рядо м предприятий путем проведен ия бестоварных операций, а им енно: перечислялись денежные средства за якобы поставлен ную (полученную) продукцию и выполненные работы на предпр иятие ООО «Батиман» (код ЕГРП ОУ 36207360) открыт текущий счет № 26009 232874800;

Допрошенная директор ООО « Батиман»ОСОБА_1 показала что она никакой финансово-хо зяйственной деятельности ук азанного предприятия не вела и фактически к руководству д анного субъекта предпринима тельской деятельности отнош ения не имела, т.е. данное пред приятие занималось проведен ием бестоварных операций (ко нвертационный центр).

В ходе проведения выемки по текущему счету ООО «Батиман » (код ЕГРПОУ 36207360) было установл ено ряд субъектов предприним ательской деятельности, кото рые якобы имели финансово-хо зяйственные взаимоотношени я с ООО «Батиман», с целью посл едующего незаконного формир ования налогового кредита пр едприятием выгодополучател ем ( контрагентом ООО «Батима н»), а именно: ООО «Днепровагон сервис»(код 36981159), ООО «Днепротр ансинвест»(код 33382274) и ООО «Днеп ро-Инструмент»(код 30536572).

Так, следователь просил, це лью проведения полного, всес тороннего и объективного сле дствия уголовного дела, разр ешить проведение выемки доку ментов содержащих банковску ю тайну в помещении «Райфайз ен банк Аваль».

Рассмотрев материалы пред ставления, считаю, что предст авление следователя необход имо удовлетворить частично, а именно без раскрытия инфор мации в отношении контрагент ов указанного предприятия, в соответствии с ч.1 ст. 62 Закона Украины «О банках и банковск ой деятельности».

На основании изложенного, р уководствуясь ст. 62 Закона Укр аины «О банках и банковской д еятельности», ст. 178 УПК Украин ы, -

ПОСТАНОВИЛ:

Представление следо вателя удовлетворить част ично.

Разрешить следователю по О ВД прокуратуры Днепропетров ской области Бойко С.Н. пр оизводство выемки документо в предприятия ООО «Днепро-Ин струмент»(код 30536572), содержащих банковскую тайну в помещени и «Райфайзен банк Аваль»г.Ки ев (МФО 380805) по текущим счетам № 2 6002206855 (валюта ЕВРО), № 26007206805 ( украинс кая гривна), №26009318519 (украинская гривна).

Выемку провести с момента о ткрытия счета по 24.05.2011 года.

Проведение выемки поруч ить членам следственно - опе ративной группы.

Выемку провести в пятн адцатидневный срок, с момент а вынесения постановления су да.

Судья К.А. Шелестов

СудЖовтневий районний суд м.Дніпропетровська
Дата ухвалення рішення26.05.2011
Оприлюднено03.04.2012
Номер документу17225635
СудочинствоКримінальне

Судовий реєстр по справі —4-795/11

Постанова від 14.02.2011

Кримінальне

Приморський районний суд м.Одеси

Лабунський В. М.

Постанова від 21.09.2011

Кримінальне

Комсомольський районний суд м.Херсона

Радченко Г. А.

Постанова від 13.04.2011

Кримінальне

Соснівський районний суд м.Черкас

Журба С. О.

Постанова від 23.08.2011

Кримінальне

Червонозаводський районний суд м.Харкова

Журавель В. А.

Постанова від 26.12.2011

Кримінальне

Жовтневий районний суд м.Маріуполя

Ковтуненко В. О.

Постанова від 15.08.2011

Кримінальне

Ленінський районний суд м.Кіровограда

Кореняк В. К.

Постанова від 26.05.2011

Кримінальне

Жовтневий районний суд м.Дніпропетровська

Шелестов К. О.

Постанова від 13.07.2011

Кримінальне

Центральний районний суд м. Сімферополя

Гулевич Ю. Г.

Постанова від 21.06.2011

Кримінальне

Зарічний районний суд м.Сум

Шершак М. І.

Постанова від 15.06.2011

Кримінальне

Суворовський районний суд м.Херсона

Булах Є. М.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні