Постанова

від 21.09.2011 по справі 4-795/11

КОМСОМОЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХЕРСОНА

Справа № 4-795/11

ПОСТАНОВА

Іменем України

21 вересня 2011 року м. Херсон

Суддя Комсомольського районного суду м. Херсона Радченко Г.А., розглянувши подання старшого слідчого слідчого відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_1, погоджене із заступником прокурора Херсонської області Терно А.М., про надання дозволу на проведення виїмки в ПП «М'ясо Херсонщини», код 35469147,-

В С Т А Н О В И В :

З метою прикриття незаконної діяльності, упродовж 2009 - 2011 років невстановлені особи зареєстрували ПП «Маркет Холдинг», код 37353417, ПП «Перфект Торг», код 37239310 ПП «ОСОБА_2 Прем'єр», код 37542270, ПП «АВТО ОСОБА_3», код 36129775 ПП «ТВБ - Інвест», код 33277812 , ПП «ТГ- С», код 35568501 , ПП «Проторус Інвест груп», код 35220037. На виконання злочинного задуму на рахунки вищевказаних фіктивних підприємств від реально діючих СПД України за безтоварними операціями по підробленими фінансово -господарським документам надходили грошові кошти, одержані від протиправних фінансових операцій на загальну суму понад 10 000 000 грн. внаслідок чого до державного бюджету України фактично не надійшло податку на додану вартість у сумі 4 000 000 грн.. В подальшому, вказані кошти під виглядом оплати за товар знімались готівкою через каси банківських установ.

За даним фактом порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ст.ст. 205 ч.2, 366 ч.2 КК України.

Відповідно до податкової звітності ТМЦ у ПП «Маркет Холдінг»закуповувало ПП «М'ясо Херсонщини».

Для підтвердження фактів закупівлі та продажу товаро -матеріальних цінностей між ПП «Маркет Холдинг», код 37353417, ПП «Перфект Торг», код 37239310 ПП «ОСОБА_2 Прем'єр», код 37542270, ПП «АВТО ОСОБА_3», код 36129775 ПП «ТВБ - Інвест», код 33277812 , ПП «ТГ- С», код 35568501 , ПП «Проторус Інвест груп», код 35220037 і ПП «М'ясо Херсонщини», код 35469147, під час досудового слідства виникла необхідність вилучення у ПП «М'ясо Херсонщини», код 35469147, документів бухгалтерського та податкового обліку за період 01.01.10 по 16.08.11.

З урахуванням викладеного та беручи до уваги, що вищевказані документи, які мають значення для встановлення істини у справі, знаходяться в ПП «М'ясо Херсонщини», код 35469147, керуючись ст.ст.177, 178 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Подання -задовольнити.

Надати дозвіл на проведення виїмки у ПП «М'ясо Херсонщини», код 35469147, оригіналів первинних документів податкового та бухгалтерського обліку щодо господарських взаємовідносин із ПП «Маркет Холдинг», код 37353417, ПП «Перфект Торг», код 37239310 ПП «ОСОБА_2 Прем'єр», код 37542270, ПП «АВТО ОСОБА_3», код 36129775 ПП «ТВБ - Інвест», код 33277812 , ПП «ТГ- С», код 35568501 , ПП «Проторус Інвест груп», код 35220037, а саме: договорів, накладних, податкових накладних, товаро -транспортних накладних, актів прийому -передачі, рахунків договорів, накладних, податкових накладних, товаро -транспортних накладних, актів прийому -передачі, рахунків за період 01.01.10 по 16.08.11.

Постанова оскарженню не підлягає.

Копію постанови направити прокурору Херсонської області.

Суддя:

Постанову мені оголошено: «____»

---

20____року

---

Суддя:ОСОБА_4