Постанова

від 14.06.2011 по справі 4-872/11

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 июня 2011 года г. Днепропетровск

Судья Жовтневого районн ого суда г. Днепропетровска Ш елестов К.А., рассмотрев предс тавление старшего следовате ля СО СУ прокуратуры Днепроп етровской области, согласова нное с первым заместителем п рокурора Днепропетровской о бласти, о разрешении на прове дение выемки документов соде ржащих банковскую тайну в по мещении Никопольского без ба лансового отделения филиала «Отделение ПАО Проминвестба нк в г.Днепропетровске»,

УСТАНОВИЛ:

Следователь по соглас ованию с прокурором обратилс я в суд с представлением, в кот ором просит разрешить провед ение выемки документов содер жащих банковскую тайну в пом ещении Никопольского без бал ансового отделения филиала « Отделение ПАО Проминвестбан к в г.Днепропетровске».

В обоснование своего предс тавления следователь указыв ает на следующее.

В производстве следственн ого отдела прокуратуры Днепр опетровской области находит ся уголовное дело №70119027 возбуж денного 28.05.2011 года в отношении:

- ОСОБА_1 по факту подстре кательства к даче взятки и за владения чужим имуществом пу тем обмана в особо крупных ра змерах по признакам преступл ений, предусмотренных ч. 4 ст.27 ч .1 ст.369 и ч.4 ст.190 УК Украины,

- ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСО БА_4, ОСОБА_5 и ОСОБА_6 п о факту присвоения чужого им ущества в особо крупных разм ерах, путем злоупотребления должностным лицом своего слу жебного положения, повторно, по предварительному сговору группой лиц, внесения в офици альные документы заведомо не правдивых сведений, выдача з аведомо неправдивых официал ьных документов, что повлекл о тяжкие последствия и покуш ения на дачу взятки по призна кам преступлений, предусмотр енных ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 и ч.2 ст.15 ч.1 ст .369 УК Украины.

В ходе досудебного следств ия по настоящему уголовному делу установлено, что на прот яжении 2008-2011 годов главный бухг алтер централизованной бухг алтерии Никопольского город ского отдела охраны здоровья ОСОБА_2, действуя умышлен но с целью присвоения чужого имущества в особо крупных ра змерах, путем злоупотреблени я должностным лицом своего с лужебного положения, повторн о, по предварительному сгово ру с руководителем расчетног о отдела централизованной бу хгалтерии Никопольского гор одского отдела охраны здоров ья ОСОБА_3 и бухгалтерами этого же отдела ОСОБА_4, ОСОБА_5 и ОСОБА_6 внесли в официальные документы - вед омости о начислении заработн ой платы и платежные докумен ты - заведомо неправдивые св едения относительно наличия между ними и коммунальными у чреждениями охраны здоровья «Никопольская детская больн ица», «Никопольский родильны й дом», «Никопольская городс кая психоневрологическая бо льница»и «Никопольская стан ция скорой медицинской помощ и»трудовых отношений с указа нием сумм заработной платы и выдали заведомо неправдивые официальные документы, всле дствие чего завладели и расп орядились по собственному ус мотрению денежными средства ми в размере 2.291.336 (два миллиона двести девяносто одна тысяча триста тридцать шесть) гриве н, чем интересам государства в лице Никопольского городс кого отдела охраны здоровья причинен материальный ущерб на указанную сумму, которая б олее чем в 4870 раз превышает нео благаемый минимум доходов гр аждан и является особо крупн ым размером, что повлекло тяж кие последствия.

Также установлено, что в пер иод времени с 01.03.2011 года по 27.05.2011 го да ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОС ОБА_5, ОСОБА_6 и ОСОБА_3 , реализуя свой совместный пр еступный умысел на дачу взят ки, передали ОСОБА_1 денеж ные средства в сумме 450.000 (четыр еста пятьдесят тысяч) гривен для дальнейшей передачи ОС ОБА_1 указанных средств дол жностным лицам Никопольской межрайонной прокуратуры Дне пропетровской области и Нико польского горрайонного суда в качестве взятки за не привл ечение ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 и ОСО БА_3 к уголовной ответствен ности по уголовному делу №32119010 , возбужденного 25.02.2011 года Никоп ольским межрайонным прокуро ром в отношении должностных лиц расчетного отдела центра лизованной бухгалтерии отде ла охраны здоровья Никопольс кого городского совета по пр изнакам преступлений, предус мотренных ч.5 ст.191 и ч.2 ст.366 УК Укр аины.

Получив от ОСОБА_2, ОСО БА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 и ОСОБА_3 денежные средства в сумме 450.000 гривен ОСОБА_1 п утем обмана завладела указан ными денежными средствами.

Таким образом, ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 и ОСОБА_3 умышленно сове ршили все действия, которые с читали необходимыми для дове дения преступления - дача вз ятки - до конца, однако прест упление не было окончено по п ричинам, которые не зависели от их воли, т.е. в связи с тем, чт о ОСОБА_1 путем обмана зав ладела указанными денежными средствами.

Также в ходе досудебного сл едствия установлено, что в Ни копольском безбалансовом от делении филиала «Отделения П АО Проминвестбанк в г. Днепро петровске»открыты лицевые н а: ОСОБА_3 лицевые счета № НОМЕР_7 и №НОМЕР_8; ОСОБ А_6 лицевые счета №НОМЕР_10 и №НОМЕР_11; ОСОБА_4 лице вые счета №НОМЕР_1 и НОМЕ Р_2; ОСОБА_5 лицевые счета №НОМЕР_4 и НОМЕР_5; ОС ОБА_2 лицевой счет № НОМЕР _15

В ходе досудебного следств ия возникла необходимость в приобщении к материалам угол овного дела информации о дви жении денежных средств по ли цевым счетам работников расч етного отдела централизован ной бухгалтерии отдела охран ы здоровья Никопольского гор одского совета ОСОБА_4, О СОБА_5, ОСОБА_3, ОСОБА_6 , ОСОБА_2 за 2007-2010 года.

Так, следователь просил, раз решить проведение выемки док ументов содержащих банковск ую тайну в помещении Никопол ьского без балансового отдел ения филиала «Отделение ПАО Проминвестбанк в г.Днепропет ровске»

Рассмотрев материалы пред ставления, считаю, что предст авление следователя подлежи т удовлетворению, поскольку материалы предоставленные с ледователем дают достаточны е основания полагать, что ука занные в представлении докум енты необходимы для установл ения истины по делу.

На основании изложенного, р уководствуясь ст.62 Закона Укр аины «О банках и банковской д еятельности», ст. 178 УПК Украин ы, -

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить старшему сл едователю СО СУ прокуратуры Днепропетровской области Шевченко Д.В. производство выемки в Никопольском без ба лансовом отделении филиала « Отделение ПАО Проминвестбан к в г. Днепропетровске», распо ложенном по адресу г. Никопол ь, пр. Трубников, 11-б, сведений о движении денежных средств (н а бумажном носителе) по лицев ым счетам ОСОБА_4 (л/с №№ Н ОМЕР_1 и НОМЕР_2 - карточ ка № НОМЕР_3), ОСОБА_5 (№№ НОМЕР_4 и НОМЕР_5 - карт очка № НОМЕР_6), ОСОБА_3 (№ № НОМЕР_7 и №НОМЕР_8 - к арточка № НОМЕР_9), ОСОБА _6 (№№ НОМЕР_10 и №НОМЕР_11 - карточка № НОМЕР_12), ОС ОБА_2 (№ НОМЕР_13 карточка № НОМЕР_14) с указанием основ ания, даты, размера и назначен ия платежей, наименования по лучателя (плательщика), наиме нование и МФО банковского уч реждения плательщика, вида п латежа (по дебиту или кредиту счета), за период с 01 января 2007 г ода по 01 апреля 2011 года.

Выемку провести в двадцати пятидневный срок, с момента в ынесения постановления суда .

Судья: К.А . Шелестов