Постанова

від 12.09.2011 по справі 4-872/11

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 4-872/11

П О С Т А Н О В А

іменем України

"12" вересня 2011 р.Дарниц ький районний суд м. Києва в ос обі судді Вовка Є.І., при секре тарі Пінчук А.С., за участю про курора Мельничука В.А., розгля нувши подання старшого слідч ого СВ Дарницького РУГУ МВС У країни в м. Києві ОСОБА_1, по кримінальній справі № 52-3296, пор ушеної за фактом зайняття по садовими особами ТОВ „Фавори т Інвест” видами господарськ ої діяльності, щодо яких є спе ціальна заборона встановлен а законом - за ознаками злоч ину „Зайняття гральним бізне сом”, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До Дарницького районн ого суду м. Києва надійшло вка зане подання за згодою засту пника прокурора, в якому слід чий просить: винести постано ву про розкриття банківської таємниці та проведення виїм ки копій документів, що містя ть банківську таємницю, а сам е:

1. Інформацію, що міститься в платіжних дорученнях, мемор іальних ордерах, виписках ба нку про рух коштів на паперов их та електронних носіях (із з азначенням даних контрагент ів, їх рахунків, призначення п латежу, дати та часу проведен ня операцій), що свідчать про о біг грошових коштів на рахун ках ТОВ «Фаворит Інвест»(код ЄДРПОУ 36853313) № 26007183401, № 2604911963, № 2600317936 7 відкритих в ПАТ «Райффайз ен Банк Аваль»в м. Києві (МФО 380805) за весь період діяльності підприємства.

2. Інформації, яка міститься у видаткових ордерах та корі нцях касових чеків про отрим ання ТОВ «Фаворит Інвест»(ко д ЄДРПОУ 36853313), готівкових кошті в через касу ПАТ «Райффайз ен Банк Аваль»в м. Києві (МФО 380805), а також інформації, яка міс титься у відповідних довірен остях на отримання готівков их коштів з рахунків ТОВ «Фав орит Інвест»(код ЄДРПОУ 36853313) № 2 6007183401, № 2604911963, № 26003179367.

3. Інформації, яка міститься у кредитних договорах та док ументах, які складалися під ч ас їх виконання та оплати, у ра зі отримання кредитів ТОВ «Ф аворит Інвест»(код ЄДРПОУ 36853313 ) в ПАТ «Райффайзен Банк А валь»в м. Києві (МФО 380805).

4. Документи юридичних справ по відкриттю та обслуговува нню рахунків ТОВ «Фаворит Ін вест»(код ЄДРПОУ 36853313) № 26007183401, № 2 604911963, № 26003179367 відкритих в ПАТ « Райффайзен Банк Аваль»в м. Києві (МФО 380805), карток зі зразка ми підписів та відбитків печ атки за весь період діяльнос ті підприємства.

Заслухавши прокурора, я кий підтримав подання, вивчи вши матеріали вказаної кримі нальної справи судом встанов лено.

В провадженні СВ Дарницько го РУГУ МВС України в м. Києві знаходиться кримінальна спр ава № 52-3296, за фактом зайняття по садовими особами ТОВ „Фавори т Інвест” видами господарськ ої діяльності, щодо яких є спе ціальна заборона встановлен а законом - за ознаками злоч ину „Зайняття гральним бізне сом”, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України.

В поданні зазначено, що в приміщенні інтерактивн ого клубу «Фаворит»по вул. Г.А хматової, 14-А в м. Києві службов і особи ТОВ «Фаворит Інвест» організували ведення господ арської діяльності, щодо яко ї є спеціальна заборона, вста новлена законом за допомогою ПЕОМ через всесвітню мережу Інтернет.

В ході проведення огляду мі сця події в приміщенні інтер активного клубу «Фаворит»по вул. Г.Ахматової, 14-А в м. Києві 06 .06.2011 р. було вилучено 18 системни х блоків ПЕОМ.

Згідно положень ст. 1 Закону України «Про заборону граль ного бізнесу в Україні»надан ня букмекерських послуг та п роведення азартних ігор на г ральних автоматах відносить ся до грального бізнесу, який відповідно до ст.2 Закону на т ериторії України заборонено .

Враховуючи викладен е, положення ст.141, 178 КПК Україн и та ст.ст.60, 62 Закону України “П ро банки та банківську діяль ність”, суд -

ПОСТАНОВИВ :

Задовольнити подання про розкриття банківської т аємниці та проведення виїмки копій документів, що містять банківську таємницю, а саме щ одо:

1. Інформації, що міститься в платіжних дорученнях, мемо ріальних ордерах, виписках б анку про рух коштів на паперо вих та електронних носіях (із зазначенням даних контраген тів, їх рахунків, призначення платежу, дати та часу проведе ння операцій), що свідчать про обіг грошових коштів на раху нках ТОВ «Фаворит Інвест»(ко д ЄДРПОУ 36853313) № 26007183401, № 2604911963, № 260031 79367 відкритих в ПАТ «Райффай зен Банк Аваль»в м. Києві (МФ О 380805) за весь період діяльност і підприємства.

2. Інформації, яка міститься у видаткових ордерах та корі нцях касових чеків про отрим ання ТОВ «Фаворит Інвест»(ко д ЄДРПОУ 36853313), готівкових кошті в через касу ПАТ «Райффайз ен Банк Аваль»в м. Києві (МФО 380805), а також інформації, яка міс титься у відповідних довірен остях на отримання готівков их коштів з рахунків ТОВ «Фав орит Інвест»(код ЄДРПОУ 36853313) № 2 6007183401, № 2604911963, № 26003179367.

3. Інформації, яка міститься у кредитних договорах та док ументах, які складалися під ч ас їх виконання та оплати, у ра зі отримання кредитів ТОВ «Ф аворит Інвест»(код ЄДРПОУ 36853313 ) в ПАТ «Райффайзен Банк А валь»в м. Києві (МФО 380805).

4. Документів юридичних спра в по відкриттю та обслуговув анню рахунків ТОВ «Фаворит І нвест»(код ЄДРПОУ 36853313) № 26007183401, № 2604911963, № 26003179367 відкритих в ПАТ « Райффайзен Банк Аваль»в м. Києві (МФО 380805), карток зі зразка ми підписів та відбитків печ атки за весь період діяльнос ті підприємства.

Суддя

Дарницького районного суд у м. Києва Є.І. Вовк