Постанова

від 01.07.2011 по справі 4-1567/11

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01.07.2011 Справа №4-1567/11

Тернопільський міськр айонний суд Тернопільської о бласті в складі:

головуючого с удді Свачія І.М.,

при секретарі Зінь І.І.

з участю прокурора Ороновського С.І.

розглянувши в судовому з асіданні в м. Тернополі подан ня слідчого в ОВС СУ УМВС Укра їни в Тернопільській області Кушнірука В.М. погодженог о першим заступником прокуро ра м. Тернополя Кноль П.М. п ро проведення виїмки докумен тів в банківській установі, -

ВСТАНОВИВ:

09 лютого 2011 року слідчим в ОВС СУ УМВСУ в Тернопільські й області порушено криміналь ну справу № 1172898 за фактом завол одіння чужим майном шляхом о бману, за ознаками злочину, пе редбаченого ч.4 ст. 190 КК України .

Приводом для порушення кри мінальної справи стала заява ОСОБА_3 про заволодіння ш ляхом обману належними їй ко штами посадовими особами ПП «Тернопільська фірма «Будів ельник».

Підставами до порушення да ної кримінальної справи стал и достатні дані, які вказують на наявність в діях посадови х осіб ПП «Тернопільська фір ма «Будівельник»ознак злочи ну, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК Ук раїни, що підтверджується: по ясненням ОСОБА_3, договоро м про пайове будівництво від 23.12.2005 року, від 25.05.2007 року, квитанц іями до прибуткового касово го ордеру.

Із матеріалів кримінально ї справи вбачається, що у пері од з серпня 2006 року по грудень 2008 року посадові особи ПП «Те рнопільська фірма «Будівель ник», зловживаючи довірою О СОБА_3 при укладенні догово ру на пайову частку у будівни цтві квартири АДРЕСА_1, за володіли її коштами в сумі 304830 грн., чим спричинили останній шкоду у великих розмірах.

В ході проведення досудово го слідства встановлено, що П П «Тернопільська фірма «Буді вельник»(юридична адреса: м. Т ернопіль, вул. Миру, 3А, код ЄДРП ОУ 30066909) мала відкритий банківс ький рахунок № 26005265804, відкри тий у ТОД ВАТ «Райффайзен Б анк Аваль», МФО 338501.

З метою встановлення, яка су ма грошових коштів надходила на рахунок ПП «Тернопільськ а фірма «Будівельник» від ос іб, які укладали договори про пайове будівництво квартир у багатоквартирних будинках в м. Тернополі, слідчий зверну вся в суд з поданням про розкр иття інформації, яка станови ть банківську таємницю та пр оведення виїмки із приміщенн я у ТОД ВАТ «Райффайзен Бан к Аваль», МФО 338501, руху коштів по рахунку № 26005265804 в тому чи слі про клієнтів, які здійсню вали фінансові операції, що в казані на даному рахунку за п еріод з моменту відкриття ра хунку по 09.02.2011 року.

Згідно ст.ст.60-62 Закону Украї ни «Про банки та банківську д іяльність»інформація стосо вно операцій за рахунками ко нкретної юридичної особи або фізичної особи - суб' єкта пі дприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, як а містить банківську таємниц ю з розкриттям клієнтів іншо го банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Ознайомившись з матеріал ами кримінальної справи, зас лухавши думку прокурора, яки й підтримав подання, вважаю, щ о подання про проведення виї мки документів підлягає до з адоволення, оскільки зазначе ні банківські документи є ба нківською таємницею і необх ідні для всебічного, повного та об' єктивного розслідува ння даної кримінальної справ и.

Керуючись ст. 177, 178 КІЖ України , ст. 62 Закону України “Про банк и та банківську таємницю”-

ПОСТАНОВИВ:

Дати дозвіл на розкр иття банківської таємниці та проведення виїмки із приміщ ення ТОД ВАТ «Райффайзен Ба нк Аваль», МФО 338501, юридична а дреса: м. Тернопіль, вул. Карди нала Сліпого, 8, руху коштів на рахунку ПП «Тернопільська ф ірма «Будівельник», р/р 26005265804, МФ О 338501 (код ЄДРПОУ 30066909), в тому числ і про клієнтів, які здійснюва ли фінансові операції, що вка зані на даному рахунку за пер іод з моменту відкриття раху нку по 09.02.2011 року.

Головуючий суддя І. М. Свачій