Постанова

від 20.07.2011 по справі 4-844/11

ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М. СІМФЕРОПОЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

Дело № 4-844/11

20.07.2011 года г. Симферополь

судья Центрального райсуд а г. Симферополя АР Крым Ан дреева О.Н., с участием проку рора - Северина С.А., рассмотр ев представление следовател я прокуратуры АР Крым Цыбул ьского Д.А. о даче разрешени я на проведение выемки докум ентов, составляющих банковую тайну,

УСТАНОВИЛ:

13.05.2011 года заместителем прокурора АР Крым Демьянен ко Г. возбуждено уголовное дело в отношении ОСОБА_4, ОСОБА_5 по ч.4 ст. 190 УК Украины и ОСОБА_6 по ст. 190 ч. 4, ст. 364 ч. 2 УК Украины.

Установлено, что в период фе враля - апреля 2010 г. ОСОБА_6, ОСОБА_4 и ОСОБА_5 по предв арительному сговору, умышлен но, из корыстных побуждений, п утем обмана и злоупотреблени я доверием завладели имущест вом - денежными средствами ча стных предпринимателей ОС ОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБ А_12 в общей сумме 86 тыс. доллар ов США, что по курсу НБУ на вре мя совершения преступления с оставляло 662.200,00 грн. при следующ их обстоятельствах. Так ОС ОБА_6 21.12.04 года в соответствии с решением собрания учредит елей ООО «Автодом» от 20.12.04 года и приказом № 35-к от 21.12.04 года наз начен директором ООО «Автод ом» (ЕГРПОУ 32907349).

Решением исполнительного комитета Симферопольского г ородского совета № 1650 от 11.09.06 год а объекту недвижимого имуще ства - общественному туалету , общей площадью 71,2 кв. м. находя щемуся в частной собственнос ти ОСОБА_4 присвоен адрес: АДРЕСА_1.

09.08.2007 г. директор ООО «Автодом » ОСОБА_6 заключил с Симфе ропольским городским совето м договор аренды земельных у частков по адресу: АДРЕСА_2 (привокзальная площадь желе знодорожного вокзала) сроком на 5 лет, то есть до 29.03.12 года. Сог ласно п.п. 2.1., 2.З., 5.1, 5.2. договора зем ельные участки переданы, для организации двух автостояно к, земельные участки свободн ы от каких-либо строений и соо ружений, самовольное измене ние целевого назначения з емельного участка не допуска ется.

В период действия указанно го договора аренды исполните льный комитет Симферопольск ого городского совета выдава л ООО «Автодом» разрешения № 2163, 2164 на право размещения по ук азанному адресу, объектов сф еры услуг в виде двух автосто янок.

В период февраля - апреля 2010 г ода ОСОБА_4, ОСОБА_6 и ОСОБА_5, с целью обмана ОСО БА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_ 12 сообщили им заведомо ложн ые сведения о запланированно м ООО «Автодом» строительств е и создании торгового компл екса (сети бутиков) по адресу: АДРЕСА_1 и предложили им пе редать денежные средства из расчета 10-12 тыс. долларов США за 1 торговое место, обещая в буд ущем предоставить право поль зования помещениями бутиков в торговом комплексе. При это м ОСОБА_6, ОСОБА_4 и ОС ОБА_5 достоверно знали, что с рок действия договора аренды земельных участков арендуем ых ООО «Автодом» истекает 29.03.12 года, документов, разрешающи х строительство не имеется, т орговый комплекс построен не будет, а по адресу: АДРЕСА_1 расположено здание обществ енного туалета, принадлежаще е на праве собственности ОС ОБА_4. Таким образом, ОСОБА _6, ОСОБА_4 и ОСОБА_5 не и мели намерений и возможности выполнить обязательства по строительству торгового ком плекса.

С целью обмана ОСОБА_7, ОСОБА_8 ОСОБА_9, ОСОБА_10 , ОСОБА_11, ОСОБА_12 и при дания своим действиям видимо сти легальной предпринимате льской деятельности, а также с целью убедить последних в в ыгодности передачи денежных средств, ОСОБА_4, ОСОБА_5 и ОСОБА_6 предложили посл едним заключить с ООО «Автод ом» в лице ОСОБА_6 договор а аренды торговых мест по адр есу: АДРЕСА_1 сроком до 31.12.10 г ода, обещая продлить договор после 31.12.10 года. Фактически пре доставленные торговые места располагались на аллее прив окзальной площади по адресу: АДРЕСА_2, а не по указанном у в договоре адресу.

ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА _9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 и ОСОБА_12, действуя в результа те обмана со стороны ОСОБА_ 6, ОСОБА_4, и ОСОБА_5, дов еряя им, в период февраля - апр еля 2010 г. заключили с ООО «Автод ом» в лице ОСОБА_6 договор а аренды торговых мест.

После заключения договоро в аренды торговых мест ОСОБ А_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 и ОСОБА _12 передали ОСОБА_6, ОСО БА_4 и ОСОБА_5 за предоста вление в будущем права аренд ы бутиков в торговом комплек се на привокзальной площади г. Симферополя денежные сред ства в общей сумме 86 тыс. долла ров США, что по курсу НБУ на вр емя совершения преступления составляло 662.200,00 грн. и являетс я особо крупным размером.

ОСОБА_6, ОСОБА_4 и ОСОБ А_5 завладели денежными сре дствами, полученными от ОСО БА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_ 12 и распорядились ими по сво ему усмотрению.

Обязательства по строител ьству бутиков и предоставлен ию права пользования ими ОС ОБА_4, ОСОБА_6, и ОСОБА_5 не выполнили и с января 2011 год а лишили ОСОБА_7, ОСОБА_8 , ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБ А_11 и ОСОБА_12 возможности осуществлять торговую деяте льность на территории привок зальной площади.

Согласно ответа Государст венной налоговой администра ции АР Крым №2136/9/29-034 от 08.06.11года ОО О «Автодом» в период с 07.02.05 года по 11.10.10 года имеет счёт в банке Крымский региональный филиа л ОАО «Кредобанк» в г. Симферо поле №2600101011640.

В ходе следствия возникла н еобходимость изъять в банке Крымского регионального фил иала ОАО «Кредобанк» в г. Симф ерополе, документы, имеющие важное доказательственное значение для установления о бъективной истины по уголовн ому делу.

Принимая во внимание вышеи зложенное, руководствуясь ст . 178 УПК Украины, ст. 62 Закона Укра ины «О банках и банковской де ятельности», -

ПОСТАНОВИЛ:

Произвести выемку в банке Крымского региональн ого филиала ОАО «Кредобанк» в г. Симферополе, документов О ОО «Автодом» (МФО 324913) по расчёт ному счёту №2600101011640, а именно:

- юридического (банков ского) дела;

- платёжных документо в за период с 07.02.05 г. по 11.10.10 г.

- выписок о движении де нежных средств по счетам (о за числении на счёт и списании с о счёта денежных средств) за п ериод с 07.02.05 г. по 11.10.10 г., с указание м назначения платежей, суммы платежа, наименований и кодо в ОКПО предприятий и лиц (конт рагентов), номеров их расчетн ых счетов, наименований и МФО банковских учреждений.

Постановление обжа лованию не подлежит.

Су дья-

Судья