Постанова

від 25.07.2011 по справі 4-1005/11

СУВОРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХЕРСОНА

Справа № 4-1005/11

ПОСТАНОВА

іменем України

25.07.2011 року Суд Сувор овського району м. Херсона у складі:

головуючого судді: Г оловко О.В.,

при секретарі: Д ровосєкової В.М.,

за участю прокурора Пахович М.М.,

розглянувши подання старш ого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Херсонській області майора податкової міліції Кабако ва Ф.М., по кримінальній спра ві №330103-11, порушеної за ч.2 ст.15, ч.5 с т.191 КК України, про надання доз волу на розкриття банківсько ї таємниці та проведення виї мки банківських документів к лієнта ХФ АКІБ «УКРСИББАНК » м. Херсон (МФО 352758),-

В С Т А Н О В И В:

В провадженні СВ ПМ ДПА у Херсонській облас ті перебуває кримінальна спр ава № 330103-11 порушена 25.06.11 відносно директора ДП «ТД «Х ерсон»ОСОБА_2 за фактом за маху на заволодіння державни ми коштами в особливо велики х розмірах, шляхом зловживан ня службовим становищем, за о знаками злочину, передбачено го ч.2 ст.15, ч.5 ст.191 КК України.

В ході досудового слідс тва було встановлено, що дире ктор Дочірнього підприємств а „Торговий Дім „Херсон” Ком панії з обмеженою відповідал ьністю „ Інтертрейд груп Ел . Ел. Сі” (код 30768893) ОСОБА_2, бу дучи службовою особою, в пору шення вимог п.п.1.8, ст.1, п.п.7.7.1, п.п.7.7. 2 п.7.7 ст.7 Закону України «Про по даток на додану вартість»від 03.04.97 №168/97-ВР (із змінами та доповн еннями), зловживаючи службов им становищем, умисно, з метою незаконного заволодіння бюд жетними коштами, безпідстав но заявив до бюджетного відш кодування на розрахунковий р ахунок підприємства податок на додану вартість у липні 2009 р оку в сумі 398333,30 грн., у листопаді 2009 року- 204767,30 грн., у грудні 2009 року -226311,00 грн., у квітні 2010 року- 285456,00 грн ., у червні 2010 року- 66666,7 грн., на заг альну суму 1181534,30 грн., по непідтв ердженим документально опер аціям з придбання жмиху соня шника у ТОВ „Верхньосірогозь кий ОПЗ”, чим створив усі умов и до незаконного заволодіння бюджетними коштами на суму 118 1534,30 грн., що є особливо великими розмірами, але злочин не було закінчено з причин, які не зал ежали від його волі, оскільки заявлені до бюджетного відш кодування суми ПДВ не були ві дшкодовані підприємству з де ржавного бюджету в зв?язку із їх зменшенням працівниками ДПІ у м.Херсоні в ході перевір ки ДП «ТД «Херсон».

Також в ході слідст ва було встановлено, що служб овими особами ДП «ТД «Херсон »впродовж листопада 2008 року-л ипня 2010 року через банківські установи проводилися розрах унки з ТОВ „Верхньосірогозьк ий ОПЗ”, та іншими суб' єктам и підприємницької діяльност і.

Дочірньє підприємс тво “Торговий Дім “Херсон” К омпанії з обмеженою відповід альністю “Інтертрейд груп Ел. Ел. Сі” (код ЄДРПОУ: 30768893) є к лієнтом ХФ АКІБ «УКРСИББАНК » м. Херсон (МФО 352758), та має у в казаній банківській установ і слідуючі рахунки:

1. №26007012822000 відкритий 26.05.06, валюта-євро,

2. № 26006012820100 відкритий 26.05.06, в алюта-долар США.

З метою проведення пов ного та всебічного досудовог о слідства по справі є необхі дність у вилучені з приміщен ня ХФ АКІБ «УКРСИББАНК» м . Херсон (МФО 352758): роздруківок ру ху коштів по вказаним банків ським рахункам ДП “Торговий Дім “Херсон” Компанії з обме женою відповідальністю “Інт ертрейд груп Ел. Ел. Сі” (к од ЄДРПОУ: 30768893), з розшифровкою підприємств-контрагентів, пр изначення, дат та сум платежі в, а також платіжних документ ів, що підтверджують рух кошт ів в зазначений період, карто к зі зразками підписів служб ових осіб та відтисками печа тки підприємства, за період з 01.10.2008 по 31.07.2010.

Відповідно до ст.60 Закону У країни «Про банки та банківс ьку діяльність», інформація щодо діяльності та фінансово го стану клієнта, яка стала ві домою банку в процесі обслуг овування клієнта та взаємові дносин з ним чи третіми особа ми при надані послуг банку і р озголошення якої може завдат и матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Враховуючи, що необхідна д ля подальшого слідства інфор мація має істотне значення п о справі і в свою чергу є банкі вською таємницею, керуючись ст.178 КПК України та ст.ст.60, 62 Закону України «Про бан ки та банківську діяльність» ,-

П О С Т А Н О В И В:

1. Надати дозві л на розкриття банківської т аємниці і проведення виїмки в приміщенні ХФ АКІБ «УКРСИБ БАНК»м. Херсон (МФО 352758), роздрук івок руху коштів по банківсь ким рахункам Дочірнього підп риємства “Торговий Дім “Херс он” Компанії з обмеженою від повідальністю “Інтертрейд г руп Ел. Ел. Сі” (код ЄДРПОУ : 30768893):

· №26007012822000 відкритий 26.05.06, валюта-євро,

· № 26006012820100 відкрит ий 26.05.06, валюта-долар США.

з розшифровкою підприє мств-контрагентів, призначен ня, дат та сум платежів, а тако ж платіжних документів, що пі дтверджують рух коштів в заз начений період, карток зі зра зками підписів службових осі б та відтисками печатки підп риємства, за період з 01.10.2008 по 31.07.2 010р.

2. Постанова оскарже нню не підлягає.

Суддя Суворовського районного суду

м. Херсона

"Постанова мені огол ошена" "____" .

Суддя: О. В. Головко