Постанова

від 24.06.2011 по справі 4-186/11

КРАМАТОРСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Дело № 4-186/2011

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

24 червня 2011 року

Краматорский городск ой суд Донецкой области

в составе: председательст вующего судьи Гапонова А.В.

при секретаре Евс еенко Е.Ю.

с участием прокурора Голованика А.В.,

рассмотрев в открытом суд ебном заседании в городе Кра маторске представление стар шего следователя СО НМ ГНИ в г ороде Краматорске Ермаков ой И.А., согласованное с прок урором г. Краматорска Овчар енко С.И., о проведении выемк и документов, которые содерж ат банковскую тайну, в связи с расследованием уголовного д ела 40-11-05-0000, -

УСТАНОВИЛ:

В Краматорский го родской суд поступило предст авление старшего следовател я СО НМ ГНИ в городе Краматорс ке Ермаковой И.А., согласо ванное с прокурором г. Крамат орска Овчаренко С.И., о про ведении выемки реестров движ ения денежных средств, с указ анием входящих и исходящих о статков денежных средств, пр иходной и расходной части, да ты и времени поступления сре дств на счета и перечисления с них, документов, на основани и которых проведены операции , полных названий контрагент ов, которые перечислили и кот орым перечислили денежные ср едства, их кодов ОКПО, МФО и но меров счетов контрагентов, с которыми проведены операции за период с 0.01.2005 года по настоя щее время на бумажных носите лях; карточек с образцами под писей лиц и оттисков печатей , доверенностей на распоряже ние финансами по счетам прин адлежащим ООО «Завод ПРОММАШ »(ЕГРПОУ № 23027177):

- в Донецком филиале ЗАО «ОТ П БАНК»(МФО 335775) по счетам № 26003301308184 (украинская гривна, российск ий рубль, доллар США, Евро),

- в Краматорском филиале АКБ «УКРСОЦБАНК»(МФО 334486) по счета м № 26004235030863, № 26006235030861, № 26062235030861,

- в Харьковском филиале АКИБ «УКРСИББАНК»(МФО 351005) по счету № 26009049750300.

Суд, изучив материалы угол овного дела, выслушав следов ателя, заключение прокурора, поддержавшего данное предст авление, считает, что данное п редставление подлежит удовл етворению частично.

Как усматривается из матер иалов уголовного дела, дело в озбуждено по факту умышленно го уклонения от уплаты налог ов в отношении ОСОБА_3 за п ериод с 2005 года по 2008 год, поэтом у суд считает, что именно за ук азанный период и необходимо проводить выемку документац ии.

Руководствуясь ст. 178 УПК Украины, суд, -

ПОСТАНОВИЛ:

Провести выемку реестро в движения денежных средств, с указанием входящих и исход ящих остатков денежных средс тв, приходной и расходной час ти, даты и времени поступлени я средств на счета и перечисл ения с них, документов, на осно вании которых проведены опер ации, полных названий контра гентов, которые перечислили и которым перечислили денежн ые средства, их кодов ОКПО, МФО и номеров счетов контрагент ов, с которыми проведены опер ации за период с 0.01.2005 года по 31.12.20 08 года, на бумажных носителях; карточек с образцами подпис ей лиц и оттисков печатей, дов еренностей на распоряжение ф инансами по счетам принадлеж ащим ООО «Завод ПРОММАШ»(ЕГР ПОУ № 23027177):

- в Донецком филиале ЗАО «О ТП БАНК»(МФО 335775) по счетам № 2600330130 8184 (украинская гривна, российс кий рубль, доллар США, Евро),

- в Краматорском филиале АКБ «УКРСОЦБАНК»(МФО 334486) по счета м № 26004235030863, № 26006235030861, № 26062235030861,

- в Харьковском филиале АКИБ «УКРСИББАНК»(МФО 351005) по счету № 26009049750300.

Порядок проведения выемк и согласовать с управляющими указанных банков.

Копию данного постановлен ия направить старшему следов ателю СО НМ ГНИ в городе Крама торске Ермаковой И.А.

Постановление обжаловани ю не подлежит.

Судья