Постанова
від 08.08.2011 по справі 4-334/11
ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.МАРІУПОЛЯ

Справа № 4-334/11

П О С Т А Н О В А

про проведення обшуку

08 серпня 2011 року

Суддя Орджонікідз евського районного суду міст а Маріуполя Ковтуненко О. В. р озглянувши подання слідчог о СВ ПМ ДПІ у місті Маріуполі Березіна А.І., узгодженог о з прокурором міста Маріупо ля Резницьким С.А., про доз віл на проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В:

В провадженні СВ ПМ ДПІ у м. Маріуполі знаходиться кр имінальна справа №2011-01-016-0062 поруш ена у відношенні директора Т ОВ «Азовальфапромтранс»О СОБА_3 за фактом умисного ух илення від сплати податків в особливо великому розмірі, ш ляхом службової підробки, за ознаками складів злочинів п ередбачених ч.3 ст.212 та ч. 2 ст. 366 К К України

ОСОБА_3, являючись директо ром ТОВ «Азовальфапромтранс »(код ЄДРПОУ 33760331), зареєстрован ого рішенням виконкому Маріу польської міської ради №1274102000000 2999 від 22.09.2005р. за юридичною адрес ою: м. Маріуполь, вул. Станісла вського, буд.1, що знаходиться на податковому обліку в ДПІ О рджонікідзевського району м . Маріуполя, у період з 2008-2010р.р., в порушення п.п.7.4.1, п.п.7.4.4 п7.4 ст.7 Зак ону України «Про податок про додану вартість»від 03.04.1997р. №168/9 7-ВР (зі змінами та доповненням и) та п.5.1 ст. 5 Закону України «Пр о оподаткуванню прибутку під приємств»від 28.12.1994р. №334/94-ВР (зі зм інами та доповненнями), шляхо м відображення недостовірни х відомостей в офіційних док ументах підприємства - декла раціях з податку на додану ва ртість, розшифровках податко вих зобов' язань та податков ого кредиту в розрізі контра гентів (додатках №5 до деклара цій з податку на додану варті сть) про наявність податково го кредиту та деклараціях з п одатку на прибуток підприємс тва про наявність валових ви датків по фінансово-господар ським взаємовідносинам, які фактично є безтоварними опер аціями, пов' язаними з поста вкою товарно-матеріальних ці нностей та надання послуг на будівельних майданах за доп омогою спецтехніки, тощо з ТО В «Велтон-торг»(код ЄДРПОУ 3700574 8, м. Дніпропетровськ), ТОВ «Ком панія Алмакс»(код ЄДРПОУ 37213333, м . Дніпропетровськ), ПП «Автопр омресурс Н09»(код ЄДРПОУ 36699553, м. Н овомосковськ, Дніпропетровс ька обл..), ТОВ «Рест Групп»(код ЄДРПОУ 35793463, м. Донецьк), ТОВ «Рам ' єр»(код ЄДРПОУ 36103432, м. Донецьк ), ТОВ «Авто-сплінт»(код ЄДРПОУ 36061047, м. Донецьк), ТОВ «Сутон»(код ЄДРПОУ 36103427, м. Донецьк), ТОВ «Сти лькомтраст»(код ЄДРПОУ 37042224, м. Д онецьк), ТОВ «БРФ»(код ЄДРПОУ 3 6981447, м. Донецьк), ПП «Клайн-Комп-Е ст»(код ЄДРПОУ 33620255, м. Луганськ) , ТОВ «Демарк Спектр»(код ЄДРП ОУ 35543026, м. Дніпропетровськ), ТОВ «Універсал ТДС»(код ЄДРПОУ 359 33663, м. Дніпропетровськ), ТОВ «Сі гма-Імпекс»(код ЄДРПОУ 34974113, м. Д ніпродзержинськ, Дніпропетр овська обл.), ТОВ «Інтеграл Тех но Сістем» (код ЄДРПОУ 34776080, м. Дн іпропетровськ), ТОВ «ПІГ «Арт -Союз» (код ЄДРПОУ 34497152, м. Дніпро петровськ), ТОВ «НВП «Укртран ссервіс»(код ЄДРПОУ 34824165, м. Дніп ропетровськ), ПП «Сервістран с Н08»(код ЄДРПОУ 35950329, м. Новомоск овськ, Дніпропетровська обл. ), в той час як вказані підприє мства вказані роботи для ТОВ «Азовальфапромтранс»не вик онували та не здійснювали по ставку товарно-матеріальних цінностей, умисно не нарахув ав та не сплатили до бюджету п одаток на додану вартість в р озмірі 1 279981,00грн. та податок на п рибуток в розмірі 1 521 899,00грн., а в сього податків на загальну с уму 2 801 880,00грн., що встановл ено висновком спеціаліста №1 05 від 27.05.2011р.

Зазначені дії ОСОБА_3, як директора ТОВ «Азовальфапро мтранс», призвели до фактичн ого ненадходження до бюджету податків, включених у систем у оподатковування, введених у встановленому законом пор ядку на зазначену суму, що у п' ять тисяч і більше разів пере вищує встановлений законода вством неоподатковуваний мі німум доходів громадян і явл яється особливо великим розм іром.

Крім того, вказані дії О СОБА_3, як посадової особи ТО В «Азовальфапромтранс», вира жені у внесенні в офіційні до кументи податкової звітност і підприємства завідомо непр авдивих відомостей, наданні вказаних документів до ДПІ О рджонікідзевского району м. Маріуполя, спричинили тяжкі наслідки виражені у ненадход женні до бюджету держави под атків у розмірі 2 801 880,00грн.

Проведеними оперативними заходами по справі встановле но, що СПД-ФО ОСОБА_4 (ІПН Н ОМЕР_1), він же директор ТОВ « Марстройсервіс»(код ЄДРПОУ 3 4843591) здає в оренду ТОВ «Азоваль фапромтранс»спецтехніку, за допомогою якої ТОВ «Азоваль фапромтранс»виконує ремонт но-будівельні работи на терр иторії ВАТ «МК Азовсталь»для ТОВ «Марстройсервіс»(код ЄД РПОУ 34843591). Вказані суб' єкти пі дприємницької діяльності зд ійснюють свою фінансово-госп одарську діяльність за одніє ю адресою, мають одну спільну мету в отриманні прибутку, бу хгалтерський та податковий о блік вказаних СПД ведеться о днією особою - ОСОБА_5.

08 серпня 2011р. до суду надійш ло подання про проведення об шуку в приватному володінні за фактичним місцем здійснен ня фінансово-господарської д іяльності ТОВ «Азовальфапро мтранс», ТОВ «Марстройсервіс »та СПД-ФО ОСОБА_4 за адрес ою: АДРЕСА_1, що згідно дові дки БТІ м. Маріуполя №4925 від 07.06.201 1р. знаходиться у володінні юр идичних та фізичних осіб, з ме тою знаходження та вилучення документів бухгалтерського , податкового обліку та фінан сово-господарської діяльнос ті, записів ведення подвійно ї бухгалтерії ТОВ «Азовальфа промтранс», ТОВ «Марстройсер віс», СПД-ФО ОСОБА_4 та їх пі дприємств-контрагентів, інши х предметів та документів, як і мають істотне значення для встановлення об'єктивної іс тини по справі, печаток та шта мів, комп'ютерів та електронн их носіїв інформації з інфор мацією щодо діяльності вказа них суб'єктів підприємницько ї діяльності.

Керуючись ст.177 КПК України , суд -

П О С Т А Н О В И В:

Подання слідчого СВ ПМ ДПІ у місті Маріуполі Бе резіна А.І., узгодженого з пр окурором міста Маріуполя Р езницьким С.А., про дозвіл на проведення обшуку - задоволь нити.

Надати дозвіл співробітни кам СВ ПМ ДПІ у м. Маріуполі та ГВПМ ДПІ у м. Маріуполі на про ведення обшуку в приватному володінні за фактичним місце м здійснення фінансово-госпо дарської діяльності ТОВ «Азо вальфапромтранс», ТОВ «Марст ройсервіс»та СПД-ФО ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1, що з гідно довідки БТІ м. Маріупол я №4925 від 07.06.2011р. знаходиться у во лодінні юридичних та фізични х осіб, з метою знаходження та вилучення документів бухгал терського, податкового облік у та фінансово-господарської діяльності, записів ведення подвійної бухгалтерії ТОВ « Азовальфапромтранс», ТОВ «Ма рстройсервіс», СПД-ФО ОСОБА _4 та їх підприємств-контраг ентів, інших предметів та док ументів, у період 2008-2010 роки, які мають істотне значення для в становлення об'єктивної істи ни по справі, печаток та штамі в, комп'ютерів та електронних носіїв інформації з інформа цією щодо діяльності вказани х суб'єктів підприємницької діяльності.

Постанова оскарженню не пі длягає.

Суддя О. В. Ковтуненко

Постанову мені оголошен о "____"


2011р.


СудОрджонікідзевський районний суд м.Маріуполя
Дата ухвалення рішення08.08.2011
Оприлюднено02.04.2012
Номер документу17472704
СудочинствоКримінальне

Судовий реєстр по справі —4-334/11

Постанова від 22.03.2011

Кримінальне

Галицький районний суд м.Львова

Стрельбицький В. В.

Постанова від 10.05.2011

Кримінальне

Київський районний суд м. Полтави

Шаповал Т. В.

Постанова від 27.12.2011

Кримінальне

Каховський міськрайонний суд Херсонської області

Валігурська Л. В.

Постанова від 23.09.2011

Кримінальне

Шевченківський районний суд м. Запоріжжя

Гончар М. С.

Постанова від 03.05.2011

Кримінальне

Комсомольський районний суд м.Херсона

Черниш О. Л.

Постанова від 12.08.2011

Кримінальне

Броварський міськрайонний суд Київської області

Міхієнкова Т. Л.

Постанова від 28.10.2011

Кримінальне

Крюківський районний суд м.Кременчука

Дядечко І. І.

Постанова від 16.12.2011

Кримінальне

Баглійський районний суд м.Дніпродзержинська

Литвинчук В. П.

Постанова від 28.02.2012

Кримінальне

Апеляційний суд Кіровоградської області

Кадегроб А. І.

Постанова від 21.06.2011

Кримінальне

Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Данькова С. О.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2025Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні