Постанова

від 14.06.2011 по справі 4-385/11

ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

4-385/11

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.06.2011 Суддя Подільськог о районного суду м. Києва Войт енко Т.В., при секретарі - Вол ошину В.М., за участю прокурора Яцинина В.В., розглянувши пода ння старшого слідчого СВ Под ільського РУ ГУ МВС України в м. Києві капітана міліції В ишневського А.В. про розкри ття банківської таємниці клі єнта ПАТ «АКБ «Капітал» (МФО 33 4828) - ТОВ «ПКФ «Донбасресурси » (код ЄДРПОУ 31500628) та про провед ення виїмки в банківській ус танові, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Подільс ького РУ ГУ МВС України в м. Ки єві капітан міліції Вишне вський А.В. за погодженням і з начальником СВ Подільськог о РУ ГУМВС України в місті Киє ві підполковником міліції Рогачовим Є.П.., за згодою за ступника прокурора Подільсь кого району м.Києва Мельніч енка М.І., вніс до суду поданн я про розкриття банківської таємниці клієнта ПАТ «АКБ «К апітал» (МФО 334828) - ТОВ «ПКФ «До нбасресурси» (код ЄДРПОУ 31500628) т а про проведення виїмки в бан ківській установі.

Подання обґрунтоване тим, щ о в провадженні СВ Подільськ ого РУГУ МВС України в м.Києві розслідується кримінальна с права №07-11997, порушена за фактом вчинення злочинів, передбач ених ч.2 ст.205, ч.3 ст.209 та ч.1 ст.358 КК У країни.

Під час розслідування спра ви встановлено, що гр..ОСОБА _4 у періоди з 12.11.2010 року по 17.01.2011 р оку отримав готівкою із особ истого рахунку в ПАТ Банк «Ко нтракт» з призначенням плате жу «повернення запозичених к оштів» 62610000 грн. та із 18.01.2011 року по 27.01.2011 року - 12840000 грн.. Грошові кош ти на особистий рахунок ОСО БА_4 надходили з розрахунко вих рахунків ТОВ «ПКФ «Донба сресурси» (код ЄДРПОУ 31500628, заре єстрована 30.05.2001 РДА Київського району м.Донецька) та ТОВ «ДОК А» ( код ЄДРПОУ 19261401, зареєстрова на 15.09.2003 року Подільською район ною у м.Києві державною адмін істрацією).

Опитані ОСОБА_5 та ОСО БА_6 показали, що місце переб ування їхнього чоловіка та с ина ОСОБА_4 їм невідоме пр отягом декількох останніх ро ків. ОСОБА_4 ніколи не мав п остійного заробітку, працюва в охоронцем та різноробочим. За спеціальністю ОСОБА_4 токар та по своїм якостям не м іг займатись підприємницько ю діяльністю.

Опитаний ОСОБА_7, який зн ачиться засновником і директ ором ТОВ «ПКФ «Донбасресурси » показав, що не має відношенн я до реєстрації та фінансово -господарської діяльності пі дприємства.

Згідно висновку спеціаліс та №299 від 30.05.2011, підписи у догово рах та первинних бухгалтерсь ких документах від імені дир екторів ТОВ «ДОКА» ОСОБА_8 та ОСОБА_9 виконані не О СОБА_8, а іншою особою, та, ймо вірно, не ОСОБА_9.

З подання вбачається, що нев становлені особи створили та придбали ТОВ«ПКФ «Донбасрес урси» та ТОВ «ДОКА» із метою п рикриття незаконної діяльно сті, чим заподіяли велику мат еріальну шкоду державі, а пер ерахунок безготівкових кошт ів із розрахункових ресурсів ТОВ «ПКФ «Донбасресурси» та ТОВ «ДОКА» на особистий раху нок ОСОБА_4 є фінансовими операціями з коштами, одержа ними внаслідок вчинення сусп ільно небезпечного протипра вного діяння, що передувало л егалізації (відмиванню) дохо дів - фіктивного підприємст ва, передбаченого ст.205 КК Укра їни.

По справі постала необхідн ість в отриманні інформації про рух коштів на рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «ПКФ «Донбасрес урси», які відкрито в ПАТ «АКБ «Капітал» (МФО 334828) з метою отр имання фактичних даних щодо обставин кримінальної спра ви №07-11997.

В судовому засіданні слідч ий подання підтримав. Прокур ор просив суд подання слідчо го задовольнити з викладених у ньому підстав.

Заслухавши слідчого, думку прокурора, вивчивши подання , приходжу до висновку про від сутність підстав задоволенн я подання виходячи з наступн ого.

Відповідно до ст. 62 Закону У країни «Про банки та банківс ьку діяльність» інформація щ одо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківськ у таємницю, розкривається ба нками на письмову вимогу суд у або за рішенням суду.

Зі змісту ст. 62 цього Закону т а ст. 178 КПК України випливає, що суд може звернутися з письмо вою вимогою (рішенням) про роз криття банківської таємниці до відповідної банківської установи під час провадженн я досудового слідства з ініц іативи правоохоронного орга ну, в провадженні якого переб уває справа.

Питання про розкриття банк івської таємниці у криміналь ному судочинстві може бути п орушене відповідним органом перед судом лише за умови зав едення оперативно-розшуково ї справи або порушення кримі нальної справи, що підтвердж ується відповідними постано вами, і наявності достатніх п ідстав, які обґрунтовують та ку необхідність.

Як вбачається з наданих раз ом із поданням документів, у п останові про порушення кримі нальної справи взагалі не вк азано відносно посадових осі б чи за фактом фіктивного під приємництва якого підприємс тва чи відносно ОСОБА_4 по рушена кримінальна справа, щ о не дає змогу суду встановит и підстави, обґрунтованість та необхідність розкриття ін формації, що містить банківс ьку таємницю, та проведення в иїмки документів відносно ТО В «ПКФ «Донбасресурси».

Керуючись ст.ст. 14-1, 178 КПК Укра їни та ст. 62 Закону України „Пр о банки та банківську діяльн ість”, -

П О С Т А Н О В И В :

У задоволенні подання стар шого слідчого СВ Подільськог о РУ ГУ МВС України в м. Києві к апітана міліції Вишневськ ого А.В. про розкриття банкі вської таємниці клієнта ПАТ «АКБ «Капітал» (МФО 334828) - ТОВ « ПКФ «Донбасресурси» (код ЄДР ПОУ 31500628) та проведення виїмки в банківській установі - від мовити.

Постанова може бути оскарж ена в апеляційному порядку д о Апеляційного суду м.Києва.

СУДДЯ Войтенко Т. В.