Постанова

від 07.06.2011 по справі 4-1624/11

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 4-1624/11

П О С Т А Н О В А

іменем України

"07" червня 2011 р. суддя Ше вченківського районного суд у м. Києва Малинников О.Ф., розг лянувши подання старшого слі дчого в ОВС 3 відділу 1 Управлі ння Головного слідчого управ ління СБ України підполковни ка юстиції Ярифа А.В. про р озкриття банківської таємни ці стосовно клієнта філії ПА Т Банк «Меркурій»у м. Києві (м. Київ, вул. Щекавицька, буд. 7/10, МФ О - 300755) - товариства з обмежено ю відповідальністю «Техінпр омприлад»(код ЄДРПОУ - 35976719) та п роведення виїмки в філії ПАТ Банк «Меркурій»у м. Києві ор игіналів документів, що стан овлять банківську таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС 3 ві дділу 1 Управління Головного слідчого управління СБ Укра їни підполковник юстиції Я рифа А.В., за згодою заступни ка Генерального прокурора Ук раїни державного радника юст иції 2 класу звернувся до суду з поданням про розкриття бан ківської таємниці стосовно к лієнта філії ПАТ Банк «Мерку рій»у м. Києві (м. Київ, вул. Щека вицька, буд. 7/10, МФО - 300755) - товари ства з обмеженою відповідаль ністю «Техінпромприлад»(код ЄДРПОУ - 35976719) та проведення виї мки в філії ПАТ Банк «Меркурі й»у м. Києві оригіналів докум ентів, що становлять банківс ьку таємницю, посилаючись на те, що Першим Управлінням Гол овного слідчого управління С Б України розслідується крим інальна справа № 634 за фактом з аволодіння чужим майном - де ржавними грошовими коштами н евстановленими службовими о собами Фонду соціального стр ахування від нещасних випадк ів на виробництві та професі йних захворювань України, ТО В «Ріда Стиль»і ПП «Рекламна компанія «Вектор»за поперед ньою змовою групою осіб, в осо бливо великих розмірах, тобт о за ознаками злочину, передб аченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Вивчивши доводи под ання, дослідивши необхідні д ля вирішення питання матері али кримінальної справи, вва жаю, що подання підлягає задо воленню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 62 Зак ону України «Про банки та бан ківську діяльність», інформа ція щодо юридичних осіб, яка м істить банківську таємницю, розкривається банками з пись мового дозволу власника тако ї інформації або за рішенням суду.

У поданні міститься д остатні дані про те, що вбачає ться наявність, що в документ ах, які знаходяться у філії ПА Т Банк «Меркурій»у м. Києві (м. Київ, вул. Щекавицька, буд. 7/10, МФ О - 300755) стосовно товариства з об меженою відповідальністю «Т ехінпромприлад»(код ЄДРПОУ - 35976719) і становлять банківську т аємницю, містяться дані, які м ають доказове значення, а без розкриття банківської таємн иці отримати їх не можливо.

Одержати в інший спос іб інформацію стосовно клієн та філії ПАТ Банк «Меркурій» у м. Києві (м. Київ, вул. Щекавиць ка, буд. 7/10, МФО - 300755) товариства з о бмеженою відповідальністю « Техінпромприлад»(код ЄДРПОУ - 35976719) в межах порушеної кримін альної справи неможливо.

На підставі викладен ого, керуючись ст. 62 Закону Укр аїни «Про банки та банківськ у діяльність», ст. ст. 14-1, 178 КПК Ук раїни, -

ПОСТАНОВИВ:

Подання старшого сл ідчого в ОВС 3 відділу 1 Управл іння Головного слідчого упра вління СБ України підполковн ика юстиції Ярифа А.В. про розкриття банківської таємн иці стосовно клієнта філії П АТ Банк «Меркурій»у м. Києві (м . Київ, вул. Щекавицька, буд. 7/10, М ФО - 300755) - товариства з обмежен ою відповідальністю «Техінп ромприлад»(код ЄДРПОУ - 35976719) та проведення виїмки в філії ПА Т Банк «Меркурій»у м. Києві о ригіналів документів, що ста новлять банківську таємницю - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю стосовно клієнта ф ілії ПАТ Банк «Меркурій»у м. К иєві (м. Київ, вул. Щекавицька, б уд. 7/10, МФО - 300755) - товариства з об меженою відповідальністю «Т ехінпромприлад»(код ЄДРПОУ - 35976719), провести виїмку в філії П АТ Банк «Меркурій»у м. Києві оригіналів документів щодо:

- стану та руху коштів по ро зрахунковим рахункам, що нал ежать ТОВ «Техінпромприлад» (ЄДРПОУ 35976719) за період з 01.07.2008 р. по 01.07.09 р. в повному обсязі, з зазн аченням призначення платежі в, номерів кореспондентських рахунків і назвою контраген тів;

- матеріалів справи з юридич ного оформлення рахунків вка заного клієнта (документів щ одо відкриття (закриття) раху нків, свідоцтв, статутів, уста новчих договорів, довіреност ей, довідок, копій паспортів, т ощо);

- карток із зразками підпис ів та відбитком печатки;

- документів щодо надання к редитів;

- відомостей щодо операцій у документальному та електрон ному вигляді (з розшифруванн ям їх виду, суми, дати, признач ення платежу, контрагентів) з а рахунками в національній т а іноземній валюті, які належ ать вказаному підприємству з а період з 01.07.2008 р. по 01.07.09 р.;

- документів, на підставі як их здійснювались зарахуванн я і списання грошових коштів з вказаних рахунків (розпоря дження бухгалтерії, реєстри, копії векселів, договорів, пл атіжних доручень, чеків, акті в та інших відповідних докум ентів, які відображають фіна нсову діяльність зазначених клієнтів, у т.ч. операції з куп івлі-продажу цінних паперів) , а у випадку їх відсутності ел ектронних розрахункових док ументів (реєстрів), що подавал ись до банку вказаними клієн тами із зазначенням дати і но мера платіжного документа, н азви ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру йо го рахунку, назви та коду банк у платника, назви, ідентифіка ційного коду (номеру) одержув ача та номеру його рахунку, на зви та коду банку одержувача , суми та призначення платежу за період з 01.07.2008 р. по 01.07.09 р.;

- документів, що свідч ать про видачу готівкових ко штів (чеки, доручення на отрим ання готівки, та акти перевір ки цільового використання го тівки), а також щодо їх інкасац ії за період з 01.07.2008 р. по 01.07.09 р.;

- електронних платіжних до ручень та інших розрахункови х документів щодо ТОВ «Техін промприлад»за період з 01.07.2008 р. по 01.07.09 р., які зберігаються в ар хіві електронних документів філії ПАТ Банк «Меркурій» у м . Києві із зазначенням електр онних адрес відправника та о тримувача грошових коштів

Постанова оскарженн ю не підлягає.

Суддя : О.Ф.Малинник ов.