Постанова

від 24.05.2011 по справі 4-1624/11

ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

4-1624/11

ПОСТАНОВЛЕНИE

24 мая 2011 года судья Ворош иловского районного суда г. Д онецка Князьков В.В., рассмотр ев представление старшего сл едователя по ОВД СУ ГУМВД Укр аины в Донецкой области подп олковника милиции Трониц И .Н., о вынесении решения о про изводстве выемки документов содержащих банковскую тайну и наложении ареста на расчет ный счет предприятия,-

УСТАНОВИЛ:

Следственным управлен ием ГУМВД Украины в Донецкой области расследуется уголов ное дело № 20-21888, по факту осущест вления фиктивного предприни мательства, по признакам пре ступления, предусмотренного ст. 205 ч.1 УК Украины.

В ходе расследования уголо вного дела установлено, что п редприятия ЧП "Митеком" (ЕГРПО У 14345139), МЧП "Малохит" (ЕГРПОУ 20495334), Ч П "Днепроиновация" (ЕГРПОУ 22159787), ООО "ТВ Принт" (ЕГРПОУ 30683375), ООО "З апорожукрпромресурсы" (ЕГРПО У 30801956), ЧП "Энергтя плюс" (ЕГРПОУ 3 2649713), ООО "Графитмеалбут" (ЕГРПОУ 33961339), ЧП "СТП-Мастер" (ЕГРПОУ 34155426), О ОО "Райверс Украина" (ЕГРПОУ 34303 130), ЧП "Компонент Предо" (ЕГРПОУ 34407163), ООО "Интертрейд-Оил" (ЕГРПО У 34494856), ЧП "Воула" (ЕГРПОУ 34433146), ЧП "Гл ифада" (ЕГРПОУ 33588395) зарегистрир ованы на одно лицо, директоро м и учредителем которых явля ется ОСОБА_2

ОСОБА_2 пояснил, что он ник акой финансово-хозяйственно й деятельности в указанных п редприятиях не осуществлял, о том, что он является директо ром и учредителем предприяти й, узнал от работников налого вой милиции.

В материалах уголовного де ла имеются сведения о том, что ООО «Колесо-центр»(ЕГРПОУ 2398333 0) имело финансово-хозяйствен ные отношения с ЧП «Воула»в р езультате которых ООО «Колес о-центр»сформировало налого вый кредит от указанного пре дприятия в общей сумме 896 806,08 грн .

Следствием установлено, ч то ООО «Колесо-центр»(ЕГРПОУ 23983330) открыты расчетные счета № 26000200063001, № 226001200063000 в ПАО «Донгорбанк »( МФО 334970).

Старший следователь по ОВ Д СУ ГУМВД Украины в Донецкой области подполковник милици и Трониц И.Н. обратился в с уд с представлением о выемки документов содержащих банко вскую тайну и наложении арес та на денежные средства нахо дящиеся на расчетном счете ч то ООО «Колесо-центр»(ЕГРПОУ 23983330).

Изучив материалы уголовно го дела, полагаю, что представ ление следователя подлежит у довлетворению, с целью обесп ечения возможной конфискаци и имущества, а также предотвр ащения преступной деятельно сти в будущем.

В связи с изложенным, руков одствуясь ст.ст. 178, 179, 183-186, 125 126 УПК У краины, ст. 59 ч.1 Закона Украины «О банках и банковской деяте льности»,-

ПОСТАНОВИЛ:

Представление старшег о следователя по ОВД СУ ГУМВД Украины в Донецкой области п одполковника милиции Трон иц И.Н. :

- о производстве вы емки у должностных лиц ПАО «Д онгорбанк»( МФО 334970) документов , составляющих банковскую та йну, а именно распечатки движ ения денежных средств по рас четным счетам № 26000200063001, № 226001200063000 , а т акже иным счетам, открытым ОО О «Колесо-центр»(ЕГРПОУ 23983330) в у казанном банке, за период с 01.07. 2007 по 13.05.2011г. включительно, с указ анием назначения платежей, н азваниями и кодами ЕГРПОУ, пр едприятий-контрагентов и МФО банков, а также представлени я данной информации па элект ронном носителе;

о наложении ареста на де нежные средства, находящиеся на расчетных счетах и поступ ающие на расчетные счета № 2600020 0063001, № 226001200063000 , а также иные расчетн ые счета, открытые ООО «Колес о-центр»(ЕГ РПОУ 23983330) в ПАО «Дон горбанк»( МФО 334970), и запретить о существление расчетно-кассо вых операций в расходной час тиуказанных счетов, незамедл ительно с момента объявления постановления суда должност нь лицам банка - удовлетвор ить.

Остановить расходные о перации с денежными средства ми, поступающими в адрес ОС «К олесо-центр»(ЕГРПОУ 23983330) со сче тов № 26000200063001, № 226001200063000 , также иных сч етов, открытых указанным пре дприятием, а также с денежным и средствами у; находящимися на них, незамедлительно с мом ента объявления постановлен ия су должностным лицам банк а;

Обязать должностных лиц Г 1АО «Донгорбанк»( МФО 334970), предо стави письменную информацию об остатках денежных средст в на расчетных счетах 26000200063001, № 226 001200063000 , а также иных счетах, откр ытых ООО «Колесо-цент (ЕГРПОУ 23983330) в ПАО «Донгорбанк»( МФО 334970), незамедлительно с момен объ явления постановления суда, по адресу: 83000, г. Донецк, ул. Горь кого, 61 - Следственн управлени е ГУМВД Украины в Донецкой об ласти, а впоследствии - с момен та поступлен запроса.

В.В.Князькс

Постановление обжалов анию не подлежит, л

Судья Ворошиловского р айонного суда города Донецка