Постанова

від 15.11.2011 по справі 4-1624/11

СУВОРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХЕРСОНА

Справа № 4-1624/11

ПОСТАНОВА

іменем України

15.11.2011 місто Херсон Суворовський район ний суд міста Херсона у склад і

головуючого суд ді Кузьміної О.І.

при секретарі Картавих Т.І.

за участю проку рора Пахович М.М.

розглянувши матеріали п одання УПМ ДПА у Херсонській області про надання дозволу на вилучення грошових кошті в та огляд приміщення магази ну «ІНФОРМАЦІЯ_2»за адрес ою АДРЕСА_2, яке згідно вит ягу з реєстру прав власності на нерухоме майно належить г р. ОСОБА_1,

ВСТАНОВИВ:

11.11.2011 року до УПМ ДПА у Херсо нській області у встановлено му законом порядку надійшла інформація, щодо здійснення незаконних валюто-обмінних о перацій без відповідних дозв ільних документів на право з айняття даним видом господар ської (банківської) діяльнос ті, пересічним громадянам в п риміщені магазину «ІНФОРМ АЦІЯ_2»за адресою АДРЕСА_2 .

В ході проведення перевірк и встановлено, що приміщення магазину «ІНФОРМАЦІЯ_2»з гідно витягу з реєстру прав в ласності на нерухоме майно № 11193485 від. 11.07.2006 року належить гр. ОСОБА_1 (ІНФОРМАЦІЯ_1, зар еєстрована: АДРЕСА_1). В маг азині здійснюється виробниц тво та реалізація фотографій , а також обмін іноземної валю ти на українську гривню пере січним громадянам. Згідно ба зи даних АІС «Податки»«Підси стема РРО»реєстратор розрах ункових операцій для відкрит тя пункту обміну валюти за ад ресою АДРЕСА_2, в податков ому органі не реєструвався. З гідно листа Управління націо нального банка України в Хер сонській області діяльність пункту обміну валюти в магаз ині «ІНФОРМАЦІЯ_2»за адре сою АДРЕСА_2 є незаконною. Загальна сума валютообмінни х операцій в магазині «ІНФО РМАЦІЯ_2» за день становить від 20 тис. грн. до 100 тис. грн., що с відчить, що вказана діяльніс ть пов' язана з отриманням д оходу у великих розмірах.

Таким чином в магазині «І НФОРМАЦІЯ_2»за адресою АД РЕСА_2 ігноруючи чинне зако нодавство України, з метою пр иховування грошових коштів, здійснюється обмін іноземно ї валюти на українську гривн ю пересічним громадянам.

14.11.2011 року дані матеріа ли зареєстровані в КоЗП УПМ Д ПА у Херсонській області за № 77.

Відповідальність за здій снення банківської діяльнос ті або банківських операцій, а також професійної діяльно сті на ринку цінних паперів, о перацій небанківських фінан сових установ без державної реєстрації або без спеціальн ого дозволу (ліцензії), одержа ння якого передбачено законо давством, або з порушенням ум ов ліцензування, якщо це було пов' язано з отриманням дох оду у великих розмірах перед бачена ч.2 ст. 202 КК України.

На підставі викладеного, з м етою встановлення обставин з лочинної діяльності невстан овлених осіб в магазині «ІН ФОРМАЦІЯ_2», в діях яких вбач аються ознаки злочину, перед баченого ст.202 КК України, отри мання доказів та недопущення подальшої незаконної діяльн ості, щодо здійснення незако нних валюто-обмінних операці й без відповідних дозвільних документів, керуючись ст.ст. 3 0, 31 Конституції України, та п.20.1. 40 ст.20 Податкового кодексу Укр аїни від 02.12.10 №2755-VI,-

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати дозвіл на пр оведення огляду приміщення м агазину «ІНФОРМАЦІЯ_2», як е згідно витягу з реєстру пра в власності на нерухоме майн о №11193485 від. 11.07.2006 року, належить гр . ОСОБА_1 (ІНФОРМАЦІЯ_1, з ареєстрована: АДРЕСА_1). та вилучення грошових коштів, щ о свідчать про протиправну д іяльність, щодо здійснення н езаконних валюто-обмінних оп ерацій без відповідних дозві льних.

2. Постанова оскарженн ю не підлягає.

Суддя: О. І. Кузьміна