Постанова

від 16.05.2011 по справі 4-1219/11

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 4-1219/11

П О С Т А Н О В А

іменем України

"16" травня 2011 р. суддя Ше вченківського районного суд у м. Києва Малинников О.Ф., розг лянувши подання слідчого слі дчого відділу Шевченківсько го РУ ГУ МВС України в м. Києві про розкриття інформації, як а містить банківську таємниц ю та проведення виїмки докум ентів, що становлять банківс ьку таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділ у Шевченківського РУ ГУ МВС У країни в м. Києві Коломієць В.І., за згодою заступника пр окурора Шевченківського рай ону м. Києва Мілевського А.П ., звернувся до суду з поданн ям про розкриття банківської таємниці та проведення у Філ ії "Залізничне відділення ПА Т Промінвестбанк у м.Києві" (МФ О 322153), у якому відкрито рахунок ПП «Катілена»( код за ЄДРПОУ 3 4239563), виїмки документів, що стан овлять банківську таємницю, посилаючись на те, що СВ Шевче нківського РУ ГУ МВС України в м. Києві на даний час провод иться досудове слідство по к римінальній справі, яка пору шена за ознаками складу злоч ину, передбаченого ч.4 ст. 190 КК У країни.

Вивчивши подання, пе ревіривши матеріали криміна льної справи, суд вважає, що по дання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 62 Зак ону України «Про банки та бан ківську діяльність», інформа ція щодо юридичних осіб, яка м істить банківську таємницю, розкривається банками з пись мового дозволу власника тако ї інформації або за рішенням суду.

З отриманих в ході дос удового слідства даних вбача ється наявність достатніх пі дстав вважати, що в документа х, які знаходяться у Філії "Зал ізничне відділення ПАТ Промі нвестбанк у м.Києві" (МФО 322153) сто совно ПП «Катілена»( код за ЄД РПОУ 34239563) і становлять банківс ьку таємницю, містяться дані , які мають доказове значення , а без розкриття банківської таємниці отримати їх не можл иво.

Одержати в інший спос іб інформацію щодо відкриття та функціонування розрахунк ового рахунку ПП «Катілена» ( код за ЄДРПОУ 34239563) в межах пору шеної кримінальної справи не можливо.

На підставі викладен ого та беручи до уваги, що доку менти, які знаходяться в прим іщені Філії "Залізничне відд ілення ПАТ Промінвестбанк у м.Києві" (МФО 322153), необхідні для встановлення істини по справ і, керуючись ст. 62 Закону Украї ни «Про банки та банківську д іяльність», ст. ст. 14-1, 178 КПК Укра їни, суд-

ПОСТАНОВИВ:

Подання слідчого слідчо го відділу Шевченківського Р У ГУ МВС України в м. Києві про надання дозволу на розкритт я інформації, яка містить бан ківську таємницю та проведен ня виїмки документів, що стан овлять банківську таємницю в адміністративних приміщенн ях Філії "Залізничне відділе ння ПАТ Промінвестбанк у м.Ки єві" (МФО 322153) задовольнити.

Філії "Залізничне відділен ня ПАТ Промінвестбанк у м.Киє ві" (МФО 322153) розкрити банківськ у таємницю та дозволити слід чому слідчого відділу Шевчен ківського РУ ГУ МВС України в м. Києві Коломійцю В.І. (або за його дорученням) провести виїмку документів, що станов лять банківську таємницю та знаходяться в приміщені Філі ї "Залізничне відділення ПАТ Промінвестбанк у м.Києві" (МФО 322153), розташованій за адресою: м . Київ, Повітpофлотський пр-т, 19- а/1, пов' язаних з відкриттям т а функціонуванням банківськ ого рахунку ПП «Катілена»( ко д за ЄДРПОУ 34239563), а саме:

- облікову справу ПП «Каті лена»( код за ЄДРПОУ 34239563) з копі ями паспортів засновників та службових осіб,

- банківські картки зі зразк ами підписів службових осіб та відбитком печатки ПП «Кат ілена»( код за ЄДРПОУ 34239563),

- листи, заяви та інші докуме нти, надані службовими особа ми ПП «Катілена»( код за ЄДРПО У 34239563) для відкриття рахунку, до говір на відкриття рахунку № 26150301362275 ПП «Катілена»( код за ЄДР ПОУ 34239563), угоди та інші документ и, пов' язані з проведенням б анківських операцій,

- договір на встановлення системи “Банк-Клієнт” по рах унку № 26150301362275 ПП «К атілена»( код за ЄДРПОУ 34239563), а т акож технічну документацію щ одо проведення працівниками банку інсталяції на комп' ю тер вказаної системи, включа ючи місце проведення вказано ї операції, а також інформаці ю, яка свідчить про номера тел ефонів, з яких проходило з' є днання системи “Клієнт-Банк” з комп' ютера ПП «Катілена» ( код за ЄДРПОУ 34239563) з банк ом,

- документів, які свідчать про отримання від працівник ів банку електронної картки зі зразками підпису службови х осіб ПП «Катілена»( код за Є ДРПОУ 34239563) для підключення до системи “Банк-клієнт”,

- завіреної належним чином р оздруківку руху грошових кош тів по рахунку № 26150301362275 ПП «Каті лена»( код за ЄДРПОУ 34239563) з повн ою розшифровкою реквізитів к онтрагентів (назва контраген та, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) з моменту відкриття вказано го рахунку по теперішній час (як в електронному вигляді, та к і на папері),

- платіжні документи (доруче ння), надані ПП «Катілена»( код за ЄДРПОУ 34239563) у банк для перер ахування коштів за період з м оменту відкриття вказаних ра хунків по теперішній час.

- доручення, заявки на видач у готівкових грошових коштів , грошові чеки по яких отримув али кошти посадові особи ПП « Катілена»( код за ЄДРПОУ 34239563) за період з моменту відкриття в казаних рахунків по теперішн ій час,

- зовнішньо - економічні кон тракти з додатками, інвойсам и, специфікаціями та ВМД, заяв ки на купівлю та конвертацію валюти ПП «Катілена»( код за Є ДРПОУ 34239563) за період з моменту в ідкриття вказаних рахунків п о теперішній час,

- векселі, депозитні сертифі кати, що мають відношення до г осподарчої діяльності ПП «Ка тілена»( код за ЄДРПОУ 34239563).

- копії записів із книги ви дачі перепусток, де зазначен а інформація про відвідуванн я банку службовими особами П П «Катілена» (код за ЄДРПОУ 342395 63), оригінали перепусток, що ви давались службовим особам ПП «Катілена»( код за ЄДРПОУ 34239563).

Постанова оскарженню не пі длягає.

Суддя : О.Ф.Малинн иков.