Постанова
від 01.08.2011 по справі 4-1219/11
ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУ Д г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01 августа 2011 года г. Днепропетро вск

Судья Жовтневого районног о суда г. Днепропетровска Баш маков Е.А., рассмотрев предста вление помощника прокурора Ж овтневого района г. Днепропе тровска Бровко В.Н., согла сованное с прокурором Жовтне вого района г. Днепропетровс ка, о разрешении на проведени е выемки документов в Филиал е N4 ОАО «АКБ «Капитал»в г. Днеп ропетровске,

УСТАНОВИЛ:

Следователь по согласов анию с прокурором обратился в суд с представлением, в кото ром просит разрешить проведе ние выемки документов в Фили але N4 ОАО «АКБ «Капитал»в г. Дн епропетровске.

В обоснование своего предс тавления следователь указыв ает на следующее.

Должностные лица ЧП «Спецс тройсистема»(код ЄДРПОУ 36839765) с оставили и подали в государс твенную налоговую инспекцию Жовтневого района г. Днепроп етровска декларации по налог у на добавленную стоимость и приложение №5 «Расшифровки н алоговых обязательств и нало гового кредита в разрезе кон трагентов»за период с января по апрель 2010 года, в которых от образили ведомости о приобре тении у ООО «Компания ВАН»(ко д ЄДРПОУ 32998829) товаров (робот, ус луг) на общую суму 709769,47 грн., в т.ч . НДС на суму 141953,89 грн.

В ходе проверки установлен о, что актом ГНИ в Кировском ра йоне г. Днепропетровска №03135/2305/3 2998829 о проведение невыездной до кументальной проверки ООО «К омпания ВАН» от 10.09.10г., в части с облюдения требований налого вого и другого законодательс тва по налогу на добавленную стоимость, признано ничтожн ость всех сделок совершенных указанным предприятием с ег о контрагентами, то есть уста новлено их фиктивный характе р.

Таким образом, служебные ли ца ЧП "Спецстройсистема" умыш ленно, из корыстных побужден ий, осуществили бестоварные операции и внесли в официаль ные документы, а именно: декла рации по налогу на добавленн ую стоимость, приложении № 5 "Р асшифровки налоговых обязат ельств и налогового кредита в разрезе контрагентов" в пер иод с января по апрель 2010 года з аведомо неправдивые сведени я о приобретении товаров, раб от, услуг у ООО "Компания ВАН" н а общую сумму 709769,47 грн., что повл екло тяжкие последствия в ви де не поступления в государс твенный бюджет налога на доб авленную стоимость на общую сумму 141953,89 грн.

Проведёнными оперативными мероприятиями установлено, что ЧП «Спецстройсистема»(ко д ЕГРПОУ 36839765), ООО «Компания ВАН »(код ЕГРПОУ 32998829), подконтрольн ы неустановленным следствие м лицам, которые оказывают ус луги по минимизации налоговы х обязательств и обналичиван ию денежных средств использу я реквизиты и текущие счета п одконтрольных им, и специаль но созданных для прикрытия н езаконной деятельности фикт ивных предприятий. В ряд этих предприятий входят ЧП «Спец стройсистема»(код ЕГРПОУ 36839765) , ПК «Профтехобразование»(ко д ЕГРПОУ 20261754), ООО «Дара-Сервис» (код ЕГРПОУ 21861893), ЧП «Восток»(ко д ЕГРПОУ 30228888), ЧП «Сунатко»(код ЕГРПОУ 31459088), ЧП «Гледис»(код ЕГР ПОУ 31850700), ООО «Компания ВАН»(код 32998829).

Должностные лица и учредит ели, перечисленных предприят ий имеют либо непосредственн ое отношение к созданию и фун кционированию конвертацион ного центра, либо зарегистри ровали их на свои имена за мат ериальное вознаграждение.

Установлено, что в своей фин ансово-хозяйственной деятел ьности ООО "Дара-Сервис" (код Е ГРПОУ 21861893) использует расчетн ый счет, открытый в Филиале N4 О АО «АКБ «Капитал»в г. Днепроп етровске (МФО 307338), а именно: расч етный счет №26002000000301.

Рассмотрев материалы пред ставления, считаю, что предст авление следователя подлежи т удовлетворению, поскольку материалы предоставленные с ледователем дают достаточны е основания полагать, что ука занные в представлении докум енты необходимы для установл ения истины по делу.

На основании изложенного, р уководствуясь ст. 62 Закона Укр аины «О банках и банковской д еятельности», ст. 178 УПК Украин ы, -

ПОСТАНОВИЛ:

Провести в Филиале N4 ОАО «АКБ «Капитал»в г. Днепропет ровске (МФО 307338), выемку докумен тов ООО "Дара-Сервис" (код ЕГРП ОУ 21861893) по счёту №26002000000301, содержащ их банковскую тайну, а именно :

- юридических дел, в том числ е учредительных и регистраци онных документов, заявлений на открытие / закрытие / счётов , карточек с образцами подпис ей и оттисками печатей, догов оров на расчётно-кассовое об служивание, договоров на обс луживание по системе "Клиент -Банк", актов приёма-передачи п рограммного продукта, копий документов личности учреди телей, должностных лиц предп риятий, доверенностей на пра во управления счётом и распо ряжение денежными средствам и, находящимися на нём;

- оригиналов финансово - хоз яйственных документов, на ос новании которых совершались финансовые операции по указ анным расчетным счетам за пе риод с 01.01.08 до момента предъявл ения указанного постановлен ия;

- распечаток движения денеж ных средств по указанным сче там, с отражением следующих с ведений: дата поступления (пе речисления), МФО, номер счета, номер платежного документа, наименование предприятия, ко д ОКПО, сумма, назначение плат ежа по счету на бумажном и маг нитном носителях;

- документов, послуживших ос нованием и подтверждающих вы дачу и получение наличных де нежных средств со счета №260020000003 01 - заявлений, платёжных пору чений, чеков, квитанций, расхо дных ордеров, договоров и т.д. за период с 01.01.08 по дату предъяв ления в банк постановления о проведении выемки.

Выемку провести в пятнадца тидневный срок, с момента вын есения постановления суда.

Судья Е.А. Ба шмаков

СудЖовтневий районний суд м.Дніпропетровська
Дата ухвалення рішення01.08.2011
Оприлюднено05.03.2012
Номер документу21665799
СудочинствоКримінальне

Судовий реєстр по справі —4-1219/11

Постанова від 15.03.2011

Кримінальне

Приморський районний суд м.Одеси

Кушніренко Ю. С.

Ухвала від 14.09.2012

Кримінальне

Апеляційний суд Кіровоградської області

Гончар В. М.

Постанова від 01.08.2011

Кримінальне

Жовтневий районний суд м.Дніпропетровська

Башмаков Є. А.

Постанова від 02.12.2011

Кримінальне

Дарницький районний суд міста Києва

Сизова Л. А.

Постанова від 11.10.2011

Кримінальне

Суворовський районний суд м.Херсона

Булах Є. М.

Постанова від 26.07.2011

Кримінальне

Ленінський районний суд м.Донецька

Стародубцев О. К.

Постанова від 18.04.2011

Кримінальне

Ворошиловський районний суд м. Донецька

Кут'я С. Д.

Постанова від 16.05.2011

Кримінальне

Шевченківський районний суд міста Києва

Малинников О. Ф.

Постанова від 08.06.2011

Кримінальне

Новозаводський районний суд м.Чернігова

Кузьмін М. В.

Постанова від 14.06.2011

Кримінальне

Галицький районний суд м.Львова

Курилець А. Р.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні