Постанова

від 16.05.2011 по справі 4-1226/11

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 4-1226/11

П О С Т А Н О В А

іменем України

"16" травня 2011 р. суддя Ше вченківського районного суд у м. Києва Малинников О.Ф., розг лянувши подання старшого слі дчого з ОВС СВ ПМ ДПА у м.Києві Грошовика Д.Ю. про розкри ття банківської таємниці та проведення виїмки,

В С Т А Н О В И В:

Слідчим відділом податк ової міліції ДПА у м.Києві роз слідується кримінальна спра ва порушена Генеральною прок уратурою України відносно ди ректора ТОВ «Тонмет»ОСОБА _2 за ч.2 ст.15, ч.5 ст.191 КК України т а за фактом вчинення невстан овленими особами злочинів пе редбачених ч.2 ст.205, ч.5 ст.27, ч.2 ст.15 , ч.5 ст.191 КК України.

Приводами та підставами для порушення кримінальної справи стали матеріали дослі дчої перевірки, проведеної У ПМ ДПА у м. Києві відповідно до яких, директор ТОВ «Тонмет» ОСОБА_2 упродовж 2009 року, злов живаючи службовим становище м за попередньою змовою з слу жбовими особами ПП «Алакран» і ПП «Априммет», шляхом створ ення документальної видимос ті проведення безтоварних фі нансово-господарських опера цій з ПП «Алакран»і ПП «Априм мет»щодо купівлі-продажу мет алобрухту, незаконно сформув ав та заявив до відшкодуванн я з бюджету 18,7 млн. грн. податку на додану вартість.

Слідством встановлено, щ о директор ТОВ «Тонмет»ОСО БА_2 упродовж 2009 року, зловжив аючи службовим становищем за попередньою змовою з невста новленими особами, які викор истовуючи підприємства з озн аками фіктивності ПП «Алакра н», ІШ «Априммет», ПП «Проммет -М», ТОВ «Кіоск-Юг», ПП «Латіно груп-2007», ПП «Авант», ПП «Агроме т М», ТОВ «Південь-Агросервіс », шляхом створення документ альної видимості щодо провед ення фінансово-господарськи х операцій з купівлі-продажу металобрухту, незаконно сфо рмував та заявив до відшкоду вання з бюджету 40,8 млн. грн., под атку на додану вартість.

Таким чином, директор ТОВ «Т онмет»ОСОБА_2, протягом 2009 року здійснив замах на завол одіння бюджетним коштами на загальну суму 40,8 млн.грн., що є о собливо великим розміром, то бто більше ніж в 600 разів перев ищує неоподаткований мініму м доходів громадян.

Крім того, невстановлені слідством особи упродовж 2009 р оку, використовуючи реквізит и ряду підприємств з ознакам и фіктивності - ПП «Алакран», П П «Априммет», ПП «Проммет-М», Т ОВ «Кіоск-Юг», ПП «Латіногруп -2007», ПП «Авант», ПП «Агромет М» , ТОВ «Південь-Агросервіс», шл яхом створення документальн ої видимості проведення фіна нсово-господарських операці й щодо купівлі-продажу метал обрухту ТОВ «Тонмет», сприял и його директору ОСОБА_2 в незаконному формуванні 40,8 мл н. грн. податкового кредиту з п одатку на додану вартість, як ий заявлено до відшкодування з бюджету.

В даний час необхідно пров ести аналіз інформації про р ух грошових коштів по розрах унковим рахункам ПП «Латіног руп-2007»з метою встановлення ф актичного обігу грошових кош тів та кінцевого їх отримува ча.

Слідством встановле но, що в Одеській обласній дир екції ВАТ «Райффайзен Банк Аваль»(МФО 328351), за адресою: м. О деса, вул. Велика Арнаутська, 2 0, знаходяться відомості про р ух коштів по рахунку №26009133637, що належить ПП «Латіногру п-2007»(код ЄДРПОУ 35357496), а саме відо мості про рух коштів з розшиф ровкою контрагентів, признач енням платежу, датою платежу , часом проведення платежу, но мером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазн аченням вхідного та вихідног о залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного д ня, референс кожного платіжн ого документу (номер або інші символи, що використовуютьс я для ідентифікації транзакц ії) за період з 09.11.2007 по 29.04.2011, та які мають значення речових дока зів по кримінальній справі.

На підставі вищевикладен ого, керуючись ст. 14-1,178 КПК Украї ни та п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діял ьність",-

П О С Т А Н О В И В:

Розкрити для СВ ПМ ДПА у м. Києві банківську ПП «Л атіногруп-2007»(код ЄДРПОУ 35357496), дл я подальшого проведення виїм ки документів, що становлять банківську таємницю та знах одяться в Одеській обласній дирекції ВАТ «Райффайзен Б анк Аваль»(МФО 328351), за адресо ю: м. Одеса, вул. Велика Арнаутс ька, 20.

Дозволити співробіт никам податкової міліції про вести виїмку в Одеській обла сній дирекції ВАТ «Райффай зен Банк Аваль»(МФО 328351), за ад ресою: м. Одеса, вул. Велика Арн аутська, 20, документів клієнт а банка ПП «Латіногруп-2007»(код ЄДРПОУ 35357496), а саме:

1. Відомостей на пап ерових та електронних носіях про рух коштів з розшифровко ю контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенн ям вхідного та вихідного зал ишків коштів на рахунку на по чаток і кінець кожного дня, ре ференс кожного платіжного до кументу (номер або інші симво ли, що використовуються для і дентифікації транзакції) за період з 09.11.2007 по 29.04.2011, що свідчить про обіг грошових коштів по р ахунку №26009133637 (по видам ва лют), який належить ПП «Латіно груп-2007»(код ЄДРПОУ 35357496).

2. договорів на відк риття та обслуговування раху нків ПП «Латіногруп-2007»(код ЄД РПОУ 35357496).

3. договорів на встанов лення системи клієнт-банк, за явок на встановлення такої с истеми, актів складених при в становленні системи клієнт-б анк підприємству ПП «Латіног руп-2007»(код ЄДРПОУ 35357496).

4. реєстраційних докум ентів ПП «Латіногруп-2007»(код Є ДРПОУ 35357496), які надавались при в ідкритті рахунку.

5. відповідних дого ворів на отримання кредиту а бо відкриття кредитних ліній (під заставу векселів або інш их цінностей) та матеріалів к редитних справ про надання т а обслуговування кредитів на даних ПП «Латіногруп-2007»(код Є ДРПОУ 35357496) в Одеській обласній дирекції ВАТ «Райффайзен Б анк Аваль»(МФО 328351) за період з 09.11.2007 по 29.04.2011.

Проведення виїм ки доручити співробітникам п одаткової міліції.

Постанова оскаржен ню не підлягає.

Суддя : О .Ф.Малинников.