Постанова
від 16.05.2011 по справі 4-1257/11
ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 4-1257/11

П О С Т А Н О В А

іменем України

"16" травня 2011 р. суддя Ше вченківського районного суд у м. Києва Малинников О.Ф., розг лянувши подання старшого слі дчого з ОВС СВ ПМ ДПА у м.Києві Грошовика Д.Ю. про розкри ття банківської таємниці та проведення виїмки,

В С Т А Н О В И В:

Слідчим відділом податк ової міліції ДПА у м.Києві роз слідується кримінальна спра ва порушена Генеральною прок уратурою України відносно ди ректора ТОВ «Тонмет»ОСОБА _2 за ч.2 ст.15, ч.5 ст.191 КК України т а за фактом вчинення невстан овленими особами злочинів пе редбачених ч.2 ст.205, ч.5 ст.27, ч.2 ст.15 , ч.5 ст.191 КК України.

Приводами та підставами для порушення кримінальної справи стали матеріали дослі дчої перевірки, проведеної У ПМ ДПА у м. Києві відповідно до яких, директор ТОВ «Тонмет» ОСОБА_2 упродовж 2009 року, злов живаючи службовим становище м за попередньою змовою з слу жбовими особами ПП «Алакран» і ПП «Априммет», шляхом створ ення документальної видимос ті проведення безтоварних фі нансово-господарських опера цій з ПП «Алакран»і ПП «Априм мет»щодо купівлі-продажу мет алобрухту, незаконно сформув ав та заявив до відшкодуванн я з бюджету 18,7 млн. грн. податку на додану вартість.

Слідством встановлено, щ о директор ТОВ «Тонмет»ОСО БА_2 упродовж 2009 року, зловжив аючи службовим становищем за попередньою змовою з невста новленими особами, які викор истовуючи підприємства з озн аками фіктивності ПП «Алакра н», ІШ «Априммет», ПП «Проммет -М», ТОВ «Кіоск-Юг», ПП «Латіно груп-2007», ПП «Авант», ПП «Агроме т М», ТОВ «Південь-Агросервіс », шляхом створення документ альної видимості щодо провед ення фінансово-господарськи х операцій з купівлі-продажу металобрухту, незаконно сфо рмував та заявив до відшкоду вання з бюджету 40,8 млн. грн., под атку на додану вартість.

Таким чином, директор ТОВ «Т онмет»ОСОБА_2, протягом 2009 року здійснив замах на завол одіння бюджетним коштами на загальну суму 40,8 млн.грн., що є о собливо великим розміром, то бто більше ніж в 600 разів перев ищує неоподаткований мініму м доходів громадян.

Крім того, невстановлені слідством особи упродовж 2009 р оку, використовуючи реквізит и ряду підприємств з ознакам и фіктивності - ПП «Алакран», П П «Априммет», ПП «Проммет-М», Т ОВ «Кіоск-Юг», ПП «Латіногруп -2007», ПП «Авант», ПП «Агромет М» , ТОВ «Південь-Агросервіс», шл яхом створення документальн ої видимості проведення фіна нсово-господарських операці й щодо купівлі-продажу метал обрухту ТОВ «Тонмет», сприял и його директору ОСОБА_2 в незаконному формуванні 40,8 мл н. грн. податкового кредиту з п одатку на додану вартість, як ий заявлено до відшкодування з бюджету.

В даний час необхідно пров ести аналіз інформації про р ух грошових коштів по розрах унковим рахункам ПП «Проммет -М»з метою встановлення факт ичного обігу грошових коштів та кінцевого їх отримувача.

Слідством встановле но, що в ПАТ «Марфін банк»(МФО 328168), за адресою: м. Одеса, вул. Пол ьський спуск, 11, знаходяться в ідомості про рух коштів по ра хункам №26008285431 та №26053285431, що належа ть ПП «Проммет-М»(код ЄДРПОУ 35 504275), а саме відомості про рух ко штів з розшифровкою контраге нтів, призначенням платежу, д атою платежу, часом проведен ня платежу, номером платіжно го документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідно го та вихідного залишків кош тів на рахунку на початок і кі нець кожного дня, референс ко жного платіжного документу ( номер або інші символи, що вик ористовуються для ідентифік ації транзакції) за період з 30 .11.2009 по 29.04.2011, та які мають значенн я речових доказів по криміна льній справі.

На підставі вищевикладен ого, керуючись ст. 14-1,178 КПК Украї ни та п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діял ьність",-

П О С Т А Н О В И В:

Розкрити для СВ ПМ ДПА у м. Києві банківську ПП «П роммет-М»(код ЄДРПОУ 35504275), для п одальшого проведення виїмки документів, що становлять ба нківську таємницю та знаходя ться в ПАТ «Марфін банк»(МФО 32 8168), за адресою: м. Одеса, вул. Пол ьський спуск, 11.

Дозволити співробіт никам податкової міліції про вести виїмку в ПАТ «Марфін ба нк»(МФО 328168), за адресою: м. Одеса , вул. Польський спуск, 11, за адр есою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, док ументів клієнта банка ПП «Пр оммет-М»(код ЄДРПОУ 35504275), а саме :

1. Відомостей на пап ерових та електронних носіях про рух коштів з розшифровко ю контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенн ям вхідного та вихідного зал ишків коштів на рахунку на по чаток і кінець кожного дня, ре ференс кожного платіжного до кументу (номер або інші симво ли, що використовуються для і дентифікації транзакції) за період з 30.11.2009 по 29.04.2011, що свідчить про обіг грошових коштів по р ахункам №26008285431 та №26053285431 (по видам валют), які належать ПП «Проммет-М»(код ЄДРПОУ 35504275).

2. договорів на відк риття та обслуговування раху нків ПП «Проммет-М»(код ЄДРПО У 35504275).

3. договорів на встанов лення системи клієнт-банк, за явок на встановлення такої с истеми, актів складених при в становленні системи клієнт-б анк підприємству ПП «Проммет -М» (код ЄДРПОУ 35504275).

4. реєстраційних докум ентів ПП «Проммет-М» (код ЄДРП ОУ 35504275), які надавались при відк ритті рахунку.

5. відповідних дого ворів на отримання кредиту а бо відкриття кредитних ліній (під заставу векселів або інш их цінностей) та матеріалів к редитних справ про надання т а обслуговування кредитів на даних ПП «Проммет-М» (код ЄДРП ОУ 35504275) в ПАТ «Марфін банк» (МФО 328168) за період з 30.11.2009 по 29.04.2011.

Проведення виїмки дору чити співробітникам податко вої міліції.

Постанова оскарже нню не підлягає.

Суддя : О.Ф.Малинник ов.

СудШевченківський районний суд міста Києва
Дата ухвалення рішення16.05.2011
Оприлюднено11.08.2011
Номер документу17536621
СудочинствоКримінальне

Судовий реєстр по справі —4-1257/11

Постанова від 17.03.2011

Кримінальне

Приморський районний суд м.Одеси

Кушніренко Ю. С.

Постанова від 22.06.2011

Кримінальне

Луцький міськрайонний суд Волинської області

Ющук О. С.

Постанова від 16.06.2011

Кримінальне

Луцький міськрайонний суд Волинської області

Ющук О. С.

Постанова від 07.11.2011

Кримінальне

Центральний районний суд м. Сімферополя

Гулевич Ю. Г.

Постанова від 07.11.2011

Кримінальне

Центральний районний суд м. Сімферополя

Гулевич Ю. Г.

Постанова від 03.08.2011

Кримінальне

Ленінський районний суд м.Донецька

Принцевська Н. М.

Постанова від 09.09.2011

Кримінальне

Суворовський районний суд м.Херсона

Булах Є. М.

Постанова від 18.04.2011

Кримінальне

Ворошиловський районний суд м. Донецька

Кут'я С. Д.

Постанова від 07.07.2011

Кримінальне

Новозаводський районний суд м.Чернігова

Мурашко М. І.

Постанова від 16.05.2011

Кримінальне

Шевченківський районний суд міста Києва

Малинников О. Ф.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні