Постанова

від 18.04.2011 по справі 4-1257/11

ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

4-1257/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ИМЕНЕМ УК РАИНЫ

г. Донецк 18 ап реля 2011 года

Судья Ворошиловского р айонного суда города Донецка Кутья С.Д., рассмотрев материа лы уголовного дела № 80-11-03-0071, возб ужденного по признакам прест упления, предусмотренного ст . 358 ч. 2 УК Украины, -

УСТАНОВИЛ:

Из представления следу ет, что примерно в марте 2009 года , точное время и место не устан овлено, неустановленное лицо , осознавая противоправный х арактер своих действий, дейс твуя умышленно, повторно, исп ользуя компьютерную технику , путем внесения заведомо лож ных сведений, полностью не от вечающих действительности, и зготовило налоговую деклара цию по налогу на добавленную стоимость за март 2009 года и при ложение № 5 к этой декларации - расшифровки налоговых обяза тельств и налогового кредита в разрезе контрагентов, в кот орые внесло ложные сведения о формировании налогового кр едита для СПД (юридического л ица) - ООО «Интерпласт-Синтез» (ЕГРПОУ 36305936), а также в указанны х документах поставило подпи си от имени директора данног о предприятия и оттиск печат и.

Кроме того установлено, чт о ООО «Интерпласт - Синтез»и р яд других субъектов предприн имательской деятельности (СП Д и юридических лиц), в том чис ле ООО "ТК ВИНТРЕИД" (ЕГРПОУ 36385770 ), занимаются незаконной деят ельностью направленной на ок азание услуг предприятиям ра зличных форм собственности п о незаконному формированию и возмещению налога на добавл енную стоимость, продаже фик тивно сформированного НДС, п ри проведении экспортно-импо ртных операций, транзиту и пе реводу безналичных денежных средств в наличные, для котор ого в ПАО "Легбанк" МФО 300056 откры ты расчетные счета, использу емые неустановленными лицам и для совершения незаконных финансово-хозяйственных опе раций.

С целью пресечения дальней шей противоправной деятельн ости должностных лиц данного предприятия, предупреждения возможности сокрытия денежн ых средств, полученных в резу льтате незаконной деятельно сти, обеспечения возмещения ущерба, причиненного соверше нным преступлением и возможн ой конфискации имущества, а т акже полного, объективного и всестороннего исследования всех обстоятельств дела, 18 ап реля 2011 года старший следоват ель следственного отдела «ОГ и ПО»СУ ГУМВД Украины в Донец кой области, обратился в суд с представлением о наложении ареста на денежные средства ООО "ТК ВИНТРЕИД" (ЕГРПОУ 36385770), на ходящиеся на счетах в ПАО "Лег банк" МФО 300056.

Суд, выслушав следовател я, исследовав материалы угол овного дела, с целью пресечен ия противоправной деятельно сти неустановленных лиц, пре дупреждения возможности сок рытия денежных средств, полу ченных в результате преступн ой деятельности, обеспечения возмещения ущерба, причинен ного совершенным преступлен ием и возможной конфискации имущества, считает, что данно е представление подлежит удо влетворению.

На основании изложенного , руководствуясь ст.ст.22, 125, 126, 130 УП К Украины, Закона Украины «О б анках и банковской деятельно сти», ст. 1074 ГК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

Наложить арест на дене жные средства, принадлежащие ООО "ТК ВИНТРЕЙД" (ЕГРПОУ 36385770) и н аходящиеся на счету № 260044485 в ПАО "Легбанк" МФО 300056 и денежные сре дства, поступающие в адрес да нного предприятия.

Предоставить сведения об остатке денежных средств на счетах на момент наложения а реста, предоставлять такую и нформацию по письменному зап росу органа досудебного след ствия и без запроса на 25 число каждого месяца в течение пол угода, по адресу: 83000, г. Донецк, у л. Горького, 61, для старшего сле дователя СО «ОГ и ПО»СУ ГУ МВД Украины в Донецкой области Асланова М.С.

Судья Ворошиловского районного суда

г. Донецка С.Д.Кутья

Постановление мне объяв лено: « » 20Пг. в «_ »час. « »мин.

Остаток денежных средст в на момент предъявления пос тановления составляет: Счет

(подпись должностного лица банка и печать банка)