Постанова

від 07.06.2011 по справі 4-1611/11

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 4-1611/11

П О С Т А Н О В А

іменем України

"07" червня 2011 р. суддя Шев ченківського районного суду м. Києва Малинников О.Ф. розглянувши подання старшог о слідчого в ОВС СУ ГУМВС Укра їни в м. Києві Вельможного С .А., погоджене із заступнико м прокурора м. Києва, про розк риття банківської таємниці т а проведення виїмки документ ів, які становлять банківськ у таємницю в Акціонерному ко мерційному банку «Європейсь кий»міста Києва ЄДРПОУ 19359904, МФ О 380184,-

в с т а н о в и в:

Старший слідчий в ОВС Вельможний С.А. звернувся д о суду з поданням погодженим із заступником прокурора м. К иєва, про розкриття банківсь кої таємниці та проведення в иїмки документів, які станов лять банківську таємницю в А кціонерному комерційному ба нку «Європейський»міста Киє ва ЄДРПОУ 19359904, МФО 380184.

Вивчивши матеріали кримін альної справи, вислухавши по яснення слідчого, в провадже нні якого знаходиться дана к римінальна справа, суд вважа є необхідним задовольнити п одання з наступних підстав.

В поданні слідчого зазнач ено, що в провадженні відділу розслідування тяжких та осо бливо тяжких злочинів загаль нокримінального спрямуванн я та злочинів, пов' язаних з т оргівлею людьми СУ ГУМВС Укр аїни в м. Києві знаходиться кр имінальна справа № 24-126, порушен а 12.11.2009 ГСУ МВС України за фак том заволодіння грошовими за собами Акціонерного комерці йного банку «Європейський»ш ляхом обману в особливо вели ких розмірах, за ознаками зло чину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим слідством устан овлено, що 26.12.2008 невстановлена о соба з метою реалізації злоч инного умислу спрямованого н а заволодіння грошовими засо бами АКБ «Європейський»в осо бливо великих розмірах, та ні бито з метою забезпечення ви конання товариствами з обмеж еною відповідальністю «Юрид ична компанія «Лігал Альянс» та «Івіс-Авто»умов кредитни х договорів щодо повернення кредитів у сумі 12 100 000, 00 грн. та 21 000 000, 00 грн. відповідно, умисно, з ко рисливих мотивів, усвідомлюю чи протиправність своїх дій, використовуючи анкетні дані ОСОБА_2, копію паспорта гр омадянина України та ідентиф ікаційного коду на його пріз вище, а також підроблений у не встановлений спосіб, час та м ісці державний акт серії ЯГ № 176576, виданий нібито 30.08.2006, на підс таві рішення Старобезрадичі вської сільської ради Обухів ського району Київської обла сті на право власності ОСОБ А_2 на земельну ділянку зага льною площею 6,0 га, розташован у на території Старобезради чівської сільської ради Обух івського району Київської об ласті, уклала від імені остан нього іпотечний договір з АК Б «Єпропейський»в особі голо ви правління цього банку Ас тапенка В.В.

Відповідно до зазначеного договору іпотекодавець ОС ОБА_2 передає в іпотеку іпот екодержателю - АКБ «Європей ський»нібито належне йому на праві власності майно, а саме земельну ділянку, кадастров ий № 3223187700:04:027:0198, загальною площею 6,0 га, розташовану на територі ї Старобезрадичівської сіль ської ради Обухівського райо ну Київської області оцінену відповідно до звіту виготов леного ТОВ «Науково-виробнич а фірма «Універсал-Агро»в 86 391 6 00, 00 грн., чим забезпечує належн е виконання товариствами з о бмеженою відповідальністю « Юридична компанія «Лігал Аль янс»та «Івіс-Авто»умов креди тних договорів щодо повернен ня кредитів у сумі 12 100 000, 00 грн. та 21 000 000,00 грн.

Відповідно до листа Обухівського районного відд ілу Київської обласної філії Державного підприємства «Це нтр державного земельного ка дастру»технічна документац ія, експертні висновки, рішен ня сесії органу місцевого са моврядування, державний акт про право власності на земел ьну ділянку ОСОБА_2 у Обу хівському районному відділі згаданої філії відсутні, а ак т серії ЯГ № 176576 виданий 30.08.2006 не р еєструвався.

Крім цього установле но, що в архіві Управління зем ельних ресурсів у Обухівсько му районі Київської області також відсутня технічна доку ментація та проект землеустр ою щодо складання правовстан овлюючих документів на земел ьну ділянку ОСОБА_2., а він я к землевласник та землекорис тувач не значиться.

Наведені дані дають підстави суду вважати, що в Акціонерному комерційному б анку «Європейський»міста Ки єва ЄДРПОУ 19359904, МФО 380184, що знаход иться по вул. Глибочицька, буд . 17 в м. Києві знаходяться докум енти, що становлять банківсь ку таємницю про відкриття ТО В «Івіс-Авто»м. Києва рахункі в, проведення вказаним товар иством фінансово-господарсь кої діяльності і банківських операцій з їх використанням , а також щодо укладання креди тного договору № к/43/2601 від 24.09.2007, я кі мають доказове значення у даній кримінальній справі.

Для встановлення факт у укладання договорів, уклад ених між банком та «Івіс-Авто », суд встановив задовольнит и клопотання частково, а саме розкрити Акціонерному к омерційному банку «Європейс ький»міста Києва для СУ ГУ МВС України в м. Києві банківс ьку таємницю про відкриття ТОВ «Івіс-Авто»м. Києва рахун ків, проведення вказаним тов ариством фінансово-господар ської діяльності і банківськ их операцій з їх використанн ям, а також щодо укладання кре дитного договору № к/43/2601 від 24.09 .2007 та надати СУ ГУ МВС України в м. Києві для проведення виїм ки документи, що становлять б анківську таємницю.

Враховуючи наведене , з метою своєчасного розкрит тя злочину та встановлення і стини по справі, керуючись ст.ст.14-1, 178 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

Подання старшого слідчо го в ОВС СУ ГУ МВС України в м. К иєві Вельможного С.А. про розкриття банківської таєм ниці та проведення виїмки до кументів, які становлять бан ківську таємницю в Акціонерн ому комерційному банку «Євро пейський»міста Києва ЄДРПОУ 19359904, МФО 380184 - задовольнити час тково.

Розкрити Акціонерному ком ерційному банку «Європейськ ий»міста Києва для СУ ГУ МВС У країни в м. Києві банківську т аємницю про відкриття ТОВ «І віс-Авто»м. Києва рахунків, пр оведення вказаним товариств ом фінансово-господарської д іяльності і банківських опер ацій з їх використанням, а так ож щодо укладання кредитного договору № к/43/2601 від 24.09.2007 та нада ти СУ ГУ МВС України в м. Києві для проведення виїмки докум енти, що становлять банківсь ку таємницю, а саме:

- договорів укладених між ба нком та ТОВ «Івіс - Авто» м. Киє ва (ЄДРПОУ 30676111) з додатками до н их, кредитних договорів в том у числі кредитного договору № к/43/2601 від 24.09.2007 та всіх документ ів, які були надані до банку до та після укладання цього дог овору, документів, що підтвер джують видачу кредиту, догов орів застави та додаткових у год до них, переліку заставле ного майна, актів чи договорі в його прийому - передачі, до говорів банківських вкладів , договорів доручення, догово рів про перевід боргу, всіх до кументів складених та надани х до банку при укладанні та пр и виконанні зазначених догов орів, у тому числі положень пр о кредитування, кредитний ко мітет банку, його склад та пов новаження, протоколів засіда нь кредитного комітету, служ бових інструкцій та наказів про призначення на посаду сл ужбових осіб, які приймали рі шення про видачу кредиту;

- протоколів, що підтверджую ть вилучення документів ТОВ «Івіс - Авто» м. Києва (ЄДРПОУ 306 76111) іншими правоохоронними ор ганами та інших документів щ одо фінансово-господарської діяльності вказаного товари ства.

Постанова є обов' яз ковою для виконання службови ми особами АКБ «Європейський ».

Постанова оскарженн ю не підлягає.

Суддя : О.Ф.Малинни ков.