Постанова

від 24.05.2011 по справі 4-1611/11

ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

4-1611/11

ПОСТАНОВЛЕН И Е

24 мая 2011 года судья Воро шиловского районного суда г. Донецка Князьков В.В., рассмот рев представление старшего с ледователя по ОВД СУ ГУ МВД Ук раины в Донецкой области под полковника милиции Трониц И.Н.. о вынесении решения о п роизводстве выемки документ ов содержащих банковскую тай ну и наложении ареста на расч етный счет предприятия,-

УСТАНОВИЛ:

Следственным управле нием ГУМВД Украины в Донецко й области расследуется уголо вное дело № 20-21888. по факту осущес твления фиктивного предприн имательства, по признакам пр еступления, предусмотренног о ст. 205 ч.1 УК Украины.

В ходе расследования уголо вного дела установлено, что п редприятия ЧП "Митеком" (ЕГРПО У 14345139), МЧП "Малохит" (ЕГРПОУ 20495334), Ч П "Днепроиновация" (ЕГРПОУ 22159787), ООО "ТВ Принт" (ЕГРПОУ 30683375), ООО "З апорожукрпромресурсы" (ЕГРПО У 30801956), ЧП "Энергтя плюс" (ЕГРПОУ 3 2649713), ООО "Графитмеалбут" (ЕГРПОУ 33961339), ЧП "СТП-Мастер" (ЕГРПОУ 34155426), О ОО "Райверс Украина" (ЕГРПОУ 34303 130). ЧП "Компонент Прадо" (ЕГРПОУ 34407163), ООО "Интертрейд-Оил" (ЕГРПО У 34494856), ЧП "Воула" (ЕГРПОУ 34433146), ЧП "Гл ифада" (ЕГРПОУ 33588395) зарегистрир ованы на одно лицо, директоро м и учредителем которых явля ется ОСОБА_2

ОСОБА_2 пояснил, что он ник акой финансово-хозяйственно й деятельности в указанных п редприятиях не осуществлял, о том, что он является директо ром и учредителем предприяти й, узнал от работников налого вой милиции.

В материалах уголовного де ла имеются сведения о том, что СПД ОСОБА_3 (инн. № НОМЕР_1 ) имел финансово-хозяйствен ные отношения с ЧП «Глифада» в результате которых СПД О СОБА_3 сформировал налоговы й кредит от указанного предп риятия в общей сумме 280 035,42 грн.

Следствием установлено, ч то СПД ОСОБА_3 (инн. № НОМЕ Р_1) открыт расчетный счет № НОМЕР_2 в ПАО «СЕБ-Банк»(МФ О 300175).

Старший следователь по ОВ Д СУ ГУМВД Украины в Донецкой области подполковник милици и Трониц И.Н. обратился в с уд с представлением о выемки документов содержащих банко вскую тайну и наложении арес та на денежные средства нахо дящиеся на расчетном счете ч то СПД ОСОБА_3 (инн. № НОМЕ Р_1).

Изучив материалы уголовно го дела, полагаю, что представ ление следователя подлежит у довлетворению, с целью обесп ечения возможной конфискаци и имущества, а также предотвр ащения преступной деятельно сти в будущем.

В связи с изложенным, руков одствуясь ст.ст. 178, 179, 183-186, 125 126 УПК У краины, ст. 59 чЛ Закона Украины «О банках и банковской деяте льности»,-

ПОСТАНОВИЛ:

Представление старш его следователя по ОВД СУ ГУМ ВД Украины в Донецкой област и подполковника милиции Тр ониц И.Н. :

- о производстве выем ки у должностных лиц в ПАО «СЕ Б-Банк»(МФО 300175) документов, сос тавляющих банковскую тайну, а именно распечатки движения денежных средств по расчетн ому счету № НОМЕР_2, а также иным счетам, открытым СПД О СОБА_3 (инн. № НОМЕР_1) в ука занном банке, за период с 01.07.2007 п о 13.05.2011г. включительно, с указан ием назначения платежей, наз ваниями и кодами ЕГРПОУ, пред приятий-контрагентов и МФО б анков, а также представления данной информации на электр онном носителе;

о наложении ареста на де нежные средства, находящиеся на расчетных счетах и поступ ающие на расчетный счет № Н ОМЕР_2, а также иные расчетны е счета, открытые СПД ОСОБА _3 (инн. № НОМЕР_1) в ПАО «СЕБ -Банк»(МФО 300175), и запретить осущ ествление расчетно-кассовых операций в расходной части у казанных счетов, незамедлите льно с момента объявления по становления суда должностны м лицам банка удовлетвори ть.

Остановить расходные опер ации с денежными средствами, поступающими в адрес СП, ОС ОБА_3 (инн. № НОМЕР_1) со сче та № НОМЕР_2, а также иных сч етов, открыты, указанным пред приятием, а также с денежными средствами уже находящимися на них незамедлительно с мом ента объявления постановлен ия суда должностным лицам ба нка;

Обязать должностных лиц П АО «СЕБ-Банк»(МФО 300175) предоста вить письменнук информацию о б остатках денежных средств на расчетном счете № НОМЕР_ 2, а такж< иных счетах, открыт ых СПД ОСОБА_3 (инн. № НОМЕ Р_1) в ПАО «СЕБ-Банк»(МФС 300175) не замедлительно с момента объя вления постановления суда, п о адресу: 83000, г Донецк, ул. Горько го, 61 - Следственное управлени е ГУ МВД Украины в Донецкой об ласти, г впоследствии - с момен та поступления запроса.

Постановление обжалов анию не подлежит.

Судья: Князьков В.В.