Постанова

від 07.06.2011 по справі 4-1630/11

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 4-1630/11

П О С Т А Н О В А

іменем України

"07" червня 2011 р. суддя Ше вченківського районного суд у м. Києва Малинников О.Ф., розг лянувши подання старшого слі дчого в ОВС 3 відділу 1 Управлі ння Головного слідчого управ ління СБ України підполковни ка юстиції Ярифа А.В. про р озкриття банківської таємни ці стосовно клієнта філії ПА Т «Хоум Кредит Банк»(м. Дн іпропетровськ, вул. Курсантс ька 24, МФО - 307123) - приватного під приємства «Пром-Індустрія»(м . Дніпродзержинськ, ЄДРПОУ - 35281747) та проведення виїмки в філ ії ПАТ «Хоум Кредит Банк» (м. Дніпропетровськ, вул. Курса нтська 24, МФО - 307123) оригіналів до кументів, що становлять банк івську таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС 3 ві дділу 1 Управління Головного слідчого управління СБ Укра їни підполковник юстиції Я рифа А.В., за згодою заступни ка Генерального прокурора Ук раїни державного радника юст иції 2 класу звернувся до суду з поданням про розкриття бан ківської таємниці стосовно к лієнта філії ПАТ «Хоум Кред ит Банк» (м. Дніпропетровсь к, вул. Курсантська 24, МФО - 307123) - приватного підприємства «Пр ом-Індустрія»(м. Дніпродзерж инськ, ЄДРПОУ - 35281747) та проведе ння виїмки в філії ПАТ «Хоум Кредит Банк»(м. Дніпропетр овськ, вул. Курсантська 24, МФО - 307123) оригіналів документів, що становлять банківську таємн ицю, посилаючись на те, що Перш им Управлінням Головного слі дчого управління СБ України розслідується кримінальна с права № 634 за фактом заволодін ня чужим майном - державними грошовими коштами невстанов леними службовими особами Фо нду соціального страхування від нещасних випадків на вир обництві та професійних захв орювань України, ТОВ «Ріда Ст иль»і ПП «Рекламна компанія «Вектор»за попередньою змов ою групою осіб, в особливо вел иких розмірах, тобто за ознак ами злочину, передбаченого ч . 5 ст. 191 КК України.

Вивчивши доводи под ання, дослідивши необхідні д ля вирішення питання матері али кримінальної справи, вва жаю, що подання підлягає задо воленню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 62 Зак ону України «Про банки та бан ківську діяльність», інформа ція щодо юридичних осіб, яка м істить банківську таємницю, розкривається банками з пись мового дозволу власника тако ї інформації або за рішенням суду.

У поданні міститься д остатні дані про те, що вбачає ться наявність, що в документ ах, які знаходяться у філії ПА Т «Хоум Кредит Банк»(м. Дн іпропетровськ, вул. Курсантс ька 24, МФО - 307123) стосовно приватн ого підприємства «Пром-Індус трія»(м. Дніпродзержинськ, ЄД РПОУ - 35281747) і становлять банкі вську таємницю, містяться да ні, які мають доказове значен ня, а без розкриття банківськ ої таємниці отримати їх не мо жливо.

Одержати в інший спос іб інформацію стосовно клієн та філії ПАТ «Хоум Кредит Б анк»(м. Дніпропетровськ, ву л. Курсантська 24, МФО - 307123) - прив атного підприємства «Пром-Ін дустрія»(м. Дніпродзержинськ , ЄДРПОУ - 35281747) в межах порушено ї кримінальної справи неможл иво.

На підставі викладен ого, керуючись ст. 62 Закону Укр аїни «Про банки та банківськ у діяльність», ст. ст. 14-1, 178 КПК Ук раїни, -

ПОСТАНОВИВ:

Подання старшого сл ідчого в ОВС 3 відділу 1 Управл іння Головного слідчого упра вління СБ України підполковн ика юстиції Ярифа А.В. про розкриття банківської таємн иці стосовно клієнта філії П АТ «Хоум Кредит Банк»(м. Д ніпропетровськ, вул. Курсант ська 24, МФО - 307123) - приватного пі дприємства «Пром-Індустрія» (м. Дніпродзержинськ, ЄДРПОУ - 35281747) та проведення виїмки в філ ії ПАТ «Хоум Кредит Банк» (м. Дніпропетровськ, вул. Курса нтська 24, МФО - 307123) оригіналів до кументів, що становлять банк івську таємницю - задовольни ти.

Розкрити банківську т аємницю стосовно клієнта філ ії ПАТ «Хоум Кредит Банк» (м. Дніпропетровськ, вул. Курса нтська 24, МФО - 307123) - приватного підприємства «Пром-Індустрі я»(м. Дніпродзержинськ, ЄДРПО У - 35281747), провести виїмку в філі ї ПАТ «Хоум Кредит Банк»(м . Дніпропетровськ, вул. Курсан тська 24, МФО - 307123) оригіналів док ументів щодо:

- стану та руху коштів по ро зрахунковому рахунку № 26005010117554, щ о належить ПП «Пром-Індустрі я»(м. Дніпродзержинськ, ЄДРПО У - 35281747) за період з 01.07.2008 р. по 01.07.2009 р . в повному обсязі, з зазначенн ям призначення платежів, ном ерів кореспондентських раху нків і назвою контрагентів;

- матеріалів справи з юридич ного оформлення рахунків вка заного клієнта (документів щ одо відкриття (закриття) раху нків, свідоцтв, статутів, уста новчих договорів, довіреност ей, довідок, копій паспортів, т ощо);

- карток із зразками підпис ів та відбитком печатки;

- документів щодо надання к редитів;

- відомостей щодо операцій у документальному та електрон ному вигляді (з розшифруванн ям їх виду, суми, дати, признач ення платежу, контрагентів) з а рахунками в національній т а іноземній валюті, які належ ать вказаному підприємству з а період з 01.07.08 р. по 01.07.09 р.;

- документів, на підставі як их здійснювались зарахуванн я і списання грошових коштів з вказаних рахунків (розпоря дження бухгалтерії, реєстри, копії векселів, договорів, пл атіжних доручень, чеків, акті в та інших відповідних докум ентів, які відображають фіна нсову діяльність зазначених клієнтів, у т.ч. операції з куп івлі-продажу цінних паперів) , а у випадку їх відсутності ел ектронних розрахункових док ументів (реєстрів), що подавал ись до банку вказаними клієн тами із зазначенням дати і но мера платіжного документа, н азви ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру йо го рахунку, назви та коду банк у платника, назви, ідентифіка ційного коду (номеру) одержув ача та номеру його рахунку, на зви та коду банку одержувача , суми та призначення платежу за період з 01.07.08 р. по 01.07.09 р.;

- документів, що свідч ать про видачу готівкових ко штів (чеки, доручення на отрим ання готівки, та акти перевір ки цільового використання го тівки), а також щодо їх інкасац ії за період з 01.07.08 р. по 01.07.09 р.;

- електронних платіжних до ручень та інших розрахункови х документів щодо ПП «Пром-Ін дустрія»(м. Дніпродзержинськ , ЄДРПОУ - 35281747) за період з 01.07.08р. п о 01.07.09 р., які зберігаються в арх іві електронних документів П АТ «Хоум Кредит Банк»(м. Д ніпропетровськ, вул. Курсант ська 24, МФО - 307123) із зазначенням е лектронних адрес відправник а та отримувача грошових кош тів.

Постанова оскаржен ню не підлягає.

Суддя : О.Ф.Малинник ов.