Вироквід 07.06.2011 по справі 1-7/11АМУР-НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 1-7/11
ПРИГОВОР
именем Украины
07.06.2011 года Амур-Нижнеднепровский районный суд города Днепропетровска в составе:
председательствующего судьи - Лысенко В.А.
при секретаре - Капацын Ю.В.
с участием прокурора - Цормутяна Г.Х.
защитников - ОСОБА_1., ОСОБА_2.
рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в городе Днепропетровске уголовное дело по обвинению
ОСОБА_3,
ІНФОРМАЦІЯ_1., уроженца г. Днепропетровска, украинца, гражданина Украины, образование среднее техническое, женатого, имеющего на иждивении несовершеннолетнюю дочь - ОСОБА_4., ІНФОРМАЦІЯ_2. и мать пенсионера - ОСОБА_5., ІНФОРМАЦІЯ_3., работающего частным предпринимателем, зарегистрированного в АДРЕСА_1, проживающего в АДРЕСА_2, ранее не судимого,
в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 366 УК Украины,
УСТАНОВИЛ:
ОСОБА_3., являясь физическим лицом - предпринимателем (в дальнейшем - ФЛП) и коммерческим директором общества с ограниченной ответственностью «Квин»(в дальнейшем - ООО «Квин»), в период времени с февраля 2007 года по сентябрь 2007 года, действуя умышленно, по предварительному сговору с неустановленным лицом, совершил служебный подлог, мошенничество в особо крупных размерах, подделку документов и использование поддельных документов при следующих обстоятельствах.
1. Согласно приказа № 13 по ООО «Квин»от 01.11.2006 года ОСОБА_3. был назначен на должность коммерческого директора ООО «Квин», зарегистрированного 22.04.2003 года исполнительным комитетом Индустриального районного совета г. Днепропетровска за № 04052465Ю0010808, расположенного по адресу ул. Янтарная, 69-б в г. Днепропетровске и в силу возложенных на него организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностями, предусмотренными ст. 10.16.1-10.16.2 Устава предприятия, а также заявкой на открытие текущего счета в КБ «Приватбанк»от 13.03.2007 года и карточки с образцами подписей и печати ООО «Квин» от 13.02.2007 года, имел право на распоряжение денежными средствами предприятия, являлся его должностным лицом.
В дневное время суток 28.02.2007 года ОСОБА_3., являясь коммерческим директором и должностным лицом ООО «Квин», находясь по месту своего жительства, расположенного по АДРЕСА_3 имея умысел на служебный подлог с целью использования подложного документа при потребительском кредитовании, вступил в предварительный сговор с неустановленным лицом для составления заведомо ложного документа.
В указанное время и месте неустановленное лицо получило от ОСОБА_3. сведения (фамилия, имя, отчество) о лице, на которое необходимо оформить заведомо ложный документ и чистый бланк «Справки о доходах»ООО «Квин»и. выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, действуя умышленно, по предварительному сговору со ОСОБА_3, собственноручно заполнило текст «Справки о доходах»на имя ОСОБА_6 с указанием даты выдачи 28.02.2007 года за исх. № 9, указав в ней ложные сведения полностью не соответствующие действительности о работе ОСОБА_6 в должности менеджера ООО «Квин»и размере получаемой ею заработной платы за период времени с сентября 2006 года по февраль 2007 года в размере 2500 гривен ежемесячно, после чего передало указанный ложный официальный документ ОСОБА_3
В свою очередь ОСОБА_3., продолжая находится по месту своего жительства, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, действуя умышленно, по предварительному сговору с неустановленным лицом, достоверно зная о том, что ОСОБА_6 фактически не работает на ООО «Квин», заверил своей личной подписью указанный официальный документ, а именно «Справку о доходах за последние шесть месяцев работы»на имя ОСОБА_6, как коммерческий директор предприятия ООО «Квин»и, подражая подписи главного бухгалтера предприятия ОСОБА_7., расписался за нее, после чего удостоверил данный документ оттиском круглой печати ООО «Квин», составив таким образом заведомо ложный документ, сведения в котором полностью не соответствуют действительности.
Далее ОСОБА_3. в этот же день, то есть 28.02.2007 года в дневное время суток, являясь должностным лицом ООО «Квин», умышленно выдал указанный заведомо ложный документ - справку о доходах на имя ОСОБА_6 за исх. № 9 от 28.02.2007 года за период времени с сентября 2006 года по февраль 2007 года в магазин, расположенный по ул. Косиора, 48 в г. Днепропетровске, ФЛП ОСОБА_8. для использования при потребительском кредитовании ОСОБА_6 и оформлении договора кредитования № 11.4.71 от 01.03.2007 года с Днепропетровским филиалом открытого акционерного общества коммерческий банк с иностранным капиталом «Промэкономбанк»(далее ДФ ОАО КБ «Промэкономбанк»), который в этот же день был заключен между указанным банковским учреждением и ОСОБА_6
2. ОСОБА_3. в начале марта 2007 года, более точную дату установить не представилось возможным, вступил в предварительный преступный сговор с неустановленным лицом, направленный на мошенничество с денежными средствами ДФ ОАО КБ «Промэкономбанк»в особо крупных размерах с целью их завладения и использования на личные нужды, путем подделки документов и использования заведомо поддельных документов при следующих обстоятельствах.
20.09.2006 года между обществом с ограниченной ответственностью «Кредитные технологии - Днепр»(в дальнейшем ООО «Кредитные технологии - Днепр»), в лице его директора Ушаковой С.И., и ДФ ОАО КБ «Промэкономбанк», в лице директора Сесь И.А., было заключено генеральное соглашение о сотрудничестве с целью совместной реализации кредитования физических лиц в соответствии с договорами кредитования по которым ООО «Кредитные технологии - Днепр»выступит поручителем.
08.02.2007 года между ФЛП ОСОБА_8, являющейся женой ОСОБА_3. и ООО «Кредитные технологии - Днепр», в лице его директора ОСОБА_69., а в дальнейшем 13.03.2007 года между ООО «Квин», в лице его коммерческого директора ОСОБА_3., и указанным хозяйственным обществом, были заключены договора о сотрудничестве с целью организации продаж товара в кредит, согласно условий которых «Продавец»(ФЛП ОСОБА_3., ООО «Квин») обязан проверить документы лица, покупающего товары в кредит, идентифицировать его личность, разъяснить порядок исполнения ими обязательств по договору кредитования, сформировать пакет документов для передачи его представителю поручителя.
Таким образом, с начала февраля 2007 года в магазине, расположенном по ул. Косиора, 48 в г. Днепропетровске, где осуществляли свою предпринимательскую и хозяйственную деятельность ФЛП ОСОБА_8., ФЛП ОСОБА_3., ФЛП ОСОБА_6 и ООО «Квин»была организована продажа потребительских товаров в кредит гражданам и кредитование последних в ДФ ОАО КБ «Промэкономбанк».
В свою очередь ОСОБА_3., в ходе осуществления потребительского кредитования его женой ОСОБА_8. клиентов магазина, расположенного по ул. Косиора, 48 в г.Днепропетровске, будучи лицом, которое выдает товар и имеющим право на распоряжение полученными денежными средствами с ДФ ОАО КБ «Промэкономбанк», был достоверно осведомлен о документах, необходимых для заключения договора кредитования с указанным банковским учреждением, по которым поручителем выступало ООО «Кредитные технологии - Днепр»и владел информацией о порядке получения разрешения на выдачу потребительского кредита.
Приблизительно в начале марта 2007 года ОСОБА_3. в районе расположения магазина по ул. Косиора, 48 в г. Днепропетровске, вступил в преступный сговор с неустановленным лицом, направленный на мошенничество в особо крупных размерах с денежными средствами ДФ ОАО КБ «Промэкономбанк», с целью их завладения и использования на личные нужды, путем подделки документов и использования заведомо поддельных документов. Последними на месте был разработан план совместной преступной деятельности, согласно которого неустановленное лицо должно было предоставить ОСОБА_3 пакет заведомо поддельных документов, необходимых для заключения договора кредитования, а именно: копии общегражданского паспорта, идентификационного номера, справки о доходах (о заработной плате) клиента, а также предоставить полные анкетные данные гражданина, позволяющие идентифицировать его как клиента указанного банковского учреждения. В свою очередь, ОСОБА_3., выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, должен был на основании предоставленных ему заведомо поддельных документов оформить все необходимые для заключения потребительского кредита документы, в том числе договор кредитования, счет на продажу товара и акт приема-передачи товара, после чего посредством чеков снимать с расчетных счетов руководимого им предприятия ООО «Квин», а также ФЛП «ОСОБА_3.»и ФЛП «ОСОБА_6», которыми в дальнейшем также были заключены договора о сотрудничестве с ООО «Кредитные технологии - Днепр», денежные средства, полученные от ДФ ОАО КБ «Промэкономбанк»в счет якобы проданного им товара, которыми в дальнейшем завладеть и разделить с соучастником преступления.
Так, в дневное время 13.03.2007 года неустановленное лицо, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, действуя умышленно, по предварительному сговору группой лиц со ОСОБА_3, предоставило последнему возле магазина, расположенного по ул. Косиора, 48 в г. Днепропетровске, пакет документов, необходимых для заключения потребительского кредита, а именно: копию общегражданского паспорта, копию идентификационного номера на имя ОСОБА_9, заведомо поддельную справку о заработной плате (о доходах) на имя ОСОБА_9. за последние шесть месяцев от 13.03.2007 года, выданную ЧП «Димтрекс»за № 13/03, а также сообщило иные анкетные данные указанного гражданина.
Далее, в этот же день и время ОСОБА_3., действуя умышленно, по предварительному сговору группой лиц с неустановленным лицом, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, не ставя в известность ОСОБА_8. о его преступных намерениях, преследуя умысел на подделку документов и дальнейшее мошенничество с чужим имуществом, путем обмана, передал ей вышеуказанный пакет документов, убедив ее, что к нему действительно обратился ОСОБА_9. для потребительского кредитования и попросил оформить все необходимые для заключения договора кредитования документы, указав, что передача товара клиенту будет произведена 15.03.2007 года.
В свою очередь ОСОБА_8. в дневное время суток 15.03.2007 года, находясь в помещении магазина, расположенного по ул. Косиора, 48 в г. Днепропетровске, не будучи осведомленной о преступных намерениях ОСОБА_3., доверяя последнему, составила договор кредитования № 1.0.97 от 15.03.2007 года с ОСОБА_9., счет на приобретение товара № 10/07 от 13.03.2007 года, акт приема-передачи товара от 15.03.2007 года, в котором она, имея на то соответствующую доверенность, расписалась как представитель ООО «Квин», после чего передала их ОСОБА_3
ОСОБА_3., приняв от ОСОБА_8. указанные документы, а именно: договор кредитования, счет на приобретение товара, акт приема-передачи товара, не имея намерения выдавать клиенту соответствующий проданный товар, преследуя умысел на мошенничество, умышленно заверил последние два документа оттиском круглой печати ООО «Квин», подделав таким образом данные документы, которые выдаются предприятием и предоставляют права на приобретение товара и заключение договора кредитования с целью их последующего использования.
Затем ОСОБА_3. в дневное время суток 15.03.2007 года, действуя по предварительному сговору группой лиц с неустановленным лицом, преследуя совместный преступный умысел на мошенничество с чужим имуществом и подделку документов, передал последнему подделанные им документы, которые неустановленное лицо, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, в период времени с 15.03.2007 года по 16.03.2007 года, находясь на территории г. Днепропетровска, умышленно подделывая договор кредитования, счет на приобретение товара, акт приема-передачи товара, являющиеся документами, которые выдаются предприятием и предоставляют права с целью их последующего совместного использования в своей преступной деятельности, подписалось от имени ОСОБА_9. как покупатель товара и заемщик и в указанный период времени возвратило ОСОБА_3
16.03.2007 года на основании указанного заключенного заведомо поддельного договора кредитования на расчетный счет ООО «Квин»№ 26007050400106, открытый в КБ «Приватбанк», с ДФ ОАО КБ «Промэконобанк»поступили денежные средства на общую сумму 9791 гривен в счет якобы проданного указанным предприятием товара ОСОБА_9. и ОСОБА_3. таким образом, имея право на распоряжение денежными средствами по указанному счету, умышленно, путем обмана, по предварительному сговору группой лиц с неустановленным лицом завладел чужим имуществом, принадлежащим ДФ ОАО КБ «Промэкономбанк», обратив их в свою пользу.
Далее в дневное время суток 16.03.2007 года ОСОБА_3., действуя по предварительному преступному сговору группой лиц с неустановленным лицом, умышленно, используя заведомо поддельные документы, а именно: договор кредитования № 1.0.97 от 15.03.2007 года с ОСОБА_9., счет на приобретение товара № 10/07 от 13.03.2007 года, акт приема-передачи товара от 15.03.2007 года, справку ЧП «Димтрекс»о заработной плате (о доходах) на имя ОСОБА_9. за последние шесть месяцев от 13.03.2007 года за № 13/03, с согласия соучастника преступления, предоставил их в офис ООО «Кредитные технологии - Днепр», выступающего поручителем по договору кредитования, который расположен по ул. Белостоцкого, 2а в г. Днепропетровске.
3. Совершая преступление повторно, в дневное время 23.03.2007 года неустановленное лицо, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, действуя умышленно, по предварительному сговору со ОСОБА_3, предоставило последнему возле магазина, расположенного по ул. Косиора, 48 в г. Днепропетровске, пакет документов, необходимых для заключения потребительского кредита, а именно: копию общегражданского паспорта, копию идентификационного номера на имя ОСОБА_10, заведомо поддельную справку о заработной плате (о доходах) на имя ОСОБА_10. за последние шесть месяцев от 22.03.2007 года, выданную ООО «Оптима Медтрейд»за № 22/07, а также сообщило иные анкетные данные указанного гражданина.
Далее, в этот же день и время ОСОБА_3., действуя умышленно, по предварительному сговору группой лиц с неустановленным лицом, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, не ставя в известность ОСОБА_8. о его преступных намерениях, преследуя умысел на подделку документов и дальнейшее мошенничество с чужим имуществом путем обмана, передал ей вышеуказанный пакет документов, убедив ее, что к нему действительно обратилась ОСОБА_10. для потребительского кредитования и попросил оформить все необходимые для заключения договора кредитования документы, указав, что передача товара клиенту будет произведена 28.03.2007 года.
В свою очередь ОСОБА_8. в дневное время суток 24.03.2007 года, находясь в помещении магазина, расположенного по ул. Косиора, 48 в г. Днепропетровске, не будучи осведомленной о преступных намерениях ОСОБА_3., доверяя последнему, составила договор кредитования № 1.0.141 от 24.03.2007 года с ОСОБА_10., счет на приобретение товара № 38/7 от 23.03.2007 года, акт приема-передачи товара от 28.03.2007 года, в котором она, имея на то соответствующую доверенность, расписалась как представитель ООО «Квин», после чего передала их ОСОБА_3
ОСОБА_3. здесь же, приняв от ОСОБА_8. указанные документы, а именно: договор кредитования, счет на приобретение товара, акт приема-передачи товара, не имея намерения выдавать клиенту соответствующий проданный товар, преследуя умысел на мошенничество, умышленно заверил последние два документа оттиском круглой печати ООО «Квин», повторно подделав таким образом данные документы, которые выдаются предприятием и предоставляют права на приобретение товара и заключение договора кредитования с целью их последующего использования.
Затем ОСОБА_3. в дневное время суток 24.03.2007 года, действуя по предварительному сговору группой лиц с неустановленным лицом, совершая преступление повторно, преследуя совместный преступный умысел на мошенничество с чужим имуществом и подделку документов, передал последнему подделанные им документы, которые неустановленное лицо, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, в период времени с 24.03.2007 года по 28.03.2007 года, находясь на территории г. Днепропетровска, умышленно подделывая договор кредитования, счет на приобретение товара, акт приема-передачи товара, являющиеся документами, которые выдаются предприятием и предоставляют права с целью их последующего совместного использования в своей преступной деятельности, подписалось от имени ОСОБА_10. как покупатель товара и заемщик и в указанный период времени возвратило ОСОБА_3
26.03.2007 года на основании указанного заключенного заведомо поддельного договора кредитования на расчетный счет ООО «Квин»№ 26007050400106, открытый в КБ «Приватбанк», с ДФ ОАО КБ «Промэконобанк»поступили денежные средства на общую сумму 9945 гривен в счет якобы проданного указанным предприятием товара ОСОБА_10. и ОСОБА_3. таким образом, имея право на распоряжение денежными средствами по указанному счету, умышленно путем обмана, повторно, по предварительному сговору группой лиц с неустановленным лицом, завладел чужим имуществом, принадлежащим ДФ ОАО КБ «Промэкономбанк», обратив их в свою пользу.
Далее в дневное время суток 28.03.2007 года ОСОБА_3., действуя по предварительному преступному сговору группой лиц с неустановленным лицом, умышленно используя заведомо поддельные документы, а именно: договор кредитования № 1.0.141 от 24.03.2007 года с ОСОБА_10., счет на приобретение товара № 38/7 от 23.03.2007 года, акт приема-передачи товара от 28.03.2007 года, справку ООО «Оптима Медтрейд»о заработной плате (о доходах) на имя ОСОБА_10. за последние шесть месяцев от 22.03.2007 года за № 22/07, с согласия соучастника преступления, предоставил их в офис ООО «Кредитные технологии - Днепр», выступающего поручителем по договору кредитования, который расположен по ул. Белостоцкого, 2а в г. Днепропетровске.
4. Совершая преступление повторно, в дневное время 27.03.2007 года неустановленное лицо, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, действуя умышленно, по предварительному сговору со ОСОБА_3, предоставило последнему возле магазина, расположенного по ул. Косиора, 48 в г. Днепропетровске, пакет документов, необходимых для заключения потребительского кредита, а именно: копию общегражданского паспорта, копию идентификационного номера на имя ОСОБА_11, заведомо поддельную справку о заработной плате (о доходах) на имя ОСОБА_11 за последние шесть месяцев от 26.03.2007 года, выданную ООО «Оптима Медтрейд»за № 25/07, а также сообщило иные анкетные данные указанного гражданина.
Далее, в этот же день и время ОСОБА_3., действуя умышленно, по предварительному сговору группой лиц с неустановленным лицом, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, не ставя в известность ОСОБА_8. о его преступных намерениях, преследуя умысел на подделку документов и дальнейшее мошенничество с чужим имуществом путем обмана передал ей вышеуказанный пакет документов, убедив ее, что к нему действительно обратилась ОСОБА_11. для потребительского кредитования и попросил оформить все необходимые для заключения договора кредитования документы, указав, что передача товара клиенту будет произведена 30.03.2007 года.
В свою очередь ОСОБА_8. в дневное время суток 28.03.2007 года, находясь в помещении магазина, расположенного по ул. Косиора, 48 в г. Днепропетровске, не будучи осведомленной о преступных намерениях ОСОБА_3., доверяя последнему, составила договор кредитования № 1.0.159 от 28.03. 2007 года с ОСОБА_11, счет на приобретение товара № 44/7 от 27.03.2007 года, акт приема-передачи товара от 30.03.2007 года, в котором она, имея на то соответствующую доверенность, расписалась как представитель ООО «Квин», после чего передала их ОСОБА_3
ОСОБА_3. здесь же, приняв от ОСОБА_8. указанные документы, а именно: договор кредитования, счет на приобретение товара, акт приема-передачи товара, не имея намерения выдавать клиенту соответствующий проданный товар, преследуя умысел на мошенничество, умышленно заверил последние два документа оттиском круглой печати ООО «Квин», повторно подделав таким образом данные документы, которые выдаются предприятием, и предоставляют права на приобретение товара и заключение договора кредитования с целью их последующего использования.
Затем ОСОБА_3. в дневное время суток 28.03.2007 года, действуя по предварительному сговору группой лиц с неустановленным лицом, совершая преступление повторно, преследуя совместный преступный умысел на мошенничество с чужим имуществом и подделку документов, передал последнему подделанные им документы, которые неустановленное лицо, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, в период времени с 28.03.2007 года по 30.03.2007 года, находясь на территории г. Днепропетровска, умышленно подделывая договор кредитования, счет на приобретение товара, акт приема-передачи товара, являющиеся документами, которые выдаются предприятием и предоставляют права, с целью их последующего совместного использования в своей преступной деятельности, подписалось от имени ОСОБА_11 как покупатель товара и заемщик и в указанный период времени возвратило ОСОБА_3
30.03.2007 года на основании указанного заключенного заведомо поддельного договора кредитования на расчетный счет ООО «Квин»№ 26007050400106, открытый в КБ «Приватбанк», с ДФ ОАО КБ «Промэконобанк»поступили денежные средства на общую сумму 9959 гривен в счет якобы проданного указанным предприятием товара ОСОБА_11, и ОСОБА_3. таким образом, имея право на распоряжение денежными средствами по указанному счету, умышленно, путем обмана, повторно, по предварительному сговору группой лиц с неустановленным лицом, завладел чужим имуществом, принадлежащим ДФ ОАО КБ «Промэкономбанк», обратив их в свою пользу.
Далее в дневное время суток 30.03.2007 года ОСОБА_3., действуя по предварительному преступному сговору группой лиц с неустановленным лицом, умышленно используя заведомо поддельные документы, а именно: договор кредитования № 1.0.159 от 28.03.2007 года с ОСОБА_11, счет на приобретение товара № 44/7 от 27.03.2007 года, акт приема-передачи товара от 30.03.2007 года, справку ООО «Оптима Медтрейд»о заработной плате (о доходах) на имя ОСОБА_11 за последние шесть месяцев от 26.03.2007 года за № 25/07, с согласия соучастника преступления, предоставил их в офис ООО «Кредитные технологии - Днепр», выступающего поручителем по договору кредитования, который расположен по ул. Белостоцкого, 2а в г. Днепропетровске.
5. Совершая преступление повторно, в дневное время 02.04.2007 года неустановленное лицо, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, действуя умышленно, по предварительному сговору со ОСОБА_3, предоставило последнему возле магазина, расположенного по ул. Косиора, 48 в г. Днепропетровске, пакет документов, необходимых для заключения потребительского кредита, а именно: копию общегражданского паспорта, копию идентификационного номера на имя ОСОБА_12, заведомо поддельную справку о заработной плате (о доходах) на имя ОСОБА_12. за последние шесть месяцев от 28.03.2007 года, выданную ЧПКФ «Укркипэлектрооборудование»за № 31, а также сообщило иные анкетные данные указанного гражданина.
Далее, в этот же день и время ОСОБА_3., действуя умышленно, по предварительному сговору группой лиц с неустановленным лицом, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, не ставя в известность ОСОБА_8. о его преступных намерениях, преследуя умысел на подделку документов и дальнейшее мошенничество с чужим имуществом путем обмана, передал ей вышеуказанный пакет документов, убедив ее, что к нему действительно обратился ОСОБА_12. для потребительского кредитования и попросил оформить все необходимые для заключения договора кредитования документы, указав, что передача товара клиенту будет произведена 06.04.2007 года.
В свою очередь ОСОБА_8. в дневное время суток 03.04.2007 года, находясь в помещении магазина, расположенного по ул. Косиора, 48 в г. Днепропетровске, не будучи осведомленной о преступных намерениях ОСОБА_3., доверяя последнему, составила договор кредитования № 1.0.192 от 03.04.2007 года с ОСОБА_12., счет на приобретение товара № 53/7 от 02.04.2007 года, акт приема-передачи товара от 06.04.2007 года, в котором она, имея на то соответствующую доверенность, расписалась как представитель ООО «Квин», после чего передала их ОСОБА_3
ОСОБА_3. здесь же, приняв от ОСОБА_8. указанные документы, а именно: договор кредитования, счет на приобретение товара, акт приема-передачи товара, не имея намерения выдавать клиенту соответствующий проданный товар, преследуя умысел на мошенничество, умышленно заверил последние два документа оттиском круглой печати ООО «Квин», повторно подделав таким образом данные документы, которые выдаются предприятием, и предоставляют права на приобретение товара и заключение договора кредитования, с целью их последующего использования.
Затем ОСОБА_3. в дневное время суток 03.04.2007 года, действуя по предварительному сговору группой лиц с неустановленным лицом, совершая преступление повторно, преследуя совместный преступный умысел на мошенничество с чужим имуществом и подделку документов, передал последнему подделанные им документы, которые неустановленное лицо, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, в период времени с 03.04.2007 года по 06.04.2007 года, находясь на территории г. Днепропетровска, умышленно подделывая договор кредитования, счет на приобретение товара, акт приема-передачи товара, являющиеся документами, которые выдаются предприятием и предоставляют права, с целью их последующего совместного использования в своей преступной деятельности, подписалось от имени ОСОБА_12. как покупатель товара и заемщик и в указанный период времени возвратило ОСОБА_3
05.04.2007 года на основании указанного заключенного заведомо поддельного договора кредитования на расчетный счет ООО «Квин»№ 26007050400106, открытый в КБ «Приватбанк», с ДФ ОАО КБ «Промэконобанк»поступили денежные средства на общую сумму 2892 гривен в счет якобы проданного указанным предприятием товара ОСОБА_12. и ОСОБА_3. таким образом, имея право на распоряжение денежными средствами по указанному счету, умышленно, путем обмана, повторно, по предварительному сговору группой лиц с неустановленным лицом, завладел чужим имуществом, принадлежащим ДФ ОАО КБ «Промэкономбанк», обратив их в свою пользу.
Далее в дневное время суток 06.04.2007 года ОСОБА_3., действуя по предварительному преступному сговору группой лиц с неустановленным лицом, умышленно используя заведомо поддельные документы, а именно: договор кредитования № 1.0.192 от 03.04.2007 года с ОСОБА_12., счет на приобретение товара № 53/7 от 02.04.2007 года, акт приема-передачи товара от 06.04.2007 года, справку ЧПКФ «Укркипэлектрооборудование»о заработной плате (о доходах) на имя ОСОБА_12. за последние шесть месяцев от 28.03.2007 года за № 31, с согласия соучастника преступления, предоставил их в офис ООО «Кредитные технологии - Днепр», выступающего поручителем по договору кредитования, который расположен по ул. Белостоцкого, 2а в г. Днепропетровске.
6. Совершая преступление повторно, в дневное время 10.04.2007 года неустановленное лицо, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, действуя умышленно, по предварительному сговору группой лиц со ОСОБА_3, предоставило последнему возле магазина, расположенного по ул. Косиора, 48 в г. Днепропетровске, пакет документов, необходимых для заключения потребительского кредита, а именно: копию общегражданского паспорта, копию идентификационного номера на имя ОСОБА_13, заведомо поддельную справку о заработной плате (о доходах) на имя ОСОБА_13. за последние шесть месяцев от 04.04.2007 года, выданную ООО «Оптима Медтрейд»за № 45/07, а также сообщило иные анкетные данные указанного гражданина.
Далее, в этот же день и время ОСОБА_3., действуя умышленно, по предварительному сговору группой лиц с неустановленным лицом, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, не ставя в известность ОСОБА_8. о его преступных намерениях, преследуя умысел на подделку документов и дальнейшее мошенничество с чужим имуществом путем обмана передал ей вышеуказанный пакет документов, убедив ее, что к нему действительно обратилась ОСОБА_13. для потребительского кредитования и попросил оформить все необходимые для заключения договора кредитования документы, указав, что передача товара клиенту будет произведена 16.04.2007 года.
В свою очередь ОСОБА_8. в дневное время суток 11.04.2007 года, находясь в помещении магазина, расположенного по ул. Косиора, 48 в г. Днепропетровске, не будучи осведомленной о преступных намерениях ОСОБА_3., доверяя последнему, составила договор кредитования № 1.0.230 от 11.04.2007 года с ОСОБА_13., счет на приобретение товара № 61/7 от 10.04.2007 года, акт приема-передачи товара от 16.04.2007 года, в котором она, имея на то соответствующую доверенность, расписалась как представитель ООО «Квин», после чего передала их ОСОБА_3
ОСОБА_3. здесь же, приняв от ОСОБА_8. указанные документы, а именно: договор кредитования, счет на приобретение товара, акт приема-передачи товара, не имея намерения выдавать клиенту соответствующий проданный товар, преследуя умысел на мошенничество, умышленно заверил последние два документа оттиском круглой печати ООО «Квин», повторно подделав, таким образом, данные документы, которые выдаются предприятием и предоставляют права на приобретение товара и заключение договора кредитования, с целью их последующего использования.
Затем ОСОБА_3. в дневное время суток 11.04.2007 года, действуя по предварительному сговору группой лиц с неустановленным лицом, совершая преступление повторно, преследуя совместный преступный умысел на мошенничество с чужим имуществом и подделку документов, передал последнему подделанные им документы, которые неустановленное лицо, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, в период времени с 11.04.2007 года по 16.04.2007 года, находясь на территории г. Днепропетровска, умышленно подделывая договор кредитования, счет на приобретение товара, акт приема-передачи товара, являющиеся документами, которые выдаются предприятием и предоставляют права, с целью их последующего совместного использования в своей преступной деятельности, подписалось от имени ОСОБА_13. как покупатель товара и заемщик и в указанный период времени возвратило ОСОБА_3
13.04.2007 года на основании указанного заключенного заведомо поддельного договора кредитования на расчетный счет ООО «Квин»№ 26007050400106, открытый в КБ «Приватбанк», с ДФ ОАО КБ «Промэконобанк»поступили денежные средства на общую сумму 9966 гривен в счет якобы проданного указанным предприятием товара ОСОБА_13. и ОСОБА_3. таким образом, имея право на распоряжение денежными средствами по указанному счету, умышленно, путем обмана, повторно, по предварительному сговору группой лиц с неустановленным лицом, завладел чужим имуществом, принадлежащим ДФ ОАО КБ «Промэкономбанк», обратив их в свою пользу.
Далее в дневное время суток 16.04.2007 года ОСОБА_3., действуя по предварительному преступному сговору группой лиц с неустановленным лицом, умышленно используя заведомо поддельные документы, а именно: договор кредитования № 1.0.230 от 11.04.2007 года с ОСОБА_13., счет на приобретение товара № 61/7 от 10.04.2007 года, акт приема-передачи товара от 16.04.2007 года, справку ООО «Оптима Медтрейд»о заработной плате (о доходах) на имя ОСОБА_13. за последние шесть месяцев от 04.04.2007 года за № 45/07, с согласия соучастника преступления, предоставил их в офис ООО «Кредитные технологии - Днепр», выступающего поручителем по договору кредитования, который расположен по ул. Белостоцкого, 2а в г. Днепропетровске.
7. Совершая преступление повторно, в дневное время 17.04.2007 года неустановленное лицо, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, действуя умышленно, по предварительному сговору со ОСОБА_3, предоставило последнему возле магазина, расположенного по ул. Косиора, 48 в г. Днепропетровске, пакет документов, необходимых для заключения потребительского кредита, а именно: копию общегражданского паспорта, копию идентификационного номера на имя ОСОБА_14, заведомо поддельную справку о заработной плате (о доходах) на имя ОСОБА_14. за последние шесть месяцев от 16.04.2007 года, выданную ООО «Оптима Медтрейд»за № 48/07, а также сообщило иные анкетные данные указанного гражданина.
Далее, в этот же день и время ОСОБА_3., действуя умышленно, по предварительному сговору группой лиц с неустановленным лицом, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, не ставя в известность ОСОБА_8. о его преступных намерениях, преследуя умысел на подделку документов и дальнейшее мошенничество с чужим имуществом путем обмана передал ей вышеуказанный пакет документов, убедив ее, что к нему действительно обратился ОСОБА_14. для потребительского кредитования и попросил оформить все необходимые для заключения договора кредитования документы, указав, что передача товара клиенту будет произведена 23.04.2007 года.
В свою очередь ОСОБА_8. в дневное время суток 18.04.2007 года, находясь в помещении магазина, расположенного по ул. Косиора, 48 в г. Днепропетровске, не будучи осведомленной о преступных намерениях ОСОБА_3., доверяя последнему, составила договор кредитования № 1.0.260 от 18.04.2007 года с ОСОБА_14., счет на приобретение товара № 1 от 16.04.2007 года, акт приема-передачи товара от 23.04.2007 года, в котором она, имея на то соответствующую доверенность, расписалась за ФЛП «ОСОБА_6», после чего передала их ОСОБА_3
ОСОБА_3. здесь же, приняв от ОСОБА_8. указанные документы, а именно: договор кредитования, счет на приобретение товара, акт приема-передачи товара, не имея намерения выдавать клиенту соответствующий проданный товар, преследуя умысел на мошенничество, умышленно заверил последние два документа оттиском круглой печати ФЛП «ОСОБА_6», повторно подделав, таким образом, данные документы, которые выдаются гражданином - предпринимателем и предоставляют права на приобретение товара и заключение договора кредитования, с целью их последующего использования.
Затем ОСОБА_3. в дневное время суток 18.04.2007 года, действуя по предварительному сговору группой лиц с неустановленным лицом, совершая преступление повторно, преследуя совместный преступный умысел на мошенничество с чужим имуществом и подделку документов, передал последнему подделанные им документы, которые неустановленное лицо, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, в период времени с 18.04.2007 года по 23.04.2007 года, находясь на территории г. Днепропетровска, умышленно подделывая договор кредитования, счет на приобретение товара, акт приема-передачи товара, являющиеся документами, которые выдаются гражданином - предпринимателем и предоставляют права, с целью их последующего совместного использования в своей преступной деятельности, подписалось от имени ОСОБА_14. как покупатель товара и заемщик и в указанный период времени возвратило ОСОБА_3
20.04.2007 года на основании указанного заключенного заведомо поддельного договора кредитования на расчетный счет ФЛП «ОСОБА_6»№ НОМЕР_1, открытый в АКИБ «Укрсиббанк», с ДФ ОАО КБ «Промэконобанк»поступили денежные средства на общую сумму 9623 гривен в счет якобы проданного указанным физическим лицом - предпринимателем товара ОСОБА_14., которые ОСОБА_3. в дневное время суток 23.04.2007 года снял по чеку в универсальном отделении № 215 АКИБ «Укрсиббанк», расположенном по ул. Фрунзе, 12 в пос. Юбилейном Днепропетровского района Днепропетровской области и, таким образом, умышленно путем обмана, повторно, по предварительному сговору группой лиц с неустановленным лицом, завладел чужим имуществом, принадлежащим ДФ ОАО КБ «Промэкономбанк», обратив их в свою пользу.
Далее в дневное время суток 23.04.2007 года ОСОБА_3., действуя по предварительному преступному сговору группой лиц с неустановленным лицом, умышленно используя заведомо поддельные документы, а именно: договор кредитования № 1.0.260 от 18.04.2007 года с ОСОБА_14., счет на приобретение товара № 1 от 16.04.2007 года, акт приема-передачи товара от 23.04.2007 года, справку ООО «Оптима Медтрейд»о заработной плате (о доходах) на имя ОСОБА_14. за последние шесть месяцев от 16.04.2007 года за № 48/07, с согласия соучастника преступления, предоставил их в офис ООО «Кредитные технологии - Днепр», выступающего поручителем по договору кредитования, который расположен по ул. Белостоцкого, 2а в г. Днепропетровске.
8. Совершая преступление повторно, в дневное время 23.04.2007 года неустановленное лицо, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, действуя умышленно, по предварительному сговору группой лиц со ОСОБА_3, предоставило последнему возле магазина, расположенного по ул. Косиора, 48 в г. Днепропетровске, пакет документов, необходимых для заключения потребительского кредита, а именно: копию общегражданского паспорта, копию идентификационного номера на имя ОСОБА_15, заведомо поддельную справку о заработной плате (о доходах) на имя ОСОБА_15. за последние шесть месяцев от 23.04.2007 года, выданную НИЦ ООО «Адгезив»за № 51, а также сообщило иные анкетные данные указанного гражданина.
Далее, в этот же день и время ОСОБА_3., действуя умышленно, по предварительному сговору группой лиц с неустановленным лицом, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, не ставя в известность ОСОБА_8. о его преступных намерениях, преследуя умысел на подделку документов и дальнейшее мошенничество с чужим имуществом путем обмана передал ей вышеуказанный пакет документов, убедив ее, что к нему действительно обратился ОСОБА_15. для потребительского кредитования и попросил оформить все необходимые для заключения договора кредитования документы, указав, что передача товара клиенту будет произведена 27.04.2007 года.
В свою очередь ОСОБА_8. в дневное время суток 24.04.2007 года, находясь в помещении магазина, расположенного по ул. Косиора, 48 в г. Днепропетровске, не будучи осведомленной о преступных намерениях ОСОБА_3., доверяя последнему, составила договор кредитования № 1.0.274 от 24.04.2007 года с ОСОБА_15., счет на приобретение товара № 6 от 23.04.2007 года, акт приема-передачи товара от 27.04.2007 года, в котором она, имея на то соответствующую доверенность, расписалась за ФЛП «ОСОБА_6», после чего передала их ОСОБА_3
ОСОБА_3. здесь же, приняв от ОСОБА_8. указанные документы, а именно: договор кредитования, счет на приобретение товара, акт приема-передачи товара, не имея намерения выдавать клиенту соответствующий проданный товар, преследуя умысел на мошенничество, умышленно заверил последние два документа оттиском круглой печати ФЛП «ОСОБА_6», повторно подделав, таким образом, данные документы, которые выдаются гражданином - предпринимателем и предоставляют права на приобретение товара и заключение договора кредитования, с целью их последующего использования.
Затем ОСОБА_3. в дневное время суток 24.04.2007 года, действуя по предварительному сговору группой лиц с неустановленным лицом, совершая преступление повторно, преследуя совместный преступный умысел на мошенничество с чужим имуществом и подделку документов, передал последнему подделанные им документы, которые неустановленное лицо, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, в период времени с 24.04.2007 года по 27.04.2007 года, находясь на территории г. Днепропетровска, умышленно подделывая договор кредитования, счет на приобретение товара, акт приема-передачи товара, являющиеся документами, которые выдаются гражданином - предпринимателем и предоставляют права, с целью их последующего совместного использования в своей преступной деятельности, подписалось от имени ОСОБА_15. как покупатель товара и заемщик и в указанный период времени возвратило ОСОБА_3
24.04.2007 года на основании указанного заключенного заведомо поддельного договора кредитования на расчетный счет ФЛП «ОСОБА_6»№ НОМЕР_1, открытый в АКИБ «Укрсиббанк», с ДФ ОАО КБ «Промэконобанк»поступили денежные средства на общую сумму 9844 гривен в счет якобы проданного указанным физическим лицом - предпринимателем товара ОСОБА_15., которые ОСОБА_3. в дневное время суток 25.04.2007 года снял по чеку в универсальном отделении № 215 АКИБ «Укрсиббанк», расположенном по ул. Фрунзе, 12 в пос. Юбилейном Днепропетровского района Днепропетровской области и, таким образом, умышленно путем обмана, повторно, по предварительному сговору группой лиц с неустановленным лицом, завладел чужим имуществом, принадлежащим ДФ ОАО КБ «Промэкономбанк», обратив их в свою пользу.
Далее в дневное время суток 27.04.2007 года ОСОБА_3., действуя по предварительному преступному сговору группой лиц с неустановленным лицом, умышленно используя заведомо поддельные документы, а именно: договор кредитования № 1.0.274 от 24.04.2007 года с ОСОБА_15., счет на приобретение товара № 6 от 23.04.2007 года, акт приема-передачи товара от 27.04.2007 года, справку НИЦ ООО «Адгезив»о заработной плате (о доходах) на имя ОСОБА_15. за последние шесть месяцев от 23.04.2007 года за № 51, с согласия соучастника преступления, предоставил их в офис ООО «Кредитные технологии - Днепр», выступающего поручителем по договору кредитования, который расположен по ул. Белостоцкого, 2а в г. Днепропетровске.
9. Совершая преступление повторно, в дневное время 04.05.2007 года неустановленное лицо, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, действуя умышленно, по предварительному сговору со ОСОБА_3, предоставило последнему возле магазина, расположенного по ул. Косиора, 48 в г. Днепропетровске, пакет документов, необходимых для заключения потребительского кредита, а именно: копию общегражданского паспорта, копию идентификационного номера на имя ОСОБА_16, заведомо поддельную справку о заработной плате (о доходах) на имя ОСОБА_16. за последние шесть месяцев от 26.04.2007 года, выданную ООО «Гулибат»за № 42, а также сообщило иные анкетные данные указанного гражданина.
Далее, в этот же день и время ОСОБА_3., действуя умышленно, по предварительному сговору группой лиц с неустановленным лицом, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, не ставя в известность ОСОБА_8. о его преступных намерениях, преследуя умысел на подделку документов, и дальнейшее мошенничество с чужим имуществом путем обмана передал ей вышеуказанный пакет документов, убедив ее, что к нему действительно обратился ОСОБА_16. для потребительского кредитования и попросил оформить все необходимые для заключения договора кредитования документы, указав, что передача товара клиенту будет произведена 17.05.2007 года.
В свою очередь ОСОБА_8. в дневное время суток 05.05.2007 года, находясь в помещении магазина, расположенного по ул. Косиора, 48 в г. Днепропетровске, не будучи осведомленной о преступных намерениях ОСОБА_3., доверяя последнему, составила договор кредитования № 1.0.325 от 05.05.2007 года с ОСОБА_16., счет на приобретение товара № 22 от 04.05.2007 года, акт приема-передачи товара от 11.05.2007 года, в котором она, имея на то соответствующую доверенность, расписалась за ФЛП «ОСОБА_6», после чего передала их ОСОБА_3
ОСОБА_3. здесь же, приняв от ОСОБА_8. указанные документы, а именно: договор кредитования, счет на приобретение товара, акт приема-передачи товара, не имея намерения выдавать клиенту соответствующий проданный товар, преследуя умысел на мошенничество, умышленно заверил последние два документа оттиском круглой печати ФЛП «ОСОБА_6», повторно подделав, таким образом, данные документы, которые выдаются гражданином - предпринимателем и предоставляют права на приобретение товара и заключение договора кредитования, с целью их последующего использования.
Затем ОСОБА_3. в дневное время суток 05.05.2007 года, действуя по предварительному сговору группой лиц с неустановленным лицом, совершая преступление повторно, преследуя совместный преступный умысел на мошенничество с чужим имуществом и подделку документов, передал последнему подделанные им документы, которые неустановленное лицо, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, в период времени с 05.05.2007 года по 11.05.2007 года, находясь на территории г. Днепропетровска, умышленно подделывая договор кредитования, счет на приобретение товара, акт приема-передачи товара, являющиеся документами, которые выдаются гражданином - предпринимателем и предоставляют права, с целью их последующего совместного использования в своей преступной деятельности, подписалось от имени ОСОБА_16. как покупатель товара и заемщик и в указанный период времени возвратило ОСОБА_3
11.05.2007 года на основании указанного заключенного заведомо поддельного договора кредитования на расчетный счет ФЛП «ОСОБА_6»№ НОМЕР_1, открытый в АКИБ «Укрсиббанк», с ДФ ОАО КБ «Промэконобанк»поступили денежные средства на общую сумму 9835 гривен в счет якобы проданного указанным физическим лицом - предпринимателем товара ОСОБА_16, которые ОСОБА_3. в дневное время суток 14.05.2007 года снял по чеку в универсальном отделении № 215 АКИБ «Укрсиббанк», расположенном по ул. Фрунзе, 12 в пос. Юбилейном Днепропетровского района Днепропетровской области и, таким образом, умышленно путем обмана, повторно, по предварительному сговору группой лиц с неустановленным лицом, завладел чужим имуществом, принадлежащим ДФ ОАО КБ «Промэкономбанк», обратив их в свою пользу.
Далее в дневное время суток 11.05.2007 года ОСОБА_3., действуя по предварительному преступному сговору группой лиц с неустановленным лицом, умышленно используя заведомо поддельные документы, а именно: договор кредитования № 1.0.325 от 05.05.2007 года с ОСОБА_16., счет на приобретение товара № 22 от 04.05.2007 года, акт приема-передачи товара от 11.05.2007 года, справку ООО «Гулибат»о заработной плате (о доходах) на имя ОСОБА_16. за последние шесть месяцев от 26.04.2007 года за № 42, с согласия соучастника преступления, предоставил их в офис ООО «Кредитные технологии - Днепр», выступающего поручителем по договору кредитования, который расположен по ул. Белостоцкого, 2а в г. Днепропетровске.
10. Совершая преступление повторно, в дневное время 08.05.2007 года неустановленное лицо, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, действуя умышленно, по предварительному сговору со ОСОБА_3, предоставило последнему возле магазина, расположенного по ул. Косиора, 48 в г. Днепропетровске, пакет документов, необходимых для заключения потребительского кредита, а именно: копию общегражданского паспорта, копию идентификационного номера на имя ОСОБА_17, заведомо поддельную справку о заработной плате (о доходах) на имя ОСОБА_17. за последние шесть месяцев от 08.05.2007 года, выданную ООО «Ривьера Приват»за № 37, а также сообщило иные анкетные данные указанного гражданина.
Далее, в этот же день и время ОСОБА_3., действуя умышленно, по предварительному сговору группой лиц с неустановленным лицом, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, не ставя в известность ОСОБА_8. о его преступных намерениях, преследуя умысел на подделку документов и дальнейшее мошенничество с чужим имуществом путем обмана передал ей вышеуказанный пакет документов, убедив ее, что к нему действительно обратился ОСОБА_17. для потребительского кредитования и попросил оформить все необходимые для заключения договора кредитования документы, указав, что передача товара клиенту будет произведена 17.05.2007 года.
В свою очередь ОСОБА_8. в дневное время суток 09.05.2007 года, находясь в помещении магазина, расположенного по ул. Косиора, 48 в г. Днепропетровске, не будучи осведомленной о преступных намерениях ОСОБА_3., доверяя последнему, составила договор кредитования № 1.0.327 от 09.05.2007 года с ОСОБА_17., счет на приобретение товара № 24 от 08.05.2007 года, акт приема-передачи товара от 17.05.2007 года, в котором она, имея на то соответствующую доверенность, расписалась за ФЛП «ОСОБА_6», после чего передала их ОСОБА_3
ОСОБА_3. здесь же, приняв от ОСОБА_8. указанные документы, а именно: договор кредитования, счет на приобретение товара, акт приема-передачи товара, не имея намерения выдавать клиенту соответствующий проданный товар, преследуя умысел на мошенничество, умышленно заверил последние два документа оттиском круглой печати ФЛП «ОСОБА_6», повторно подделав, таким образом, данные документы, которые выдаются гражданином - предпринимателем и предоставляют права на приобретение товара и заключение договора кредитования, с целью их последующего использования.
Затем ОСОБА_3. в дневное время суток 09.05.2007 года, действуя по предварительному сговору группой лиц с неустановленным лицом, совершая преступление повторно, преследуя совместный преступный умысел на мошенничество с чужим имуществом и подделку документов, передал последнему подделанные им документы, которые неустановленное лицо, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, в период времени с 09.05.2007 года по 17.05.2007 года, находясь на территории г. Днепропетровска, умышленно подделывая договор кредитования, счет на приобретение товара, акт приема-передачи товара, являющиеся документами, которые выдаются гражданином - предпринимателем и предоставляют права, с целью их последующего совместного использования в своей преступной деятельности, подписалось от имени ОСОБА_17. как покупатель товара и заемщик и в указанный период времени возвратило ОСОБА_3
14.05.2007 года на основании указанного заключенного заведомо поддельного договора кредитования на расчетный счет ФЛП «ОСОБА_6»№ НОМЕР_1, открытый в АКИБ «Укрсиббанк», с ДФ ОАО КБ «Промэконобанк»поступили денежные средства на общую сумму 10344 гривен в счет якобы проданного указанным физическим лицом - предпринимателем товара ОСОБА_17., которые ОСОБА_3. в дневное время суток 16.05.2007 года снял по чеку в универсальном отделении № 215 АКИБ «Укрсиббанк», расположенном по ул. Фрунзе, 12 в пос. Юбилейном Днепропетровского района Днепропетровской области и, таким образом, умышленно путем обмана, повторно, по предварительному сговору группой лиц с неустановленным лицом, завладел чужим имуществом, принадлежащим ДФ ОАО КБ «Промэкономбанк», обратив их в свою пользу.
Далее в дневное время суток 17.05.2007 года ОСОБА_3., действуя по предварительному преступному сговору группой лиц с неустановленным лицом, умышленно используя заведомо поддельные документы, а именно: договор кредитования № 1.0.327 от 09.05.2007 года с ОСОБА_17., счет на приобретение товара № 24 от 08.05.2007 года, акт приема-передачи товара от 17.05.2007 года, справку ООО «Ривьера Приват»о заработной плате (о доходах) на имя ОСОБА_17. за последние шесть месяцев от 08.05.2007 года за № 37, с согласия соучастника преступления, предоставил их в офис ООО «Кредитные технологии - Днепр», выступающего поручителем по договору кредитования, который расположен по ул. Белостоцкого, 2а в г. Днепропетровске.
11. Совершая преступление повторно, в дневное время 14.05.2007 года неустановленное лицо, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, действуя умышленно, по предварительному сговору группой лиц со ОСОБА_3, предоставило последнему возле магазина, расположенного по ул. Косиора, 48 в г. Днепропетровске, пакет документов, необходимых для заключения потребительского кредита, а именно: копию общегражданского паспорта, копию идентификационного номера на имя ОСОБА_18, заведомо поддельную справку о заработной плате (о доходах) на имя ОСОБА_18. за последние шесть месяцев от 09.05.2007 года, выданную ЧП «Евротрастсервис», а также сообщило иные анкетные данные указанного гражданина.
Далее, в этот же день и время ОСОБА_3., действуя умышленно, по предварительному сговору группой лиц с неустановленным лицом, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, не ставя в известность ОСОБА_8. о его преступных намерениях, преследуя умысел на подделку документов и дальнейшее мошенничество с чужим имуществом путем обмана передал ей вышеуказанный пакет документов, убедив ее, что к нему действительно обратился ОСОБА_18. для потребительского кредитования и попросил оформить все необходимые для заключения договора кредитования документы, указав, что передача товара клиенту будет произведена 20.05.2007 года.
В свою очередь ОСОБА_8. в дневное время суток 15.05.2007 года, находясь в помещении магазина, расположенного по ул. Косиора, 48 в г. Днепропетровске, не будучи осведомленной о преступных намерениях ОСОБА_3., доверяя последнему, составила договор кредитования № 1.0.350 от 15.05.2007 года с ОСОБА_18., счет на приобретение товара № 27 от 14.05.2007 года, акт приема-передачи товара от 20.05.2007 года, в котором она, имея на то соответствующую доверенность, расписалась за ФЛП «ОСОБА_6», после чего передала их ОСОБА_3
ОСОБА_3. здесь же, приняв от ОСОБА_8. указанные документы, а именно: договор кредитования, счет на приобретение товара, акт приема-передачи товара, не имея намерения выдавать клиенту соответствующий проданный товар, преследуя умысел на мошенничество, умышленно заверил последние два документа оттиском круглой печати ФЛП «ОСОБА_6», повторно подделав, таким образом, данные документы, которые выдаются гражданином-предпринимателем, и предоставляют права на приобретение товара и заключение договора кредитования, с целью их последующего использования.
Затем ОСОБА_3. в дневное время суток 15.05.2007 года, действуя по предварительному сговору группой лиц с неустановленным лицом, совершая преступление повторно, преследуя совместный преступный умысел на мошенничество с чужим имуществом и подделку документов, передал последнему подделанные им документы, которые неустановленное лицо, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, в период времени с 15.05.2007 года по 20.05.2007 года, находясь на территории г. Днепропетровска, умышленно подделывая договор кредитования, счет на приобретение товара, акт приема-передачи товара, являющиеся документами, которые выдаются гражданином-предпринимателем и предоставляют права, с целью их последующего совместного использования в своей преступной деятельности, подписалось от имени ОСОБА_18. как покупатель товара и заемщик и в указанный период времени возвратило ОСОБА_3
17.05.2007 года на основании указанного заключенного заведомо поддельного договора кредитования на расчетный счет ФЛП «ОСОБА_6»№ НОМЕР_1, открытый в АКИБ «Укрсиббанк», с ДФ ОАО КБ «Промэконобанк»поступили денежные средства на общую сумму 10385 гривен в счет якобы проданного указанным физическим лицом-предпринимателем товара ОСОБА_18., которые ОСОБА_3. в дневное время суток 18.05.2007 года снял по чеку в универсальном отделении № 215 АКИБ «Укрсиббанк», расположенном по ул. Фрунзе, 12 в пос. Юбилейном Днепропетровского района Днепропетровской области и, таким образом, умышленно путем обмана, повторно, по предварительному сговору группой лиц с неустановленным лицом, завладел чужим имуществом, принадлежащим ДФ ОАО КБ «Промэкономбанк», обратив их в свою пользу.
Далее в дневное время суток 20.05.2007 года ОСОБА_3., действуя по предварительному преступному сговору группой лиц с неустановленным лицом, умышленно используя заведомо поддельные документы, а именно: договор кредитования № 1.0.350 от 15.05.2007 года с ОСОБА_18., счет на приобретение товара № 27 от 14.05.2007 года, акт приема-передачи товара от 20.05.2007 года, справку ЧП «Евротрастсервис»о заработной плате (о доходах) на имя ОСОБА_18. за последние шесть месяцев от 09.05.2007 года, с согласия соучастника совершения преступления, предоставил их в офис ООО «Кредитные технологии-Днепр», выступающего поручителем по договору кредитования, который расположен по ул. Белостоцкого, 2а в г. Днепропетровске.
12. Совершая преступление повторно, в дневное время 24.05.2007 года неустановленное лицо, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, действуя умышленно по предварительному сговору группой лиц со ОСОБА_3, предоставило последнему возле магазина, расположенного по ул. Косиора, 48 в г. Днепропетровске, пакет документов, необходимых для заключения потребительского кредита, а именно: копию общегражданского паспорта, копию идентификационного номера на имя ОСОБА_19, заведомо поддельную справку о заработной плате (о доходах) на имя ОСОБА_19. за последние шесть месяцев от 23.05.2007 года, выданную ООО «Ривьера Приват»за № 43, а также сообщило иные анкетные данные указанного гражданина.
Далее, в этот же день и время ОСОБА_3., действуя умышленно, по предварительному сговору группой лиц с неустановленным лицом, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, не ставя в известность ОСОБА_8. о его преступных намерениях, преследуя умысел на подделку документов, и дальнейшее мошенничество с чужим имуществом путем обмана передал ей вышеуказанный пакет документов, убедив ее, что к нему действительно обратился ОСОБА_19. для потребительского кредитования и попросил оформить все необходимые для заключения договора кредитования документы, указав, что передача товара клиенту будет произведена 01.06.2007 года.
В свою очередь ОСОБА_8. в дневное время суток 26.05.2007 года, находясь в помещении магазина, расположенного по ул. Косиора, 48 в г. Днепропетровске, не будучи осведомленной о преступных намерениях ОСОБА_3., доверяя последнему, составила договор кредитования № 1.0.394 от 26.05.2007 года с ОСОБА_19., счет на приобретение товара № 40 от 25.05.2007 года, акт приема-передачи товара от 01.06.2007 года, в котором она, имея на то соответствующую доверенность, расписалась за ФЛП «ОСОБА_6», после чего передала их ОСОБА_3
ОСОБА_3. здесь же, приняв от ОСОБА_8. указанные документы, а именно: договор кредитования, счет на приобретение товара, акт приема-передачи товара, не имея намерения выдавать клиенту соответствующий проданный товар, преследуя умысел на мошенничество, умышленно заверил последние два документа оттиском круглой печати ФЛП «ОСОБА_6», повторно подделав, таким образом, данные документы, которые выдаются гражданином-предпринимателем, и предоставляют права на приобретение товара и заключение договора кредитования, с целью их последующего использования.
Затем ОСОБА_3. в дневное время суток 26.05.2007 года, действуя по предварительному сговору группой лиц с неустановленным лицом, совершая преступление повторно, преследуя совместный преступный умысел на мошенничество с чужим имуществом и подделку документов, передал последнему подделанные им документы, которые неустановленное лицо, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, в период времени с 26.05.2007 года по 01.06.2007 года, находясь на территории г. Днепропетровска, умышленно подделывая договор кредитования, счет на приобретение товара, акт приема-передачи товара, являющиеся документами, которые выдаются гражданином-предпринимателем и предоставляют права, с целью их последующего совместного использования в своей преступной деятельности, подписалось от имени ОСОБА_19. как покупатель товара и заемщик и в указанный период времени возвратило ОСОБА_3
30.05.2007 года на основании указанного заключенного заведомо поддельного договора кредитования на расчетный счет ФЛП «ОСОБА_6»№ НОМЕР_1, открытый в АКИБ «Укрсиббанк», с ДФ ОАО КБ «Промэконобанк»поступили денежные средства на общую сумму 10320 гривен в счет якобы проданного указанным физическим лицом-предпринимателем товара ОСОБА_19., которые ОСОБА_3. в дневное время суток 01.06.2007 года снял по чеку в универсальном отделении № 215 АКИБ «Укрсиббанк», расположенном по ул. Фрунзе, 12 в пос. Юбилейном Днепропетровского района Днепропетровской области и, таким образом, умышленно путем обмана, повторно, по предварительному сговору группой лиц с неустановленным лицом, завладел чужим имуществом, принадлежащим ДФ ОАО КБ «Промэкономбанк», обратив их в свою пользу.
Далее в дневное время суток 01.06.2007 года ОСОБА_3., действуя по предварительному преступному сговору группой лиц с неустановленным лицом, умышленно используя заведомо поддельные документы, а именно: договор кредитования № 1.0.394 от 26.05.2007 года с ОСОБА_19., счет на приобретение товара № 40 от 25.05.2007 года, акт приема-передачи товара от 01.06.2007 года, справку ООО «Ривьера Приват»о заработной плате (о доходах) на имя ОСОБА_19. за последние шесть месяцев от 23.05.2007 года за № 43, с согласия соучастника совершения преступления, предоставил их в офис ООО «Кредитные технологии-Днепр», выступающего поручителем по договору кредитования, который расположен по ул. Белостоцкого, 2а в г. Днепропетровске.
13. Совершая преступление повторно, в дневное время 28.05.2007 года неустановленное лицо, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, действуя умышленно по предварительному сговору группой лиц со ОСОБА_3, предоставило последнему возле магазина, расположенного по ул. Косиора, 48 в г. Днепропетровске, пакет документов, необходимых для заключения потребительского кредита, а именно: копию общегражданского паспорта, копию идентификационного номера на имя ОСОБА_20, заведомо поддельную справку о заработной плате (о доходах) на имя ОСОБА_20. за последние шесть месяцев от 17.05.2007 года, выданную ЧП «Евротрастсервис», а также сообщило иные анкетные данные указанного гражданина.
Далее, в этот же день и время ОСОБА_3., действуя умышленно, по предварительному сговору группой лиц с неустановленным лицом, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, не ставя в известность ОСОБА_8. о его преступных намерениях, преследуя умысел на подделку документов, и дальнейшее мошенничество с чужим имуществом путем обмана передал ей вышеуказанный пакет документов, убедив ее, что к нему действительно обратилась ОСОБА_20. для потребительского кредитования и попросил оформить все необходимые для заключения договора кредитования документы, указав, что передача товара клиенту будет произведена 01.06.2007 года.
В свою очередь ОСОБА_8. в дневное время суток 29.05.2007 года, находясь в помещении магазина, расположенного по ул. Косиора, 48 в г. Днепропетровске, не будучи осведомленной о преступных намерениях ОСОБА_3., доверяя последнему, составила договор кредитования № 1.0.398 от 29.05.2007 года с ОСОБА_20., счет на приобретение товара № 44 от 28.05.2007 года, акт приема-передачи товара от 01.06.2007 года, в котором она, имея на то соответствующую доверенность, расписалась за ФЛП «ОСОБА_6», после чего передала их ОСОБА_3
ОСОБА_3. здесь же, приняв от ОСОБА_8. указанные документы, а именно: договор кредитования, счет на приобретение товара, акт приема-передачи товара, не имея намерения выдавать клиенту соответствующий проданный товар, преследуя умысел на мошенничество, умышленно заверил последние два документа оттиском круглой печати ФЛП «ОСОБА_6», повторно подделав, таким образом, данные документы, которые выдаются гражданином-предпринимателем и предоставляют права на приобретение товара и заключение договора кредитования, с целью их последующего использования.
Затем ОСОБА_3. в дневное время суток 29.05.2007 года, действуя по предварительному сговору группой лиц с неустановленным лицом, совершая преступление повторно, преследуя совместный преступный умысел на мошенничество с чужим имуществом и подделку документов, передал последнему подделанные им документы, которые неустановленное лицо, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, в период времени с 29.05.2007 года по 01.06.2007 года, находясь на территории г. Днепропетровска, умышленно подделывая договор кредитования, счет на приобретение товара, акт приема-передачи товара, являющиеся документами, которые выдаются гражданином-предпринимателем и предоставляют права, с целью их последующего совместного использования в своей преступной деятельности, подписалось от имени ОСОБА_20. как покупатель товара и заемщик и в указанный период времени возвратило ОСОБА_3
30.05.2007 года на основании указанного заключенного заведомо поддельного договора кредитования на расчетный счет ФЛП «ОСОБА_6»№ НОМЕР_1, открытый в АКИБ «Укрсиббанк», с ДФ ОАО КБ «Промэконобанк»поступили денежные средства на общую сумму 10382 гривен в счет якобы проданного указанным физическим лицом-предпринимателем товара гр. ОСОБА_20., которые ОСОБА_3. в дневное время суток 01.06.2007 года снял по чеку в универсальном отделении № 215 АКИБ «Укрсиббанк», расположенном по ул. Фрунзе, 12 в пос. Юбилейном Днепропетровского района Днепропетровской области и, таким образом, умышленно путем обмана, повторно, по предварительному сговору группой лиц с неустановленным лицом, завладел чужим имуществом, принадлежащим ДФ ОАО КБ «Промэкономбанк», обратив их в свою пользу.
Далее в дневное время суток 01.06.2007 года ОСОБА_3., действуя по предварительному преступному сговору группой лиц с неустановленным лицом, умышленно используя заведомо поддельные документы, а именно: договор кредитования № 1.0.398 от 29.05.2007 года с гр. ОСОБА_20., счет на приобретение товара № 44 от 28.05.2007 года, акт приема-передачи товара от 01.06.2007 года, справку ЧП «Евротрастсервис»о заработной плате (о доходах) на имя ОСОБА_20. за последние шесть месяцев от 17.05.2007 года, с согласия соучастника совершения преступления, предоставил их в офис ООО «Кредитные технологии-Днепр», выступающего поручителем по договору кредитования, который расположен по ул. Белостоцкого, 2а в г. Днепропетровске.
14. Совершая преступление повторно, в дневное время 31.05.2007 года неустановленное лицо, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, действуя умышленно по предварительному сговору группой лиц со ОСОБА_3, предоставило последнему возле магазина, расположенного по ул. Косиора, 48 в г. Днепропетровске, пакет документов, необходимых для заключения потребительского кредита, а именно: копию общегражданского паспорта, копию идентификационного номера на имя ОСОБА_21, заведомо поддельную справку о заработной плате (о доходах) на имя ОСОБА_21. за последние шесть месяцев от 21.05.2007 года, выданную ЧП «Евротрастсервис», а также сообщило иные анкетные данные указанного гражданина.
Далее, в этот же день и время ОСОБА_3., действуя умышленно, по предварительному сговору группой лиц с неустановленным лицом, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, не ставя в известность ОСОБА_8. о его преступных намерениях, преследуя умысел на подделку документов, и дальнейшее мошенничество с чужим имуществом путем обмана передал ей вышеуказанный пакет документов, убедив ее, что к нему действительно обратился ОСОБА_21. для потребительского кредитования, и попросил оформить все необходимые для заключения договора кредитования документы, указав, что передача товара клиенту будет произведена 07.06.2007 года.
В свою очередь ОСОБА_8. в дневное время суток 01.06.2007 года, находясь в помещении магазина, расположенного по ул. Косиора, 48 в г. Днепропетровске, не будучи осведомленной о преступных намерениях ОСОБА_3., доверяя последнему, составила договор кредитования № 1.0.407 от 01.06.2007 года с ОСОБА_21., счет на приобретение товара № 47 от 31.05.2007 года, акт приема-передачи товара от 07.06.2007 года, в котором она, имея на то соответствующую доверенность, расписалась за ФЛП «ОСОБА_6», после чего передала их ОСОБА_3
ОСОБА_3. здесь же, приняв от ОСОБА_8. указанные документы, а именно: договор кредитования, счет на приобретение товара, акт приема-передачи товара, не имея намерения выдавать клиенту соответствующий проданный товар, преследуя умысел на мошенничество, умышленно заверил последние два документа оттиском круглой печати ФЛП «ОСОБА_6», повторно подделав, таким образом, данные документы, которые выдаются гражданином-предпринимателем и предоставляют права на приобретение товара и заключение договора кредитования, с целью их последующего использования.
Затем ОСОБА_3. в дневное время суток 01.06.2007 года, действуя по предварительному сговору группой лиц с неустановленным лицом, совершая преступление повторно, преследуя совместный преступный умысел на мошенничество с чужим имуществом и подделку документов, передал последнему подделанные им документы, которые неустановленное следствием лицо, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, в период времени с 01.06.2007 года по 07.06.2007 года, находясь на территории г. Днепропетровска, умышленно подделывая договор кредитования, счет на приобретение товара, акт приема-передачи товара, являющиеся документами, которые выдаются гражданином-предпринимателем и предоставляют права, с целью их последующего совместного использования в своей преступной деятельности, подписалось от имени ОСОБА_21. как покупатель товара и заемщик и в указанный период времени возвратило ОСОБА_3
05.06.2007 года на основании указанного заключенного заведомо поддельного договора кредитования на расчетный счет ФЛП «ОСОБА_6»№ НОМЕР_1, открытый в АКИБ «Укрсиббанк», с ДФ ОАО КБ «Промэконобанк»поступили денежные средства на общую сумму 10144 гривен в счет якобы проданного указанным физическим лицом-предпринимателем товара ОСОБА_21., которые ОСОБА_3. в дневное время суток 06.06.2007 года снял по чеку в универсальном отделении № 215 АКИБ «Укрсиббанк», расположенном по ул. Фрунзе, 12 в пос. Юбилейном Днепропетровского района Днепропетровской области и, таким образом, умышленно путем обмана, повторно, по предварительному сговору группой лиц с неустановленным лицом, завладел чужим имуществом, принадлежащим ДФ ОАО КБ «Промэкономбанк», обратив их в свою пользу.
Далее в дневное время суток 07.06.2007 года ОСОБА_3., действуя по предварительному преступному сговору группой лиц с неустановленным лицом, умышленно используя заведомо поддельные документы, а именно: договор кредитования № 1.0.407 от 01.06.2007 года с ОСОБА_21., счет на приобретение товара № 47 от 31.05.2007 года, акт приема-передачи товара от 07.06.2007 года, справку ЧП «Евротрастсервис»о заработной плате (о доходах) на имя ОСОБА_21. за последние шесть месяцев от 21.05.2007 года, с согласия соучастника совершения преступления, предоставил их в офис ООО «Кредитные технологии-Днепр», выступающего поручителем по договору кредитования, который расположен по ул. Белостоцкого, 2а в г. Днепропетровске.
15. Совершая преступление повторно, в дневное время 09.06.2007 года неустановленное лицо, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, действуя умышленно по предварительному сговору группой лиц со ОСОБА_3, предоставило последнему возле магазина, расположенного по ул. Косиора, 48 в г. Днепропетровске, пакет документов, необходимых для заключения потребительского кредита, а именно: копию общегражданского паспорта, копию идентификационного номера на имя ОСОБА_22, заведомо поддельную справку о заработной плате (о доходах) на имя ОСОБА_22. за последние шесть месяцев от 08.06.2007 года, выданную ЖСК «Коммунальщик»за № 14, а также сообщило иные анкетные данные указанного гражданина.
Далее, в этот же день и время ОСОБА_3., действуя умышленно, по предварительному сговору группой лиц с неустановленным лицом, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, не ставя в известность ОСОБА_8. о его преступных намерениях, преследуя умысел на подделку документов и дальнейшее мошенничество с чужим имуществом путем обмана передал ей вышеуказанный пакет документов, убедив ее, что к нему действительно обратился ОСОБА_22. для потребительского кредитования, и попросил оформить все необходимые для заключения договора кредитования документы, указав, что передача товара клиенту будет произведена 15.06.2007 года.
В свою очередь ОСОБА_8. в дневное время суток 10.06.2007 года, находясь в помещении магазина, расположенного по ул. Косиора, 48 в г. Днепропетровске, не будучи осведомленной о преступных намерениях ОСОБА_3., доверяя последнему, составила договор кредитования № 1.0.431 от 10.06.2007 года с ОСОБА_22., счет на приобретение товара № 7\7 от 09.06.2007 года, акт приема-передачи товара от 15.06.2007 года, в котором она, имея на то соответствующую доверенность, расписалась за ФЛП «ОСОБА_3.», после чего передала их ОСОБА_3
ОСОБА_3. здесь же приняв от ОСОБА_8. указанные документы, а именно договор кредитования, счет на приобретение товара, акт приема-передачи товара, не имея намерения выдавать клиенту соответствующий проданный товар, преследуя умысел на мошенничество, умышленно заверил последние два документа оттиском круглой печати ФЛП «ОСОБА_3.», повторно подделав, таким образом, данные документы, которые выдаются гражданином-предпринимателем, и предоставляют права на приобретение товара и заключение договора кредитования, с целью их последующего использования.
Затем ОСОБА_3. в дневное время суток 10.06.2007 года, действуя по предварительному сговору группой лиц с неустановленным лицом, совершая преступление повторно, преследуя совместный преступный умысел на мошенничество с чужим имуществом и подделку документов, передал последнему подделанные им документы, которые неустановленное следствием лицо, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, в период времени с 10.06.2007 года по 15.06.2007 года, находясь на территории г. Днепропетровска, умышленно подделывая договор кредитования, счет на приобретение товара, акт приема-передачи товара, являющиеся документами, которые выдаются гражданином-предпринимателем и предоставляют права, с целью их последующего совместного использования в своей преступной деятельности, подписалось от имени ОСОБА_22. как покупатель товара и заемщик и в указанный период времени возвратило ОСОБА_3
11.06.2007 года на основании указанного заключенного заведомо поддельного договора кредитования на расчетный счет ФЛП «ОСОБА_3.»№ НОМЕР_2, открытый в АКИБ «Укрсиббанк», с ДФ ОАО КБ «Промэконобанк»поступили денежные средства на общую сумму 9200 гривен в счет якобы проданного указанным физическим лицом-предпринимателем товара ОСОБА_22., которые ОСОБА_3. в дневное время суток 12.06.2007 года снял по чеку в универсальном отделении № 215 АКИБ «Укрсиббанк», расположенном по ул. Фрунзе, 12 в пос. Юбилейном Днепропетровского района Днепропетровской области и, таким образом, умышленно путем обмана, повторно, по предварительному сговору группой лиц с неустановленным лицом, завладел чужим имуществом, принадлежащим ДФ ОАО КБ «Промэкономбанк», обратив их в свою пользу.
Далее в дневное время суток 15.06.2007 года ОСОБА_3., действуя по предварительному преступному сговору группой лиц с неустановленным лицом, умышленно используя заведомо поддельные документы, а именно: договор кредитования № 1.0.431 от 10.06.2007 года с ОСОБА_22., счет на приобретение товара № 7\7 от 09.06.2007 года, акт приема-передачи товара от 15.06.2007 года, справку ЖСК «Коммунальщик»о заработной плате (о доходах) на имя ОСОБА_22. за последние шесть месяцев от 08.06.2007 года за № 14, с согласия соучастника совершения преступления, предоставил их в офис ООО «Кредитные технологии-Днепр», выступающего поручителем по договору кредитования, который расположен по ул. Белостоцкого, 2а в г. Днепропетровске.
16. Совершая преступление повторно, в дневное время 20.06.2007 года неустановленное лицо, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, действуя умышленно по предварительному сговору группой лиц со ОСОБА_3, предоставило последнему возле магазина, расположенного по ул. Косиора, 48 в г. Днепропетровске, пакет документов, необходимых для заключения потребительского кредита, а именно: копию общегражданского паспорта, копию идентификационного номера на имя ОСОБА_23, заведомо поддельную справку о заработной плате (о доходах) на имя ОСОБА_23. за последние шесть месяцев от 13.06.2007 года, выданную ООО «Ривьера-Приват»за № 87, а также сообщило иные анкетные данные указанного гражданина.
Далее, в этот же день и время ОСОБА_3., действуя умышленно, по предварительному сговору группой лиц с неустановленным лицом, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, не ставя в известность ОСОБА_8. о его преступных намерениях, преследуя умысел на подделку документов и дальнейшее мошенничество с чужим имуществом путем обмана передал ей вышеуказанный пакет документов, убедив ее, что к нему действительно обратился ОСОБА_23. для потребительского кредитования и попросил оформить все необходимые для заключения договора кредитования документы, указав, что передача товара клиенту будет произведена 27.06.2007 года.
В свою очередь ОСОБА_8. в дневное время суток 21.06.2007 года, находясь в помещении магазина, расположенного по ул. Косиора, 48 в г. Днепропетровске, не будучи осведомленной о преступных намерениях ОСОБА_3., доверяя последнему, составила договор кредитования № 1.0.465 от 21.06.2007 года с ОСОБА_23., счет на приобретение товара № 16\7 от 20.06.2007 года, акт приема-передачи товара от 27.06.2007 года, в котором она, имея на то соответствующую доверенность, расписалась за ФЛП «ОСОБА_3.», после чего передала их ОСОБА_3
ОСОБА_3. здесь же, приняв от ОСОБА_8. указанные документы, а именно: договор кредитования, счет на приобретение товара, акт приема-передачи товара, не имея намерения выдавать клиенту соответствующий проданный товар, преследуя умысел на мошенничество, умышленно заверил последние два документа оттиском круглой печати ФЛП «ОСОБА_3.», повторно подделав, таким образом, данные документы, которые выдаются гражданином-предпринимателем, и предоставляют права на приобретение товара и заключение договора кредитования, с целью их последующего использования.
Затем ОСОБА_3. в дневное время суток 21.06.2007 года, действуя по предварительному сговору группой лиц с неустановленным лицом, совершая преступление повторно, преследуя совместный преступный умысел на мошенничество с чужим имуществом и подделку документов, передал последнему подделанные им документы, которые неустановленное следствием лицо, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, в период времени с 21.06.2007 года по 27.06.2007 года, находясь на территории г. Днепропетровска, умышленно подделывая договор кредитования, счет на приобретение товара, акт приема-передачи товара, являющиеся документами, которые выдаются гражданином-предпринимателем и предоставляют права, с целью их последующего совместного использования в своей преступной деятельности, подписалось от имени ОСОБА_23. как покупатель товара и заемщик и в указанный период времени возвратило ОСОБА_3
25.06.2007 года на основании указанного заключенного заведомо поддельного договора кредитования на расчетный счет ФЛП «ОСОБА_3.»№ НОМЕР_2, открытый в АКИБ «Укрсиббанк», с ДФ ОАО КБ «Промэконобанк»поступили денежные средства на общую сумму 10247 гривен в счет якобы проданного указанным физическим лицом-предпринимателем товара ОСОБА_23., которые ОСОБА_3. в дневное время суток 26.06.2007 года снял по чеку в универсальном отделении № 215 АКИБ «Укрсиббанк», расположенном по ул. Фрунзе, 12 в пос. Юбилейном Днепропетровского района Днепропетровской области и, таким образом, умышленно путем обмана, повторно, по предварительному сговору группой лиц с неустановленным лицом, завладел чужим имуществом, принадлежащим ДФ ОАО КБ «Промэкономбанк», обратив их в свою пользу.
Далее в дневное время суток 27.06.2007 года ОСОБА_3., действуя по предварительному преступному сговору группой лиц с неустановленным лицом, умышленно используя заведомо поддельные документы, а именно: договор кредитования № 1.0.465 от 21.06.2007 года с ОСОБА_23., счет на приобретение товара № 16\7 от 20.06.2007 года, акт приема-передачи товара от 27.06.2007 года, справку ООО «Ривьера-Приват»о заработной плате (о доходах) на имя ОСОБА_23. за последние шесть месяцев от 13.06.2007 года за № 87, с согласия соучастника совершения преступления, предоставил их в офис ООО «Кредитные технологии-Днепр», выступающего поручителем по договору кредитования, который расположен по ул. Белостоцкого, 2а в г. Днепропетровске.
17. Совершая преступление повторно, в дневное время 21.06.2007 года неустановленное лицо, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, действуя умышленно по предварительному сговору группой лиц со ОСОБА_3, предоставило последнему возле магазина, расположенного по ул. Косиора, 48 в г. Днепропетровске, пакет документов, необходимых для заключения потребительского кредита, а именно: копию общегражданского паспорта, копию идентификационного номера на имя ОСОБА_24, заведомо поддельную справку о заработной плате (о доходах) на имя ОСОБА_24. за последние шесть месяцев от 13.06.2007 года, выданную ООО «Ривьера-Приват»за № 89, а также сообщило иные анкетные данные указанного гражданина.
Далее, в этот же день и время ОСОБА_3., действуя умышленно, по предварительному сговору группой лиц с неустановленным лицом, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, не ставя в известность ОСОБА_8. о его преступных намерениях, преследуя умысел на подделку документов, и дальнейшее мошенничество с чужим имуществом путем обмана передал ей вышеуказанный пакет документов, убедив ее, что к нему действительно обратилась ОСОБА_24 для потребительского кредитования, и попросил оформить все необходимые для заключения договора кредитования документы, указав, что передача товара клиенту будет произведена 28.06.2007 года.
В свою очередь ОСОБА_8. в дневное время суток 22.06.2007 года, находясь в помещении магазина, расположенного по ул. Косиора, 48 в г. Днепропетровске, не будучи осведомленной о преступных намерениях ОСОБА_3., доверяя последнему, составила договор кредитования № 1.0.466 от 22.06.2007 года с ОСОБА_24., счет на приобретение товара № 17\7 от 21.06.2007 года, акт приема-передачи товара от 28.06.2007 года, в котором она, имея на то соответствующую доверенность, расписалась за ФЛП «ОСОБА_3.», после чего передала их ОСОБА_3
ОСОБА_3. здесь же приняв от ОСОБА_8. указанные документы, а именно: договор кредитования, счет на приобретение товара, акт приема-передачи товара, не имея намерения выдавать клиенту соответствующий проданный товар, преследуя умысел на мошенничество, умышленно заверил последние два документа оттиском круглой печати ФЛП «ОСОБА_3.», повторно подделав, таким образом, данные документы, которые выдаются гражданином-предпринимателем, и предоставляют права на приобретение товара и заключение договора кредитования, с целью их последующего использования.
Затем ОСОБА_3. в дневное время суток 22.06.2007 года, действуя по предварительному сговору группой лиц с неустановленным лицом, совершая преступление повторно, преследуя совместный преступный умысел на мошенничество с чужим имуществом и подделку документов, передал последнему подделанные им документы, которые неустановленное лицо, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, в период времени с 22.06.2007 года по 28.06.2007 года, находясь на территории г. Днепропетровска, умышленно подделывая договор кредитования, счет на приобретение товара, акт приема-передачи товара, являющиеся документами, которые выдаются гражданином-предпринимателем и предоставляют права, с целью их последующего совместного использования в своей преступной деятельности, подписалось от имени ОСОБА_24. как покупатель товара и заемщик и в указанный период времени возвратило ОСОБА_3
25.06.2007 года на основании указанного заключенного заведомо поддельного договора кредитования на расчетный счет ФЛП «ОСОБА_3.»№ НОМЕР_2, открытый в АКИБ «Укрсиббанк», с ДФ ОАО КБ «Промэконобанк»поступили денежные средства на общую сумму 10166 гривен в счет якобы проданного указанным физическим лицом-предпринимателем товара ОСОБА_24., которые ОСОБА_3. в дневное время суток 26.06.2007 года снял по чеку в универсальном отделении № 215 АКИБ «Укрсиббанк», расположенном по ул. Фрунзе, 12 в пос. Юбилейном Днепропетровского района Днепропетровской области и, таким образом, умышленно путем обмана, повторно, по предварительному сговору группой лиц с неустановленным лицом, завладел чужим имуществом, принадлежащим ДФ ОАО КБ «Промэкономбанк», обратив их в свою пользу.
Далее в дневное время суток 28.06.2007 года ОСОБА_3., действуя по предварительному преступному сговору группой лиц с неустановленным лицом, умышленно используя заведомо поддельные документы, а именно: договор кредитования № 1.0.466 от 22.06.2007 года с ОСОБА_24., счет на приобретение товара № 17\7 от 21.06.2007 года, акт приема-передачи товара от 28.06.2007 года, справку ООО «Ривьера-Приват»о заработной плате (о доходах) на имя ОСОБА_24. за последние шесть месяцев от 13.06.2007 года за № 89, с согласия соучастника совершения преступления, предоставил их в офис ООО «Кредитные технологии-Днепр», выступающего поручителем по договору кредитования, который расположен по ул. Белостоцкого, 2а в г. Днепропетровске.
18. Совершая преступление повторно, в дневное время 25.06.2007 года неустановленное лицо, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, действуя умышленно по предварительному сговору группой лиц со ОСОБА_3, предоставило последнему возле магазина, расположенного по ул. Косиора, 48 в г. Днепропетровске, пакет документов, необходимых для заключения потребительского кредита, а именно: копию общегражданского паспорта, копию идентификационного номера на имя ОСОБА_25, заведомо поддельную справку о заработной плате (о доходах) на имя ОСОБА_25 за последние шесть месяцев от 25.06.2007 года, выданную ООО «Ривьера-Приват»за № 103, а также сообщило иные анкетные данные указанного гражданина.
Далее, в этот же день и время ОСОБА_3., действуя умышленно, по предварительному сговору группой лиц с неустановленным лицом, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, не ставя в известность ОСОБА_8. о его преступных намерениях, преследуя умысел на подделку документов, и дальнейшее мошенничество с чужим имуществом путем обмана передал ей вышеуказанный пакет документов, убедив ее, что к нему действительно обратилась ОСОБА_25. для потребительского кредитования, и попросил оформить все необходимые для заключения договора кредитования документы, указав, что передача товара клиенту будет произведена 02.07.2007 года.
В свою очередь ОСОБА_8. в дневное время суток 26.06.2007 года, находясь в помещении магазина, расположенного по ул. Косиора, 48 в г. Днепропетровске, не будучи осведомленной о преступных намерениях ОСОБА_3., доверяя последнему, составила договор кредитования № 1.0.473 от 26.06.2007 года с ОСОБА_25, счет на приобретение товара № 20\7 от 25.06.2007 года, акт приема-передачи товара от 02.07.2007 года, в котором она, имея на то соответствующую доверенность, расписалась за ФЛП «ОСОБА_3.», после чего передала их ОСОБА_3
ОСОБА_3. здесь же приняв от ОСОБА_8. указанные документы, а именно: договор кредитования, счет на приобретение товара, акт приема-передачи товара, не имея намерения выдавать клиенту соответствующий проданный товар, преследуя умысел на мошенничество, умышленно заверил последние два документа оттиском круглой печати ФЛП «ОСОБА_3.», повторно подделав, таким образом, данные документы, которые выдаются гражданином-предпринимателем, и предоставляют права на приобретение товара и заключение договора кредитования, с целью их последующего использования.
Затем ОСОБА_3. в дневное время суток 26.06.2007 года, действуя по предварительному сговору группой лиц с неустановленным лицом, совершая преступление повторно, преследуя совместный преступный умысел на мошенничество с чужим имуществом и подделку документов, передал последнему подделанные им документы, которые неустановленное следствием лицо, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, в период времени с 26.06.2007 года по 02.07.2007 года, находясь на территории г. Днепропетровска, умышленно подделывая договор кредитования, счет на приобретение товара, акт приема-передачи товара, являющиеся документами, которые выдаются гражданином-предпринимателем и предоставляют права, с целью их последующего совместного использования в своей преступной деятельности, подписалось от имени ОСОБА_25 как покупатель товара и заемщик и в указанный период времени возвратило ОСОБА_3
03.07.2007 года на основании указанного заключенного заведомо поддельного договора кредитования на расчетный счет ФЛП «ОСОБА_3.»№ НОМЕР_2, открытый в АКИБ «Укрсиббанк», с ДФ ОАО КБ «Промэконобанк»поступили денежные средства на общую сумму 10121 гривен в счет якобы проданного указанным физическим лицом-предпринимателем товара ОСОБА_25, которые ОСОБА_3. в дневное время суток 04.07.2007 года снял по чеку в универсальном отделении № 215 АКИБ «Укрсиббанк», расположенном по ул. Фрунзе, 12 в пос. Юбилейном Днепропетровского района Днепропетровской области и, таким образом, умышленно путем обмана, повторно, по предварительному сговору группой лиц с неустановленным лицом, завладел чужим имуществом, принадлежащим ДФ ОАО КБ «Промэкономбанк», обратив их в свою пользу.
Далее в дневное время суток 02.07.2007 года ОСОБА_3., действуя по предварительному преступному сговору группой лиц с неустановленным лицом, умышленно используя заведомо поддельные документы, а именно договор кредитования № 1.0.473 от 26.06.2007 года с ОСОБА_25, счет на приобретение товара № 20\7 от 25.06.2007 года, акт приема-передачи товара от 02.07.2007 года, справку ООО «Ривьера-Приват»о заработной плате (о доходах) на имя ОСОБА_25 за последние шесть месяцев от 25.06.2007 года за № 103, с согласия соучастника совершения преступления, предоставил их в офис ООО «Кредитные технологии-Днепр», выступающего поручителем по договору кредитования, который расположен по ул. Белостоцкого, 2а в г. Днепропетровске.
19. Совершая преступление повторно, в дневное время 02.07.2007 года неустановленное лицо, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, действуя умышленно по предварительному сговору группой лиц со ОСОБА_3, предоставило последнему возле магазина, расположенного по ул. Косиора, 48 в г. Днепропетровске, пакет документов, необходимых для заключения потребительского кредита, а именно: копию общегражданского паспорта, копию идентификационного номера на имя ОСОБА_26, заведомо поддельную справку о заработной плате (о доходах) на имя ОСОБА_26. за последние шесть месяцев от 03.07.2007 года, выданную ЧП «Метро-Корд СВ»за № 80, а также сообщило иные анкетные данные указанного гражданина.
Далее, в этот же день и время ОСОБА_3., действуя умышленно, по предварительному сговору группой лиц с неустановленным лицом, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, не ставя в известность ОСОБА_8. о его преступных намерениях, преследуя умысел на подделку документов, и дальнейшее мошенничество с чужим имуществом путем обмана передал ей вышеуказанный пакет документов, убедив ее, что к нему действительно обратилась ОСОБА_26. для потребительского кредитования, и попросил оформить все необходимые для заключения договора кредитования документы, указав, что передача товара клиенту будет произведена 09.07.2007 года.
В свою очередь ОСОБА_8. в дневное время суток 03.07.2007 года, находясь в помещении магазина, расположенного по ул. Косиора, 48 в г. Днепропетровске, не будучи осведомленной о преступных намерениях ОСОБА_3., доверяя последнему, составила договор кредитования № 1.0.475 от 03.07.2007 года с ОСОБА_26., счет на приобретение товара № 24\7 от 02.07.2007 года, акт приема-передачи товара от 09.07.2007 года, в котором она, имея на то соответствующую доверенность, расписалась за ФЛП «ОСОБА_3.», после чего передала их ОСОБА_3
ОСОБА_3. здесь же, приняв от ОСОБА_8. указанные документы, а именно: договор кредитования, счет на приобретение товара, акт приема-передачи товара, не имея намерения выдавать клиенту соответствующий проданный товар, преследуя умысел на мошенничество, умышленно заверил последние два документа оттиском круглой печати ФЛП «ОСОБА_3.», повторно подделав, таким образом, данные документы, которые выдаются гражданином-предпринимателем, и предоставляют права на приобретение товара и заключение договора кредитования, с целью их последующего использования.
Затем ОСОБА_3. в дневное время суток 03.07.2007 года, действуя по предварительному сговору группой лиц с неустановленным лицом, совершая преступление повторно, преследуя совместный преступный умысел на мошенничество с чужим имуществом и подделку документов, передал последнему подделанные им документы, которые неустановленное следствием лицо, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, в период времени с 03.07.2007 года по 09.07.2007 года, находясь на территории г. Днепропетровска, умышленно подделывая договор кредитования, счет на приобретение товара, акт приема-передачи товара, являющиеся документами, которые выдаются гражданином-предпринимателем и предоставляют права, с целью их последующего совместного использования в своей преступной деятельности, подписалось от имени ОСОБА_26. как покупатель товара и заемщик и в указанный период времени возвратило ОСОБА_3
03.07.2007 года на основании указанного заключенного заведомо поддельного договора кредитования на расчетный счет ФЛП «ОСОБА_3.»№ НОМЕР_2, открытый в АКИБ «Укрсиббанк», с ДФ ОАО КБ «Промэконобанк»поступили денежные средства на общую сумму 10185 гривен в счет якобы проданного указанным физическим лицом-предпринимателем товара ОСОБА_26., которые ОСОБА_3. в дневное время суток 04.07.2007 года снял по чеку в универсальном отделении № 215 АКИБ «Укрсиббанк», расположенном по ул. Фрунзе, 12 в пос. Юбилейном Днепропетровского района Днепропетровской области и, таким образом, умышленно путем обмана, повторно, по предварительному сговору группой лиц с неустановленным лицом, завладел чужим имуществом, принадлежащим ДФ ОАО КБ «Промэкономбанк», обратив их в свою пользу.
Далее в дневное время суток 09.07.2007 года ОСОБА_3., действуя по предварительному преступному сговору группой лиц с неустановленным лицом, умышленно используя заведомо поддельные документы, а именно: договор кредитования № 1.0.475 от 03.07.2007 года с ОСОБА_26., счет на приобретение товара № 24\7 от 02.07.2007 года, акт приема-передачи товара от 09.07.2007 года, справку ЧП «Метро-Корд СВ»о заработной плате (о доходах) на имя ОСОБА_26. за последние шесть месяцев от 03.07.2007 года за № 80, с согласия соучастника совершения преступления, предоставил их в офис ООО «Кредитные технологии-Днепр», выступающего поручителем по договору кредитования, который расположен по ул. Белостоцкого, 2а в г. Днепропетровске.
20. Совершая преступление повторно, в дневное время 02.07.2007 года неустановленное лицо, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, действуя умышленно по предварительному сговору группой лиц со ОСОБА_3, предоставило последнему возле магазина, расположенного по ул. Косиора, 48 в г. Днепропетровске, пакет документов, необходимых для заключения потребительского кредита, а именно: копию общегражданского паспорта, копию идентификационного номера на имя ОСОБА_27, заведомо поддельную справку о заработной плате (о доходах) на имя ОСОБА_27. за последние шесть месяцев от 02.07.2007 года, выданную ЧП «Метро-Корд СВ»за № 79, а также сообщило иные анкетные данные указанного гражданина.
Далее, в этот же день и время ОСОБА_3., действуя умышленно, по предварительному сговору группой лиц с неустановленным лицом, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, не ставя в известность ОСОБА_8. о его преступных намерениях, преследуя умысел на подделку документов, и дальнейшее мошенничество с чужим имуществом путем обмана передал ей вышеуказанный пакет документов, убедив ее, что к нему действительно обратился ОСОБА_27. для потребительского кредитования, и попросил оформить все необходимые для заключения договора кредитования документы, указав, что передача товара клиенту будет произведена 09.07.2007 года.
В свою очередь ОСОБА_8. в дневное время суток 03.07.2007 года, находясь в помещении магазина, расположенного по ул. Косиора, 48 в г. Днепропетровске, не будучи осведомленной о преступных намерениях ОСОБА_3., доверяя последнему, составила договор кредитования № 1.0.481 от 03.07.2007 года с ОСОБА_27., счет на приобретение товара № 25\7 от 02.07.2007 года, акт приема-передачи товара от 09.07.2007 года, в котором она, имея на то соответствующую доверенность, расписалась за ФЛП «ОСОБА_3.», после чего передала их ОСОБА_3
ОСОБА_3. здесь же, приняв от ОСОБА_8. указанные документы, а именно: договор кредитования, счет на приобретение товара, акт приема-передачи товара, не имея намерения выдавать клиенту соответствующий проданный товар, преследуя умысел на мошенничество, умышленно заверил последние два документа оттиском круглой печати ФЛП «ОСОБА_3.», повторно подделав, таким образом, данные документы, которые выдаются гражданином-предпринимателем, и предоставляют права на приобретение товара и заключение договора кредитования, с целью их последующего использования.
Затем ОСОБА_3. в дневное время суток 03.07.2007 года, действуя по предварительному сговору группой лиц с неустановленным лицом, совершая преступление повторно, преследуя совместный преступный умысел на мошенничество с чужим имуществом и подделку документов, передал последнему подделанные им документы, которые неустановленное следствием лицо, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, в период времени с 03.07.2007 года по 09.07.2007 года, находясь на территории г. Днепропетровска, умышленно подделывая договор кредитования, счет на приобретение товара, акт приема-передачи товара, являющиеся документами, которые выдаются гражданином-предпринимателем и предоставляют права, с целью их последующего совместного использования в своей преступной деятельности, подписалось от имени ОСОБА_27. как покупатель товара и заемщик и в указанный период времени возвратило ОСОБА_3
04.07.2007 года на основании указанного заключенного заведомо поддельного договора кредитования на расчетный счет ФЛП «ОСОБА_3.»№ НОМЕР_2, открытый в АКИБ «Укрсиббанк», с ДФ ОАО КБ «Промэконобанк»поступили денежные средства на общую сумму 10295 гривен в счет якобы проданного указанным физическим лицом-предпринимателем товара ОСОБА_27., которые ОСОБА_3. в дневное время суток 05.07.2007 года снял по чеку в универсальном отделении № 215 АКИБ «Укрсиббанк», расположенном по ул. Фрунзе, 12 в пос. Юбилейном Днепропетровского района Днепропетровской области и, таким образом, умышленно путем обмана, повторно, по предварительному сговору группой лиц с неустановленным лицом, завладел чужим имуществом, принадлежащим ДФ ОАО КБ «Промэкономбанк», обратив их в свою пользу.
Далее в дневное время суток 09.07.2007 года ОСОБА_3., действуя по предварительному преступному сговору группой лиц с неустановленным лицом, умышленно используя заведомо поддельные документы, а именно: договор кредитования № 1.0.481 от 03.07.2007 года с ОСОБА_27., счет на приобретение товара № 25\7 от 02.07.2007 года, акт приема-передачи товара от 09.07.2007 года, справку ЧП «Метро-Корд СВ» о заработной плате (о доходах) на имя ОСОБА_27. за последние шесть месяцев от 02.07.2007 года за № 79, с согласия соучастника совершения преступления, предоставил их в офис ООО «Кредитные технологии-Днепр», выступающего поручителем по договору кредитования, который расположен по ул. Белостоцкого, 2а в г. Днепропетровске.
21. Совершая преступление повторно, в дневное время 04.07.2007 года неустановленное лицо, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, действуя умышленно по предварительному сговору группой лиц со ОСОБА_3, предоставило последнему возле магазина, расположенного по ул. Косиора, 48 в г. Днепропетровске, пакет документов, необходимых для заключения потребительского кредита, а именно: копию общегражданского паспорта, копию идентификационного номера на имя ОСОБА_28, заведомо поддельную справку о заработной плате (о доходах) на имя ОСОБА_28. за последние шесть месяцев от 04.07.2007 года, выданную ООО «Абсолют Сталь»за № 83\07, а также сообщило иные анкетные данные указанного гражданина.
Далее, в этот же день и время ОСОБА_3., действуя умышленно, по предварительному сговору группой лиц с неустановленным лицом, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, не ставя в известность ОСОБА_8. о его преступных намерениях, преследуя умысел на подделку документов, и дальнейшее мошенничество с чужим имуществом путем обмана передал ей вышеуказанный пакет документов, убедив ее, что к нему действительно обратилась ОСОБА_28. для потребительского кредитования, и попросил оформить все необходимые для заключения договора кредитования документы, указав, что передача товара клиенту будет произведена 11.07.2007 года.
В свою очередь ОСОБА_8. в дневное время суток 05.07.2007 года, находясь в помещении магазина, расположенного по ул. Косиора, 48 в г. Днепропетровске, не будучи осведомленной о преступных намерениях ОСОБА_3., доверяя последнему, составила договор кредитования № 1.0.488 от 05.07.2007 года с ОСОБА_28., счет на приобретение товара № 26\7 от 04.07.2007 года, акт приема-передачи товара от 11.07.2007 года, в котором она, имея на то соответствующую доверенность, расписалась за ФЛП «ОСОБА_3.», после чего передала их ОСОБА_3
ОСОБА_3. здесь же приняв от ОСОБА_8. указанные документы, а именно: договор кредитования, счет на приобретение товара, акт приема-передачи товара, не имея намерения выдавать клиенту соответствующий проданный товар, преследуя умысел на мошенничество, умышленно заверил последние два документа оттиском круглой печати ФЛП «ОСОБА_3.», повторно подделав, таким образом, данные документы, которые выдаются гражданином-предпринимателем, и предоставляют права на приобретение товара и заключение договора кредитования, с целью их последующего использования.
Затем ОСОБА_3. в дневное время суток 05.07.2007 года, действуя по предварительному сговору группой лиц с неустановленным лицом, совершая преступление повторно, преследуя совместный преступный умысел на мошенничество с чужим имуществом и подделку документов, передал последнему подделанные им документы, которые неустановленное лицо, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, в период времени с 05.07.2007 года по 11.07.2007 года, находясь на территории г. Днепропетровска, умышленно подделывая договор кредитования, счет на приобретение товара, акт приема-передачи товара, являющиеся документами, которые выдаются гражданином-предпринимателем и предоставляют права, с целью их последующего совместного использования в своей преступной деятельности, подписалось от имени ОСОБА_28. как покупатель товара и заемщик и в указанный период времени возвратило ОСОБА_3
05.07.2007 года на основании указанного заключенного заведомо поддельного договора кредитования на расчетный счет ФЛП «ОСОБА_3.»№ НОМЕР_2, открытый в АКИБ «Укрсиббанк», с ДФ ОАО КБ «Промэконобанк»поступили денежные средства на общую сумму 10166 гривен в счет якобы проданного указанным физическим лицом-предпринимателем товара ОСОБА_28., которые ОСОБА_3. в дневное время суток 06.07.2007 года и 10.07.2007 года снял по чеку в универсальном отделении № 215 АКИБ «Укрсиббанк», расположенном по ул. Фрунзе, 12 в пос. Юбилейном Днепропетровского района Днепропетровской области и, таким образом, умышленно путем обмана, повторно, по предварительному сговору группой лиц с неустановленным лицом, завладел чужим имуществом, принадлежащим ДФ ОАО КБ «Промэкономбанк», обратив их в свою пользу.
Далее в дневное время суток 11.07.2007 года ОСОБА_3., действуя по предварительному преступному сговору группой лиц с неустановленным лицом, умышленно используя заведомо поддельные документы, а именно: договор кредитования № 1.0.488 от 05.07.2007 года с ОСОБА_28., счет на приобретение товара № 26\7 от 04.07.2007 года, акт приема-передачи товара от 11.07.2007 года, справку ООО «Абсолют Сталь»о заработной плате (о доходах) на имя ОСОБА_28. за последние шесть месяцев от 04.07.2007 года за № 83\07, с согласия соучастника совершения преступления, предоставил их в офис ООО «Кредитные технологии-Днепр», выступающего поручителем по договору кредитования, который расположен по ул. Белостоцкого, 2а в г. Днепропетровске.
22. Совершая преступление повторно, в дневное время 05.07.2007 года неустановленное лицо, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, действуя умышленно по предварительному сговору группой лиц со ОСОБА_3, предоставило последнему возле магазина, расположенного по ул. Косиора, 48 в г. Днепропетровске, пакет документов, необходимых для заключения потребительского кредита, а именно: копию общегражданского паспорта, копию идентификационного номера на имя ОСОБА_29, заведомо поддельную справку о заработной плате (о доходах) на имя ОСОБА_29. за последние шесть месяцев от 04.07.2007 года, выданную ООО «Абсолют Сталь»за № 80\07, а также сообщило иные анкетные данные указанного гражданина.
Далее, в этот же день и время ОСОБА_3., действуя умышленно, по предварительному сговору группой лиц с неустановленным досудебным следствием лицом, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, не ставя в известность ОСОБА_8. о его преступных намерениях, преследуя умысел на подделку документов, и дальнейшее мошенничество с чужим имуществом путем обмана передал ей вышеуказанный пакет документов, убедив ее, что к нему действительно обратился ОСОБА_29. для потребительского кредитования, и попросил оформить все необходимые для заключения договора кредитования документы, указав, что передача товара клиенту будет произведена 12.07.2007 года.
В свою очередь ОСОБА_8. в дневное время суток 06.07.2007 года, находясь в помещении магазина, расположенного по ул. Косиора, 48 в г. Днепропетровске, не будучи осведомленной о преступных намерениях ОСОБА_3., доверяя последнему, составила договор кредитования № 1.0.494 от 06.07.2007 года с ОСОБА_29., счет на приобретение товара № 29\7 от 05.07.2007 года, акт приема-передачи товара от 12.07.2007 года, в котором она, имея на то соответствующую доверенность, расписалась за ФЛП «ОСОБА_3.», после чего передала их ОСОБА_3
ОСОБА_3. здесь же, приняв от ОСОБА_8. указанные документы, а именно: договор кредитования, счет на приобретение товара, акт приема-передачи товара, не имея намерения выдавать клиенту соответствующий проданный товар, преследуя умысел на мошенничество, умышленно заверил последние два документа оттиском круглой печати ФЛП «ОСОБА_3.», повторно подделав, таким образом, данные документы, которые выдаются гражданином-предпринимателем, и предоставляют права на приобретение товара и заключение договора кредитования, с целью их последующего использования.
Затем ОСОБА_3. в дневное время суток 06.07.2007 года, действуя по предварительному сговору группой лиц с неустановленным лицом, совершая преступление повторно, преследуя совместный преступный умысел на мошенничество с чужим имуществом и подделку документов, передал последнему подделанные им документы, которые неустановленное лицо, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, в период времени с 06.07.2007 года по 12.07.2007 года, находясь на территории г. Днепропетровска, умышленно подделывая договор кредитования, счет на приобретение товара, акт приема-передачи товара, являющиеся документами, которые выдаются гражданином-предпринимателем и предоставляют права, с целью их последующего совместного использования в своей преступной деятельности, подписалось от имени ОСОБА_29. как покупатель товара и заемщик и в указанный период времени возвратило ОСОБА_3
09.07.2007 года на основании указанного заключенного заведомо поддельного договора кредитования на расчетный счет ФЛП «ОСОБА_3.»№ НОМЕР_2, открытый в АКИБ «Укрсиббанк», с ДФ ОАО КБ «Промэконобанк»поступили денежные средства на общую сумму 10380 гривен в счет якобы проданного указанным физическим лицом-предпринимателем товара ОСОБА_29., которые ОСОБА_3. в дневное время суток 10.07.2007 года снял по чеку в универсальном отделении № 215 АКИБ «Укрсиббанк», расположенном по ул. Фрунзе, 12 в пос. Юбилейном Днепропетровского района Днепропетровской области и, таким образом, умышленно путем обмана, повторно, по предварительному сговору группой лиц с неустановленным лицом, завладел чужим имуществом, принадлежащим ДФ ОАО КБ «Промэкономбанк», обратив их в свою пользу.
Далее в дневное время суток 12.07.2007 года ОСОБА_3., действуя по предварительному преступному сговору группой лиц с неустановленным лицом, умышленно используя заведомо поддельные документы, а именно: договор кредитования № 1.0.494 от 06.07.2007 года с ОСОБА_29., счет на приобретение товара № 29\7 от 05.07.2007 года, акт приема-передачи товара от 12.07.2007 года, справку ООО «Абсолют Сталь»о заработной плате (о доходах) на имя ОСОБА_29. за последние шесть месяцев от 04.07.2007 года за № 80\07, с согласия соучастника совершения преступления, предоставил их в офис ООО «Кредитные технологии-Днепр», выступающего поручителем по договору кредитования, который расположен по ул. Белостоцкого, 2а в г. Днепропетровске.
23. Совершая преступление повторно, в дневное время 06.07.2007 года неустановленное лицо, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, действуя умышленно по предварительному сговору группой лиц со ОСОБА_3, предоставило последнему возле магазина, расположенного по ул. Косиора, 48 в г. Днепропетровске, пакет документов, необходимых для заключения потребительского кредита, а именно: копию общегражданского паспорта, копию идентификационного номера на имя ОСОБА_30, заведомо поддельную справку о заработной плате (о доходах) на имя ОСОБА_30. за последние шесть месяцев от 04.07.2007 года, выданную ООО «Оптима Медтрейд»за № 116\07, а также сообщило иные анкетные данные указанного гражданина.
Далее, в этот же день и время ОСОБА_3., действуя умышленно, по предварительному сговору группой лиц с неустановленным лицом, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, не ставя в известность ОСОБА_8. о его преступных намерениях, преследуя умысел на подделку документов, и дальнейшее мошенничество с чужим имуществом путем обмана передал ей вышеуказанный пакет документов, убедив ее, что к нему действительно обратился ОСОБА_30. для потребительского кредитования, и попросил оформить все необходимые для заключения договора кредитования документы, указав, что передача товара клиенту будет произведена 13.07.2007 года.
В свою очередь ОСОБА_8. в дневное время суток 09.07.2007 года, находясь в помещении магазина, расположенного по ул. Косиора, 48 в г. Днепропетровске, не будучи осведомленной о преступных намерениях ОСОБА_3., доверяя последнему, составила договор кредитования № 1.0.497 от 09.07.2007 года с ОСОБА_30., счет на приобретение товара № 31\7 от 06.07.2007 года, акт приема-передачи товара от 13.07.2007 года, в котором она, имея на то соответствующую доверенность, расписалась за ФЛП «ОСОБА_3.», после чего передала их ОСОБА_3
ОСОБА_3. здесь же, приняв от ОСОБА_8. указанные документы, а именно: договор кредитования, счет на приобретение товара, акт приема-передачи товара, не имея намерения выдавать клиенту соответствующий проданный товар, преследуя умысел на мошенничество, умышленно заверил последние два документа оттиском круглой печати ФЛП «ОСОБА_3.», повторно подделав, таким образом, данные документы, которые выдаются гражданином-предпринимателем, и предоставляют права на приобретение товара и заключение договора кредитования, с целью их последующего использования.
Затем ОСОБА_3. в дневное время суток 09.07.2007 года, действуя по предварительному сговору группой лиц с неустановленным лицом, совершая преступление повторно, преследуя совместный преступный умысел на мошенничество с чужим имуществом и подделку документов, передал последнему подделанные им документы, которые неустановленное следствием лицо, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, в период времени с 09.07.2007 года по 13.07.2007 года, находясь на территории г. Днепропетровска, умышленно подделывая договор кредитования, счет на приобретение товара, акт приема-передачи товара, являющиеся документами, которые выдаются гражданином-предпринимателем и предоставляют права, с целью их последующего совместного использования в своей преступной деятельности, подписалось от имени ОСОБА_30. как покупатель товара и заемщик и в указанный период времени возвратило ОСОБА_3
10.07.2007 года на основании указанного заключенного заведомо поддельного договора кредитования на расчетный счет ФЛП «ОСОБА_3.»№ НОМЕР_2, открытый в АКИБ «Укрсиббанк», с ДФ ОАО КБ «Промэконобанк»поступили денежные средства на общую сумму 10350 гривен в счет якобы проданного указанным физическим лицом-предпринимателем товара ОСОБА_30., которые ОСОБА_3. в дневное время суток 11.07.2007 года снял по чеку в универсальном отделении № 215 АКИБ «Укрсиббанк», расположенном по ул. Фрунзе, 12 в пос. Юбилейном Днепропетровского района Днепропетровской области и, таким образом, умышленно путем обмана, повторно, по предварительному сговору группой лиц с неустановленным досудебным следствием лицом, завладел чужим имуществом, принадлежащим ДФ ОАО КБ «Промэкономбанк», обратив их в свою пользу.
Далее в дневное время суток 13.07.2007 года ОСОБА_3., действуя по предварительному преступному сговору группой лиц с неустановленным лицом, умышленно используя заведомо поддельные документы, а именно: договор кредитования № 1.0.497 от 09.07.2007 года с ОСОБА_30., счет на приобретение товара № 31\7 от 06.07.2007 года, акт приема-передачи товара от 13.07.2007 года, справку ООО «Оптима Медтрейд»о заработной плате (о доходах) на имя ОСОБА_30. за последние шесть месяцев от 04.07.2007 года за № 116\07, с согласия соучастника совершения преступления, предоставил их в офис ООО «Кредитные технологии-Днепр», выступающего поручителем по договору кредитования, который расположен по ул. Белостоцкого, 2а в г. Днепропетровске.
24. Совершая преступление повторно, в дневное время 16.07.2007 года неустановленное лицо, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, действуя умышленно по предварительному сговору группой лиц со ОСОБА_3, предоставило последнему возле магазина, расположенного по ул. Косиора, 48 в г. Днепропетровске, пакет документов, необходимых для заключения потребительского кредита, а именно копию общегражданского паспорта, копию идентификационного номера на имя ОСОБА_31, заведомо поддельную справку о заработной плате (о доходах) на имя ОСОБА_31. за последние шесть месяцев от 03.07.2007 года, выданную ЧП «Евротрастсервис»за № 27, а также сообщило иные анкетные данные указанного гражданина.
Далее, в этот же день и время ОСОБА_3., действуя умышленно, по предварительному сговору группой лиц с неустановленным лицом, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, не ставя в известность гр. ОСОБА_8. о его преступных намерениях, преследуя умысел на подделку документов, и дальнейшее мошенничество с чужим имуществом путем обмана передал ей вышеуказанный пакет документов, убедив ее, что к нему действительно обратилась гр. ОСОБА_31. для потребительского кредитования, и попросил оформить все необходимые для заключения договора кредитования документы, указав, что передача товара клиенту будет произведена 23.07.2007 года.
В свою очередь ОСОБА_8. в дневное время суток 17.07.2007 года, находясь в помещении магазина, расположенного по ул. Косиора, 48 в г. Днепропетровске, не будучи осведомленной о преступных намерениях ОСОБА_3., доверяя последнему, составила договор кредитования № 1.0.537 от 17.07.2007 года с гр. ОСОБА_31., счет на приобретение товара № 39\7 от 16.07.2007 года, акт приема-передачи товара от 23.07.2007 года, в котором она, имея на то соответствующую доверенность, расписалась за ФЛП «ОСОБА_3.», после чего передала их ОСОБА_3
ОСОБА_3. здесь же приняв от ОСОБА_8. указанные документы, а именно договор кредитования, счет на приобретение товара, акт приема-передачи товара, не имея намерения выдавать клиенту соответствующий проданный товар, преследуя умысел на мошенничество, умышленно заверил последние два документа оттиском круглой печати ФЛП «ОСОБА_3.», повторно подделав, таким образом, данные документы, которые выдаются гражданином-предпринимателем, и предоставляют права на приобретение товара и заключение договора кредитования, с целью их последующего использования.
Затем ОСОБА_3. в дневное время суток 17.07.2007 года, действуя по предварительному сговору группой лиц с неустановленным лицом, совершая преступление повторно, преследуя совместный преступный умысел на мошенничество с чужим имуществом и подделку документов, передал последнему подделанные им документы, которые неустановленное следствием лицо, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, в период времени с 17.07.2007 года по 23.07.2007 года находясь на территории г. Днепропетровска, умышленно подделывая договор кредитования, счет на приобретение товара, акт приема-передачи товара, являющиеся документами, которые выдаются гражданином-предпринимателем и предоставляют права, с целью их последующего совместного использования в своей преступной деятельности, подписалось от имени гр. ОСОБА_31. как покупатель товара и заемщик и в указанный период времени возвратило ОСОБА_3
19.07.2007 года на основании указанного заключенного заведомо поддельного договора кредитования на расчетный счет ФЛП «ОСОБА_3.»№ НОМЕР_2 открытый в АКИБ «Укрсиббанк», с ДФ ОАО КБ «Промэконобанк»поступили денежные средства на общую сумму 10350 гривен в счет якобы проданного указанным физическим лицом-предпринимателем товара гр. ОСОБА_31., которые ОСОБА_3. в дневное время суток 20.07.2007 года снял по чеку в универсальном отделении № 215 АКИБ «Укрсиббанк», расположенном по ул. Фрунзе, 12 в пос. Юбилейном Днепропетровского района Днепропетровской области и, таким образом, умышленно путем обмана, повторно, по предварительному сговору группой лиц с неустановленным лицом, завладел чужим имуществом, принадлежащим ДФ ОАО КБ «Промэкономбанк», обратив их в свою пользу.
Далее в дневное время суток 23.07.2007 года ОСОБА_3., действуя по предварительному преступному сговору группой лиц с неустановленным лицом, умышленно используя заведомо поддельные документы, а именно договор кредитования № 1.0.537 от 17.07.2007 года с гр. ОСОБА_31., счет на приобретение товара № 39\7 от 16.07.2007 года, акт приема-передачи товара от 23.07.2007 года, справку ЧП «Евротрастсервис»о заработной плате (о доходах) на имя гр. ОСОБА_31. за последние шесть месяцев от 03.07.2007 года за № 27, с согласия соучастника совершения преступления, предоставил их в офис ООО «Кредитные технологии-Днепр», выступающего поручителем по договору кредитования, который расположен по ул. Белостоцкого, 2а в г. Днепропетровске.
25. Совершая преступление повторно, в дневное время 19.07.2007 года неустановленное лицо, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, действуя умышленно по предварительному сговору группой лиц со ОСОБА_3, предоставило последнему возле магазина, расположенного по ул. Косиора, 48 в г. Днепропетровске, пакет документов, необходимых для заключения потребительского кредита, а именно копию общегражданского паспорта, копию идентификационного номера на имя гр. ОСОБА_32, заведомо поддельную справку о заработной плате (о доходах) на имя гр. ОСОБА_32. за последние шесть месяцев от 03.07.2007 года, выданную ЧП «Евротрастсервис»за № 31, а также сообщило иные анкетные данные указанного гражданина.
Далее, в этот же день и время ОСОБА_3., действуя умышленно, по предварительному сговору группой лиц с неустановленным лицом, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, не ставя в известность гр. ОСОБА_8. о его преступных намерениях, преследуя умысел на подделку документов, и дальнейшее мошенничество с чужим имуществом путем обмана передал ей вышеуказанный пакет документов, убедив ее, что к нему действительно обратилась гр. ОСОБА_32. для потребительского кредитования, и попросил оформить все необходимые для заключения договора кредитования документы, указав, что передача товара клиенту будет произведена 25.07.2007 года.
В свою очередь ОСОБА_8. в дневное время суток 20.07.2007 года, находясь в помещении магазина, расположенного по ул. Косиора, 48 в г. Днепропетровске, не будучи осведомленной о преступных намерениях ОСОБА_3., доверяя последнему, составила договор кредитования № 1.0.538 от 20.07.2007 года с гр. ОСОБА_32., счет на приобретение товара № 43\7 от 19.07.2007 года, акт приема-передачи товара от 25.07.2007 года, в котором она, имея на то соответствующую доверенность, расписалась за ФЛП «ОСОБА_3.», после чего передала их ОСОБА_3
ОСОБА_3. здесь же приняв от ОСОБА_8. указанные документы, а именно договор кредитования, счет на приобретение товара, акт приема-передачи товара, не имея намерения выдавать клиенту соответствующий проданный товар, преследуя умысел на мошенничество, умышленно заверил последние два документа оттиском круглой печати ФЛП «ОСОБА_3.», повторно подделав, таким образом, данные документы, которые выдаются гражданином-предпринимателем, и предоставляют права на приобретение товара и заключение договора кредитования, с целью их последующего использования.
Затем ОСОБА_3. в дневное время суток 20.07.2007 года, действуя по предварительному сговору группой лиц с неустановленным лицом, совершая преступление повторно, преследуя совместный преступный умысел на мошенничество с чужим имуществом и подделку документов, передал последнему подделанные им документы, которые неустановленное следствием лицо, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, в период времени с 20.07.2007 года по 25.07.2007 года находясь на территории г. Днепропетровска, умышленно подделывая договор кредитования, счет на приобретение товара, акт приема-передачи товара, являющиеся документами, которые выдаются гражданином-предпринимателем и предоставляют права, с целью их последующего совместного использования в своей преступной деятельности, подписалось от имени гр. ОСОБА_32. как покупатель товара и заемщик и в указанный период времени возвратило ОСОБА_3
23.07.2007 года на основании указанного заключенного заведомо поддельного договора кредитования на расчетный счет ФЛП «ОСОБА_3.»№ НОМЕР_2 открытый в АКИБ «Укрсиббанк», с ДФ ОАО КБ «Промэконобанк»поступили денежные средства на общую сумму 10440 гривен в счет якобы проданного указанным физическим лицом-предпринимателем товара гр. ОСОБА_32., которые ОСОБА_3. в дневное время суток 24.07.2007 года снял по чеку в универсальном отделении № 215 АКИБ «Укрсиббанк», расположенном по ул. Фрунзе, 12 в пос. Юбилейном Днепропетровского района Днепропетровской области и, таким образом, умышленно путем обмана, повторно, по предварительному сговору группой лиц с неустановленным досудебным следствием лицом, завладел чужим имуществом, принадлежащим ДФ ОАО КБ «Промэкономбанк», обратив их в свою пользу.
Далее в дневное время суток 25.07.2007 года ОСОБА_3., действуя по предварительному преступному сговору группой лиц с неустановленным лицом, умышленно используя заведомо поддельные документы, а именно договор кредитования № 1.0.538 от 20.07.2007 года с гр. ОСОБА_32., счет на приобретение товара № 43\7 от 19.07.2007 года, акт приема-передачи товара от 25.07.2007 года, справку ЧП «Евротрастсервис»о заработной плате (о доходах) на имя гр. ОСОБА_32. за последние шесть месяцев от 03.07.2007 года за № 31, с согласия соучастника совершения преступления, предоставил их в офис ООО «Кредитные технологии-Днепр», выступающего поручителем по договору кредитования, который расположен по ул. Белостоцкого, 2а в г. Днепропетровске.
26. Совершая преступление повторно, в дневное время 19.07.2007 года неустановленное лицо, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, действуя умышленно по предварительному сговору группой лиц со ОСОБА_3, предоставило последнему возле магазина, расположенного по ул. Косиора, 48 в г. Днепропетровске, пакет документов, необходимых для заключения потребительского кредита, а именно копию общегражданского паспорта, копию идентификационного номера на имя гр. ОСОБА_33, заведомо поддельную справку о заработной плате (о доходах) на имя гр. ОСОБА_33. за последние шесть месяцев от 03.07.2007 года, выданную ЧП «Евротрастсервис»за № 29, а также сообщило иные анкетные данные указанного гражданина.
Далее, в этот же день и время ОСОБА_3., действуя умышленно, по предварительному сговору группой лиц с неустановленным лицом, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, не ставя в известность гр. ОСОБА_8. о его преступных намерениях, преследуя умысел на подделку документов, и дальнейшее мошенничество с чужим имуществом путем обмана передал ей вышеуказанный пакет документов, убедив ее, что к нему действительно обратилась гр. ОСОБА_33. для потребительского кредитования, и попросил оформить все необходимые для заключения договора кредитования документы, указав, что передача товара клиенту будет произведена 26.07.2007 года.
В свою очередь ОСОБА_8. в дневное время суток 20.07.2007 года, находясь в помещении магазина, расположенного по ул. Косиора, 48 в г. Днепропетровске, не будучи осведомленной о преступных намерениях ОСОБА_3., доверяя последнему, составила договор кредитования № 1.0.548 от 20.07.2007 года с гр. ОСОБА_33., счет на приобретение товара № 44\7 от 19.07.2007 года, акт приема-передачи товара от 26.07.2007 года, в котором она, имея на то соответствующую доверенность, расписалась за ФЛП «ОСОБА_3.», после чего передала их ОСОБА_3
ОСОБА_3. здесь же приняв от ОСОБА_8. указанные документы, а именно договор кредитования, счет на приобретение товара, акт приема-передачи товара, не имея намерения выдавать клиенту соответствующий проданный товар, преследуя умысел на мошенничество, умышленно заверил последние два документа оттиском круглой печати ФЛП «ОСОБА_3.», повторно подделав, таким образом, данные документы, которые выдаются гражданином-предпринимателем, и предоставляют права на приобретение товара и заключение договора кредитования, с целью их последующего использования.
Затем ОСОБА_3. в дневное время суток 20.07.2007 года, действуя по предварительному сговору группой лиц с неустановленным лицом, совершая преступление повторно, преследуя совместный преступный умысел на мошенничество с чужим имуществом и подделку документов, передал последнему подделанные им документы, которые неустановленное следствием лицо, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, в период времени с 20.07.2007 года по 26.07.2007 года находясь на территории г. Днепропетровска, умышленно подделывая договор кредитования, счет на приобретение товара, акт приема-передачи товара, являющиеся документами, которые выдаются гражданином-предпринимателем и предоставляют права, с целью их последующего совместного использования в своей преступной деятельности, подписалось от имени гр. ОСОБА_33. как покупатель товара и заемщик и в указанный период времени возвратило ОСОБА_3
24.07.2007 года на основании указанного заключенного заведомо поддельного договора кредитования на расчетный счет ФЛП «ОСОБА_3.»№ НОМЕР_2 открытый в АКИБ «Укрсиббанк», с ДФ ОАО КБ «Промэконобанк»поступили денежные средства на общую сумму 10 285 гривен в счет якобы проданного указанным физическим лицом-предпринимателем товара гр. ОСОБА_33., которые ОСОБА_3. в дневное время суток 25.07.2007 года снял по чеку в универсальном отделении № 215 АКИБ «Укрсиббанк», расположенном по ул. Фрунзе, 12 в пос. Юбилейном Днепропетровского района Днепропетровской области и, таким образом, умышленно путем обмана, повторно, по предварительному сговору группой лиц с неустановленным лицом, завладел чужим имуществом, принадлежащим ДФ ОАО КБ «Промэкономбанк», обратив их в свою пользу.
Далее в дневное время суток 26.07.2007 года ОСОБА_3., действуя по предварительному преступному сговору группой лиц с неустановленным лицом, умышленно используя заведомо поддельные документы, а именно договор кредитования № 1.0.548 от 20.07.2007 года с гр. ОСОБА_33., счет на приобретение товара № 44\7 от 19.07.2007 года, акт приема-передачи товара от 26.07.2007 года, справку ЧП «Евротрастсервис»о заработной плате (о доходах) на имя гр. ОСОБА_33. за последние шесть месяцев от 03.07.2007 года за № 29, с согласия соучастника совершения преступления, предоставил их в офис ООО «Кредитные технологии-Днепр», выступающего поручителем по договору кредитования, который расположен по ул. Белостоцкого, 2а в г. Днепропетровске.
27. Совершая преступление повторно, в дневное время 23.07.2007 года неустановленное лицо, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, действуя умышленно по предварительному сговору группой лиц со ОСОБА_3, предоставило последнему возле магазина, расположенного по ул. Косиора, 48 в г. Днепропетровске, пакет документов, необходимых для заключения потребительского кредита, а именно копию общегражданского паспорта, копию идентификационного номера на имя гр. ОСОБА_34, заведомо поддельную справку о заработной плате (о доходах) на имя гр. ОСОБА_34. за последние шесть месяцев от 25.07.2007 года, выданную ООО «Гулибат»за № 58, а также сообщило иные анкетные данные указанного гражданина.
Далее, в этот же день и время ОСОБА_3., действуя умышленно, по предварительному сговору группой лиц с неустановленным лицом, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, не ставя в известность гр. ОСОБА_8. о его преступных намерениях, преследуя умысел на подделку документов, и дальнейшее мошенничество с чужим имуществом путем обмана передал ей вышеуказанный пакет документов, убедив ее, что к нему действительно обратился гр. ОСОБА_34. для потребительского кредитования, и попросил оформить все необходимые для заключения договора кредитования документы, указав, что передача товара клиенту будет произведена 30.07.2007 года.
В свою очередь ОСОБА_8. в дневное время суток 26.07.2007 года, находясь в помещении магазина, расположенного по ул. Косиора, 48 в г. Днепропетровске, не будучи осведомленной о преступных намерениях ОСОБА_3., доверяя последнему, составила договор кредитования № 1.0.554 от 26.07.2007 года с гр. ОСОБА_34., счет на приобретение товара № 45\7 от 23.07.2007 года, акт приема-передачи товара от 30.07.2007 года, в котором она, имея на то соответствующую доверенность, расписалась за ФЛП «ОСОБА_3.», после чего передала их ОСОБА_3
ОСОБА_3. здесь же приняв от ОСОБА_8. указанные документы, а именно договор кредитования, счет на приобретение товара, акт приема-передачи товара, не имея намерения выдавать клиенту соответствующий проданный товар, преследуя умысел на мошенничество, умышленно заверил последние два документа оттиском круглой печати ФЛП «ОСОБА_3.», повторно подделав, таким образом, данные документы, которые выдаются гражданином-предпринимателем, и предоставляют права на приобретение товара и заключение договора кредитования, с целью их последующего использования.
Затем ОСОБА_3. в дневное время суток 26.07.2007 года, действуя по предварительному сговору группой лиц с неустановленным лицом, совершая преступление повторно, преследуя совместный преступный умысел на мошенничество с чужим имуществом и подделку документов, передал последнему подделанные им документы, которые неустановленное следствием лицо, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, в период времени с 26.07.2007 года по 30.07.2007 года находясь на территории г. Днепропетровска, умышленно подделывая договор кредитования, счет на приобретение товара, акт приема-передачи товара, являющиеся документами, которые выдаются гражданином-предпринимателем и предоставляют права, с целью их последующего совместного использования в своей преступной деятельности, подписалось от имени гр. ОСОБА_34. как покупатель товара и заемщик и в указанный период времени возвратило ОСОБА_3
26.07.2007 года на основании указанного заключенного заведомо поддельного договора кредитования на расчетный счет ФЛП «ОСОБА_3.»№ НОМЕР_2 открытый в АКИБ «Укрсиббанк», с ДФ ОАО КБ «Промэконобанк»поступили денежные средства на общую сумму 10341 гривен в счет якобы проданного указанным физическим лицом-предпринимателем товара гр. ОСОБА_34., которые ОСОБА_3. в дневное время суток 27.07.2007 года снял по чеку в универсальном отделении № 215 АКИБ «Укрсиббанк», расположенном по ул. Фрунзе, 12 в пос. Юбилейном Днепропетровского района Днепропетровской области и, таким образом, умышленно путем обмана, повторно, по предварительному сговору группой лиц с неустановленным лицом, завладел чужим имуществом, принадлежащим ДФ ОАО КБ «Промэкономбанк», обратив их в свою пользу.
Далее в дневное время суток 30.07.2007 года ОСОБА_3., действуя по предварительному преступному сговору группой лиц с неустановленным лицом, умышленно используя заведомо поддельные документы, а именно договор кредитования № 1.0.554 от 26.07.2007 года с гр. ОСОБА_34., счет на приобретение товара № 45\7 от 23.07.2007 года, акт приема-передачи товара от 30.07.2007 года, справку ООО «Гулибат»о заработной плате (о доходах) на имя гр. ОСОБА_34. за последние шесть месяцев от 25.07.2007 года за № 58, с согласия соучастника совершения преступления, предоставил их в офис ООО «Кредитные технологии-Днепр», выступающего поручителем по договору кредитования, который расположен по ул. Белостоцкого, 2а в г. Днепропетровске.
28. Совершая преступление повторно, в дневное время 24.07.2007 года неустановленное лицо, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, действуя умышленно по предварительному сговору группой лиц со ОСОБА_3, предоставило последнему возле магазина, расположенного по ул. Косиора, 48 в г. Днепропетровске, пакет документов, необходимых для заключения потребительского кредита, а именно копию общегражданского паспорта, копию идентификационного номера на имя гр. ОСОБА_35, заведомо поддельную справку о заработной плате (о доходах) на имя гр. ОСОБА_35. за последние шесть месяцев от 23.07.2007 года, выданную ООО «Абсолют-Сталь»за № 123\07, а также сообщило иные анкетные данные указанного гражданина.
Далее, в этот же день и время ОСОБА_3., действуя умышленно, по предварительному сговору группой лиц с неустановленным лицом, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, не ставя в известность гр. ОСОБА_8. о его преступных намерениях, преследуя умысел на подделку документов, и дальнейшее мошенничество с чужим имуществом путем обмана передал ей вышеуказанный пакет документов, убедив ее, что к нему действительно обратилась гр. ОСОБА_35. для потребительского кредитования, и попросил оформить все необходимые для заключения договора кредитования документы, указав, что передача товара клиенту будет произведена 30.07.2007 года.
В свою очередь ОСОБА_8. в дневное время суток 25.07.2007 года, находясь в помещении магазина, расположенного по ул. Косиора, 48 в г. Днепропетровске, не будучи осведомленной о преступных намерениях ОСОБА_3., доверяя последнему, составила договор кредитования № 1.0.556 от 25.07.2007 года с гр. ОСОБА_35., счет на приобретение товара № 46\7 от 23.07.2007 года, акт приема-передачи товара от 30.07.2007 года, в котором она, имея на то соответствующую доверенность, расписалась за ФЛП «ОСОБА_3.», после чего передала их ОСОБА_3
ОСОБА_3. здесь же приняв от ОСОБА_8. указанные документы, а именно договор кредитования, счет на приобретение товара, акт приема-передачи товара, не имея намерения выдавать клиенту соответствующий проданный товар, преследуя умысел на мошенничество, умышленно заверил последние два документа оттиском круглой печати ФЛП «ОСОБА_3.», повторно подделав, таким образом, данные документы, которые выдаются гражданином-предпринимателем, и предоставляют права на приобретение товара и заключение договора кредитования, с целью их последующего использования.
Затем ОСОБА_3. в дневное время суток 25.07.2007 года, действуя по предварительному сговору группой лиц с неустановленным лицом, совершая преступление повторно, преследуя совместный преступный умысел на мошенничество с чужим имуществом и подделку документов, передал последнему подделанные им документы, которые неустановленное следствием лицо, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, в период времени с 25.07.2007 года по 30.07.2007 года находясь на территории г. Днепропетровска, умышленно подделывая договор кредитования, счет на приобретение товара, акт приема-передачи товара, являющиеся документами, которые выдаются гражданином-предпринимателем и предоставляют права, с целью их последующего совместного использования в своей преступной деятельности, подписалось от имени гр. ОСОБА_35. как покупатель товара и заемщик и в указанный период времени возвратило ОСОБА_3
25.07.2007 года на основании указанного заключенного заведомо поддельного договора кредитования на расчетный счет ФЛП «ОСОБА_3.»№ НОМЕР_2 открытый в АКИБ «Укрсиббанк», с ДФ ОАО КБ «Промэконобанк»поступили денежные средства на общую сумму 10 295 гривен в счет якобы проданного указанным физическим лицом-предпринимателем товара гр. ОСОБА_35., которые ОСОБА_3. в дневное время суток 26.07.2007 года снял по чеку в универсальном отделении № 215 АКИБ «Укрсиббанк», расположенном по ул. Фрунзе, 12 в пос. Юбилейном Днепропетровского района Днепропетровской области и, таким образом, умышленно путем обмана, повторно, по предварительному сговору группой лиц с неустановленным лицом, завладел чужим имуществом, принадлежащим ДФ ОАО КБ «Промэкономбанк», обратив их в свою пользу.
Далее в дневное время суток 30.07.2007 года ОСОБА_3., действуя по предварительному преступному сговору группой лиц с неустановленным лицом, умышленно используя заведомо поддельные документы, а именно договор кредитования № 1.0.556 от 25.07.2007 года с гр. ОСОБА_35., счет на приобретение товара № 46\7 от 23.07.2007 года, акт приема-передачи товара от 30.07.2007 года, справку ООО «Абсолют-Сталь»о заработной плате (о доходах) на имя гр. ОСОБА_35. за последние шесть месяцев от 23.07.2007 года за № 123\07, с согласия соучастника совершения преступления, предоставил их в офис ООО «Кредитные технологии-Днепр», выступающего поручителем по договору кредитования, который расположен по ул. Белостоцкого, 2а в г. Днепропетровске.
29. Совершая преступление повторно, в дневное время 24.07.2007 года неустановленное лицо, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, действуя умышленно по предварительному сговору группой лиц со ОСОБА_3, предоставило последнему возле магазина, расположенного по ул. Косиора, 48 в г. Днепропетровске, пакет документов, необходимых для заключения потребительского кредита, а именно копию общегражданского паспорта, копию идентификационного номера на имя гр. ОСОБА_36, заведомо поддельную справку о заработной плате (о доходах) на имя гр. ОСОБА_36. за последние шесть месяцев от 23.07.2007 года, выданную ООО «Оптима Медтрейд»за № 139, а также сообщило иные анкетные данные указанного гражданина.
Далее, в этот же день и время ОСОБА_3., действуя умышленно, по предварительному сговору группой лиц с неустановленным лицом, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, не ставя в известность гр. ОСОБА_8. о его преступных намерениях, преследуя умысел на подделку документов, и дальнейшее мошенничество с чужим имуществом путем обмана передал ей вышеуказанный пакет документов, убедив ее, что к нему действительно обратился гр. ОСОБА_36. для потребительского кредитования, и попросил оформить все необходимые для заключения договора кредитования документы, указав, что передача товара клиенту будет произведена 31.07.2007 года.
В свою очередь ОСОБА_8. в дневное время суток 25.07.2007 года, находясь в помещении магазина, расположенного по ул. Косиора, 48 в г. Днепропетровске, не будучи осведомленной о преступных намерениях ОСОБА_3., доверяя последнему, составила договор кредитования № 1.0.558 от 25.07.2007 года с гр. ОСОБА_36., счет на приобретение товара № 48\7 от 24.07.2007 года, акт приема-передачи товара от 31.07.2007 года, в котором она, имея на то соответствующую доверенность, расписалась за ФЛП «ОСОБА_3.», после чего передала их ОСОБА_3
ОСОБА_3. здесь же приняв от ОСОБА_8. указанные документы, а именно договор кредитования, счет на приобретение товара, акт приема-передачи товара, не имея намерения выдавать клиенту соответствующий проданный товар, преследуя умысел на мошенничество, умышленно заверил последние два документа оттиском круглой печати ФЛП «ОСОБА_3.», повторно подделав, таким образом, данные документы, которые выдаются гражданином-предпринимателем, и предоставляют права на приобретение товара и заключение договора кредитования, с целью их последующего использования.
Затем ОСОБА_3. в дневное время суток 25.07.2007 года, действуя по предварительному сговору группой лиц с неустановленным лицом, совершая преступление повторно, преследуя совместный преступный умысел на мошенничество с чужим имуществом и подделку документов, передал последнему подделанные им документы, которые неустановленное следствием лицо, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, в период времени с 25.07.2007 года по 31.07.2007 года находясь на территории г. Днепропетровска, умышленно подделывая договор кредитования, счет на приобретение товара, акт приема-передачи товара, являющиеся документами, которые выдаются гражданином-предпринимателем и предоставляют права, с целью их последующего совместного использования в своей преступной деятельности, подписалось от имени гр. ОСОБА_36. как покупатель товара и заемщик и в указанный период времени возвратило ОСОБА_3
25.07.2007 года на основании указанного заключенного заведомо поддельного договора кредитования на расчетный счет ФЛП «ОСОБА_3.»№ НОМЕР_2 открытый в АКИБ «Укрсиббанк», с ДФ ОАО КБ «Промэконобанк»поступили денежные средства на общую сумму 10 130 гривен в счет якобы проданного указанным физическим лицом-предпринимателем товара гр. ОСОБА_36., которые ОСОБА_3. в дневное время суток 26.07.2007 года снял по чеку в универсальном отделении № 215 АКИБ «Укрсиббанк», расположенном по ул. Фрунзе, 12 в пос. Юбилейном Днепропетровского района Днепропетровской области и, таким образом, умышленно путем обмана, повторно, по предварительному сговору группой лиц с неустановленным лицом, завладел чужим имуществом, принадлежащим ДФ ОАО КБ «Промэкономбанк», обратив их в свою пользу.
Далее в дневное время суток 31.07.2007 года ОСОБА_3., действуя по предварительному преступному сговору группой лиц с неустановленным лицом, умышленно используя заведомо поддельные документы, а именно договор кредитования № 1.0.558 от 25.07.2007 года с гр. ОСОБА_36., счет на приобретение товара № 48\7 от 24.07.2007 года, акт приема-передачи товара от 31.07.2007 года, справку ООО «Оптима Медтрейд»о заработной плате (о доходах) на имя гр. ОСОБА_36. за последние шесть месяцев от 23.07.2007 года за № 139, с согласия соучастника совершения преступления, предоставил их в офис ООО «Кредитные технологии-Днепр», выступающего поручителем по договору кредитования, который расположен по ул. Белостоцкого, 2а в г. Днепропетровске.
30. Совершая преступление повторно, в дневное время 31.07.2007 года неустановленное лицо, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, действуя умышленно по предварительному сговору группой лиц со ОСОБА_3, предоставило последнему возле магазина, расположенного по ул. Косиора, 48 в г. Днепропетровске, пакет документов, необходимых для заключения потребительского кредита, а именно копию общегражданского паспорта, копию идентификационного номера на имя гр. ОСОБА_37, заведомо поддельную справку о заработной плате (о доходах) на имя гр. ОСОБА_37. за последние шесть месяцев от 01.08.2007 года за № 60, выданную ООО «Гулибат», а также сообщило иные анкетные данные указанного гражданина.
Далее, в этот же день и время ОСОБА_3., действуя умышленно, по предварительному сговору группой лиц с неустановленным лицом, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, не ставя в известность гр. ОСОБА_8. о его преступных намерениях, преследуя умысел на подделку документов, и дальнейшее мошенничество с чужим имуществом путем обмана передал ей вышеуказанный пакет документов, убедив ее, что к нему действительно обратилась гр. ОСОБА_37. для потребительского кредитования, и попросил оформить все необходимые для заключения договора кредитования документы, указав, что передача товара клиенту будет произведена 07.08.2007 года.
В свою очередь ОСОБА_8. в дневное время суток 01.08.2007 года, находясь в помещении магазина, расположенного по ул. Косиора, 48 в г. Днепропетровске, не будучи осведомленной о преступных намерениях ОСОБА_3., доверяя последнему, составила договор кредитования № 1.0.580 от 01.08.2007 года с гр. ОСОБА_37., счет на приобретение товара № 52\7 от 31.07.2007 года, акт приема-передачи товара от 07.08.2007 года, в котором она, имея на то соответствующую доверенность, расписалась за ФЛП «ОСОБА_3.», после чего передала их ОСОБА_3
ОСОБА_3. здесь же приняв от ОСОБА_8. указанные документы, а именно договор кредитования, счет на приобретение товара, акт приема-передачи товара, не имея намерения выдавать клиенту соответствующий проданный товар, преследуя умысел на мошенничество, умышленно заверил последние два документа оттиском круглой печати ФЛП «ОСОБА_3.», повторно подделав, таким образом, данные документы, которые выдаются гражданином-предпринимателем, и предоставляют права на приобретение товара и заключение договора кредитования, с целью их последующего использования.
Затем ОСОБА_3. в дневное время суток 01.08.2007 года, действуя по предварительному сговору группой лиц с неустановленным лицом, совершая преступление повторно, преследуя совместный преступный умысел на мошенничество с чужим имуществом и подделку документов, передал последнему подделанные им документы, которые неустановленное следствием лицо, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, в период времени с 01.08.2007 года по 07.08.2007 года находясь на территории г. Днепропетровска, умышленно подделывая договор кредитования, счет на приобретение товара, акт приема-передачи товара, являющиеся документами, которые выдаются гражданином-предпринимателем и предоставляют права, с целью их последующего совместного использования в своей преступной деятельности, подписалось от имени гр. ОСОБА_37. как покупатель товара и заемщик и в указанный период времени возвратило ОСОБА_3
01.08.2007 года на основании указанного заключенного заведомо поддельного договора кредитования на расчетный счет ФЛП «ОСОБА_3.»№ НОМЕР_2 открытый в АКИБ «Укрсиббанк», с ДФ ОАО КБ «Промэконобанк»поступили денежные средства на общую сумму 10 440 гривен в счет якобы проданного указанным физическим лицом-предпринимателем товара гр. ОСОБА_37., которые ОСОБА_3. в дневное время суток 02.08.2007 года снял по чеку в универсальном отделении № 215 АКИБ «Укрсиббанк», расположенном по ул. Фрунзе, 12 в пос. Юбилейном Днепропетровского района Днепропетровской области и, таким образом, умышленно путем обмана, повторно, по предварительному сговору группой лиц с неустановленным лицом, завладел чужим имуществом, принадлежащим ДФ ОАО КБ «Промэкономбанк», обратив их в свою пользу.
Далее в дневное время суток 07.08.2007 года ОСОБА_3., действуя по предварительному преступному сговору группой лиц с неустановленным лицом, умышленно используя заведомо поддельные документы, а именно договор кредитования № 1.0.580 от 01.08.2007 года с гр. ОСОБА_37., счет на приобретение товара № 52\7 от 31.07.2007 года, акт приема-передачи товара от 07.08.2007 года, справку ООО «Гулибат» о заработной плате (о доходах) на имя гр. ОСОБА_37. за последние шесть месяцев от 01.08.2007 года за № 60, с согласия соучастника совершения преступления, предоставил их в офис ООО «Кредитные технологии-Днепр», выступающего поручителем по договору кредитования, который расположен по ул. Белостоцкого, 2а в г. Днепропетровске.
31. Совершая преступление повторно, в дневное время 31.07.2007 года неустановленное лицо, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, действуя умышленно по предварительному сговору группой лиц со ОСОБА_3, предоставило последнему возле магазина, расположенного по ул. Косиора, 48 в г. Днепропетровске, пакет документов, необходимых для заключения потребительского кредита, а именно копию общегражданского паспорта, копию идентификационного номера на имя гр. ОСОБА_38, заведомо поддельную справку о заработной плате (о доходах) на имя гр. ОСОБА_35. за последние шесть месяцев от 01.08.2007 года, выданную ООО «ПБ Проект С»за № 67, а также сообщило иные анкетные данные указанного гражданина.
Далее, в этот же день и время ОСОБА_3., действуя умышленно, по предварительному сговору группой лиц с неустановленным лицом, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, не ставя в известность гр. ОСОБА_8. о его преступных намерениях, преследуя умысел на подделку документов, и дальнейшее мошенничество с чужим имуществом путем обмана передал ей вышеуказанный пакет документов, убедив ее, что к нему действительно обратилась гр. ОСОБА_35. для потребительского кредитования, и попросил оформить все необходимые для заключения договора кредитования документы, указав, что передача товара клиенту будет произведена 01.08.2007 года.
В свою очередь ОСОБА_8. в дневное время суток 01.08.2007 года, находясь в помещении магазина, расположенного по ул. Косиора, 48 в г. Днепропетровске, не будучи осведомленной о преступных намерениях ОСОБА_3., доверяя последнему, составила договор кредитования № 1.0.581 от 01.08.2007 года с гр. ОСОБА_35., счет на приобретение товара № 53\7 от 31.07.2007 года, акт приема-передачи товара от 01.08.2007 года, в котором она, имея на то соответствующую доверенность, расписалась за ФЛП «ОСОБА_3.», после чего передала их ОСОБА_3
ОСОБА_3. здесь же приняв от ОСОБА_8. указанные документы, а именно договор кредитования, счет на приобретение товара, акт приема-передачи товара, не имея намерения выдавать клиенту соответствующий проданный товар, преследуя умысел на мошенничество, умышленно заверил последние два документа оттиском круглой печати ФЛП «ОСОБА_3.», повторно подделав, таким образом, данные документы, которые выдаются гражданином-предпринимателем, и предоставляют права на приобретение товара и заключение договора кредитования, с целью их последующего использования.
Затем ОСОБА_3. в дневное время суток 01.08.2007 года, действуя по предварительному сговору группой лиц с неустановленным лицом, совершая преступление повторно, преследуя совместный преступный умысел на мошенничество с чужим имуществом и подделку документов, передал последнему подделанные им документы, которые неустановленное следствием лицо, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, в период времени с 01.08.2007 года по 02.08.2007 года находясь на территории г. Днепропетровска, умышленно подделывая договор кредитования, счет на приобретение товара, акт приема-передачи товара, являющиеся документами, которые выдаются гражданином-предпринимателем и предоставляют права, с целью их последующего совместного использования в своей преступной деятельности, подписалось от имени гр. ОСОБА_35. как покупатель товара и заемщик и в указанный период времени возвратило ОСОБА_3
01.08.2007 года на основании указанного заключенного заведомо поддельного договора кредитования на расчетный счет ФЛП «ОСОБА_3.»№ НОМЕР_2 открытый в АКИБ «Укрсиббанк», с ДФ ОАО КБ «Промэконобанк»поступили денежные средства на общую сумму 10 392 гривен в счет якобы проданного указанным физическим лицом-предпринимателем товара гр. ОСОБА_35., которые ОСОБА_3. в дневное время суток 02.08.2007 года снял по чеку в универсальном отделении № 215 АКИБ «Укрсиббанк», расположенном по ул. Фрунзе, 12 в пос. Юбилейном Днепропетровского района Днепропетровской области и, таким образом, умышленно путем обмана, повторно, по предварительному сговору группой лиц с неустановленным лицом, завладел чужим имуществом, принадлежащим ДФ ОАО КБ «Промэкономбанк», обратив их в свою пользу.
Далее в дневное время суток 02.08.2007 года ОСОБА_3., действуя по предварительному преступному сговору группой лиц с неустановленным лицом, умышленно используя заведомо поддельные документы, а именно договор кредитования № 1.0.581 от 01.08.2007 года с гр. ОСОБА_35., счет на приобретение товара № 53\7 от 31.07.2007 года, акт приема-передачи товара от 01.08.2007 года, справку ООО «ПБ Проект С»о заработной плате (о доходах) на имя гр. ОСОБА_35. за последние шесть месяцев от 01.08.2007 года за № 67, с согласия соучастника совершения преступления, предоставил их в офис ООО «Кредитные технологии-Днепр», выступающего поручителем по договору кредитования, который расположен по ул. Белостоцкого, 2а в г. Днепропетровске.
32. Совершая преступление повторно, в дневное время 31.07.2007 года неустановленное лицо, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, действуя умышленно по предварительному сговору группой лиц со ОСОБА_3, предоставило последнему возле магазина, расположенного по ул. Косиора, 48 в г. Днепропетровске, пакет документов, необходимых для заключения потребительского кредита, а именно копию общегражданского паспорта, копию идентификационного номера на имя гр. ОСОБА_36, заведомо поддельную справку о заработной плате (о доходах) на имя гр. ОСОБА_36. за последние шесть месяцев от 31.07.2007 года, выданную ФЛП ОСОБА_37., а также сообщило иные анкетные данные указанного гражданина.
Далее, в этот же день и время ОСОБА_3., действуя умышленно, по предварительному сговору группой лиц с неустановленным лицом, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, не ставя в известность гр. ОСОБА_8. о его преступных намерениях, преследуя умысел на подделку документов, и дальнейшее мошенничество с чужим имуществом путем обмана передал ей вышеуказанный пакет документов, убедив ее, что к нему действительно обратился гр. ОСОБА_36. для потребительского кредитования, и попросил оформить все необходимые для заключения договора кредитования документы, указав, что передача товара клиенту будет произведена 07.08.2007 года.
В свою очередь ОСОБА_8. в дневное время суток 01.08.2007 года, находясь в помещении магазина, расположенного по ул. Косиора, 48 в г. Днепропетровске, не будучи осведомленной о преступных намерениях ОСОБА_3., доверяя последнему, составила договор кредитования № 1.0.583 от 01.08.2007 года с гр. ОСОБА_36., счет на приобретение товара № 51\7 от 31.07.2007 года, акт приема-передачи товара от 07.08.2007 года, в котором она, имея на то соответствующую доверенность, расписалась за ФЛП «ОСОБА_3.», после чего передала их ОСОБА_3
ОСОБА_3. здесь же приняв от ОСОБА_8. указанные документы, а именно договор кредитования, счет на приобретение товара, акт приема-передачи товара, не имея намерения выдавать клиенту соответствующий проданный товар, преследуя умысел на мошенничество, умышленно заверил последние два документа оттиском круглой печати ФЛП «ОСОБА_3.», повторно подделав, таким образом, данные документы, которые выдаются гражданином-предпринимателем, и предоставляют права на приобретение товара и заключение договора кредитования, с целью их последующего использования.
Затем ОСОБА_3. в дневное время суток 01.08.2007 года, действуя по предварительному сговору группой лиц с неустановленным лицом, совершая преступление повторно, преследуя совместный преступный умысел на мошенничество с чужим имуществом и подделку документов, передал последнему подделанные им документы, которые неустановленное следствием лицо, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, в период времени с 01.08.2007 года по 07.08.2007 года находясь на территории г. Днепропетровска, умышленно подделывая договор кредитования, счет на приобретение товара, акт приема-передачи товара, являющиеся документами, которые выдаются гражданином-предпринимателем и предоставляют права, с целью их последующего совместного использования в своей преступной деятельности, подписалось от имени гр. ОСОБА_36. как покупатель товара и заемщик и в указанный период времени возвратило ОСОБА_3
02.08.2007 года на основании указанного заключенного заведомо поддельного договора кредитования на расчетный счет ФЛП «ОСОБА_3.»№ НОМЕР_2 открытый в АКИБ «Укрсиббанк», с ДФ ОАО КБ «Промэконобанк»поступили денежные средства на общую сумму 10309 гривен в счет якобы проданного указанным физическим лицом-предпринимателем товара гр. ОСОБА_36., которые ОСОБА_3. в дневное время суток 03.08.2007 года снял по чеку в универсальном отделении № 215 АКИБ «Укрсиббанк», расположенном по ул. Фрунзе, 12 в пос. Юбилейном Днепропетровского района Днепропетровской области и, таким образом, умышленно путем обмана, повторно, по предварительному сговору группой лиц с неустановленным лицом, завладел чужим имуществом, принадлежащим ДФ ОАО КБ «Промэкономбанк», обратив их в свою пользу.
Далее в дневное время суток 07.08.2007 года ОСОБА_3., действуя по предварительному преступному сговору группой лиц с неустановленным досудебным следствием лицом, умышленно используя заведомо поддельные документы, а именно договор кредитования № 1.0.583 от 01.08.2007 года с гр. ОСОБА_36., счет на приобретение товара № 51\7 от 31.07.2007 года, акт приема-передачи товара от 07.08.2007 года, справку ФЛП ОСОБА_37. о заработной плате (о доходах) на имя гр. ОСОБА_36. за последние шесть месяцев от 31.07.2007 года, с согласия соучастника совершения преступления, предоставил их в офис ООО «Кредитные технологии-Днепр», выступающего поручителем по договору кредитования, который расположен по ул. Белостоцкого, 2а в г. Днепропетровске.
33. Совершая преступление повторно, в дневное время 03.08.2007 года неустановленное лицо, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, действуя умышленно по предварительному сговору группой лиц со ОСОБА_3, предоставило последнему возле магазина, расположенного по ул. Косиора, 48 в г. Днепропетровске, пакет документов, необходимых для заключения потребительского кредита, а именно копию общегражданского паспорта, копию идентификационного номера на имя гр. ОСОБА_38, заведомо поддельную справку о заработной плате (о доходах) на имя гр. ОСОБА_38. за последние шесть месяцев от 02.08.2007 года за № 261, выданную ООО «Ривьера Приват», а также сообщило иные анкетные данные указанного гражданина.
Далее, в этот же день и время ОСОБА_3., действуя умышленно, по предварительному сговору группой лиц с неустановленным лицом, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, не ставя в известность гр. ОСОБА_8. о его преступных намерениях, преследуя умысел на подделку документов, и дальнейшее мошенничество с чужим имуществом путем обмана передал ей вышеуказанный пакет документов, убедив ее, что к нему действительно обратился гр. ОСОБА_38. для потребительского кредитования, и попросил оформить все необходимые для заключения договора кредитования документы, указав, что передача товара клиенту будет произведена 10.08.2007 года.
В свою очередь ОСОБА_8. в дневное время суток 04.08.2007 года, находясь в помещении магазина, расположенного по ул. Косиора, 48 в г. Днепропетровске, не будучи осведомленной о преступных намерениях ОСОБА_3., доверяя последнему, составила договор кредитования № 1.0.596 от 04.08.2007 года с гр. ОСОБА_38., счет на приобретение товара № 59\7 от 03.08.2007 года, акт приема-передачи товара от 10.08.2007 года, в котором она, имея на то соответствующую доверенность, расписалась за ФЛП «ОСОБА_3.», после чего передала их ОСОБА_3
ОСОБА_3. здесь же приняв от ОСОБА_8. указанные документы, а именно договор кредитования, счет на приобретение товара, акт приема-передачи товара, не имея намерения выдавать клиенту соответствующий проданный товар, преследуя умысел на мошенничество, умышленно заверил последние два документа оттиском круглой печати ФЛП «ОСОБА_3.», повторно подделав, таким образом, данные документы, которые выдаются гражданином-предпринимателем, и предоставляют права на приобретение товара и заключение договора кредитования, с целью их последующего использования.
Затем ОСОБА_3. в дневное время суток 04.08.2007 года, действуя по предварительному сговору группой лиц с неустановленным лицом, совершая преступление повторно, преследуя совместный преступный умысел на мошенничество с чужим имуществом и подделку документов, передал последнему подделанные им документы, которые неустановленное следствием лицо, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, в период времени с 04.08.2007 года по 10.08.2007 года находясь на территории г. Днепропетровска, умышленно подделывая договор кредитования, счет на приобретение товара, акт приема-передачи товара, являющиеся документами, которые выдаются гражданином-предпринимателем и предоставляют права, с целью их последующего совместного использования в своей преступной деятельности, подписалось от имени гр. ОСОБА_38. как покупатель товара и заемщик и в указанный период времени возвратило ОСОБА_3
06.08.2007 года на основании указанного заключенного заведомо поддельного договора кредитования на расчетный счет ФЛП «ОСОБА_3.»№ НОМЕР_2 открытый в АКИБ «Укрсиббанк», с ДФ ОАО КБ «Промэконобанк»поступили денежные средства на общую сумму 11 040 гривен в счет якобы проданного указанным физическим лицом-предпринимателем товара гр. ОСОБА_38., которые ОСОБА_3. в дневное время суток 07.08.2007 года снял по чеку в универсальном отделении № 215 АКИБ «Укрсиббанк», расположенном по ул. Фрунзе, 12 в пос. Юбилейном Днепропетровского района Днепропетровской области и, таким образом, умышленно путем обмана, повторно, по предварительному сговору группой лиц с неустановленным лицом, завладел чужим имуществом, принадлежащим ДФ ОАО КБ «Промэкономбанк», обратив их в свою пользу.
Далее в дневное время суток 10.08.2007 года ОСОБА_3., действуя по предварительному преступному сговору группой лиц с неустановленным лицом, умышленно используя заведомо поддельные документы, а именно договор кредитования № 1.0.596 от 04.08.2007 года с гр. ОСОБА_38., счет на приобретение товара № 59\7 от 03.08.2007 года, акт приема-передачи товара от 10.08.2007 года, справку ООО «Ривьера Приват»о заработной плате (о доходах) на имя гр. ОСОБА_38. за последние шесть месяцев от 02.08.2007 года за № 261, с согласия соучастника совершения преступления, предоставил их в офис ООО «Кредитные технологии-Днепр», выступающего поручителем по договору кредитования, который расположен по ул. Белостоцкого, 2а в г. Днепропетровске.
34. Совершая преступление повторно, в дневное время 03.08.2007 года неустановленное лицо, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, действуя умышленно по предварительному сговору группой лиц со ОСОБА_3, предоставило последнему возле магазина, расположенного по ул. Косиора, 48 в г. Днепропетровске, пакет документов, необходимых для заключения потребительского кредита, а именно копию общегражданского паспорта, копию идентификационного номера на имя гр. ОСОБА_39, заведомо поддельную справку о заработной плате (о доходах) на имя гр. ОСОБА_39. за последние шесть месяцев от 03.08.2007 года за № 225\7, выданную ООО «Оптима Медтрейд», а также сообщило иные анкетные данные указанного гражданина.
Далее, в этот же день и время ОСОБА_3., действуя умышленно, по предварительному сговору группой лиц с неустановленным лицом, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, не ставя в известность гр. ОСОБА_8. о его преступных намерениях, преследуя умысел на подделку документов, и дальнейшее мошенничество с чужим имуществом путем обмана передал ей вышеуказанный пакет документов, убедив ее, что к нему действительно обратился гр. ОСОБА_39. для потребительского кредитования, и попросил оформить все необходимые для заключения договора кредитования документы, указав, что передача товара клиенту будет произведена 10.08.2007 года.
В свою очередь ОСОБА_8. в дневное время суток 04.08.2007 года, находясь в помещении магазина, расположенного по ул. Косиора, 48 в г. Днепропетровске, не будучи осведомленной о преступных намерениях ОСОБА_3., доверяя последнему, составила договор кредитования № 1.0.597 от 04.08.2007 года с гр. ОСОБА_39., счет на приобретение товара № 57\7 от 03.08.2007 года, акт приема-передачи товара от 10.08.2007 года, в котором она, имея на то соответствующую доверенность, расписалась за ФЛП «ОСОБА_3.», после чего передала их ОСОБА_3
ОСОБА_3. здесь же приняв от ОСОБА_8. указанные документы, а именно договор кредитования, счет на приобретение товара, акт приема-передачи товара, не имея намерения выдавать клиенту соответствующий проданный товар, преследуя умысел на мошенничество, умышленно заверил последние два документа оттиском круглой печати ФЛП «ОСОБА_3.», повторно подделав, таким образом, данные документы, которые выдаются гражданином-предпринимателем, и предоставляют права на приобретение товара и заключение договора кредитования, с целью их последующего использования.
Затем ОСОБА_3. в дневное время суток 04.08.2007 года, действуя по предварительному сговору группой лиц с неустановленным лицом, совершая преступление повторно, преследуя совместный преступный умысел на мошенничество с чужим имуществом и подделку документов, передал последнему подделанные им документы, которые неустановленное следствием лицо, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, в период времени с 04.08.2007 года по 10.08.2007 года находясь на территории г. Днепропетровска, умышленно подделывая договор кредитования, счет на приобретение товара, акт приема-передачи товара, являющиеся документами, которые выдаются гражданином-предпринимателем и предоставляют права, с целью их последующего совместного использования в своей преступной деятельности, подписалось от имени гр. ОСОБА_39. как покупатель товара и заемщик и в указанный период времени возвратило ОСОБА_3
06.08.2007 года на основании указанного заключенного заведомо поддельного договора кредитования на расчетный счет ФЛП «ОСОБА_3.»№ НОМЕР_2 открытый в АКИБ «Укрсиббанк», с ДФ ОАО КБ «Промэконобанк»поступили денежные средства на общую сумму 10 440 гривен в счет якобы проданного указанным физическим лицом-предпринимателем товара гр. ОСОБА_39., которые ОСОБА_3. в дневное время суток 07.08.2007 года снял по чеку в универсальном отделении № 215 АКИБ «Укрсиббанк», расположенном по ул. Фрунзе, 12 в пос. Юбилейном Днепропетровского района Днепропетровской области и, таким образом, умышленно путем обмана, повторно, по предварительному сговору группой лиц с неустановленным лицом, завладел чужим имуществом, принадлежащим ДФ ОАО КБ «Промэкономбанк», обратив их в свою пользу.
Далее в дневное время суток 10.08.2007 года ОСОБА_3., действуя по предварительному преступному сговору группой лиц с неустановленным лицом, умышленно используя заведомо поддельные документы, а именно договор кредитования № 1.0.597 от 04.08.2007 года с гр. ОСОБА_39., счет на приобретение товара № 57\7 от 03.08.2007 года, акт приема-передачи товара от 10.08.2007 года, справку ООО «Оптима Медтрейд»о заработной плате (о доходах) на имя гр. ОСОБА_39. за последние шесть месяцев от 03.08.2007 года за № 225\7, с согласия соучастника совершения преступления, предоставил их в офис ООО «Кредитные технологии-Днепр», выступающего поручителем по договору кредитования, который расположен по ул. Белостоцкого, 2а в г. Днепропетровске.
35. Совершая преступление повторно, в дневное время 08.08.2007 года неустановленное лицо, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, действуя умышленно по предварительному сговору группой лиц со ОСОБА_3, предоставило последнему возле магазина, расположенного по ул. Косиора, 48 в г. Днепропетровске, пакет документов, необходимых для заключения потребительского кредита, а именно копию общегражданского паспорта, копию идентификационного номера на имя гр. ОСОБА_40, заведомо поддельную справку о заработной плате (о доходах) на имя гр. ОСОБА_40. за последние шесть месяцев от 08.08.2007 года за № 0808-09-126, выданную ООО «Оптима Медтрейд», а также сообщило иные анкетные данные указанного гражданина.
Далее, в этот же день и время ОСОБА_3., действуя умышленно, по предварительному сговору группой лиц с неустановленным лицом, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, не ставя в известность гр. ОСОБА_8. о его преступных намерениях, преследуя умысел на подделку документов, и дальнейшее мошенничество с чужим имуществом путем обмана передал ей вышеуказанный пакет документов, убедив ее, что к нему действительно обратился гр. ОСОБА_40. для потребительского кредитования, и попросил оформить все необходимые для заключения договора кредитования документы, указав, что передача товара клиенту будет произведена 15.08.2007 года.
В свою очередь ОСОБА_8. в дневное время суток 09.08.2007 года, находясь в помещении магазина, расположенного по ул. Косиора, 48 в г. Днепропетровске, не будучи осведомленной о преступных намерениях ОСОБА_3., доверяя последнему, составила договор кредитования № 1.0.607 от 09.08.2007 года с гр. ОСОБА_40., счет на приобретение товара № 63\7 от 08.08.2007 года, акт приема-передачи товара от 15.08.2007 года, в котором она, имея на то соответствующую доверенность, расписалась за ФЛП «ОСОБА_3.», после чего передала их ОСОБА_3
ОСОБА_3. здесь же приняв от ОСОБА_8. указанные документы, а именно договор кредитования, счет на приобретение товара, акт приема-передачи товара, не имея намерения выдавать клиенту соответствующий проданный товар, преследуя умысел на мошенничество, умышленно заверил последние два документа оттиском круглой печати ФЛП «ОСОБА_3.», повторно подделав, таким образом, данные документы, которые выдаются гражданином-предпринимателем, и предоставляют права на приобретение товара и заключение договора кредитования, с целью их последующего использования.
Затем ОСОБА_3. в дневное время суток 09.08.2007 года, действуя по предварительному сговору группой лиц с неустановленным лицом, совершая преступление повторно, преследуя совместный преступный умысел на мошенничество с чужим имуществом и подделку документов, передал последнему подделанные им документы, которые неустановленное следствием лицо, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, в период времени с 09.08.2007 года по 15.08.2007 года находясь на территории г. Днепропетровска, умышленно подделывая договор кредитования, счет на приобретение товара, акт приема-передачи товара, являющиеся документами, которые выдаются гражданином-предпринимателем и предоставляют права, с целью их последующего совместного использования в своей преступной деятельности, подписалось от имени гр. ОСОБА_40. как покупатель товара и заемщик и в указанный период времени возвратило ОСОБА_3
09.08.2007 года на основании указанного заключенного заведомо поддельного договора кредитования на расчетный счет ФЛП «ОСОБА_3.»№ НОМЕР_2 открытый в АКИБ «Укрсиббанк», с ДФ ОАО КБ «Промэконобанк»поступили денежные средства на общую сумму 10 780 гривен в счет якобы проданного указанным физическим лицом-предпринимателем товара гр. ОСОБА_40., которые ОСОБА_3. в дневное время суток 10.08.2007 года снял по чеку в универсальном отделении № 215 АКИБ «Укрсиббанк», расположенном по ул. Фрунзе, 12 в пос. Юбилейном Днепропетровского района Днепропетровской области и, таким образом, умышленно путем обмана, повторно, по предварительному сговору группой лиц с неустановленным лицом, завладел чужим имуществом, принадлежащим ДФ ОАО КБ «Промэкономбанк», обратив их в свою пользу.
Далее в дневное время суток 15.08.2007 года ОСОБА_3., действуя по предварительному преступному сговору группой лиц с неустановленным лицом, умышленно используя заведомо поддельные документы, а именно договор кредитования № 1.0.607 от 09.08.2007 года с гр. ОСОБА_40., счет на приобретение товара № 63\7 от 08.08.2007 года, акт приема-передачи товара от 15.08.2007 года, справку ООО «Оптима Медтрейд»о заработной плате (о доходах) на имя гр. ОСОБА_40. за последние шесть месяцев от 08.08.2007 года за № 0808-09-126, с согласия соучастника совершения преступления, предоставил их в офис ООО «Кредитные технологии-Днепр», выступающего поручителем по договору кредитования, который расположен по ул. Белостоцкого, 2а в г. Днепропетровске.
36. Совершая преступление повторно, в дневное время 08.08.2007 года неустановленное лицо, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, действуя умышленно по предварительному сговору группой лиц со ОСОБА_3, предоставило последнему возле магазина, расположенного по ул. Косиора, 48 в г. Днепропетровске, пакет документов, необходимых для заключения потребительского кредита, а именно копию общегражданского паспорта, копию идентификационного номера на имя гр. ОСОБА_41, заведомо поддельную справку о заработной плате (о доходах) на имя гр. ОСОБА_41. за последние шесть месяцев от 07.08.2007 года за № 260, выданную ООО «Ривьера Приват», а также сообщило иные анкетные данные указанного гражданина.
Далее, в этот же день и время ОСОБА_3., действуя умышленно, по предварительному сговору группой лиц с неустановленным лицом, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, не ставя в известность гр. ОСОБА_8. о его преступных намерениях, преследуя умысел на подделку документов, и дальнейшее мошенничество с чужим имуществом путем обмана передал ей вышеуказанный пакет документов, убедив ее, что к нему действительно обратился гр. ОСОБА_41. для потребительского кредитования, и попросил оформить все необходимые для заключения договора кредитования документы, указав, что передача товара клиенту будет произведена 15.08.2007 года.
В свою очередь ОСОБА_8. в дневное время суток 09.08.2007 года, находясь в помещении магазина, расположенного по ул. Косиора, 48 в г. Днепропетровске, не будучи осведомленной о преступных намерениях ОСОБА_3., доверяя последнему, составила договор кредитования № 1.0.608 от 09.08.2007 года с гр. ОСОБА_41., счет на приобретение товара № 65\7 от 08.08.2007 года, акт приема-передачи товара от 15.08.2007 года, в котором она, имея на то соответствующую доверенность, расписалась за ФЛП «ОСОБА_3.», после чего передала их ОСОБА_3
ОСОБА_3. здесь же приняв от ОСОБА_8. указанные документы, а именно договор кредитования, счет на приобретение товара, акт приема-передачи товара, не имея намерения выдавать клиенту соответствующий проданный товар, преследуя умысел на мошенничество, умышленно заверил последние два документа оттиском круглой печати ФЛП «ОСОБА_3.», повторно подделав, таким образом, данные документы, которые выдаются гражданином-предпринимателем, и предоставляют права на приобретение товара и заключение договора кредитования, с целью их последующего использования.
Затем ОСОБА_3. в дневное время суток 09.08.2007 года, действуя по предварительному сговору группой лиц с неустановленным лицом, совершая преступление повторно, преследуя совместный преступный умысел на мошенничество с чужим имуществом и подделку документов, передал последнему подделанные им документы, которые неустановленное следствием лицо, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, в период времени с 09.08.2007 года по 15.08.2007 года находясь на территории г. Днепропетровска, умышленно подделывая договор кредитования, счет на приобретение товара, акт приема-передачи товара, являющиеся документами, которые выдаются гражданином-предпринимателем и предоставляют права, с целью их последующего совместного использования в своей преступной деятельности, подписалось от имени гр. ОСОБА_41. как покупатель товара и заемщик и в указанный период времени возвратило ОСОБА_3
09.08.2007 года на основании указанного заключенного заведомо поддельного договора кредитования на расчетный счет ФЛП «ОСОБА_3.»№ НОМЕР_2 открытый в АКИБ «Укрсиббанк», с ДФ ОАО КБ «Промэконобанк»поступили денежные средства на общую сумму 10956 гривен в счет якобы проданного указанным физическим лицом-предпринимателем товара гр. ОСОБА_41., которые ОСОБА_3. в дневное время суток 10.08.2007 года снял по чеку в универсальном отделении № 215 АКИБ «Укрсиббанк», расположенном по ул. Фрунзе, 12 в пос. Юбилейном Днепропетровского района Днепропетровской области и, таким образом, умышленно путем обмана, повторно, по предварительному сговору группой лиц с неустановленным лицом, завладел чужим имуществом, принадлежащим ДФ ОАО КБ «Промэкономбанк», обратив их в свою пользу.
Далее в дневное время суток 15.08.2007 года ОСОБА_3., действуя по предварительному преступному сговору группой лиц с неустановленным лицом, умышленно используя заведомо поддельные документы, а именно договор кредитования № 1.0.608 от 09.08.2007 года с гр. ОСОБА_41., счет на приобретение товара № 65\7 от 08.08.2007 года, акт приема-передачи товара от 15.08.2007 года, справку ООО «Ривьера Приват»о заработной плате (о доходах) на имя гр. ОСОБА_41. за последние шесть месяцев от 07.08.2007 года за № 260, с согласия соучастника совершения преступления, предоставил их в офис ООО «Кредитные технологии-Днепр», выступающего поручителем по договору кредитования, который расположен по ул. Белостоцкого, 2а в г. Днепропетровске.
37. Совершая преступление повторно, в дневное время 08.08.2007 года неустановленное лицо, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, действуя умышленно по предварительному сговору группой лиц со ОСОБА_3, предоставило последнему возле магазина, расположенного по ул. Косиора, 48 в г. Днепропетровске, пакет документов, необходимых для заключения потребительского кредита, а именно копию общегражданского паспорта, копию идентификационного номера на имя гр. ОСОБА_42, заведомо поддельную справку о заработной плате (о доходах) на имя гр. ОСОБА_42. за последние шесть месяцев от 03.08.2007 года за № 09, выданную ЧП «Евротрастсервис», а также сообщило иные анкетные данные указанного гражданина.
Далее, в этот же день и время ОСОБА_3., действуя умышленно, по предварительному сговору группой лиц с неустановленным лицом, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, не ставя в известность гр. ОСОБА_8. о его преступных намерениях, преследуя умысел на подделку документов, и дальнейшее мошенничество с чужим имуществом путем обмана передал ей вышеуказанный пакет документов, убедив ее, что к нему действительно обратился гр. ОСОБА_42. для потребительского кредитования, и попросил оформить все необходимые для заключения договора кредитования документы, указав, что передача товара клиенту будет произведена 14.08.2007 года.
В свою очередь ОСОБА_8. в дневное время суток 11.08.2007 года, находясь в помещении магазина, расположенного по ул. Косиора, 48 в г. Днепропетровске, не будучи осведомленной о преступных намерениях ОСОБА_3., доверяя последнему, составила договор кредитования № 1.0.612 от 11.08.2007 года с гр. ОСОБА_42., счет на приобретение товара № 62\7 от 07.08.2007 года, акт приема-передачи товара от 14.08.2007 года, в котором она, имея на то соответствующую доверенность, расписалась за ФЛП «ОСОБА_3.», после чего передала их ОСОБА_3
ОСОБА_3. здесь же приняв от ОСОБА_8. указанные документы, а именно договор кредитования, счет на приобретение товара, акт приема-передачи товара, не имея намерения выдавать клиенту соответствующий проданный товар, преследуя умысел на мошенничество, умышленно заверил последние два документа оттиском круглой печати ФЛП «ОСОБА_3.», повторно подделав, таким образом, данные документы, которые выдаются гражданином-предпринимателем, и предоставляют права на приобретение товара и заключение договора кредитования, с целью их последующего использования.
Затем ОСОБА_3. в дневное время суток 11.08.2007 года, действуя по предварительному сговору группой лиц с неустановленным лицом, совершая преступление повторно, преследуя совместный преступный умысел на мошенничество с чужим имуществом и подделку документов, передал последнему подделанные им документы, которые неустановленное следствием лицо, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, в период времени с 11.08.2007 года по 14.08.2007 года находясь на территории г. Днепропетровска, умышленно подделывая договор кредитования, счет на приобретение товара, акт приема-передачи товара, являющиеся документами, которые выдаются гражданином-предпринимателем и предоставляют права, с целью их последующего совместного использования в своей преступной деятельности, подписалось от имени гр. ОСОБА_42. как покупатель товара и заемщик и в указанный период времени возвратило ОСОБА_3
13.08.2007 года на основании указанного заключенного заведомо поддельного договора кредитования на расчетный счет ФЛП «ОСОБА_3.»№ НОМЕР_2 открытый в АКИБ «Укрсиббанк», с ДФ ОАО КБ «Промэконобанк»поступили денежные средства на общую сумму 10634 гривен в счет якобы проданного указанным физическим лицом-предпринимателем товара гр. ОСОБА_42., которые ОСОБА_3. в дневное время суток 14.08.2007 года снял по чеку в универсальном отделении № 215 АКИБ «Укрсиббанк», расположенном по ул. Фрунзе, 12 в пос. Юбилейном Днепропетровского района Днепропетровской области и, таким образом, умышленно путем обмана, повторно, по предварительному сговору группой лиц с неустановленным лицом, завладел чужим имуществом, принадлежащим ДФ ОАО КБ «Промэкономбанк», обратив их в свою пользу.
Далее в дневное время суток 14.08.2007 года ОСОБА_3., действуя по предварительному преступному сговору группой лиц с неустановленным лицом, умышленно используя заведомо поддельные документы, а именно договор кредитования № 1.0.612 от 11.08.2007 года с гр. ОСОБА_42., счет на приобретение товара № 62\7 от 07.08.2007 года, акт приема-передачи товара от 14.08.2007 года, справку ЧП «Евротрастсервис»о заработной плате (о доходах) на имя гр. ОСОБА_42. за последние шесть месяцев от 03.08.2007 года за № 09, с согласия соучастника совершения преступления, предоставил их в офис ООО «Кредитные технологии-Днепр», выступающего поручителем по договору кредитования, который расположен по ул. Белостоцкого, 2а в г. Днепропетровске.
38. Совершая преступление повторно, в дневное время 09.08.2007 года неустановленное лицо, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, действуя умышленно по предварительному сговору группой лиц со ОСОБА_3, предоставило последнему возле магазина, расположенного по ул. Косиора, 48 в г. Днепропетровске, пакет документов, необходимых для заключения потребительского кредита, а именно копию общегражданского паспорта, копию идентификационного номера на имя гр. ОСОБА_43, заведомо поддельную справку о заработной плате (о доходах) на имя гр. ОСОБА_43. за последние шесть месяцев от 09.08.2007 года за № 185, выданную ЧП «Крок-М», а также сообщило иные анкетные данные указанного гражданина.
Далее, в этот же день и время ОСОБА_3., действуя умышленно, по предварительному сговору группой лиц с неустановленным лицом, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, не ставя в известность гр. ОСОБА_8. о его преступных намерениях, преследуя умысел на подделку документов, и дальнейшее мошенничество с чужим имуществом путем обмана передал ей вышеуказанный пакет документов, убедив ее, что к нему действительно обратился гр. ОСОБА_43. для потребительского кредитования, и попросил оформить все необходимые для заключения договора кредитования документы, указав, что передача товара клиенту будет произведена 16.08.2007 года.
В свою очередь ОСОБА_8. в дневное время суток 10.08.2007 года, находясь в помещении магазина, расположенного по ул. Косиора, 48 в г. Днепропетровске, не будучи осведомленной о преступных намерениях ОСОБА_3., доверяя последнему, составила договор кредитования № 1.0.610 от 10.08.2007 года с гр. ОСОБА_43., счет на приобретение товара № 68\7 от 09.08.2007 года, акт приема-передачи товара от 16.08.2007 года, в котором она, имея на то соответствующую доверенность, расписалась за ФЛП «ОСОБА_3.», после чего передала их ОСОБА_3
ОСОБА_3. здесь же приняв от ОСОБА_8. указанные документы, а именно договор кредитования, счет на приобретение товара, акт приема-передачи товара, не имея намерения выдавать клиенту соответствующий проданный товар, преследуя умысел на мошенничество, умышленно заверил последние два документа оттиском круглой печати ФЛП «ОСОБА_3.», повторно подделав, таким образом, данные документы, которые выдаются гражданином-предпринимателем, и предоставляют права на приобретение товара и заключение договора кредитования, с целью их последующего использования.
Затем ОСОБА_3. в дневное время суток 10.08.2007 года, действуя по предварительному сговору группой лиц с неустановленным лицом, совершая преступление повторно, преследуя совместный преступный умысел на мошенничество с чужим имуществом и подделку документов, передал последнему подделанные им документы, которые неустановленное следствием лицо, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, в период времени с 10.08.2007 года по 16.08.2007 года находясь на территории г. Днепропетровска, умышленно подделывая договор кредитования, счет на приобретение товара, акт приема-передачи товара, являющиеся документами, которые выдаются гражданином-предпринимателем и предоставляют права, с целью их последующего совместного использования в своей преступной деятельности, подписалось от имени гр. ОСОБА_43. как покупатель товара и заемщик и в указанный период времени возвратило ОСОБА_3
10.08.2007 года на основании указанного заключенного заведомо поддельного договора кредитования на расчетный счет ФЛП «ОСОБА_3.»№ НОМЕР_2 открытый в АКИБ «Укрсиббанк», с ДФ ОАО КБ «Промэконобанк»поступили денежные средства на общую сумму 10996 гривен в счет якобы проданного указанным физическим лицом-предпринимателем товара гр. ОСОБА_43., которые ОСОБА_3. в дневное время суток 13.08.2007 года снял по чеку в универсальном отделении № 215 АКИБ «Укрсиббанк», расположенном по ул. Фрунзе, 12 в пос. Юбилейном Днепропетровского района Днепропетровской области и, таким образом, умышленно путем обмана, повторно, по предварительному сговору группой лиц с неустановленным лицом, завладел чужим имуществом, принадлежащим ДФ ОАО КБ «Промэкономбанк», обратив их в свою пользу.
Далее в дневное время суток 16.08.2007 года ОСОБА_3., действуя по предварительному преступному сговору группой лиц с неустановленным лицом, умышленно используя заведомо поддельные документы, а именно договор кредитования № 1.0.610 от 10.08.2007 года с гр. ОСОБА_43., счет на приобретение товара № 68\7 от 09.08.2007 года, акт приема-передачи товара от 16.08.2007 года, справку ЧП «Крок-М»о заработной плате (о доходах) на имя гр. ОСОБА_43. за последние шесть месяцев от 09.08.2007 года за № 185, с согласия соучастника совершения преступления, предоставил их в офис ООО «Кредитные технологии-Днепр», выступающего поручителем по договору кредитования, который расположен по ул. Белостоцкого, 2а в г. Днепропетровске.
39. Совершая преступление повторно, в дневное время 09.08.2007 года неустановленное лицо, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, действуя умышленно по предварительному сговору группой лиц со ОСОБА_3, предоставило последнему возле магазина, расположенного по ул. Косиора, 48 в г. Днепропетровске, пакет документов, необходимых для заключения потребительского кредита, а именно копию общегражданского паспорта, копию идентификационного номера на имя гр. ОСОБА_44, заведомо поддельную справку о заработной плате (о доходах) на имя гр. ОСОБА_44. за последние шесть месяцев от 05.08.2007 года за № 37, выданную ООО «Ривьера Приват», а также сообщило иные анкетные данные указанного гражданина.
Далее, в этот же день и время ОСОБА_3., действуя умышленно, по предварительному сговору группой лиц с неустановленным лицом, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, не ставя в известность гр. ОСОБА_8. о его преступных намерениях, преследуя умысел на подделку документов, и дальнейшее мошенничество с чужим имуществом путем обмана передал ей вышеуказанный пакет документов, убедив ее, что к нему действительно обратился гр. ОСОБА_44. для потребительского кредитования, и попросил оформить все необходимые для заключения договора кредитования документы, указав, что передача товара клиенту будет произведена 16.08.2007 года.
В свою очередь ОСОБА_8. в дневное время суток 10.08.2007 года, находясь в помещении магазина, расположенного по ул. Косиора, 48 в г. Днепропетровске, не будучи осведомленной о преступных намерениях ОСОБА_3., доверяя последнему, составила договор кредитования № 1.0.611 от 10.08.2007 года с гр. ОСОБА_44., счет на приобретение товара № 66\7 от 09.08.2007 года, акт приема-передачи товара от 16.08.2007 года, в котором она, имея на то соответствующую доверенность, расписалась за ФЛП «ОСОБА_3.», после чего передала их ОСОБА_3
ОСОБА_3. здесь же приняв от ОСОБА_8. указанные документы, а именно договор кредитования, счет на приобретение товара, акт приема-передачи товара, не имея намерения выдавать клиенту соответствующий проданный товар, преследуя умысел на мошенничество, умышленно заверил последние два документа оттиском круглой печати ФЛП «ОСОБА_3.», повторно подделав, таким образом, данные документы, которые выдаются гражданином-предпринимателем, и предоставляют права на приобретение товара и заключение договора кредитования, с целью их последующего использования.
Затем ОСОБА_3. в дневное время суток 10.08.2007 года, действуя по предварительному сговору группой лиц с неустановленным лицом, совершая преступление повторно, преследуя совместный преступный умысел на мошенничество с чужим имуществом и подделку документов, передал последнему подделанные им документы, которые неустановленное следствием лицо, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, в период времени с 10.08.2007 года по 16.08.2007 года находясь на территории г. Днепропетровска, умышленно подделывая договор кредитования, счет на приобретение товара, акт приема-передачи товара, являющиеся документами, которые выдаются гражданином-предпринимателем и предоставляют права, с целью их последующего совместного использования в своей преступной деятельности, подписалось от имени гр. ОСОБА_44. как покупатель товара и заемщик и в указанный период времени возвратило ОСОБА_3
10.08.2007 года на основании указанного заключенного заведомо поддельного договора кредитования на расчетный счет ФЛП «ОСОБА_3.»№ НОМЕР_2 открытый в АКИБ «Укрсиббанк», с ДФ ОАО КБ «Промэконобанк»поступили денежные средства на общую сумму 11044 гривен в счет якобы проданного указанным физическим лицом-предпринимателем товара гр. ОСОБА_44., которые ОСОБА_3. в дневное время суток 13.08.2007 года снял по чеку в универсальном отделении № 215 АКИБ «Укрсиббанк», расположенном по ул. Фрунзе, 12 в пос. Юбилейном Днепропетровского района Днепропетровской области и, таким образом, умышленно путем обмана, повторно, по предварительному сговору группой лиц с неустановленным лицом, завладел чужим имуществом, принадлежащим ДФ ОАО КБ «Промэкономбанк», обратив их в свою пользу.
Далее в дневное время суток 16.08.2007 года ОСОБА_3., действуя по предварительному преступному сговору группой лиц с неустановленным лицом, умышленно используя заведомо поддельные документы, а именно договор кредитования № 1.0.611 от 10.08.2007 года с гр. ОСОБА_44., счет на приобретение товара № 66\7 от 09.08.2007 года, акт приема-передачи товара от 16.08.2007 года, справку ООО «Ривьера Приват»о заработной плате (о доходах) на имя гр. ОСОБА_44. за последние шесть месяцев от 05.08.2007 года за № 37, с согласия соучастника совершения преступления, предоставил их в офис ООО «Кредитные технологии-Днепр», выступающего поручителем по договору кредитования, который расположен по ул. Белостоцкого, 2а в г. Днепропетровске.
40. Совершая преступление повторно, в дневное время 13.08.2007 года неустановленное лицо, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, действуя умышленно по предварительному сговору группой лиц со ОСОБА_3, предоставило последнему возле магазина, расположенного по ул. Косиора, 48 в г. Днепропетровске, пакет документов, необходимых для заключения потребительского кредита, а именно копию общегражданского паспорта, копию идентификационного номера на имя гр. ОСОБА_45, заведомо поддельную справку о заработной плате (о доходах) на имя гр. ОСОБА_45. за последние шесть месяцев от 13.08.2007 года за № 187, выданную ЧП «Крок-М», а также сообщило иные анкетные данные указанного гражданина.
Далее, в этот же день и время ОСОБА_3., действуя умышленно, по предварительному сговору группой лиц с неустановленным лицом, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, не ставя в известность гр. ОСОБА_8. о его преступных намерениях, преследуя умысел на подделку документов, и дальнейшее мошенничество с чужим имуществом путем обмана передал ей вышеуказанный пакет документов, убедив ее, что к нему действительно обратился гр. ОСОБА_45. для потребительского кредитования, и попросил оформить все необходимые для заключения договора кредитования документы, указав, что передача товара клиенту будет произведена 20.08.2007 года.
В свою очередь ОСОБА_8. в дневное время суток 14.08.2007 года, находясь в помещении магазина, расположенного по ул. Косиора, 48 в г. Днепропетровске, не будучи осведомленной о преступных намерениях ОСОБА_3., доверяя последнему, составила договор кредитования № 1.0.619 от 14.08.2007 года с гр. ОСОБА_45., счет на приобретение товара № 70\7 от 13.08.2007 года, акт приема-передачи товара от 20.08.2007 года, в котором она, имея на то соответствующую доверенность, расписалась за ФЛП «ОСОБА_3.», после чего передала их ОСОБА_3
ОСОБА_3. приняв от ОСОБА_8. указанные документы, а именно договор кредитования, счет на приобретение товара, акт приема-передачи товара, не имея намерения выдавать клиенту соответствующий проданный товар, преследуя умысел на мошенничество, умышленно заверил последние два документа оттиском круглой печати ФЛП «ОСОБА_3.», повторно подделав, таким образом, данные документы, которые выдаются гражданином-предпринимателем, и предоставляют права на приобретение товара и заключение договора кредитования, с целью их последующего использования.
Затем ОСОБА_3. в дневное время суток 14.08.2007 года, действуя по предварительному сговору группой лиц с неустановленным лицом, совершая преступление повторно, преследуя совместный преступный умысел на мошенничество с чужим имуществом и подделку документов, передал последнему подделанные им документы, которые неустановленное следствием лицо, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, в период времени с 14.08.2007 года по 20.08.2007 года находясь на территории г. Днепропетровска, умышленно подделывая договор кредитования, счет на приобретение товара, акт приема-передачи товара, являющиеся документами, которые выдаются гражданином-предпринимателем и предоставляют права, с целью их последующего совместного использования в своей преступной деятельности, подписалось от имени гр. ОСОБА_45. как покупатель товара и заемщик и в указанный период времени возвратило ОСОБА_3
15.08.2007 года на основании указанного заключенного заведомо поддельного договора кредитования на расчетный счет ФЛП «ОСОБА_3.»№ НОМЕР_2 открытый в АКИБ «Укрсиббанк», с ДФ ОАО КБ «Промэконобанк»поступили денежные средства на общую сумму 10 959 гривен в счет якобы проданного указанным физическим лицом-предпринимателем товара гр. ОСОБА_45., которые ОСОБА_3. в дневное время суток 16.08.2007 года снял по чеку в универсальном отделении № 215 АКИБ «Укрсиббанк», расположенном по ул. Фрунзе, 12 в пос. Юбилейном Днепропетровского района Днепропетровской области и, таким образом, умышленно путем обмана, повторно, по предварительному сговору группой лиц с неустановленным лицом, завладел чужим имуществом, принадлежащим ДФ ОАО КБ «Промэкономбанк», обратив их в свою пользу.
Далее в дневное время суток 20.08.2007 года ОСОБА_3., действуя по предварительному преступному сговору группой лиц с неустановленным лицом, умышленно используя заведомо поддельные документы, а именно договор кредитования № 1.0.619 от 14.08.2007 года с гр. ОСОБА_45., счет на приобретение товара № 70\7 от 13.08.2007 года, акт приема-передачи товара от 20.08.2007 года, справку ЧП «Крок-М»о заработной плате (о доходах) на имя гр. ОСОБА_45. за последние шесть месяцев от 13.08.2007 года за № 187, с согласия соучастника совершения преступления, предоставил их в офис ООО «Кредитные технологии-Днепр», выступающего поручителем по договору кредитования, который расположен по ул. Белостоцкого, 2а в г. Днепропетровске.
41. Совершая преступление повторно, в дневное время 13.08.2007 года неустановленное лицо, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, действуя умышленно по предварительному сговору группой лиц со ОСОБА_3, предоставило последнему возле магазина, расположенного по ул. Косиора, 48 в г. Днепропетровске, пакет документов, необходимых для заключения потребительского кредита, а именно копию общегражданского паспорта, копию идентификационного номера на имя гр. ОСОБА_46, заведомо поддельную справку о заработной плате (о доходах) на имя гр. ОСОБА_46. за последние шесть месяцев от 13.08.2007 года за № 180, выданную ЧП «Метро-Корд СВ», а также сообщило иные анкетные данные указанного гражданина.
Далее, в этот же день и время ОСОБА_3., действуя умышленно, по предварительному сговору группой лиц с неустановленным лицом, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, не ставя в известность гр. ОСОБА_8. о его преступных намерениях, преследуя умысел на подделку документов, и дальнейшее мошенничество с чужим имуществом путем обмана передал ей вышеуказанный пакет документов, убедив ее, что к нему действительно обратился гр. ОСОБА_46. для потребительского кредитования, и попросил оформить все необходимые для заключения договора кредитования документы, указав, что передача товара клиенту будет произведена 20.08.2007 года.
В свою очередь ОСОБА_8. в дневное время суток 14.08.2007 года, находясь в помещении магазина, расположенного по ул. Косиора, 48 в г. Днепропетровске, не будучи осведомленной о преступных намерениях ОСОБА_3., доверяя последнему, составила договор кредитования № 1.0.620 от 14.08.2007 года с гр. ОСОБА_46., счет на приобретение товара № 71\7 от 13.08.2007 года, акт приема-передачи товара от 20.08.2007 года, в котором она, имея на то соответствующую доверенность, расписалась за ФЛП «ОСОБА_3.», после чего передала их ОСОБА_3
ОСОБА_3. здесь же приняв от ОСОБА_8. указанные документы, а именно договор кредитования, счет на приобретение товара, акт приема-передачи товара, не имея намерения выдавать клиенту соответствующий проданный товар, преследуя умысел на мошенничество, умышленно заверил последние два документа оттиском круглой печати ФЛП «ОСОБА_3.», повторно подделав, таким образом, данные документы, которые выдаются гражданином-предпринимателем, и предоставляют права на приобретение товара и заключение договора кредитования, с целью их последующего использования.
Затем ОСОБА_3. в дневное время суток 14.08.2007 года, действуя по предварительному сговору группой лиц с неустановленным лицом, совершая преступление повторно, преследуя совместный преступный умысел на мошенничество с чужим имуществом и подделку документов, передал последнему подделанные им документы, которые неустановленное следствием лицо, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, в период времени с 14.08.2007 года по 20.08.2007 года находясь на территории г. Днепропетровска, умышленно подделывая договор кредитования, счет на приобретение товара, акт приема-передачи товара, являющиеся документами, которые выдаются гражданином-предпринимателем и предоставляют права, с целью их последующего совместного использования в своей преступной деятельности, подписалось от имени гр. ОСОБА_46 как покупатель товара и заемщик и в указанный период времени возвратило ОСОБА_3
15.08.2007 года на основании указанного заключенного заведомо поддельного договора кредитования на расчетный счет ФЛП «ОСОБА_3.»№ НОМЕР_2 открытый в АКИБ «Укрсиббанк», с ДФ ОАО КБ «Промэконобанк»поступили денежные средства на общую сумму 10 580 гривен в счет якобы проданного указанным физическим лицом-предпринимателем товара гр. ОСОБА_46., которые ОСОБА_3. в дневное время суток 16.08.2007 года снял по чеку в универсальном отделении № 215 АКИБ «Укрсиббанк», расположенном по ул. Фрунзе, 12 в пос. Юбилейном Днепропетровского района Днепропетровской области и, таким образом, умышленно путем обмана, повторно, по предварительному сговору группой лиц с неустановленным лицом, завладел чужим имуществом, принадлежащим ДФ ОАО КБ «Промэкономбанк», обратив их в свою пользу.
Далее в дневное время суток 20.08.2007 года ОСОБА_3., действуя по предварительному преступному сговору группой лиц с неустановленным лицом, умышленно используя заведомо поддельные документы, а именно договор кредитования № 1.0.620 от 14.08.2007 года с гр. ОСОБА_46., счет на приобретение товара № 71\7 от 13.08.2007 года, акт приема-передачи товара от 20.08.2007 года, справку ЧП «Метро-Корд СВ»о заработной плате (о доходах) на имя гр. ОСОБА_46. за последние шесть месяцев от 13.08.2007 года за № 180, с согласия соучастника совершения преступления, предоставил их в офис ООО «Кредитные технологии-Днепр», выступающего поручителем по договору кредитования, который расположен по ул. Белостоцкого, 2а в г. Днепропетровске.
42. Совершая преступление повторно, в дневное время 14.08.2007 года неустановленное лицо, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, действуя умышленно по предварительному сговору группой лиц со ОСОБА_3, предоставило последнему возле магазина, расположенного по ул. Косиора, 48 в г. Днепропетровске, пакет документов, необходимых для заключения потребительского кредита, а именно копию общегражданского паспорта, копию идентификационного номера на имя гр. ОСОБА_47, заведомо поддельную справку о заработной плате (о доходах) на имя гр. ОСОБА_47. за последние шесть месяцев от 25.07.2007 года за № 71, выданную ООО «Гулибат», а также сообщило иные анкетные данные указанного гражданина.
Далее, в этот же день и время ОСОБА_3., действуя умышленно, по предварительному сговору группой лиц с неустановленным лицом, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, не ставя в известность гр. ОСОБА_8. о его преступных намерениях, преследуя умысел на подделку документов, и дальнейшее мошенничество с чужим имуществом путем обмана передал ей вышеуказанный пакет документов, убедив ее, что к нему действительно обратилась гр. ОСОБА_47. для потребительского кредитования, и попросил оформить все необходимые для заключения договора кредитования документы, указав, что передача товара клиенту будет произведена 21.08.2007 года.
В свою очередь ОСОБА_8. в дневное время суток 15.08.2007 года, находясь в помещении магазина, расположенного по ул. Косиора, 48 в г. Днепропетровске, не будучи осведомленной о преступных намерениях ОСОБА_3., доверяя последнему, составила договор кредитования № 1.0.623 от 15.08.2007 года с гр. ОСОБА_47., счет на приобретение товара № 72\7 от 15.08.2007 года, акт приема-передачи товара от 21.08.2007 года, в котором она, имея на то соответствующую доверенность, расписалась за ФЛП «ОСОБА_3.», после чего передала их ОСОБА_3
ОСОБА_3. здесь же приняв от ОСОБА_8. указанные документы, а именно договор кредитования, счет на приобретение товара, акт приема-передачи товара, не имея намерения выдавать клиенту соответствующий проданный товар, преследуя умысел на мошенничество, умышленно заверил последние два документа оттиском круглой печати ФЛП «ОСОБА_3.», повторно подделав, таким образом, данные документы, которые выдаются гражданином-предпринимателем, и предоставляют права на приобретение товара и заключение договора кредитования, с целью их последующего использования.
Затем ОСОБА_3. в дневное время суток 15.08.2007 года, действуя по предварительному сговору группой лиц с неустановленным лицом, совершая преступление повторно, преследуя совместный преступный умысел на мошенничество с чужим имуществом и подделку документов, передал последнему подделанные им документы, которые неустановленное следствием лицо, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, в период времени с 15.08.2007 года по 21.08.2007 года находясь на территории г. Днепропетровска, умышленно подделывая договор кредитования, счет на приобретение товара, акт приема-передачи товара, являющиеся документами, которые выдаются гражданином-предпринимателем и предоставляют права, с целью их последующего совместного использования в своей преступной деятельности, подписалось от имени гр. ОСОБА_47. как покупатель товара и заемщик и в указанный период времени возвратило ОСОБА_3
15.08.2007 года на основании указанного заключенного заведомо поддельного договора кредитования на расчетный счет ФЛП «ОСОБА_3.»№ НОМЕР_2 открытый в АКИБ «Укрсиббанк», с ДФ ОАО КБ «Промэконобанк»поступили денежные средства на общую сумму 11 020 гривен в счет якобы проданного указанным физическим лицом-предпринимателем товара гр. ОСОБА_47., которые ОСОБА_3. в дневное время суток 16.08.2007 года снял по чеку в универсальном отделении № 215 АКИБ «Укрсиббанк», расположенном по ул. Фрунзе, 12 в пос. Юбилейном Днепропетровского района Днепропетровской области и, таким образом, умышленно путем обмана, повторно, по предварительному сговору группой лиц с неустановленным лицом, завладел чужим имуществом, принадлежащим ДФ ОАО КБ «Промэкономбанк», обратив их в свою пользу.
Далее в дневное время суток 21.08.2007 года ОСОБА_3., действуя по предварительному преступному сговору группой лиц с неустановленным лицом, умышленно используя заведомо поддельные документы, а именно договор кредитования № 1.0.623 от 15.08.2007 года с гр. ОСОБА_47., счет на приобретение товара № 72\7 от 15.08.2007 года, акт приема-передачи товара от 21.08.2007 года, справку ООО «Гулибат»о заработной плате (о доходах) на имя гр. ОСОБА_47. за последние шесть месяцев от 25.07.2007 года за № 71, с согласия соучастника совершения преступления, предоставил их в офис ООО «Кредитные технологии-Днепр», выступающего поручителем по договору кредитования, который расположен по ул. Белостоцкого, 2а в г. Днепропетровске.
43. Совершая преступление повторно, в дневное время 14.08.2007 года неустановленное лицо, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, действуя умышленно по предварительному сговору группой лиц со ОСОБА_3, предоставило последнему возле магазина, расположенного по ул. Косиора, 48 в г. Днепропетровске, пакет документов, необходимых для заключения потребительского кредита, а именно копию общегражданского паспорта, копию идентификационного номера на имя гр. ОСОБА_48, заведомо поддельную справку о заработной плате (о доходах) на имя гр. ОСОБА_48. за последние шесть месяцев от 14.08.2007 года за № 70, выданную ООО «ПБ Проект С», а также сообщило иные анкетные данные указанного гражданина.
Далее, в этот же день и время ОСОБА_3., действуя умышленно, по предварительному сговору группой лиц с неустановленным лицом, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, не ставя в известность гр. ОСОБА_8. о его преступных намерениях, преследуя умысел на подделку документов, и дальнейшее мошенничество с чужим имуществом путем обмана передал ей вышеуказанный пакет документов, убедив ее, что к нему действительно обратился гр. ОСОБА_48. для потребительского кредитования, и попросил оформить все необходимые для заключения договора кредитования документы, указав, что передача товара клиенту будет произведена 21.08.2007 года.
В свою очередь ОСОБА_8. в дневное время суток 15.08.2007 года, находясь в помещении магазина, расположенного по ул. Косиора, 48 в г. Днепропетровске, не будучи осведомленной о преступных намерениях ОСОБА_3., доверяя последнему, составила договор кредитования № 1.0.624 от 15.08.2007 года с гр. ОСОБА_48., счет на приобретение товара № 73\7 от 14.08.2007 года, акт приема-передачи товара от 21.08.2007 года, в котором она, имея на то соответствующую доверенность, расписалась за ФЛП «ОСОБА_3.», после чего передала их ОСОБА_3
ОСОБА_3. здесь приняв от ОСОБА_8. указанные документы, а именно договор кредитования, счет на приобретение товара, акт приема-передачи товара, не имея намерения выдавать клиенту соответствующий проданный товар, преследуя умысел на мошенничество, умышленно заверил последние два документа оттиском круглой печати ФЛП «ОСОБА_3.», повторно подделав, таким образом, данные документы, которые выдаются гражданином-предпринимателем, и предоставляют права на приобретение товара и заключение договора кредитования, с целью их последующего использования.
Затем ОСОБА_3. в дневное время суток 15.08.2007 года, действуя по предварительному сговору группой лиц с неустановленным лицом, совершая преступление повторно, преследуя совместный преступный умысел на мошенничество с чужим имуществом и подделку документов, передал последнему подделанные им документы, которые неустановленное следствием лицо, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, в период времени с 15.08.2007 года по 21.08.2007 года находясь на территории г. Днепропетровска, умышленно подделывая договор кредитования, счет на приобретение товара, акт приема-передачи товара, являющиеся документами, которые выдаются гражданином-предпринимателем и предоставляют права, с целью их последующего совместного использования в своей преступной деятельности, подписалось от имени гр. ОСОБА_48. как покупатель товара и заемщик и в указанный период времени возвратило ОСОБА_3
15.08.2007 года на основании указанного заключенного заведомо поддельного договора кредитования на расчетный счет ФЛП «ОСОБА_3.»№ НОМЕР_2 открытый в АКИБ «Укрсиббанк», с ДФ ОАО КБ «Промэконобанк»поступили денежные средства на общую сумму 10 950 гривен в счет якобы проданного указанным физическим лицом-предпринимателем товара гр. ОСОБА_48, которые ОСОБА_3. в дневное время суток 16.08.2007 года снял по чеку в универсальном отделении № 215 АКИБ «Укрсиббанк», расположенном по ул. Фрунзе, 12 в пос. Юбилейном Днепропетровского района Днепропетровской области и, таким образом, умышленно путем обмана, повторно, по предварительному сговору группой лиц с неустановленным лицом, завладел чужим имуществом, принадлежащим ДФ ОАО КБ «Промэкономбанк», обратив их в свою пользу.
Далее в дневное время суток 21.08.2007 года ОСОБА_3., действуя по предварительному преступному сговору группой лиц с неустановленным лицом, умышленно используя заведомо поддельные документы, а именно договор кредитования № 1.0.624 от 15.08.2007 года с гр. ОСОБА_48., счет на приобретение товара № 73\7 от 14.08.2007 года, акт приема-передачи товара от 21.08.2007 года, справку ООО «ПБ Проект С»о заработной плате (о доходах) на имя гр. ОСОБА_48. за последние шесть месяцев от 14.08.2007 года за № 70, с согласия соучастника совершения преступления, предоставил их в офис ООО «Кредитные технологии-Днепр», выступающего поручителем по договору кредитования, который расположен по ул. Белостоцкого, 2а в г. Днепропетровске.
44. Совершая преступление повторно, в дневное время 14.08.2007 года неустановленное лицо, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, действуя умышленно по предварительному сговору группой лиц со ОСОБА_3, предоставило последнему возле магазина, расположенного по ул. Косиора, 48 в г. Днепропетровске, пакет документов, необходимых для заключения потребительского кредита, а именно копию общегражданского паспорта, копию идентификационного номера на имя гр. ОСОБА_49, заведомо поддельную справку о заработной плате (о доходах) на имя гр. ОСОБА_49. за последние шесть месяцев от 03.08.2007 года за № 19, выданную ЧП «Евротрастсервис», а также сообщило иные анкетные данные указанного гражданина.
Далее, в этот же день и время ОСОБА_3., действуя умышленно, по предварительному сговору группой лиц с неустановленным лицом, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, не ставя в известность гр. ОСОБА_8. о его преступных намерениях, преследуя умысел на подделку документов, и дальнейшее мошенничество с чужим имуществом путем обмана передал ей вышеуказанный пакет документов, убедив ее, что к нему действительно обратился гр. ОСОБА_49. для потребительского кредитования, и попросил оформить все необходимые для заключения договора кредитования документы, указав, что передача товара клиенту будет произведена 21.08.2007 года.
В свою очередь ОСОБА_8. в дневное время суток 15.08.2007 года, находясь в помещении магазина, расположенного по ул. Косиора, 48 в г. Днепропетровске, не будучи осведомленной о преступных намерениях ОСОБА_3., доверяя последнему, составила договор кредитования № 1.0.631 от 15.08.2007 года с гр. ОСОБА_49., счет на приобретение товара № 74\7 от 14.08.2007 года, акт приема-передачи товара от 21.08.2007 года, в котором она, имея на то соответствующую доверенность, расписалась за ФЛП «ОСОБА_3.», после чего передала их ОСОБА_3
ОСОБА_3. здесь же приняв от ОСОБА_8. указанные документы, а именно договор кредитования, счет на приобретение товара, акт приема-передачи товара, не имея намерения выдавать клиенту соответствующий проданный товар, преследуя умысел на мошенничество, умышленно заверил последние два документа оттиском круглой печати ФЛП «ОСОБА_3.», повторно подделав, таким образом, данные документы, которые выдаются гражданином-предпринимателем, и предоставляют права на приобретение товара и заключение договора кредитования, с целью их последующего использования.
Затем ОСОБА_3. в дневное время суток 15.08.2007 года, действуя по предварительному сговору группой лиц с неустановленным лицом, совершая преступление повторно, преследуя совместный преступный умысел на мошенничество с чужим имуществом и подделку документов, передал последнему подделанные им документы, которые неустановленное следствием лицо, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, в период времени с 15.08.2007 года по 21.08.2007 года находясь на территории г. Днепропетровска, умышленно подделывая договор кредитования, счет на приобретение товара, акт приема-передачи товара, являющиеся документами, которые выдаются гражданином-предпринимателем и предоставляют права, с целью их последующего совместного использования в своей преступной деятельности, подписалось от имени гр. ОСОБА_49. как покупатель товара и заемщик и в указанный период времени возвратило ОСОБА_3
15.08.2007 года на основании указанного заключенного заведомо поддельного договора кредитования на расчетный счет ФЛП «ОСОБА_3.»№ НОМЕР_2 открытый в АКИБ «Укрсиббанк», с ДФ ОАО КБ «Промэконобанк»поступили денежные средства на общую сумму 10 950 гривен в счет якобы проданного указанным физическим лицом-предпринимателем товара гр. ОСОБА_49., которые ОСОБА_3. в дневное время суток 16.08.2007 года снял по чеку в универсальном отделении № 215 АКИБ «Укрсиббанк», расположенном по ул. Фрунзе, 12 в пос. Юбилейном Днепропетровского района Днепропетровской области и, таким образом, умышленно путем обмана, повторно, по предварительному сговору группой лиц с неустановленным лицом, завладел чужим имуществом, принадлежащим ДФ ОАО КБ «Промэкономбанк», обратив их в свою пользу.
Далее в дневное время суток 21.08.2007 года ОСОБА_3., действуя по предварительному преступному сговору группой лиц с неустановленным лицом, умышленно используя заведомо поддельные документы, а именно составила договор кредитования № 1.0.631 от 15.08.2007 года с гр. ОСОБА_49., счет на приобретение товара № 74\7 от 14.08.2007 года, акт приема-передачи товара от 21.08.2007 года, справку ЧП «Евротрастсервис»о заработной плате (о доходах) на имя гр. ОСОБА_49. за последние шесть месяцев от 03.08.2007 года за № 19, с согласия соучастника совершения преступления, предоставил их в офис ООО «Кредитные технологии-Днепр», выступающего поручителем по договору кредитования, который расположен по ул. Белостоцкого, 2а в г. Днепропетровске.
45. Совершая преступление повторно, в дневное время 20.08.2007 года неустановленное лицо, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, действуя умышленно по предварительному сговору группой лиц со ОСОБА_3, предоставило последнему возле магазина, расположенного по ул. Косиора, 48 в г. Днепропетровске, пакет документов, необходимых для заключения потребительского кредита, а именно копию общегражданского паспорта, копию идентификационного номера на имя гр. ОСОБА_50, заведомо поддельную справку о заработной плате (о доходах) на имя гр. ОСОБА_50. за последние шесть месяцев от 20.08.2007 года за № 140, выданную ООО «Ривьера Приват», а также сообщило иные анкетные данные указанного гражданина.
Далее, в этот же день и время ОСОБА_3., действуя умышленно, по предварительному сговору группой лиц с неустановленным лицом, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, не ставя в известность гр. ОСОБА_8. о его преступных намерениях, преследуя умысел на подделку документов, и дальнейшее мошенничество с чужим имуществом путем обмана передал ей вышеуказанный пакет документов, убедив ее, что к нему действительно обратилась гр. ОСОБА_50. для потребительского кредитования, и попросил оформить все необходимые для заключения договора кредитования документы, указав, что передача товара клиенту будет произведена 27.08.2007 года.
В свою очередь ОСОБА_8. в дневное время суток 21.08.2007 года, находясь в помещении магазина, расположенного по ул. Косиора, 48 в г. Днепропетровске, не будучи осведомленной о преступных намерениях ОСОБА_3., доверяя последнему, составила договор кредитования № 1.0.646 от 21.08.2007 года с гр. ОСОБА_50., счет на приобретение товара № 78\7 от 20.08.2007 года, акт приема-передачи товара от 27.08.2007 года, в котором она, имея на то соответствующую доверенность, расписалась за ФЛП «ОСОБА_3.», после чего передала их ОСОБА_3
ОСОБА_3. здесь же приняв от ОСОБА_8. указанные документы, а именно договор кредитования, счет на приобретение товара, акт приема-передачи товара, не имея намерения выдавать клиенту соответствующий проданный товар, преследуя умысел на мошенничество, умышленно заверил последние два документа оттиском круглой печати ФЛП «ОСОБА_3.», повторно подделав, таким образом, данные документы, которые выдаются гражданином-предпринимателем, и предоставляют права на приобретение товара и заключение договора кредитования, с целью их последующего использования.
Затем ОСОБА_3. в дневное время суток 21.08.2007 года, действуя по предварительному сговору группой лиц с неустановленным лицом, совершая преступление повторно, преследуя совместный преступный умысел на мошенничество с чужим имуществом и подделку документов, передал последнему подделанные им документы, которые неустановленное следствием лицо, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, в период времени с 21.08.2007 года по 27.08.2007 года находясь на территории г. Днепропетровска, умышленно подделывая договор кредитования, счет на приобретение товара, акт приема-передачи товара, являющиеся документами, которые выдаются гражданином-предпринимателем и предоставляют права, с целью их последующего совместного использования в своей преступной деятельности, подписалось от имени гр. ОСОБА_50. как покупатель товара и заемщик и в указанный период времени возвратило ОСОБА_3
27.08.2007 года на основании указанного заключенного заведомо поддельного договора кредитования на расчетный счет ФЛП «ОСОБА_3.»№ НОМЕР_2 открытый в АКИБ «Укрсиббанк», с ДФ ОАО КБ «Промэконобанк»поступили денежные средства на общую сумму 11 008 гривен в счет якобы проданного указанным физическим лицом-предпринимателем товара гр. ОСОБА_50., которые ОСОБА_3. в дневное время суток 30.08.2007 года снял по чеку в универсальном отделении № 215 АКИБ «Укрсиббанк», расположенном по ул. Фрунзе, 12 в пос. Юбилейном Днепропетровского района Днепропетровской области и, таким образом, умышленно путем обмана, повторно, по предварительному сговору группой лиц с неустановленным лицом, завладел чужим имуществом, принадлежащим ДФ ОАО КБ «Промэкономбанк», обратив их в свою пользу.
Далее в дневное время суток 27.08.2007 года ОСОБА_3., действуя по предварительному преступному сговору группой лиц с неустановленным лицом, умышленно используя заведомо поддельные документы, а именно договор кредитования № 1.0.646 от 21.08.2007 года с гр. ОСОБА_50., счет на приобретение товара № 78\7 от 20.08.2007 года, акт приема-передачи товара от 27.08.2007 года, справку ООО «Ривьера Приват»о заработной плате (о доходах) на имя гр. ОСОБА_50. за последние шесть месяцев от 20.08.2007 года за № 140, с согласия соучастника совершения преступления, предоставил их в офис ООО «Кредитные технологии-Днепр», выступающего поручителем по договору кредитования, который расположен по ул. Белостоцкого, 2а в г. Днепропетровске.
46. Совершая преступление повторно, в дневное время 21.08.2007 года неустановленное лицо, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, действуя умышленно по предварительному сговору группой лиц со ОСОБА_3, предоставило последнему возле магазина, расположенного по ул. Косиора, 48 в г. Днепропетровске, пакет документов, необходимых для заключения потребительского кредита, а именно копию общегражданского паспорта, копию идентификационного номера на имя гр. ОСОБА_51, заведомо поддельную справку о заработной плате (о доходах) на имя гр. ОСОБА_51. за последние шесть месяцев от 15.08.2007 года за № 1508\52, выданную ООО «Оптима Медтрейд», а также сообщило иные анкетные данные указанного гражданина.
Далее, в этот же день и время ОСОБА_3., действуя умышленно, по предварительному сговору группой лиц с неустановленным лицом, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, не ставя в известность гр. ОСОБА_8. о его преступных намерениях, преследуя умысел на подделку документов, и дальнейшее мошенничество с чужим имуществом путем обмана передал ей вышеуказанный пакет документов, убедив ее, что к нему действительно обратилась гр. ОСОБА_51. для потребительского кредитования, и попросил оформить все необходимые для заключения договора кредитования документы, указав, что передача товара клиенту будет произведена 27.08.2007 года.
В свою очередь ОСОБА_8. в дневное время суток 21.08.2007 года, находясь в помещении магазина, расположенного по ул. Косиора, 48 в г. Днепропетровске, не будучи осведомленной о преступных намерениях ОСОБА_3., доверяя последнему, составила договор кредитования № 1.0.634 от 21.08.2007 года с гр. ОСОБА_51., счет на приобретение товара № 67\7 от 20.08.2007 года, акт приема-передачи товара от 27.08.2007 года, в котором она, имея на то соответствующую доверенность, расписалась за ФЛП «ОСОБА_3.», после чего передала их ОСОБА_3
ОСОБА_3. здесь же приняв от ОСОБА_8. указанные документы, а именно договор кредитования, счет на приобретение товара, акт приема-передачи товара, не имея намерения выдавать клиенту соответствующий проданный товар, преследуя умысел на мошенничество, умышленно заверил последние два документа оттиском круглой печати ФЛП «ОСОБА_3.», повторно подделав, таким образом, данные документы, которые выдаются гражданином-предпринимателем, и предоставляют права на приобретение товара и заключение договора кредитования, с целью их последующего использования.
Затем ОСОБА_3. в дневное время суток 21.08.2007 года, действуя по предварительному сговору группой лиц с неустановленным лицом, совершая преступление повторно, преследуя совместный преступный умысел на мошенничество с чужим имуществом и подделку документов, передал последнему подделанные им документы, которые неустановленное следствием лицо, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, в период времени с 21.08.2007 года по 27.08.2007 года находясь на территории г. Днепропетровска, умышленно подделывая договор кредитования, счет на приобретение товара, акт приема-передачи товара, являющиеся документами, которые выдаются гражданином-предпринимателем и предоставляют права, с целью их последующего совместного использования в своей преступной деятельности, подписалось от имени гр. ОСОБА_51. как покупатель товара и заемщик и в указанный период времени возвратило ОСОБА_3
21.08.2007 года на основании указанного заключенного заведомо поддельного договора кредитования на расчетный счет ФЛП «ОСОБА_3.»№ НОМЕР_2 открытый в АКИБ «Укрсиббанк», с ДФ ОАО КБ «Промэконобанк»поступили денежные средства на общую сумму 11 020 гривен в счет якобы проданного указанным физическим лицом-предпринимателем товара гр. ОСОБА_51., которые ОСОБА_3. в дневное время суток 22.08.2007 года снял по чеку в универсальном отделении № 215 АКИБ «Укрсиббанк», расположенном по ул. Фрунзе, 12 в пос. Юбилейном Днепропетровского района Днепропетровской области и, таким образом, умышленно путем обмана, повторно, по предварительному сговору группой лиц с неустановленным лицом, завладел чужим имуществом, принадлежащим ДФ ОАО КБ «Промэкономбанк», обратив их в свою пользу.
Далее в дневное время суток 27.08.2007 года ОСОБА_3., действуя по предварительному преступному сговору группой лиц с неустановленным лицом, умышленно используя заведомо поддельные документы, а именно договор кредитования № 1.0.634 от 21.08.2007 года с гр. ОСОБА_51., счет на приобретение товара № 67\7 от 20.08.2007 года, акт приема-передачи товара от 27.08.2007 года, справку ООО «Оптима Медтрейд»о заработной плате (о доходах) на имя гр. ОСОБА_51. за последние шесть месяцев от 15.08.2007 года за № 1508\52, с согласия соучастника совершения преступления, предоставил их в офис ООО «Кредитные технологии-Днепр», выступающего поручителем по договору кредитования, который расположен по ул. Белостоцкого, 2а в г. Днепропетровске.
47. Совершая преступление повторно, в дневное время 22.08.2007 года неустановленное лицо, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, действуя умышленно по предварительному сговору группой лиц со ОСОБА_3, предоставило последнему возле магазина, расположенного по ул. Косиора, 48 в г. Днепропетровске, пакет документов, необходимых для заключения потребительского кредита, а именно копию общегражданского паспорта, копию идентификационного номера на имя гр. ОСОБА_52, заведомо поддельную справку о заработной плате (о доходах) на имя гр. ОСОБА_52. за последние шесть месяцев от 20.08.2007 года за № 147, выданную ООО «Оптима Медтрейд», а также сообщило иные анкетные данные указанного гражданина.
Далее, в этот же день и время ОСОБА_3., действуя умышленно, по предварительному сговору группой лиц с неустановленным досудебным следствием лицом, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, не ставя в известность гр. ОСОБА_8. о его преступных намерениях, преследуя умысел на подделку документов, и дальнейшее мошенничество с чужим имуществом путем обмана передал ей вышеуказанный пакет документов, убедив ее, что к нему действительно обратилась гр. ОСОБА_52. для потребительского кредитования, и попросил оформить все необходимые для заключения договора кредитования документы, указав, что передача товара клиенту будет произведена 29.08.2007 года.
В свою очередь ОСОБА_8. в дневное время суток 23.08.2007 года, находясь в помещении магазина, расположенного по ул. Косиора, 48 в г. Днепропетровске, не будучи осведомленной о преступных намерениях ОСОБА_3., доверяя последнему, составила договор кредитования № 1.0.648 от 23.08.2007 года с гр. ОСОБА_52., счет на приобретение товара № 80\7 от 22.08.2007 года, акт приема-передачи товара от 29.08.2007 года, в котором она, имея на то соответствующую доверенность, расписалась за ФЛП «ОСОБА_3.», после чего передала их ОСОБА_3
ОСОБА_3. здесь же приняв от ОСОБА_8. указанные документы, а именно договор кредитования, счет на приобретение товара, акт приема-передачи товара, не имея намерения выдавать клиенту соответствующий проданный товар, преследуя умысел на мошенничество, умышленно заверил последние два документа оттиском круглой печати ФЛП «ОСОБА_3.», повторно подделав, таким образом, данные документы, которые выдаются гражданином-предпринимателем, и предоставляют права на приобретение товара и заключение договора кредитования, с целью их последующего использования.
Затем ОСОБА_3. в дневное время суток 23.08.2007 года, действуя по предварительному сговору группой лиц с неустановленным лицом, совершая преступление повторно, преследуя совместный преступный умысел на мошенничество с чужим имуществом и подделку документов, передал последнему подделанные им документы, которые неустановленное следствием лицо, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, в период времени с 23.08.2007 года по 29.08.2007 года находясь на территории г. Днепропетровска, умышленно подделывая договор кредитования, счет на приобретение товара, акт приема-передачи товара, являющиеся документами, которые выдаются гражданином-предпринимателем и предоставляют права, с целью их последующего совместного использования в своей преступной деятельности, подписалось от имени гр. ОСОБА_52. как покупатель товара и заемщик и в указанный период времени возвратило ОСОБА_3
27.08.2007 года на основании указанного заключенного заведомо поддельного договора кредитования на расчетный счет ФЛП «ОСОБА_3.»№ НОМЕР_2 открытый в АКИБ «Укрсиббанк», с ДФ ОАО КБ «Промэконобанк»поступили денежные средства на общую сумму 11 020 гривен в счет якобы проданного указанным физическим лицом-предпринимателем товара гр. ОСОБА_52., которые ОСОБА_3. в дневное время суток 28.08.2007 года снял по чеку в универсальном отделении № 215 АКИБ «Укрсиббанк», расположенном по ул. Фрунзе, 12 в пос. Юбилейном Днепропетровского района Днепропетровской области и, таким образом, умышленно путем обмана, повторно, по предварительному сговору группой лиц с неустановленным лицом, завладел чужим имуществом, принадлежащим ДФ ОАО КБ «Промэкономбанк», обратив их в свою пользу.
Далее в дневное время суток 29.08.2007 года ОСОБА_3., действуя по предварительному преступному сговору группой лиц с неустановленным лицом, умышленно используя заведомо поддельные документы, а именно договор кредитования № 1.0.648 от 23.08.2007 года с гр. ОСОБА_52., счет на приобретение товара № 80\7 от 22.08.2007 года, акт приема-передачи товара от 29.08.2007 года, справку ООО «Оптима Медтрейд»о заработной плате (доходах) на имя гр. ОСОБА_52. за последние шесть месяцев от 20.08.2007 года за № 147, с согласия соучастника совершения преступления, предоставил их в офис ООО «Кредитные технологии-Днепр», выступающего поручителем по договору кредитования, который расположен по ул. Белостоцкого, 2а в г. Днепропетровске.
48. Совершая преступление повторно, в дневное время 28.08.2007 года неустановленное лицо, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, действуя умышленно по предварительному сговору группой лиц со ОСОБА_3, предоставило последнему возле магазина, расположенного по ул. Косиора, 48 в г. Днепропетровске, пакет документов, необходимых для заключения потребительского кредита, а именно копию общегражданского паспорта, копию идентификационного номера на имя гр. ОСОБА_53, заведомо поддельную справку о заработной плате (о доходах) на имя гр. ОСОБА_53. за последние шесть месяцев от 28.08.2007 года за № 145, выданную ЧПФ «Крок-М», а также сообщило иные анкетные данные указанного гражданина.
Далее, в этот же день и время ОСОБА_3., действуя умышленно, по предварительному сговору группой лиц с неустановленным лицом, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, не ставя в известность гр. ОСОБА_8. о его преступных намерениях, преследуя умысел на подделку документов, и дальнейшее мошенничество с чужим имуществом путем обмана передал ей вышеуказанный пакет документов, убедив ее, что к нему действительно обратилась гр. ОСОБА_53. для потребительского кредитования, и попросил оформить все необходимые для заключения договора кредитования документы, указав, что передача товара клиенту будет произведена 04.09.2007 года.
В свою очередь ОСОБА_8. в дневное время суток 29.08.2007 года, находясь в помещении магазина, расположенного по ул. Косиора, 48 в г. Днепропетровске, не будучи осведомленной о преступных намерениях ОСОБА_3., доверяя последнему, составила договор кредитования № 1.0.652 от 29.08.2007 года с гр. ОСОБА_53., счет на приобретение товара № 83\7 от 28.08.2007 года, акт приема-передачи товара от 04.09.2007 года, в котором она, имея на то соответствующую доверенность, расписалась за ФЛП «ОСОБА_3.», после чего передала их ОСОБА_3
ОСОБА_3. здесь же приняв от ОСОБА_8. указанные документы, а именно договор кредитования, счет на приобретение товара, акт приема-передачи товара, не имея намерения выдавать клиенту соответствующий проданный товар, преследуя умысел на мошенничество, умышленно заверил последние два документа оттиском круглой печати ФЛП «ОСОБА_3.», повторно подделав, таким образом, данные документы, которые выдаются гражданином-предпринимателем, и предоставляют права на приобретение товара и заключение договора кредитования, с целью их последующего использования.
Затем ОСОБА_3. в дневное время суток 29.08.2007 года, действуя по предварительному сговору группой лиц с неустановленным лицом, совершая преступление повторно, преследуя совместный преступный умысел на мошенничество с чужим имуществом и подделку документов, передал последнему подделанные им документы, которые неустановленное лицо, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, в период времени с 29.08.2007 года по 04.09.2007 года находясь на территории г. Днепропетровска, умышленно подделывая договор кредитования, счет на приобретение товара, акт приема-передачи товара, являющиеся документами, которые выдаются гражданином-предпринимателем и предоставляют права, с целью их последующего совместного использования в своей преступной деятельности, подписалось от имени гр. ОСОБА_53. как покупатель товара и заемщик и в указанный период времени возвратило ОСОБА_3
29.08.2007 года на основании указанного заключенного заведомо поддельного договора кредитования на расчетный счет ФЛП «ОСОБА_3.»№ НОМЕР_2 открытый в АКИБ «Укрсиббанк», с ДФ ОАО КБ «Промэконобанк»поступили денежные средства на общую сумму 11 040 гривен в счет якобы проданного указанным физическим лицом-предпринимателем товара гр. ОСОБА_53., которые ОСОБА_3. в дневное время суток 30.08.2007 года снял по чеку в универсальном отделении № 215 АКИБ «Укрсиббанк», расположенном по ул. Фрунзе, 12 в пос. Юбилейном Днепропетровского района Днепропетровской области и, таким образом, умышленно путем обмана, повторно, по предварительному сговору группой лиц с неустановленным лицом, завладел чужим имуществом, принадлежащим ДФ ОАО КБ «Промэкономбанк», обратив их в свою пользу.
Далее в дневное время суток 04.09.2007 года ОСОБА_3., действуя по предварительному преступному сговору группой лиц с неустановленным лицом, умышленно используя заведомо поддельные документы, а именно договор кредитования № 1.0.652 от 29.08.2007 года с гр. ОСОБА_53., счет на приобретение товара № 83\7 от 28.08.2007 года, акт приема-передачи товара от 04.09.2007 года, справку ЧПФ «Крок-М»о заработной плате (о доходах) на имя гр. ОСОБА_53. за последние шесть месяцев от 28.08.2007 года за № 145, с согласия соучастника совершения преступления, предоставил их в офис ООО «Кредитные технологии-Днепр», выступающего поручителем по договору кредитования, который расположен по ул. Белостоцкого, 2а в г. Днепропетровске.
49. Совершая преступление повторно, в дневное время 28.08.2007 года неустановленное лицо, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, действуя умышленно по предварительному сговору группой лиц со ОСОБА_3, предоставило последнему возле магазина, расположенного по ул. Косиора, 48 в г. Днепропетровске, пакет документов, необходимых для заключения потребительского кредита, а именно копию общегражданского паспорта, копию идентификационного номера на имя гр. ОСОБА_54, заведомо поддельную справку о заработной плате (о доходах) на имя гр. ОСОБА_54. за последние шесть месяцев от 28.08.2007 года за № 149, выданную ООО «Ривьера Приват», а также сообщило иные анкетные данные указанного гражданина.
Далее, в этот же день и время ОСОБА_3., действуя умышленно, по предварительному сговору группой лиц с неустановленным лицом, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, не ставя в известность гр. ОСОБА_8. о его преступных намерениях, преследуя умысел на подделку документов, и дальнейшее мошенничество с чужим имуществом путем обмана передал ей вышеуказанный пакет документов, убедив ее, что к нему действительно обратился гр. ОСОБА_54. для потребительского кредитования, и попросил оформить все необходимые для заключения договора кредитования документы, указав, что передача товара клиенту будет произведена 04.09.2007 года.
В свою очередь ОСОБА_8. в дневное время суток 29.08.2007 года, находясь в помещении магазина, расположенного по ул. Косиора, 48 в г. Днепропетровске, не будучи осведомленной о преступных намерениях ОСОБА_3., доверяя последнему, составила договор кредитования № 1.0.653 от 29.08.2007 года с гр. ОСОБА_54., счет на приобретение товара № 84\7 от 28.08.2007 года, акт приема-передачи товара от 04.09.2007 года, в котором она, имея на то соответствующую доверенность, расписалась за ФЛП «ОСОБА_3.», после чего передала их ОСОБА_3
ОСОБА_3. здесь же приняв от ОСОБА_8. указанные документы, а именно договор кредитования, счет на приобретение товара, акт приема-передачи товара, не имея намерения выдавать клиенту соответствующий проданный товар, преследуя умысел на мошенничество, умышленно заверил последние два документа оттиском круглой печати ФЛП «ОСОБА_3.», повторно подделав, таким образом, данные документы, которые выдаются гражданином-предпринимателем, и предоставляют права на приобретение товара и заключение договора кредитования, с целью их последующего использования.
Затем ОСОБА_3. в дневное время суток 29.08.2007 года, действуя по предварительному сговору группой лиц с неустановленным лицом, совершая преступление повторно, преследуя совместный преступный умысел на мошенничество с чужим имуществом и подделку документов, передал последнему подделанные им документы, которые неустановленное следствием лицо, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, в период времени с 29.08.2007 года по 04.09.2007 года находясь на территории г. Днепропетровска, умышленно подделывая договор кредитования, счет на приобретение товара, акт приема-передачи товара, являющиеся документами, которые выдаются гражданином-предпринимателем и предоставляют права, с целью их последующего совместного использования в своей преступной деятельности, подписалось от имени гр. ОСОБА_54. как покупатель товара и заемщик и в указанный период времени возвратило ОСОБА_3
29.08.2007 года на основании указанного заключенного заведомо поддельного договора кредитования на расчетный счет ФЛП «ОСОБА_3.»№ НОМЕР_2 открытый в АКИБ «Укрсиббанк», с ДФ ОАО КБ «Промэконобанк»поступили денежные средства на общую сумму 11 040 гривен в счет якобы проданного указанным физическим лицом-предпринимателем товара гр. Копоровкому Л.И., которые ОСОБА_3. в дневное время суток 30.08.2007 года снял по чеку в универсальном отделении № 215 АКИБ «Укрсиббанк», расположенном по ул. Фрунзе, 12 в пос. Юбилейном Днепропетровского района Днепропетровской области и, таким образом, умышленно путем обмана, повторно, по предварительному сговору группой лиц с неустановленным лицом, завладел чужим имуществом, принадлежащим ДФ ОАО КБ «Промэкономбанк», обратив их в свою пользу.
Далее в дневное время суток 04.09.2007 года ОСОБА_3., действуя по предварительному преступному сговору группой лиц с неустановленным лицом, умышленно используя заведомо поддельные документы, а именно договор кредитования № 1.0.653 от 29.08.2007 года с гр. ОСОБА_54., счет на приобретение товара № 84\7 от 28.08.2007 года, акт приема-передачи товара от 04.09.2007 года, справку ООО «Ривьера Приват»о заработной плате (о доходах) на имя гр. ОСОБА_54. за последние шесть месяцев от 28.08.2007 года за № 149, с согласия соучастника совершения преступления, предоставил их в офис ООО «Кредитные технологии-Днепр», выступающего поручителем по договору кредитования, который расположен по ул. Белостоцкого, 2а в г. Днепропетровске.
50. Совершая преступление повторно, в дневное время 30.08.2007 года неустановленное лицо, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, действуя умышленно по предварительному сговору группой лиц со ОСОБА_3, предоставило последнему возле магазина, расположенного по ул. Косиора, 48 в г. Днепропетровске, пакет документов, необходимых для заключения потребительского кредита, а именно копию общегражданского паспорта, копию идентификационного номера на имя гр. ОСОБА_55, заведомо поддельную справку о заработной плате (о доходах) на имя гр. ОСОБА_55. за последние шесть месяцев от 30.08.2007 года за № 157, выданную ООО «Оптима Медтрейд», а также сообщило иные анкетные данные указанного гражданина.
Далее, в этот же день и время ОСОБА_3., действуя умышленно, по предварительному сговору группой лиц с неустановленным лицом, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, не ставя в известность гр. ОСОБА_8. о его преступных намерениях, преследуя умысел на подделку документов, и дальнейшее мошенничество с чужим имуществом путем обмана передал ей вышеуказанный пакет документов, убедив ее, что к нему действительно обратился гр. ОСОБА_55. для потребительского кредитования, и попросил оформить все необходимые для заключения договора кредитования документы, указав, что передача товара клиенту будет произведена 06.09.2007 года.
В свою очередь ОСОБА_8. в дневное время суток 31.08.2007 года, находясь в помещении магазина, расположенного по ул. Косиора, 48 в г. Днепропетровске, не будучи осведомленной о преступных намерениях ОСОБА_3., доверяя последнему, составила договор кредитования № 1.0.655 от 31.08.2007 года с гр. ОСОБА_55., счет на приобретение товара № 85\7 от 30.08.2007 года, акт приема-передачи товара от 06.09.2007 года, в котором она, имея на то соответствующую доверенность, расписалась за ФЛП «ОСОБА_3.», после чего передала их ОСОБА_3
ОСОБА_3. здесь же приняв от ОСОБА_8. указанные документы, а именно договор кредитования, счет на приобретение товара, акт приема-передачи товара, не имея намерения выдавать клиенту соответствующий проданный товар, преследуя умысел на мошенничество, умышленно заверил последние два документа оттиском круглой печати ФЛП «ОСОБА_3.», повторно подделав, таким образом, данные документы, которые выдаются гражданином-предпринимателем, и предоставляют права на приобретение товара и заключение договора кредитования, с целью их последующего использования.
Затем ОСОБА_3. в дневное время суток 31.08.2007 года, действуя по предварительному сговору группой лиц с неустановленным лицом, совершая преступление повторно, преследуя совместный преступный умысел на мошенничество с чужим имуществом и подделку документов, передал последнему подделанные им документы, которые неустановленное следствием лицо, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, в период времени с 31.08.2007 года по 06.09.2007 года находясь на территории г. Днепропетровска, умышленно подделывая договор кредитования, счет на приобретение товара, акт приема-передачи товара, являющиеся документами, которые выдаются гражданином-предпринимателем и предоставляют права, с целью их последующего совместного использования в своей преступной деятельности, подписалось от имени гр. ОСОБА_55. как покупатель товара и заемщик и в указанный период времени возвратило ОСОБА_3
31.08.2007 года на основании указанного заключенного заведомо поддельного договора кредитования на расчетный счет ФЛП «ОСОБА_3.»№ НОМЕР_2 открытый в АКИБ «Укрсиббанк», с ДФ ОАО КБ «Промэконобанк»поступили денежные средства на общую сумму 11 016 гривен в счет якобы проданного указанным физическим лицом-предпринимателем товара гр. ОСОБА_55., которые ОСОБА_3. в дневное время суток 03.09.2007 года снял по чеку в универсальном отделении № 215 АКИБ «Укрсиббанк», расположенном по ул. Фрунзе, 12 в пос. Юбилейном Днепропетровского района Днепропетровской области и, таким образом, умышленно путем обмана, повторно, по предварительному сговору группой лиц с неустановленным лицом, завладел чужим имуществом, принадлежащим ДФ ОАО КБ «Промэкономбанк», обратив их в свою пользу.
Далее в дневное время суток 06.09.2007 года ОСОБА_3., действуя по предварительному преступному сговору группой лиц с неустановленным лицом, умышленно используя заведомо поддельные документы, а именно договор кредитования № 1.0.655 от 31.08.2007 года с гр. ОСОБА_55., счет на приобретение товара № 85\7 от 30.08.2007 года, акт приема-передачи товара от 06.09.2007 года, справку ООО «Оптима Медтрейд»о заработной плате (о доходах) на имя гр. ОСОБА_55. за последние шесть месяцев от 30.08.2007 года за № 157, с согласия соучастника совершения преступления, предоставил их в офис ООО «Кредитные технологии-Днепр», выступающего поручителем по договору кредитования, который расположен по ул. Белостоцкого, 2а в г. Днепропетровске.
51. Совершая преступление повторно, в дневное время 31.08.2007 года неустановленное лицо, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, действуя умышленно по предварительному сговору группой лиц со ОСОБА_3, предоставило последнему возле магазина, расположенного по ул. Косиора, 48 в г. Днепропетровске, пакет документов, необходимых для заключения потребительского кредита, а именно копию общегражданского паспорта, копию идентификационного номера на имя гр. ОСОБА_56, заведомо поддельную справку о заработной плате (о доходах) на имя гр. ОСОБА_56. за последние шесть месяцев от 31.08.2007 года за № 147\08, выданную ООО «Абсолют-Сталь», а также сообщило иные анкетные данные указанного гражданина.
Далее, в этот же день и время ОСОБА_3., действуя умышленно, по предварительному сговору группой лиц с неустановленным лицом, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, не ставя в известность гр. ОСОБА_8. о его преступных намерениях, преследуя умысел на подделку документов, и дальнейшее мошенничество с чужим имуществом путем обмана передал ей вышеуказанный пакет документов, убедив ее, что к нему действительно обратился гр. ОСОБА_56. для потребительского кредитования, и попросил оформить все необходимые для заключения договора кредитования документы, указав, что передача товара клиенту будет произведена 06.09.2007 года.
В свою очередь ОСОБА_8. в дневное время суток 01.09.2007 года, находясь в помещении магазина, расположенного по ул. Косиора, 48 в г. Днепропетровске, не будучи осведомленной о преступных намерениях ОСОБА_3., доверяя последнему, составила договор кредитования № 1.0.658 от 01.09.2007 года с гр. ОСОБА_56., счет на приобретение товара № 86\7 от 31.08.2007 года, акт приема-передачи товара от 06.09.2007 года, в котором она, имея на то соответствующую доверенность, расписалась за ФЛП «ОСОБА_3.», после чего передала их ОСОБА_3
ОСОБА_3. здесь же приняв от ОСОБА_8. указанные документы, а именно договор кредитования, счет на приобретение товара, акт приема-передачи товара, не имея намерения выдавать клиенту соответствующий проданный товар, преследуя умысел на мошенничество, умышленно заверил последние два документа оттиском круглой печати ФЛП «ОСОБА_3.», повторно подделав, таким образом, данные документы, которые выдаются гражданином-предпринимателем, и предоставляют права на приобретение товара и заключение договора кредитования, с целью их последующего использования.
Затем ОСОБА_3. в дневное время суток 01.09.2007 года, действуя по предварительному сговору группой лиц с неустановленным лицом, совершая преступление повторно, преследуя совместный преступный умысел на мошенничество с чужим имуществом и подделку документов, передал последнему подделанные им документы, которые неустановленное следствием лицо, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, в период времени с 01.09.2007 года по 06.09.2007 года находясь на территории г. Днепропетровска, умышленно подделывая договор кредитования, счет на приобретение товара, акт приема-передачи товара, являющиеся документами, которые выдаются гражданином-предпринимателем и предоставляют права, с целью их последующего совместного использования в своей преступной деятельности, подписалось от имени гр. ОСОБА_56. как покупатель товара и заемщик и в указанный период времени возвратило ОСОБА_3
03.09.2007 года на основании указанного заключенного заведомо поддельного договора кредитования на расчетный счет ФЛП «ОСОБА_3.»№ НОМЕР_2 открытый в АКИБ «Укрсиббанк», с ДФ ОАО КБ «Промэконобанк»поступили денежные средства на общую сумму 11 017 гривен в счет якобы проданного указанным физическим лицом-предпринимателем товара гр. ОСОБА_57, которые ОСОБА_3. в дневное время суток 04.09.2007 года снял по чеку в универсальном отделении № 215 АКИБ «Укрсиббанк», расположенном по ул. Фрунзе, 12 в пос. Юбилейном Днепропетровского района Днепропетровской области и, таким образом, умышленно путем обмана, повторно, по предварительному сговору группой лиц с неустановленным лицом, завладел чужим имуществом, принадлежащим ДФ ОАО КБ «Промэкономбанк», обратив их в свою пользу.
Далее в дневное время суток 06.09.2007 года ОСОБА_3., действуя по предварительному преступному сговору группой лиц с неустановленным лицом, умышленно используя заведомо поддельные документы, а именно договор кредитования № 1.0.658 от 01.09.2007 года с гр. ОСОБА_56., счет на приобретение товара № 86\7 от 31.08.2007 года, акт приема-передачи товара от 06.09.2007 года, справку ООО «Абсолют-Сталь»о заработной плате (о доходах) на имя гр. ОСОБА_56. за последние шесть месяцев от 31.08.2007 года за № 147\08, с согласия соучастника совершения преступления, предоставил их в офис ООО «Кредитные технологии-Днепр», выступающего поручителем по договору кредитования, который расположен по ул. Белостоцкого, 2а в г. Днепропетровске.
52. Совершая преступление повторно, в дневное время 31.08.2007 года неустановленное лицо, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, действуя умышленно по предварительному сговору группой лиц со ОСОБА_3, предоставило последнему возле магазина, расположенного по ул. Косиора, 48 в г. Днепропетровске, пакет документов, необходимых для заключения потребительского кредита, а именно копию общегражданского паспорта, копию идентификационного номера на имя гр. ОСОБА_57, заведомо поддельную справку о заработной плате (о доходах) на имя гр. ОСОБА_57. за последние шесть месяцев от 31.08.2007 года за № 149, выданную ЧПФ «Крок-М», а также сообщило иные анкетные данные указанного гражданина.
Далее, в этот же день и время ОСОБА_3., действуя умышленно, по предварительному сговору группой лиц с неустановленным лицом, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, не ставя в известность гр. ОСОБА_8. о его преступных намерениях, преследуя умысел на подделку документов, и дальнейшее мошенничество с чужим имуществом путем обмана передал ей вышеуказанный пакет документов, убедив ее, что к нему действительно обратился гр. ОСОБА_57. для потребительского кредитования, и попросил оформить все необходимые для заключения договора кредитования документы, указав, что передача товара клиенту будет произведена 06.09.2007 года.
В свою очередь ОСОБА_8. в дневное время суток 01.09.2007 года, находясь в помещении магазина, расположенного по ул. Косиора, 48 в г. Днепропетровске, не будучи осведомленной о преступных намерениях ОСОБА_3., доверяя последнему, составила договор кредитования № 1.0.659 от 01.09.2007 года с гр. ОСОБА_57., счет на приобретение товара № 87\7 от 31.08.2007 года, акт приема-передачи товара от 06.09.2007 года, в котором она, имея на то соответствующую доверенность, расписалась за ФЛП «ОСОБА_3.», после чего передала их ОСОБА_3
ОСОБА_3. приняв от ОСОБА_8. указанные документы, а именно договор кредитования, счет на приобретение товара, акт приема-передачи товара, не имея намерения выдавать клиенту соответствующий проданный товар, преследуя умысел на мошенничество, умышленно заверил последние два документа оттиском круглой печати ФЛП «ОСОБА_3.», повторно подделав, таким образом, данные документы, которые выдаются гражданином-предпринимателем, и предоставляют права на приобретение товара и заключение договора кредитования, с целью их последующего использования.
Затем ОСОБА_3. в дневное время суток 01.09.2007 года, действуя по предварительному сговору группой лиц с неустановленным лицом, совершая преступление повторно, преследуя совместный преступный умысел на мошенничество с чужим имуществом и подделку документов, передал последнему подделанные им документы, которые неустановленное следствием лицо, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, в период времени с 01.09.2007 года по 06.09.2007 года находясь на территории г. Днепропетровска, умышленно подделывая договор кредитования, счет на приобретение товара, акт приема-передачи товара, являющиеся документами, которые выдаются гражданином-предпринимателем и предоставляют права, с целью их последующего совместного использования в своей преступной деятельности, подписалось от имени гр. ОСОБА_57. как покупатель товара и заемщик и в указанный период времени возвратило ОСОБА_3
03.09.2007 года на основании указанного заключенного заведомо поддельного договора кредитования на расчетный счет ФЛП «ОСОБА_3.»№ НОМЕР_2 открытый в АКИБ «Укрсиббанк», с ДФ ОАО КБ «Промэконобанк»поступили денежные средства на общую сумму 11 025 гривен в счет якобы проданного указанным физическим лицом-предпринимателем товара гр. ОСОБА_57, которые ОСОБА_3. в дневное время суток 04.09.2007 года снял по чеку в универсальном отделении № 215 АКИБ «Укрсиббанк», расположенном по ул. Фрунзе, 12 в пос. Юбилейном Днепропетровского района Днепропетровской области и, таким образом, умышленно путем обмана, повторно, по предварительному сговору группой лиц с неустановленным лицом, завладел чужим имуществом, принадлежащим ДФ ОАО КБ «Промэкономбанк», обратив их в свою пользу.
Далее в дневное время суток 06.09.2007 года ОСОБА_3., действуя по предварительному преступному сговору группой лиц с неустановленным лицом, умышленно используя заведомо поддельные документы, а именно договор кредитования № 1.0.659 от 01.09.2007 года с гр. ОСОБА_57., счет на приобретение товара № 87\7 от 31.08.2007 года, акт приема-передачи товара от 06.09.2007 года, справку ЧПФ «Крок-М»о заработной плате (о доходах) на имя гр. ОСОБА_57. за последние шесть месяцев от 31.08.2007 года за № 149, с согласия соучастника совершения преступления, предоставил их в офис ООО «Кредитные технологии-Днепр», выступающего поручителем по договору кредитования, который расположен по ул. Белостоцкого, 2а в г. Днепропетровске.
53. Совершая преступление повторно, в дневное время 03.09.2007 года неустановленное лицо, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, действуя умышленно по предварительному сговору группой лиц со ОСОБА_3, предоставило последнему возле магазина, расположенного по ул. Косиора, 48 в г. Днепропетровске, пакет документов, необходимых для заключения потребительского кредита, а именно копию общегражданского паспорта, копию идентификационного номера на имя гр. ОСОБА_58, заведомо поддельную справку о заработной плате (о доходах) на имя гр. ОСОБА_58. за последние шесть месяцев от 03.09.2007 года за № 151\08, выданную ООО «Абсолют-Сталь», а также сообщило иные анкетные данные указанного гражданина.
Далее, в этот же день и время ОСОБА_3., действуя умышленно, по предварительному сговору группой лиц с неустановленным лицом, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, не ставя в известность гр. ОСОБА_8. о его преступных намерениях, преследуя умысел на подделку документов, и дальнейшее мошенничество с чужим имуществом путем обмана передал ей вышеуказанный пакет документов, убедив ее, что к нему действительно обратилась гр. ОСОБА_58. для потребительского кредитования, и попросил оформить все необходимые для заключения договора кредитования документы, указав, что передача товара клиенту будет произведена 10.09.2007 года.
В свою очередь ОСОБА_8. в дневное время суток 04.09.2007 года, находясь в помещении магазина, расположенного по ул. Косиора, 48 в г. Днепропетровске, не будучи осведомленной о преступных намерениях ОСОБА_3., доверяя последнему, составила договор кредитования № 1.0.663 от 04.09.2007 года с гр. ОСОБА_58., счет на приобретение товара № 89\7 от 03.09.2007 года, акт приема-передачи товара от 10.09.2007 года, в котором она, имея на то соответствующую доверенность, расписалась за ФЛП «ОСОБА_3.», после чего передала их ОСОБА_3
ОСОБА_3. здесь же приняв от ОСОБА_8. указанные документы, а именно договор кредитования, счет на приобретение товара, акт приема-передачи товара, не имея намерения выдавать клиенту соответствующий проданный товар, преследуя умысел на мошенничество, умышленно заверил последние два документа оттиском круглой печати ФЛП «ОСОБА_3.», повторно подделав, таким образом, данные документы, которые выдаются гражданином-предпринимателем, и предоставляют права на приобретение товара и заключение договора кредитования, с целью их последующего использования.
Затем ОСОБА_3. в дневное время суток 04.09.2007 года, действуя по предварительному сговору группой лиц с неустановленным лицом, совершая преступление повторно, преследуя совместный преступный умысел на мошенничество с чужим имуществом и подделку документов, передал последнему подделанные им документы, которые неустановленное следствием лицо, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, в период времени с 04.09.2007 года по 10.09.2007 года находясь на территории г. Днепропетровска, умышленно подделывая договор кредитования, счет на приобретение товара, акт приема-передачи товара, являющиеся документами, которые выдаются гражданином-предпринимателем и предоставляют права, с целью их последующего совместного использования в своей преступной деятельности, подписалось от имени гр. ОСОБА_58. как покупатель товара и заемщик и в указанный период времени возвратило ОСОБА_3
04.09.2007 года на основании указанного заключенного заведомо поддельного договора кредитования на расчетный счет ФЛП «ОСОБА_3.»№ НОМЕР_2 открытый в АКИБ «Укрсиббанк», с ДФ ОАО КБ «Промэконобанк»поступили денежные средства на общую сумму 11 020 гривен в счет якобы проданного указанным физическим лицом-предпринимателем товара гр. ОСОБА_58., которые ОСОБА_3. в дневное время суток 05.09.2007 года снял по чеку в универсальном отделении № 215 АКИБ «Укрсиббанк», расположенном по ул. Фрунзе, 12 в пос. Юбилейном Днепропетровского района Днепропетровской области и, таким образом, умышленно путем обмана, повторно, по предварительному сговору группой лиц с неустановленным лицом, завладел чужим имуществом, принадлежащим ДФ ОАО КБ «Промэкономбанк», обратив их в свою пользу.
Далее в дневное время суток 10.09.2007 года ОСОБА_3., действуя по предварительному преступному сговору группой лиц с неустановленным лицом, умышленно используя заведомо поддельные документы, а именно договор кредитования № 1.0.663 от 04.09.2007 года с гр. ОСОБА_58., счет на приобретение товара № 89\7 от 03.09.2007 года, акт приема-передачи товара от 10.09.2007 года, справку ООО «Абсолют-Сталь»о заработной плате (о доходах) на имя гр. ОСОБА_58. за последние шесть месяцев от 03.09.2007 года за № 151\08, с согласия соучастника совершения преступления, предоставил их в офис ООО «Кредитные технологии-Днепр», выступающего поручителем по договору кредитования, который расположен по ул. Белостоцкого, 2а в г. Днепропетровске.
54. Совершая преступление повторно, в дневное время 04.09.2007 года неустановленное лицо, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, действуя умышленно по предварительному сговору группой лиц со ОСОБА_3, предоставило последнему возле магазина, расположенного по ул. Косиора, 48 в г. Днепропетровске, пакет документов, необходимых для заключения потребительского кредита, а именно копию общегражданского паспорта, копию идентификационного номера на имя гр. ОСОБА_59, заведомо поддельную справку о заработной плате (о доходах) на имя гр. ОСОБА_59. за последние шесть месяцев от 04.09.2007 года за № 163, выданную ЧП «Крок-М», а также сообщило иные анкетные данные указанного гражданина.
Далее, в этот же день и время ОСОБА_3., действуя умышленно, по предварительному сговору группой лиц с неустановленным лицом, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, не ставя в известность гр. ОСОБА_8. о его преступных намерениях, преследуя умысел на подделку документов, и дальнейшее мошенничество с чужим имуществом путем обмана передал ей вышеуказанный пакет документов, убедив ее, что к нему действительно обратился гр. ОСОБА_59. для потребительского кредитования, и попросил оформить все необходимые для заключения договора кредитования документы, указав, что передача товара клиенту будет произведена 11.09.2007 года.
В свою очередь ОСОБА_8. в дневное время суток 05.09.2007 года, находясь в помещении магазина, расположенного по ул. Косиора, 48 в г. Днепропетровске, не будучи осведомленной о преступных намерениях ОСОБА_3., доверяя последнему, составила договор кредитования № 1.0.668 от 05.09.2007 года с гр. ОСОБА_59., счет на приобретение товара № 91\7 от 04.09.2007 года, акт приема-передачи товара от 11.09.2007 года, в котором она, имея на то соответствующую доверенность, расписалась за ФЛП «ОСОБА_3.», после чего передала их ОСОБА_3
ОСОБА_3. здесь же приняв от ОСОБА_8. указанные документы, а именно договор кредитования, счет на приобретение товара, акт приема-передачи товара, не имея намерения выдавать клиенту соответствующий проданный товар, преследуя умысел на мошенничество, умышленно заверил последние два документа оттиском круглой печати ФЛП «ОСОБА_3.», повторно подделав, таким образом, данные документы, которые выдаются гражданином-предпринимателем, и предоставляют права на приобретение товара и заключение договора кредитования, с целью их последующего использования.
Затем ОСОБА_3. в дневное время суток 05.09.2007 года, действуя по предварительному сговору группой лиц с неустановленным лицом, совершая преступление повторно, преследуя совместный преступный умысел на мошенничество с чужим имуществом и подделку документов, передал последнему подделанные им документы, которые неустановленное следствием лицо, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, в период времени с 05.09.2007 года по 11.09.2007 года находясь на территории г. Днепропетровска, умышленно подделывая договор кредитования, счет на приобретение товара, акт приема-передачи товара, являющиеся документами, которые выдаются гражданином-предпринимателем и предоставляют права, с целью их последующего совместного использования в своей преступной деятельности, подписалось от имени гр. ОСОБА_59. как покупатель товара и заемщик и в указанный период времени возвратило ОСОБА_3
05.09.2007 года на основании указанного заключенного заведомо поддельного договора кредитования на расчетный счет ФЛП «ОСОБА_3.»№ НОМЕР_2 открытый в АКИБ «Укрсиббанк», с ДФ ОАО КБ «Промэконобанк»поступили денежные средства на общую сумму 11 025 гривен в счет якобы проданного указанным физическим лицом-предпринимателем товара гр. ОСОБА_59., которые ОСОБА_3. в дневное время суток 06.09.2007 года снял по чеку в универсальном отделении № 215 АКИБ «Укрсиббанк», расположенном по ул. Фрунзе, 12 в пос. Юбилейном Днепропетровского района Днепропетровской области и, таким образом, умышленно путем обмана, повторно, по предварительному сговору группой лиц с неустановленным лицом, завладел чужим имуществом, принадлежащим ДФ ОАО КБ «Промэкономбанк», обратив их в свою пользу.
Далее в дневное время суток 11.09.2007 года ОСОБА_3., действуя по предварительному преступному сговору группой лиц с неустановленным лицом, умышленно используя заведомо поддельные документы, а именно договор кредитования № 1.0.668 от 05.09.2007 года с гр. ОСОБА_59., счет на приобретение товара № 91\7 от 04.09.2007 года, акт приема-передачи товара от 11.09.2007 года, справку ЧП «Крок-М»о заработной плате (о доходах) на имя гр. ОСОБА_59. за последние шесть месяцев от 04.09.2007 года за № 163, с согласия соучастника совершения преступления, предоставил их в офис ООО «Кредитные технологии-Днепр», выступающего поручителем по договору кредитования, который расположен по ул. Белостоцкого, 2а в г. Днепропетровске.
55. Совершая преступление повторно, в дневное время 04.09.2007 года неустановленное лицо, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, действуя умышленно по предварительному сговору группой лиц со ОСОБА_3, предоставило последнему возле магазина, расположенного по ул. Косиора, 48 в г. Днепропетровске, пакет документов, необходимых для заключения потребительского кредита, а именно копию общегражданского паспорта, копию идентификационного номера на имя гр. ОСОБА_60, заведомо поддельную справку о заработной плате (о доходах) на имя гр. ОСОБА_60. за последние шесть месяцев от 04.09.2007 года за № 155, выданную ООО «Ривьера-Приват», а также сообщило иные анкетные данные указанного гражданина.
Далее, в этот же день и время ОСОБА_3., действуя умышленно, по предварительному сговору группой лиц с неустановленным лицом, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, не ставя в известность гр. ОСОБА_8. о его преступных намерениях, преследуя умысел на подделку документов, и дальнейшее мошенничество с чужим имуществом путем обмана передал ей вышеуказанный пакет документов, убедив ее, что к нему действительно обратилась ОСОБА_60. для потребительского кредитования, и попросил оформить все необходимые для заключения договора кредитования документы, указав, что передача товара клиенту будет произведена 11.09.2007 года.
В свою очередь ОСОБА_8. в дневное время суток 05.09.2007 года, находясь в помещении магазина, расположенного по ул. Косиора, 48 в г. Днепропетровске, не будучи осведомленной о преступных намерениях ОСОБА_3., доверяя последнему, составила договор кредитования № 1.0.669 от 05.09.2007 года с гр. ОСОБА_60., счет на приобретение товара № 90\7 от 04.09.2007 года, акт приема-передачи товара от 11.09.2007 года, в котором она, имея на то соответствующую доверенность, расписалась за ФЛП «ОСОБА_3.», после чего передала их ОСОБА_3
ОСОБА_3. здесь же приняв от ОСОБА_8. указанные документы, а именно договор кредитования, счет на приобретение товара, акт приема-передачи товара, не имея намерения выдавать клиенту соответствующий проданный товар, преследуя умысел на мошенничество, умышленно заверил последние два документа оттиском круглой печати ФЛП «ОСОБА_3.», повторно подделав, таким образом, данные документы, которые выдаются гражданином-предпринимателем, и предоставляют права на приобретение товара и заключение договора кредитования, с целью их последующего использования.
Затем ОСОБА_3. в дневное время суток 05.09.2007 года, действуя по предварительному сговору группой лиц с неустановленным лицом, совершая преступление повторно, преследуя совместный преступный умысел на мошенничество с чужим имуществом и подделку документов, передал последнему подделанные им документы, которые неустановленное следствием лицо, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, в период времени с 05.09.2007 года по 11.09.2007 года находясь на территории г. Днепропетровска, умышленно подделывая договор кредитования, счет на приобретение товара, акт приема-передачи товара, являющиеся документами, которые выдаются гражданином-предпринимателем и предоставляют права, с целью их последующего совместного использования в своей преступной деятельности, подписалось от имени гр. ОСОБА_60. как покупатель товара и заемщик и в указанный период времени возвратило ОСОБА_3
05.09.2007 года на основании указанного заключенного заведомо поддельного договора кредитования на расчетный счет ФЛП «ОСОБА_3.»№ НОМЕР_2 открытый в АКИБ «Укрсиббанк», с ДФ ОАО КБ «Промэконобанк»поступили денежные средства на общую сумму 10 981 гривен в счет якобы проданного указанным физическим лицом-предпринимателем товара гр. ОСОБА_60., которые ОСОБА_3. в дневное время суток 06.09.2007 года снял по чеку в универсальном отделении № 215 АКИБ «Укрсиббанк», расположенном по ул. Фрунзе, 12 в пос. Юбилейном Днепропетровского района Днепропетровской области и, таким образом, умышленно путем обмана, повторно, по предварительному сговору группой лиц с неустановленным лицом, завладел чужим имуществом, принадлежащим ДФ ОАО КБ «Промэкономбанк», обратив их в свою пользу.
Далее в дневное время суток 11.09.2007 года ОСОБА_3., действуя по предварительному преступному сговору группой лиц с неустановленным лицом, умышленно используя заведомо поддельные документы, а именно договор кредитования № 1.0.669 от 05.09.2007 года с гр. ОСОБА_60., счет на приобретение товара № 90\7 от 04.09.2007 года, акт приема-передачи товара от 11.09.2007 года, справку ООО «Ривьера-Приват»о заработной плате (о доходах) на имя гр. ОСОБА_60. за последние шесть месяцев от 04.09.2007 года за № 155, с согласия соучастника совершения преступления, предоставил их в офис ООО «Кредитные технологии-Днепр», выступающего поручителем по договору кредитования, который расположен по ул. Белостоцкого, 2а в г. Днепропетровске.
56. Совершая преступление повторно, в дневное время 04.09.2007 года неустановленное лицо, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, действуя умышленно по предварительному сговору группой лиц со ОСОБА_3, предоставило последнему возле магазина, расположенного по ул. Косиора, 48 в г. Днепропетровске, пакет документов, необходимых для заключения потребительского кредита, а именно копию общегражданского паспорта, копию идентификационного номера на имя гр. ОСОБА_61, заведомо поддельную справку о заработной плате (о доходах) на имя гр. ОСОБА_61. за последние шесть месяцев от 04.09.2007 года за № 84, выданную ООО «Гулибат», а также сообщило иные анкетные данные указанного гражданина.
Далее, в этот же день и время ОСОБА_3., действуя умышленно, по предварительному сговору группой лиц с неустановленным лицом, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, не ставя в известность гр. ОСОБА_8. о его преступных намерениях, преследуя умысел на подделку документов, и дальнейшее мошенничество с чужим имуществом путем обмана передал ей вышеуказанный пакет документов, убедив ее, что к нему действительно обратилась гр. ОСОБА_61. для потребительского кредитования, и попросил оформить все необходимые для заключения договора кредитования документы, указав, что передача товара клиенту будет произведена 11.09.2007 года.
В свою очередь ОСОБА_8. в дневное время суток 05.09.2007 года, находясь в помещении магазина, расположенного по ул. Косиора, 48 в г. Днепропетровске, не будучи осведомленной о преступных намерениях ОСОБА_3., доверяя последнему, составила договор кредитования № 1.0.671 от 05.09.2007 года с гр. ОСОБА_61., счет на приобретение товара № 92\7 от 04.09.2007 года, акт приема-передачи товара от 11.09.2007 года, в котором она, имея на то соответствующую доверенность, расписалась за ФЛП «ОСОБА_3.», после чего передала их ОСОБА_3
ОСОБА_3. здесь же приняв от ОСОБА_8. указанные документы, а именно договор кредитования, счет на приобретение товара, акт приема-передачи товара, не имея намерения выдавать клиенту соответствующий проданный товар, преследуя умысел на мошенничество, умышленно заверил последние два документа оттиском круглой печати ФЛП «ОСОБА_3.», повторно подделав, таким образом, данные документы, которые выдаются гражданином-предпринимателем, и предоставляют права на приобретение товара и заключение договора кредитования, с целью их последующего использования.
Затем ОСОБА_3. в дневное время суток 05.09.2007 года, действуя по предварительному сговору группой лиц с неустановленным лицом, совершая преступление повторно, преследуя совместный преступный умысел на мошенничество с чужим имуществом и подделку документов, передал последнему подделанные им документы, которые неустановленное следствием лицо, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, в период времени с 05.09.2007 года по 11.09.2007 года находясь на территории г. Днепропетровска, умышленно подделывая договор кредитования, счет на приобретение товара, акт приема-передачи товара, являющиеся документами, которые выдаются гражданином-предпринимателем и предоставляют права, с целью их последующего совместного использования в своей преступной деятельности, подписалось от имени гр. ОСОБА_61. как покупатель товара и заемщик и в указанный период времени возвратило ОСОБА_3
06.09.2007 года на основании указанного заключенного заведомо поддельного договора кредитования на расчетный счет ФЛП «ОСОБА_3.»№ НОМЕР_2 открытый в АКИБ «Укрсиббанк», с ДФ ОАО КБ «Промэконобанк»поступили денежные средства на общую сумму 11 010 гривен в счет якобы проданного указанным физическим лицом-предпринимателем товара гр. ОСОБА_61., которые ОСОБА_3. в дневное время суток 07.09.2007 года снял по чеку в универсальном отделении № 215 АКИБ «Укрсиббанк», расположенном по ул. Фрунзе, 12 в пос. Юбилейном Днепропетровского района Днепропетровской области и, таким образом, умышленно путем обмана, повторно, по предварительному сговору группой лиц с неустановленным лицом, завладел чужим имуществом, принадлежащим ДФ ОАО КБ «Промэкономбанк», обратив их в свою пользу.
Далее в дневное время суток 11.09.2007 года ОСОБА_3., действуя по предварительному преступному сговору группой лиц с неустановленным лицом, умышленно используя заведомо поддельные документы, а именно договор кредитования № 1.0.671 от 05.09.2007 года с гр. ОСОБА_61., счет на приобретение товара № 92\7 от 04.09.2007 года, акт приема-передачи товара от 11.09.2007 года, справку ООО «Гулибат»о заработной плате (о доходах) на имя гр. ОСОБА_61. за последние шесть месяцев от 04.09.2007 года за № 84, с согласия соучастника совершения преступления, предоставил их в офис ООО «Кредитные технологии-Днепр», выступающего поручителем по договору кредитования, который расположен по ул. Белостоцкого, 2а в г. Днепропетровске.
57. Совершая преступление повторно, в дневное время 04.09.2007 года неустановленное лицо, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, действуя умышленно по предварительному сговору группой лиц со ОСОБА_3, предоставило последнему возле магазина, расположенного по ул. Косиора, 48 в г. Днепропетровске, пакет документов, необходимых для заключения потребительского кредита, а именно копию общегражданского паспорта, копию идентификационного номера на имя гр. ОСОБА_62, заведомо поддельную справку о заработной плате (о доходах) на имя гр. ОСОБА_62. за последние шесть месяцев от 04.09.2007 года за № 115\09, выданную ЧП «Юнико», а также сообщило иные анкетные данные указанного гражданина.
Далее, в этот же день и время ОСОБА_3., действуя умышленно, по предварительному сговору группой лиц с неустановленным лицом, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, не ставя в известность гр. ОСОБА_8. о его преступных намерениях, преследуя умысел на подделку документов, и дальнейшее мошенничество с чужим имуществом путем обмана передал ей вышеуказанный пакет документов, убедив ее, что к нему действительно обратилась ОСОБА_62. для потребительского кредитования, и попросил оформить все необходимые для заключения договора кредитования документы, указав, что передача товара клиенту будет произведена 11.09.2007 года.
В свою очередь ОСОБА_8. в дневное время суток 05.09.2007 года, находясь в помещении магазина, расположенного по ул. Косиора, 48 в г. Днепропетровске, не будучи осведомленной о преступных намерениях ОСОБА_3., доверяя последнему, составила договор кредитования № 1.0.672 от 05.09.2007 года с гр. ОСОБА_62., счет на приобретение товара № 93\7 от 04.09.2007 года, акт приема-передачи товара от 11.09.2007 года, в котором она, имея на то соответствующую доверенность, расписалась за ФЛП «ОСОБА_3.», после чего передала их ОСОБА_3
ОСОБА_3. здесь же приняв от ОСОБА_8. указанные документы, а именно договор кредитования, счет на приобретение товара, акт приема-передачи товара, не имея намерения выдавать клиенту соответствующий проданный товар, преследуя умысел на мошенничество, умышленно заверил последние два документа оттиском круглой печати ФЛП «ОСОБА_3.», повторно подделав, таким образом, данные документы, которые выдаются гражданином-предпринимателем, и предоставляют права на приобретение товара и заключение договора кредитования, с целью их последующего использования.
Затем ОСОБА_3. в дневное время суток 05.09.2007 года, действуя по предварительному сговору группой лиц с неустановленным лицом, совершая преступление повторно, преследуя совместный преступный умысел на мошенничество с чужим имуществом и подделку документов, передал последнему подделанные им документы, которые неустановленное следствием лицо, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, в период времени с 05.09.2007 года по 11.09.2007 года находясь на территории г. Днепропетровска, умышленно подделывая договор кредитования, счет на приобретение товара, акт приема-передачи товара, являющиеся документами, которые выдаются гражданином-предпринимателем и предоставляют права, с целью их последующего совместного использования в своей преступной деятельности, подписалось от имени гр. ОСОБА_62. как покупатель товара и заемщик и в указанный период времени возвратило ОСОБА_3
06.09.2007 года на основании указанного заключенного заведомо поддельного договора кредитования на расчетный счет ФЛП «ОСОБА_3.»№ НОМЕР_2 открытый в АКИБ «Укрсиббанк», с ДФ ОАО КБ «Промэконобанк»поступили денежные средства на общую сумму 10 961 гривен в счет якобы проданного указанным физическим лицом-предпринимателем товара гр. ОСОБА_62., которые ОСОБА_3. в дневное время суток 07.09.2007 года снял по чеку в универсальном отделении № 215 АКИБ «Укрсиббанк», расположенном по ул. Фрунзе, 12 в пос. Юбилейном Днепропетровского района Днепропетровской области и, таким образом, умышленно путем обмана, повторно, по предварительному сговору группой лиц с неустановленным лицом, завладел чужим имуществом, принадлежащим ДФ ОАО КБ «Промэкономбанк», обратив их в свою пользу.
Далее в дневное время суток 11.09.2007 года ОСОБА_3., действуя по предварительному преступному сговору группой лиц с неустановленным лицом, умышленно используя заведомо поддельные документы, а именно договор кредитования № 1.0.672 от 05.09.2007 года с гр. ОСОБА_62., счет на приобретение товара № 93\7 от 04.09.2007 года, акт приема-передачи товара от 11.09.2007 года, справку ЧП «Юнико»о заработной плате (о доходах) на имя гр. ОСОБА_62. за последние шесть месяцев от 04.09.2007 года за № 115\09, с согласия соучастника совершения преступления, предоставил их в офис ООО «Кредитные технологии-Днепр», выступающего поручителем по договору кредитования, который расположен по ул. Белостоцкого, 2а в г. Днепропетровске.
58. Совершая преступление повторно, в дневное время 06.09.2007 года неустановленное лицо, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, действуя умышленно по предварительному сговору группой лиц со ОСОБА_3, предоставило последнему возле магазина, расположенного по ул. Косиора, 48 в г. Днепропетровске, пакет документов, необходимых для заключения потребительского кредита, а именно копию общегражданского паспорта, копию идентификационного номера на имя гр. ОСОБА_63, заведомо поддельную справку о заработной плате (о доходах) на имя гр. ОСОБА_63. за последние шесть месяцев от 05.09.2007 года за № 163, выданную ООО «Оптима Медтрейд», а также сообщило иные анкетные данные указанного гражданина.
Далее, в этот же день и время ОСОБА_3., действуя умышленно, по предварительному сговору группой лиц с неустановленным лицом, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, не ставя в известность гр. ОСОБА_8. о его преступных намерениях, преследуя умысел на подделку документов, и дальнейшее мошенничество с чужим имуществом путем обмана передал ей вышеуказанный пакет документов, убедив ее, что к нему действительно обратилась ОСОБА_63. для потребительского кредитования, и попросил оформить все необходимые для заключения договора кредитования документы, указав, что передача товара клиенту будет произведена 13.09.2007 года.
В свою очередь ОСОБА_8. в дневное время суток 06.09.2007 года, находясь в помещении магазина, расположенного по ул. Косиора, 48 в г. Днепропетровске, не будучи осведомленной о преступных намерениях ОСОБА_3., доверяя последнему, составила договор кредитования № 1.0.673 от 06.09.2007 года с гр. ОСОБА_63., счет на приобретение товара № 94\7 от 06.09.2007 года, акт приема-передачи товара от 13.09.2007 года, в котором она, имея на то соответствующую доверенность, расписалась за ФЛП «ОСОБА_3.», после чего передала их ОСОБА_3
ОСОБА_3. здесь же приняв от ОСОБА_8. указанные документы, а именно договор кредитования, счет на приобретение товара, акт приема-передачи товара, не имея намерения выдавать клиенту соответствующий проданный товар, преследуя умысел на мошенничество, умышленно заверил последние два документа оттиском круглой печати ФЛП «ОСОБА_3.», повторно подделав, таким образом, данные документы, которые выдаются гражданином-предпринимателем, и предоставляют права на приобретение товара и заключение договора кредитования, с целью их последующего использования.
Затем ОСОБА_3. в дневное время суток 06.09.2007 года, действуя по предварительному сговору группой лиц с неустановленным лицом, совершая преступление повторно, преследуя совместный преступный умысел на мошенничество с чужим имуществом и подделку документов, передал последнему подделанные им документы, которые неустановленное следствием лицо, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, в период времени с 06.09.2007 года по 13.09.2007 года находясь на территории г. Днепропетровска, умышленно подделывая договор кредитования, счет на приобретение товара, акт приема-передачи товара, являющиеся документами, которые выдаются гражданином-предпринимателем и предоставляют права, с целью их последующего совместного использования в своей преступной деятельности, подписалось от имени гр. ОСОБА_63. как покупатель товара и заемщик и в указанный период времени возвратило ОСОБА_3
06.09.2007 года на основании указанного заключенного заведомо поддельного договора кредитования на расчетный счет ФЛП «ОСОБА_3.»№ НОМЕР_2 открытый в АКИБ «Укрсиббанк», с ДФ ОАО КБ «Промэконобанк»поступили денежные средства на общую сумму 11 020 гривен в счет якобы проданного указанным физическим лицом-предпринимателем товара гр. ОСОБА_63., которые ОСОБА_3. в дневное время суток 07.09.2007 года снял по чеку в универсальном отделении № 215 АКИБ «Укрсиббанк», расположенном по ул. Фрунзе, 12 в пос. Юбилейном Днепропетровского района Днепропетровской области и, таким образом, умышленно путем обмана, повторно, по предварительному сговору группой лиц с неустановленным лицом, завладел чужим имуществом, принадлежащим ДФ ОАО КБ «Промэкономбанк», обратив их в свою пользу.
Далее в дневное время суток 13.09.2007 года ОСОБА_3., действуя по предварительному преступному сговору группой лиц с неустановленным досудебным следствием лицом, умышленно используя заведомо поддельные документы, а именно договор кредитования № 1.0.673 от 06.09.2007 года с гр. ОСОБА_63., счет на приобретение товара № 94\7 от 06.09.2007 года, акт приема-передачи товара от 13.09.2007 года, справку ООО «Оптима Медтрейд»о заработной плате (о доходах) на имя гр. ОСОБА_63. за последние шесть месяцев от 05.09.2007 года за № 163, с согласия соучастника совершения преступления, предоставил их в офис ООО «Кредитные технологии-Днепр», выступающего поручителем по договору кредитования, который расположен по ул. Белостоцкого, 2а в г. Днепропетровске.
Таким образом, в период времени с 13.03.2007 года по 13.09.2007 года ОСОБА_3. умышленно, используя заведомо поддельные документы, действуя по предварительному преступному сговору группой лиц с неустановленным лицом, совершая преступление повторно, путем обмана, мошенническим путем завладел чужим имуществом - денежными средствами, принадлежащими ДФ ОАО КБ «Промэкономбанк»на общую сумму 592124 гривны, что составляет 2960,62 необлагаемых минимумов доходов граждан и является особо крупным размером.
Подсудимый ОСОБА_3. в судебном заседании свою вину в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч.ч. 2 и 3 ст. 358 УК Украины не признал, при этом признал свою вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 366 УК Украины. Суду пояснил, что в материалах дела отсутствуют доказательства его вины. Он является субъектом предпринимательской деятельности - частным предпринимателем с 04.12.1995 года, занимался запчастями для автомобилей, для чего арендовал помещения по ул. Косиора, 48 в г.Днепропетровска. Представитель банка «Промэкономбанк»сам предложил свои услуги по оформлению кредитов для граждан в его торговой точке. Кредиты выдавались в телефонном режиме с банком: в магазине оформляли кредит, представитель банка в последующем забирал документы или он отвозил лично все документы, перечислялись деньги для приобретения товаров, о чём составлялись накладные и другие документы. Деньги из банка поступали на расчётные счета, открытые в банках «ПриватБанк»и «Укрсиббанк». Он не видел всех клиентов магазина, которые оформляли кредит и сам он кредиты лично не оформлял и не выдавал, т.к. этим занималась его жена ОСОБА_8. После чего клиенты забирали товар, расписывались. Все документы перепроверялись. Кредитные договора заключались на фирменных бланках банка. Не знает, как могла возникнуть такая ситуация по неуплате кредита и появлением больших списков неплательщиков кредита, т.к. плательщики были нормальными людьми, которых видела его жена, все его сотрудники, работавшие в магазине. Клиенты заходили, оформляли кредит и уходили. Полагает, что в его действия ничего незаконного не было. В его обязанности не входило проверять клиентов, а он должен был лишь предоставлять кредитном обществу соответствующие документы по кредиту, они и должны были проверять всех клиентов.
По поводу подделки справки о доходах на имя ОСОБА_6, т.е. по эпизоду преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 366 УК Украины, пояснил, что фактические обстоятельства по этому эпизоду он не оспаривает, справка ему нужна была, чтобы открыть магазин в г.Днепродзержинске. В данном случае только справка была незаконной.
Суд считает, что вина подсудимого ОСОБА_3. в совершении преступлений при обстоятельствах, изложенных в настоящем приговоре, подтверждается полностью исследованными в судебном заседании доказательствами.
По эпизоду № 1:
- показаниями свидетеля ОСОБА_6 в судебном заседании, которая полностью подтвердила свои показания, данные ею в ходе досудебного следствия (Т. 4 л.д. 224-226), о том, что приблизительно с февраля 2007 года она зарегистрировалась частным предпринимателем в г. Днепродзержинске. Приблизительно в 2005 году она познакомилась со ОСОБА_3. В январе 2007 года ОСОБА_3. предложил ей совместную работу - открыть магазин по продаже автозапчастей, для чего ей необходимо было зарегистрироваться частным предпринимателем. Она была несколько раз была в магазине по ул. Косиора, где ОСОБА_3. осуществлял свою предпринимательскую деятельность. Приблизительно в феврале 2007 года она зарегистрировалась частным предпринимателем. Вместе со ОСОБА_3 искали место под магазин в г. Днепродзержинске, однако не смогли найти подходящее место. В феврале 2007 года ОСОБА_3. попросил ее оформить на себя кредит, который бы он самостоятельно гасил. На тот момент между ними сложились доверительные отношения и она согласилась оформить на себя кредит. Она предоставила ОСОБА_3 копии своего паспорта и идентификационного номера. По его просьбе она также подписала какие-то документы, необходимые для оформления кредита. Она их подписала, не читая, поскольку доверяла ОСОБА_3 На ООО «Квин»она никогда не работала. Ей было известно, что ОСОБА_3. является директором ООО «Квин». Справку о своей заработной плате она ОСОБА_3 не предоставляла. В магазине по ул. Косиора, 48 в г. Днепропетровске 28.02.2007 года она товар не приобретала. В акте приема-передачи товара имеется ее подпись, но никакой товар она там не приобретала, в том числе и в кредит. Во всех документах кредитного дела ДФ ОАО КБ «Промэкономбанк»выполнены ее подписи. Она расписывалась в документах по просьбе ОСОБА_3. Какие-либо денежные средства в счет погашения кредита она не вносила. ОСОБА_3. сказал, что сам будет гасить этот кредит. В магазине по ул. Косиора, 48 в г. Днепропетровске она предпринимательскую деятельность не осуществляла. Она работает все время в г. Днепродзержинске. Она не оформляла какие-либо кредитные договора с клиентами ДФ ОАО КБ «Промэкономбанк». В марте-апреле 2007 года она оформила доверенность на имя ОСОБА_3. на распоряжение хозяйственной деятельностью ЧП «ОСОБА_6», в том числе на распоряжение ее банковским расчетным счетом. В это же время она передала ОСОБА_3 печать ЧП «ОСОБА_6». Вместе со ОСОБА_3 в магазине работала его жена Старина ОСОБА_8 Евгеньевна, которая также является частным предпринимателем. Приблизительно в конце октября - начале ноября 2007 года она забрала у ОСОБА_3. печать ЧП «ОСОБА_6», пустую чековую книжку, какие-то документы из «Укрсиббанка», документы, касающиеся деятельности ЧП «ОСОБА_6».;
- показаниями свидетеля ОСОБА_7. в судебном заседании, которая полностью подтвердила свои показания, данные ею в ходе досудебного следствия (Т. 8 л.д. 86-87), о том, что с февраля 2007 года по 15 октября 2007 года она являлась главным бухгалтером ООО «Квин». На работу её принимал директор ООО «Квин»ОСОБА_3. Генеральным директором предприятия являлась ОСОБА_64. Офис ООО «Квин»находился по ул. Янтарной, 69-б в г. Днепропетровске. Она практически все время находилась по ул. Янтарной, 69-б. ОСОБА_3. также являлся частным предпринимателем и осуществлял свою деятельность в автомагазине по ул. Косиора, 48 в г. Днепропетровске. ОСОБА_8, жена ОСОБА_3., являлась частным предпринимателем и также осуществляла свою деятельность в магазине по ул. Косиора, 48. ОСОБА_3. вел всю хозяйственную деятельность ООО «Квин», ОСОБА_64 лишь формально числилась генеральным директором предприятия, она не принимала участие в ведении хозяйственной деятельности. Она составляла все отчетные документы ООО «Квин»и сдавала в контролирующие органы. По просьбе ОСОБА_3. она также сдавала в контролирующие органы, в том числе в налоговую инспекцию, отчетные документы ЧП «ОСОБА_8.», ЧП «ОСОБА_3.». Отчетные документы ЧП «ОСОБА_8.», ЧП «ОСОБА_3.»она не составляла, этим занималась ОСОБА_8. В справке о заработной плате ООО «Квин»напротив графы «главный бухгалтер»на имя ОСОБА_6 она не расписывалась. На ООО «Квин»ОСОБА_6 не работала. По счету в КБ «Приватбанк»банковские документы подписывали ОСОБА_3. и она как главный бухгалтер ООО «Квин». Об оформлениях кредитов в магазине по ул. Косиора, 48 г. Днепропетровске ей ничего не известно. В магазине по ул. Косиора, 48 она была очень редко;
- вещественными доказательствами, которыми признаны:
· Устав ООО «Квин»;
· Приказ № 13 по ООО «Квин»от 01.11.2006 года о принятии ОСОБА_3. на должность коммерческого директора предприятия;
· Карточка с образцами подписи и печати ООО «Квин»от 13.03.2007 года;
· Форма 1 ДФ ООО «Квин» за 3 квартал 2006 года;
· Форма 1 ДФ ООО «Квин» за 4 квартал 2006 года;
· Форма 1 ДФ ООО «Квин» за 1 квартал 2007 года;
· Доверенность, выданная ОСОБА_6 от 20.04.2007 года;
· Расчет суммы страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование ООО «Квин»за январь 2007 (приложение 23);
· Расчет суммы страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование ООО «Квин»за февраль 2007 (приложение 23);
· Кредитное дело ДФ ОАО КБ «Промэкономбанк»на имя ОСОБА_6, а именно:
- разрешение на выдачу кредита на 1 листе;
- договор кредитования № 11.4.71 от 01.03.2007 года с ОСОБА_6 на 1 листе;
- копия паспорта и идентификационного номера ОСОБА_6 на 1 листе;
- «Справка о доходах» на имя ОСОБА_6 от 28.02.2007 года за исх. № 9 на 1 листе;
- заявка-анкета на получение кредита на 1 листе;
- уведомление ОСОБА_6 на 1 листе;
- счет № 82/1 от 28.02.2007 года на 1 листе;
- накладная № 82/1 от 28.02.2007 года на 1 листе;
- заключение об оценке финансового состояния заемщика на 1 листе (Т. 8 л.д. 202-215).
По эпизодам № 2-58:
- показаниями свидетеля ОСОБА_8. в судебном заседании, которая полностью подтвердила свои показания, данные ею в ходе досудебного следствия (Т. 8 л.д. 105-106), о том, что с 2000 года она является частным предпринимателем. С 2002 года она осуществляла свою предпринимательскую деятельность в магазине по ул. Косиора, 48 в г.Днепропетровске. Здесь же осуществлял свою предпринимательскую деятельность её муж - ОСОБА_3, который также является частным предпринимателем и в 2007 году являлся директором ООО «Квин». В магазине в 2007 году работало несколько сотрудников: ОСОБА_65, ОСОБА_66, ОСОБА_67, которых на работу принимала она, как частный предприниматель. Она, как частный предприниматель, в 2007 году заключила договор с ООО «Кредитные технологии - Днепр»о сотрудничестве. Суть данного договора сводилась к тому, что она заключала с покупателями магазина договора кредита. Она оформляла все документы, необходимые для продажи товара в кредит в ДФ ОАО КБ «Промэкономбанк». Она должна была сделать ксерокопии паспорта, идентификационного номера, затребовать у покупателя справку о заработной плате. Далее составлялась накладная на отпуск товара и акт приема-передачи товара. Она занималась только оформлением документов, необходимых для получения кредита. Также перед заключением кредита она непосредственно сообщала в телефонном режиме ООО «Кредитные технологии - Днепр»все необходимые сведения о клиенте и получала разрешение на выдачу кредита. Непосредственно сам товар выдавал ее муж ОСОБА_3. Также он снимал деньги с расчетного счета и использовал на хозяйственные нужды предприятия. Аналогичные договора о сотрудничестве с ООО «Кредитные технологии - Днепр»заключил её муж ОСОБА_3., а также ООО «Квин», где в 2007 году ее муж был директором. ОСОБА_3. в 2007 году познакомил ее с ОСОБА_68 и сказал, что с ней могут приходить клиенты магазина, которые будут получать товар в кредит. Вместе с ОСОБА_68 неоднократно приходили различные люди и оформляли в магазине кредит. Эти лица приходили сразу же с паспортами и справками о заработной плате. Данным лицам она оформляла все документы, необходимые для заключения кредита. Также она расписывалась в актах приемах передачи и накладных, которые оформляли через ЧП «ОСОБА_3.»и ООО «Квин». Несколько раз, сколько точно сказать не может, ОСОБА_3. передавал ей уже готовые документы для оформления кредита, а именно: передавал ксерокопию паспорта, идентификационного номера, справку о заработной плате, иные данные клиента, необходимые для заключения кредита. На ксерокопии паспорта и идентификационного номера уже стояла запись «Копия верна»и подпись. ОСОБА_3. говорил, что у него были эти люди и просил оформить все кредитные документы. Далее она расписывалась на копиях паспорта и идентификационного номера, готовила счет, акт приема-передачи и кредитный договор, который возвращала ОСОБА_3 Этих людей она не видела, но расписывалась в документах, поскольку ОСОБА_3. говорил, что люди в действительности были. Насколько она помнит, ОСОБА_3. также говорил, что этих людей рекомендовала ОСОБА_68. Сколько точно было таких людей, сказать не может. Она не выдавала какие-либо товары, этим занимался ОСОБА_3., она занималась только оформлением кредитов;
- показаниями свидетеля ОСОБА_69. в судебном заседании, который полностью подтвердил свои показания, данные в ходе досудебного следствия (Т. 1 л.д. 97-99), о том, что с декабря 2006 года он является директором Общества с ограниченной ответственностью «Кредитные технологии - Днепр». Основным видом деятельности ООО «Кредитные технологии - Днепр»являются консультации по вопросам коммерческой деятельности. В сентябре 2006 года между ООО «Кредитные технологии - Днепр»и Днепропетровским филиалом ОАО КБ «Промэкономбанк» было заключено генеральное соглашение о совместной деятельности в сфере кредитования физических лиц. По данному соглашению ООО «Кредитные технологии - Днепр»имело право заключать договора с частными предпринимателями и предприятиями, которые занимаются торговой деятельностью. Согласно договоров с частными предпринимателями, в их магазинах, оборудовалась точка кредитования ООО «Кредитные технологии - Днепр», в которой физические лица могли приобрести необходимый им товар за счет кредитных денежных средств. С физическими лицами заключались договора кредитования и им выдавались денежные средства Днепропетровским филиалом ОАО КБ «Промэкономбанк». Поручителем по договору кредитования выступало ООО «Кредитные технологии - Днепр». Во время деятельности генерального соглашения с указанным банком, ООО «Кредитные технологии - Днепр»заключило договора о сотрудничестве с частными предпринимателями: 08.02.2007 года со ОСОБА_8, 14.03.2007 года с ООО «Квин»в лице его директора ОСОБА_3, 17.04.2007 года со ОСОБА_6 Мариной Степановной, 05.06.2007 года со ОСОБА_3. Согласно условий данных договоров о сотрудничестве местом выдачи потребительских кредитов являлся автомагазин, расположенный по ул. Косиора, 48 в г. Днепропетровске, в котором осуществляли свою деятельность ЧП «ОСОБА_3.», ЧП «ОСОБА_8.», ЧП «ОСОБА_6»и ООО «Квин». Директором всех указанных предприятий являлся ОСОБА_3. В соответствии с условиями договоров о сотрудничестве, ОСОБА_3. и ОСОБА_8. осуществляли деятельность по составлению кредитных договоров: лично принимали у клиентов копии паспорта и идентификационного номера, оригинал справки о доходах (заработной платы) за последние 6 месяцев, составляли договора кредитования и договора залога. Затем копии всех необходимых документов направлялись в офис ООО «Кредитные технологии - Днепр», где они далее направлялись в ДФ ОАО КБ «Промэкономбанк». В ООО «Кредитные технологии - Днепр»сначала в телефонном режиме ОСОБА_3. сообщал информацию о заемщике, после чего данная информация направлялась в банк, который давал разрешение на заключение договора кредитования. В случае, если принималось решение о выдаче потребительского кредита, то денежные средства перечислялись на расчетный счет частного предпринимателя и товар выдавался клиенту. Также при выдаче товара частный предприниматель составлял акт приема-передачи купленного за кредитные денежные средства товара. Далее ОСОБА_3. направлял в ООО «Кредитные технологии - Днепр»оригиналы всех необходимых документов с подписями частного предпринимателя и заемщика. После подписания им кредитного договора как поручителя по договору, он с оригиналами документов направлялся в ДФ ОАО КБ «Промэкономбанк». В период времени с момента заключения вышеуказанных договоров о сотрудничестве, ОСОБА_3, а также другими субъектами предпринимательской деятельности, где он являлся директором, было составлено 206 кредитных договоров на общую сумму 2735876 гривен. По данным договорам кредитования денежные средства в банк не возмещаются. ООО «Кредитные технологии - Днепр»по этим кредитным договорам выступает поручителем и должно погасить кредит в полном объеме перед ДФ ОАО КБ «Промэкономбанк». В ходе бесед сотрудниками ООО «Кредитные технологии - Днепр»с клиентами, которые получили потребительский кредит в автомагазине по ул. Косиора, 48 в г. Днепропетровске, установлено, что они с просьбой о приобретении товара в кредит не обращались, соответственно товар не получали, справки о своих доходах не предоставляли. Также он неоднократно предлагал ОСОБА_3 оборудовать в магазине точку кредитования, в которой документы у населения будет принимать работник ООО «Кредитные технологии - Днепр». На его предложения ОСОБА_3. отказывался, ссылаясь на наличие материальных ценностей в магазине, а также указывая другие причины. Клиенты, которые заключали кредитные договора через ЧП «ОСОБА_3.», ЧП «ОСОБА_8.», ЧП «ОСОБА_6»и ООО «Квин», гасили кредиты в незначительных суммах, всего погашено по кредитам около 300000 гривен. В большинстве случаев по этим кредитам денежные средства ОСОБА_3. предоставлял в ООО «Кредитные технологии - Днепр», а далее уже он сдавал их в ДФ ОАО КБ «Промэкономбанк». Возможно незначительную часть денежных средств вносили заемщики по договорам кредитования. ОСОБА_3. по поводу оформления договоров кредитования ничего не пояснял;
- показаниями свидетеля ОСОБА_66. в судебном заседании, которая полностью подтвердила свои показания, данные ею в ходе досудебного следствия (Т. 8 л.д. 107-108), о том, что с 01.11.2006 года по 31.12.2007 года она работала товароведом у частного предпринимателя ОСОБА_8 в магазине по ул. Косиора, 48 в г.Днепропетровске. В магазине также часто был муж ОСОБА_8. - ОСОБА_3. В ее обязанности входило общение с поставщиками, закупка товаров со складов, обучение продавцов. В магазине работала также еще двое продавцов - ОСОБА_65 и ОСОБА_67. В магазине продавались автозапчасти, магнитолы, «автохимия»и т.п. ОСОБА_8. занималась оформлением товаров в кредит. Она слышала, что для оформления товара в кредит нужно было подать паспорт, идентификационный номер, справку с места работы о заработной плате. При ней несколько, более трех человек, приобретали автозапчасти в кредит. Оформлением кредитов занималась ОСОБА_8. Ни она, ни продавцы магазина не занимались оформлением документов для получения кредитов. Стол, за которым ОСОБА_8. оформляла документы на кредит находился в зале. К ОСОБА_8. приходили люди и спрашивали ОСОБА_8 и ОСОБА_3. После этого к ним подходили либо ОСОБА_8. либо ОСОБА_3. и они о чем-то общались. Она запомнила, что несколько раз в магазин приходила женщина, которую зовут ОСОБА_68. Она общалась со ОСОБА_8, ОСОБА_3 и также с ней и продавцами. Несколько раз ОСОБА_68 приходила с людьми, которых она знакомила с ОСОБА_8 и ОСОБА_3. Приблизительно несколько раз в неделю ОСОБА_8. оформляла в магазине документы, необходимые для получения кредита. Лично она выдавала только автотовары несколько раз по накладным, которые выписала ОСОБА_8. Она видела, что только ОСОБА_8. занималась оформлением документов для получения кредита. Она не подписывала какие-либо документы, которые необходимы для оформления кредитных договоров;
- показаниями допрошенных в судебном заседании свидетелей: ОСОБА_15., ОСОБА_35., ОСОБА_47., ОСОБА_43., ОСОБА_46., ОСОБА_16., ОСОБА_26., ОСОБА_31., ОСОБА_49., ОСОБА_48., ОСОБА_19., ОСОБА_40., ОСОБА_54., ОСОБА_63., ОСОБА_42., ОСОБА_33., ОСОБА_29., ОСОБА_44., ОСОБА_58., ОСОБА_22., ОСОБА_12., ОСОБА_37., ОСОБА_60., ОСОБА_51., ОСОБА_56., ОСОБА_62., ОСОБА_45., ОСОБА_59., ОСОБА_25, которые в полном объёме подтвердили свои показания, данные ими в ходе досудебного следствия (Т. 2 л.д. 21-22, 29-30, 32-33, 45-46, 59-60, 68-69, 107-108, 118-119, 132-133, 145-146, 183, 207-208, 219-220, 231-232, 245-246; Т. 3 л.д. 16-17, 55-56, 81-82, 105-106, 117-118, 132-133, 144-145, 182, 232-233, 275-276; Т. 4 л.д. 25-26, 68, 94, 170-171), из содержания которых следует, что каждый из указанных свидетелей в отдельности показал о том, что в имеющихся в материалах дела справках о доходах, выданных на их имя, указаны недостоверные данные о месте их работы и должности, где они никогда не работали. Договор кредитования с ДФ ОАО КБ «Промэкономбанк», как и договор залога они не заключали. Эти документы они не подписывали. Никто из их родственников не мог заключить кредитный договор без их ведома и согласия. В магазине по ул. Косиора, 48 в г. Днепропетровске ни один из свидетелей никогда не был и товар не приобретал. Акт приема-передачи товара, имеющийся в материалах дела на имя каждого из свидетелей, никогда они не подписывали. При этом свидетели пояснили, что ранее они приобретали в кредит различные бытовые товары в иных магазинах города Днепропетровска или хотели приобрести такой товар, для чего предоставляли представителям банков, которые находились в этих магазинах, копии своих паспортов и идентификационных номеров. Ни один из указанных свидетелей со ОСОБА_3, ОСОБА_8, ОСОБА_6 не знаком. С указанными гражданами никаких договоров не заключали. Такая организация, как ООО «Кредитные технологии - Днепр» им не знакома. В материалах кредитного дела выполнены не их подписи. Какие-либо денежные средства в счет погашения кредита с ДФ ОАО КБ «Промэкономбанк»свидетели не вносили, поскольку кредит в указанном банке не брали;
- показаниями свидетеля ОСОБА_70. в судебном заседании, который полностью подтвердил свои показания, данные им в ходе досудебного следствия (Т. 8 л.д. 146-147), о том, что с 2003 года он являлся директором общества с ограниченной ответственностью «Абсолют-Сталь». Юридический адрес предприятия и офис предприятия находится по ул. Гоголя, 15-а в г. Днепропетровске. В 2007 году на ООО «Абсолют-Сталь»работали следующие сотрудники - главный бухгалтер ОСОБА_71, заместитель директора ОСОБА_72, менеджер ОСОБА_73, бухгалтер ОСОБА_74, бухгалтер ОСОБА_75, зав. складом ОСОБА_76, менеджер ОСОБА_77, менеджер ОСОБА_78, менеджер ОСОБА_79, экспедитор ОСОБА_80., менеджер ОСОБА_81, экспедитор ОСОБА_82., экспедитор ОСОБА_83., бухгалтер ОСОБА_84., архитектор ОСОБА_85., экспедитор ОСОБА_86. В 2007 году граждане ОСОБА_58., ОСОБА_56., ОСОБА_35., ОСОБА_29. на ООО «Абсолют-Сталь»не работали и он не выдавал справки о заработной плате на их имя. Такие фамилии как ОСОБА_58., ОСОБА_56., ОСОБА_35., ОСОБА_29. ему не знакомы. В справках о заработной плате, которые предъявлены ему на обозрение, имеется фамилия ОСОБА_87. как директора ООО «Абсолют-Сталь». Данный человек ему не знаком и последний не являлся директором ООО «Абсолют-Сталь». ОСОБА_68 ему незнакома. ОСОБА_3 ему не знаком. Печать предприятия не терялась. С момента получения печати она на предприятии не менялась. На справках выполнена печать, похожая на оригинал печати ООО «Абсолют-Сталь». Бланк предприятия, который выполнен на справках о заработной плате, не соответствует бланку ООО «Абсолют-Сталь»;
- оглашёнными показаниями свидетеля ОСОБА_53., данными ею в ходе досудебного следствия о том, что приблизительно с 2005 года она является частным предпринимателем и работает на авторынке в г. Днепропетровске. Маркетологом в ЧПФ «Крок-М»она никогда не работала. Такое название как ЧПФ «Крок-М»слышит впервые. С ДФ ОАО КБ «Промэкономбанк»она договор кредитования не заключала, также как и договор залога. Эти документы она не подписывала. Никто из ее родственников не мог заключить кредитный договор без ее ведома и согласия. Какой-либо товар в магазине по ул. Косиора, 48 в г. Днепропетровске в августе 2007 года она не приобретала и в этом магазине вообще не была. Соответственно акт приема-передачи товара она не подписывала. Паспорт она не теряла. Копию паспорта и идентификационного номера она предоставляла в магазин «Эльдорадо»в какое-то представительство банка, когда она хотела оформить кредита. В выдаче кредита ей отказали, а копии указанных документов не возвратили. С гр. ОСОБА_3, ОСОБА_8, ОСОБА_6 она не знакома. С указанными гражданами она никаких договоров не заключала. Такая организация как ООО «Кредитные технологии - Днепр»ей не знакома. 04.12.2007 года ей пришло сообщение с ДФ ОАО КБ «Промэкономбанк». До этого она уведомления из ДФ ОАО КБ «Промэкономбанк»не получала. В документах кредитного дела, которые предъявлялись ей в банке на обозрение, выполнена не ее подпись (Т. 2 л.д. 158-159);
- оглашёнными показаниями свидетеля ОСОБА_21., данными им в ходе досудебного следствия, о том, что с 2005 года он работает грузчиком в ЧП «Малби». Менеджером в ЧП «Евротрастсервис»он никогда не работал. Такую фирму как ЧП «Евротрастсервис»он слышит впервые. Договор кредитования с ДФ ОАО КБ «Промэкономбанк»он не заключал, также как и договор залога. Эти документы он не подписывал. Никто из его родственников не мог заключить кредитный договор без его ведома и согласия. Какой-либо товар в магазине по ул. Косиора, 48 в г. Днепропетровске в июне 2007 года он не приобретал и в этом магазине вообще не был. Соответственно акт приема-передачи товара он не подписывал. Свой общегражданский паспорт он не терял. Копию паспорта и идентификационного номера он сдавал в феврале 2006 года в представительства трех банков в магазине «Эльдородо»на Победе в г. Днепропетровске, где он хотел оформить потребительский кредит. С гр. ОСОБА_3, ОСОБА_8, ОСОБА_6 он не знаком. С указанными гражданами он никаких договоров не заключал. Такая организация как ООО «Кредитные технологии-Днепр»ему не знакома. В начале декабря в г. Никополь ему пришло уведомление из ДФ ОАО КБ «Промэкономбанк». До этого он уведомления из банка о задолженности по кредиту не получал. В документах кредитного дела, которое предъявлено ему на обозрение, выполнены не его подписи, в этих документах он не расписывался. Данный кредит он не погашал, поскольку кредитный договор не заключал и о нем вообще не знал (Т. 3 л.д. 156-157);
- оглашёнными показаниями свидетеля ОСОБА_55., данными им в ходе досудебного следствия, о том, что с июня 2005 года он не работает. Менеджером по продажам в ООО «Оптима Медтрейд»он никогда не работал. Такое название как ООО «Оптима Медтрейд»слышит впервые. С ДФ ОАО КБ «Промэкономбанк»он договор кредитования не заключал, также как и договор залога. Эти документы он не подписывал. Никто из его родственников не мог заключить кредитный договор без его ведома и согласия. Какой-либо товар в магазине по ул. Косиора, 48 в г. Днепропетровске в августе 2007 года он не приобретал и в этом магазине вообще не был. Соответственно акт приема-передачи товара он не подписывал. Паспорт он не терял. Копию паспорта и идентификационного номера он предоставлял приблизительно в октябре-ноябре 2006 года в магазин «Эльдорадо»на ж/м «Победа»в какое-то представительство банка, где он оформлял кредит. С гр. ОСОБА_3, ОСОБА_8, ОСОБА_6 он не знаком. С указанными гражданами он никаких договоров не заключал. Такая организация как ООО «Кредитные технологии - Днепр»ему не знакома. Уведомления о необходимости погасить кредит с ДФ ОАО КБ «Промэкономбанк»он не получал (Т. 3 л.д. 194-195);
- оглашёнными показаниями свидетеля ОСОБА_34., данными им в ходе досудебного следствия, о том, что с мая 2007 года он работает на ООО «Аметиста». Менеджером в ООО «Гуллибат»он никогда не работал. О таком предприятии никогда не слышал. Договор кредитования с ДФ ОАО КБ «Промэкономбанк»он не заключал, также как и договор залога. Эти документы он не подписывал. Какой-либо товар в магазине по ул. Косиора, 48 в г. Днепропетровске в июле 2007 года он не приобретал. Соответственно акт приема-передачи товара он не подписывал. Свой общегражданский паспорт он не терял. Копии паспорта и идентификационного номера он в 2005 году сдавал по месту своей работы. Также он сдавал копии документов в магазины «Комфи», «Эльдорадо», где хотел оформлять потребительские кредиты. В выдаче кредита ему отказывали, однако копии документов он не забирал. С гр. ОСОБА_3, ОСОБА_8, ОСОБА_6 он не знаком. Какие-либо договора купли-продажи с гр. ОСОБА_3, ОСОБА_8, ОСОБА_6 он не заключал. Такая организация как ООО «Кредитные технологии - Днепр»ему не знакома. Представители ДФ ОАО КБ «Промэкономбанк»приезжали к нему домой в феврале 2008 года и он написал заявление о том, что не заключал кредитный договор. В материалах кредитного дела, которое предъявлено ему на обозрение, выполнены не его подписи, в этих документах он не расписывался. Какие-либо денежные средства в счет погашения кредита с ДФ ОАО КБ «Промэкономбанк»он не вносил, поскольку сам договор не заключал (Т. 4 л.д. 134-135);
- оглашёнными показаниями свидетеля ОСОБА_10., данными ею в ходе досудебного следствия, о том, что с 2005 года она работала в ЧП «Днепротехреверс» в должности бухгалтера. Бухгалтером ООО «Оптима Медтрейд»она никогда не работала. Такое название как ООО «Оптима Медтрейд»слышит впервые. С ДФ ОАО КБ «Промэкономбанк»договор кредитования не заключала, также как и договор залога. Эти документы она не подписывала. Никто из ее родственников не мог заключить кредитный договор без ее ведома и согласия. Какой-либо товар в магазине по ул. Косиора, 48 в г. Днепропетровске в марте 2007 года она не приобретала и в этом магазине вообще не была. Соответственно акт приема-передачи товара она не подписывала. Стройматериалы в кредит она не приобретала. Паспорт она не теряла. Копии паспорта и идентификационного номера она предоставляла в конце 2005 года по прежнему месту работы, в ЧП «Аскания Нова», директором которого является Федосюк Оксана Витальевна. Копии паспорта и идентификационного номера она также сдавала как бухгалтер в банк «Надра», «ТАСКОМЕРЦБАНК». С гр. ОСОБА_3, ОСОБА_8, ОСОБА_6 Мариной Степановной она не знакома. С указанными гражданами она никаких договоров не заключала. Такая организация как ООО «Кредитные технологии - Днепр»ей не знакома. 28.01.2008 года она получила письмо с ДФ ОАО КБ «Промэкономбанк»о наличии задолженности по кредиту, которого она не заключала. В материалах кредитного дела, которые предъявлены ей на обозрение, выполнены не ее подписи. Фотография на копии паспорта не ее, место ее регистрации на копии паспорта также не соответствует действительности. Какие-либо денежные средства в счет погашения этого кредита она не вносила, поскольку сам кредитный договор не заключала (Т. 4 л.д. 54-55);
- оглашёнными показаниями свидетеля ОСОБА_28., данными ею в ходе досудебного следствия, о том, что приблизительно с 1993 года она работает медсестрой во 2 городском роддоме. Менеджером по персоналу в ООО «Абсолют-Сталь»она никогда не работала. Такое название как ООО «Абсолют-Сталь»слышит впервые. С ДФ ОАО КБ «Промэкономбанк»она договор кредитования не заключала, также как и договор залога. Эти документы она не подписывала. Никто из ее родственников не мог заключить кредитный договор без ее ведома и согласия. Какой-либо товар в магазине по ул. Косиора, 48 в г. Днепропетровске в июле 2007 года она не приобретала и в этом магазине вообще не была. Соответственно акт приема-передачи товара она не подписывала. Свой паспорт она не теряла. Копию паспорта и идентификационного номера она предоставляла в конце декабре 2006 года в представительство «Альфа-банк», где она оформляла потребительский кредит в магазине «Эльдорадо»на просп. Кирова в г. Днепропетровске. Данный кредит она оплатила в полном объеме. С гр. ОСОБА_3, ОСОБА_8, ОСОБА_6 она не знакома. С указанными гражданами она никаких договоров не заключала. Такая организация как ООО «Кредитные технологии - Днепр»ей не знакома. С ДФ ОАО КБ «Промэкономбанк»ей какие-либо уведомления не приходили. В материалах кредитного дела, которое предъявлено ей на обозрение, выполнена не ее подпись, в этих документах она не расписывалась. Какие-либо денежные средства в счет погашения кредита ДФ ОАО КБ «Промэкономбанк»она не вносила (Т. 3 л.д. 42-43);
- оглашёнными показаниями свидетеля ОСОБА_39., данными им в ходе досудебного следствия, о том, что с апреля по июнь 2007 года он работал водителем на Углекислотном заводе. После этого официально он не трудоустраивался. Маркетологом в ООО «Оптима Медтрейд»он никогда не работал. Такую фирму как ООО «Оптима Медтрейд»он слышит впервые. С ДФ ОАО КБ «Промэкономбанк»он договор кредитования не заключал, также как и договор залога. Эти документы он не подписывал. Никто из его родственников не мог заключить кредитный договор без его ведома и согласия. Какой-либо товар в магазине по ул. Косиора, 48 в г. Днепропетровске в августе 2007 года он не приобретал и в этом магазине вообще не был. Соответственно акт приема-передачи товара он не подписывал. Свой общегражданский паспорт он не терял. Копию паспорта и идентификационного номера он сдавал только по месту своей работы. С гр. ОСОБА_3, ОСОБА_8, ОСОБА_6 он не знаком. С указанными гражданами он никаких договоров не заключал. Такая организация как ООО «Кредитные технологии-Днепр»ему не знакома. С ДФ ОАО КБ «Промэкономбанк»01.12.2007 года ему пришло сообщение. До этого он уведомления из банка о задолженности по кредиту не получал (Т. 2 л.д. 95-96);
- оглашенными показаниями свидетеля ОСОБА_9., данными им в ходе досудебного следствия, о том, что с 20.11.2000 года он зарегистрировался частным предпринимателем и более нигде не трудоустраивался. Менеджером отдела продаж в ЧП «Димтрекс»он никогда не работал. Договор кредитования с ДФ ОАО КБ «Промэкономбанк»он не заключал, также как и договор залога. Эти документы он не подписывал. Какой-либо товар в магазине по ул. Косиора, 48 в г. Днепропетровске в марте 2007 года он не приобретал. Соответственно акт приема-передачи товара он не подписывал. Свой общегражданский паспорт он не терял. Копии паспорта и идентификационного номера он сдавал во многие банковские учреждения и аптеки, куда он поставляет как частный предприниматель медицинские товары. С гр. ОСОБА_3, ОСОБА_8, ОСОБА_6 он не знаком. С указанными гражданами он никаких договоров не заключал. Такая организация как ООО «Кредитные технологии-Днепр»ему не знакома. Из ДФ ОАО КБ «Промэкономбанк»он уведомление о необходимости погасить потребительский кредит получал. В материалах кредитного дела выполнены не его подписи, в этих документах он не расписывался. Какие-либо денежные средства в счет погашения кредита с ДФ ОАО КБ «Промэкономбанк»он не вносил, поскольку сам договор не заключал (Т. 4 л.д. 106-107);
- оглашенными показаниями свидетеля ОСОБА_36., данными им в ходе досудебного следствия, о том, что в 2001 году он поступил в Приднепровскую государственную академию строительства и архитектуры, которую окончил в 2006 году и поступил в аспирантуру. За время своей учебы он работал в период времени с 2004 по 2006 год охранником в «Днепрогазе», более нигде он официально не трудоустраивался. По трудовому договору с ЧП ОСОБА_37 он никогда не работал и о ней слышит впервые. С ДФ ОАО КБ «Промэкономбанк»он договор кредитования не заключал, также как и договор залога. Эти документы он не подписывал. Какой-либо товар в магазине по ул. Косиора, 48 в г. Днепропетровске в августе 2007 года он не приобретал и в этом магазине вообще не был. Соответственно акт приема-передачи товара он не подписывал. Паспорт он никогда не терял, копии паспорта он сдавал в банковские учреждения, в Приднепровскую государственную академию строительства и архитектуры. Какие-либо договора купли-продажи с гр. ОСОБА_3, ОСОБА_8, ОСОБА_6 он не заключал. Такая организация как ООО «Кредитные технологии-Днепр»ему не знакома (Т. 2 л.д. 1-2);
- оглашёнными показаниями свидетеля ОСОБА_38., данными им в ходе досудебного следствия, о том, что с января 2007 года он работал электромонтером в ГП НПК «Электровозостроение». Менеджером в ООО «Ривьера-Приват»он никогда не работал. Такую фирму как ООО «Ривьера-Приват»слышит впервые. С ДФ ОАО КБ «Промэкономбанк»он договор кредитования не заключал, также как и договор залога. Эти документы он не подписывал. Никто из его родственников не мог заключить кредитный договор без его ведома и согласия. Какой-либо товар в магазине по ул. Косиора, 48 в г. Днепропетровске в августе 2007 года он не приобретал. Соответственно акт приема-передачи товара он не подписывал. Свой общегражданский паспорт он не терял. Копию паспорта и идентификационного номера он предоставлял в Правексбанк, Альфабанк, Приватбанк, где заключал потребительские кредиты. С гр. ОСОБА_3, ОСОБА_8, ОСОБА_6 он не знаком. С указанными гражданами он никаких договоров не заключал. Такая организация как ООО «Кредитные технологии-Днепр»ему не знакома. С ДФ ОАО КБ «Промэкономбанк»уведомлений о необходимости погасить потребительский кредит он не получал. В материалах кредитного дела, которое предъявлено ему на обозрение, выполнена не его подпись, в этих документах он не расписывался. Какие-либо денежные средства в счет погашения кредита с ДФ ОАО КБ «Промэкономбанк»он не вносил, поскольку сам договор не заключал (Т. 3 л.д. 194-195);
- оглашёнными показаниями свидетеля ОСОБА_61., данными ею в ходе досудебного следствия, о том, что с 1998 она работала в ГП «Днепропетровский институт землеустройства». Менеджером в ООО «Гуллибат»она никогда не работала. Договор кредитования с ДФ ОАО КБ «Промэкономбанк»она не заключала, также как и договор залога. Эти документы она не подписывала. Какой-либо товар в магазине по ул. Косиора, 48 в г. Днепропетровске в сентябре 2007 года она не приобретала. Соответственно акт приема-передачи товара она не подписывала. Свой общегражданский паспорт она не теряла. Копии паспорта и идентификационного номера она сдавала в представительство КБ «Приватбанк», когда она оформляла потребительские кредиты в магазинах «АБВ-Техника»и «Домотехника»приблизительно в 2004-2005 г.г. С гр. ОСОБА_3, ОСОБА_8, ОСОБА_6 Мариной Степановной она не знакома. С указанными гражданами она никаких договоров не заключала. Такая организация как ООО «Кредитные технологии-Днепр»ей не знакома. Представители ДФ ОАО КБ «Промэкономбанк»приезжали к ней домой в феврале 2008 года и она написала заявление о том, что не заключала кредитный договор. В материалах кредитного дела, которое предъявлено ей на обозрение, выполнены не ее подписи, в этих документах она не расписывалась. Какие-либо денежные средства в счет погашения кредита с ДФ ОАО КБ «Промэкономбанк»она не вносила, поскольку сам договор не заключала (Т. 4 л.д. 120-121);
- оглашёнными показаниями свидетеля ОСОБА_30., данными им в ходе досудебного следствия, о том, что с декабря 2007 года он зарегистрировался как частный предприниматель. До этого он работал на СТО «Тойота». Менеджером по сбыту в ООО «Оптима Медтрейд»он никогда не работал. О таком предприятии никогда не слышал. Договор кредитования с ДФ ОАО КБ «Промэкономбанк»он не заключал, также как и договор залога. Эти документы он не подписывал. Какой-либо товар в магазине по ул. Косиора, 48 в г. Днепропетровске в июле 2007 года он не приобретал. Соответственно акт приема-передачи товара он не подписывал. Свой общегражданский паспорт он не терял. Копии паспорта и идентификационного номера он сдавал в «Правексбанк»в магазине «Эльдорадо», а также в КБ «Приватбанк», когда он оформлял потребительские кредиты. С гр. ОСОБА_3, ОСОБА_8, ОСОБА_6 он не знаком. С указанными гражданами он никаких договоров не заключал. Такая организация как ООО «Кредитные технологии-Днепр»ему не знакома. Представители ДФ ОАО КБ «Промэкономбанк»приезжали к нему домой в январе 2008 года. После этого он ездил в ДФ ОАО КБ «Промэкономбанк», где написал заявление о том, что он не заключал кредитный договор. В материалах кредитного дела, которое предъявлено ему на обозрение, выполнены не его подписи, в этих документах он не расписывался. Кроме того, на копии паспорта имеется не его фотография и не верно указано место жительства. Какие-либо денежные средства в счет погашения кредита с ДФ ОАО КБ «Промэкономбанк»он не вносил, поскольку сам договор не заключал (Т. 4 л.д. 146-147);
- оглашёнными показаниями свидетеля ОСОБА_36., данными им в ходе досудебного следствия, о том, что с 2005 года до июня 2007 года он работал опрессовщиком на кабельном заводе, а с августа 2007 года - он работал в охранной фирме «Грифон». Менеджером по продажам в ООО «Оптима-Медтрейд»он никогда не работал. Такую фирму как ООО «Оптима-Медтрейд»слышит впервые. С ДФ ОАО КБ «Промэкономбанк»он договор кредитования не заключал, также как и договор залога. Эти документы он не подписывал. Никто из его родственников не мог заключить кредитный договор без его ведома и согласия. Какой-либо товар в магазине по ул. Косиора, 48 в г. Днепропетровске в июле 2007 года он не приобретал. Соответственно акт приема-передачи товара не подписывал. Свой общегражданский паспорт он не терял. Копию паспорта и идентификационного номера он сдавал по месту работы. С гр. ОСОБА_3, ОСОБА_8, ОСОБА_6 он не знаком. С указанными гражданами он никаких договоров не заключал. Такая организация как ООО «Кредитные технологии-Днепр»ему не знакома. Он получил в конце ноября 2007 года из ДФ ОАО КБ «Промэкономбанк»сообщение о задолженности по кредитному договору. В материалах кредитного дела, которое предъявлено ему на обозрение, выполнены не его подписи, в этих документах он не расписывался. Какие-либо денежные средства в счет погашения кредита с ДФ ОАО КБ «Промэкономбанк»он не вносил, поскольку сам договор не заключал (Т. 3 л.д. 67-68);
- оглашёнными показаниями свидетеля ОСОБА_24., данными ею в ходе досудебного следствия, о том, что с 21.02.2005 года она работала в ГНИ по г. Днепродзержинску в должности начальника управления налогообложения физических лиц. Начальником отдела сбыта ООО «Ривьера Приват» она никогда не работала. Такое название как ООО «Ривьера Приват»слышит впервые. Договор кредитования с ДФ ОАО КБ «Промэкономбанк»она не заключала, также как и договор залога. Эти документы она не подписывала. Никто из ее родственников не мог заключить кредитный договор без ее ведома и согласия. Какой-либо товар в магазине по ул. Косиора, 48 в г. Днепропетровске в июне 2007 года она не приобретала и в этом магазине вообще не была. Соответственно акт приема-передачи товара она не подписывала. Паспорт и идентификационный номер она не теряла. Копию паспорта и идентификационного номера она предоставляла приблизительно в конце 2006 года в магазин «Эльдорадо»на просп. Кирова в г. Днепропетровске в представительства банка «Ренессанс Капитал»и «Русский стандарт», где она оформляла потребительский кредит. Один из банков ей отказал в выдаче кредита, какой именно не помнит. Копии своих документов она не забирала. С гр. ОСОБА_3, ОСОБА_8, ОСОБА_6 она не знакома. С указанными гражданами она никаких договоров не заключала. Такая организация как ООО «Кредитные технологии-Днепр»ей не знакома. Ей приходило письменное сообщение о необходимости погасить кредит с ДФ ОАО КБ «Промэкономбанк». Какие-либо денежные средства в счет погашения кредита она не вносила, поскольку сам кредитный договор не заключала. Подписи в материалах кредитного дела выполнены не ею. На копии паспорта имеется фотография незнакомой ей женщины и в штампе прописки не верно указан адрес - просп. Пушкина, 9/37, а она прописана просп. Пушкина, 19/23 (Т. 8 л.д. 166-167);
- оглашёнными показаниями свидетеля ОСОБА_23., данными им в ходе досудебного следствия, о том, что с 2004 года он работал сборщиком на ОАО «Днепрошина». Помощником руководителя в ООО «Ривьера Приват»он никогда не работал. Такую фирму как ООО «Ривьера Приват»слышит впервые. Договор кредитования с ДФ ОАО КБ «Промэкономбанк»он не заключал, также как и договор залога. Эти документы он не подписывал. Никто из его родственников не мог заключить кредитный договор без его ведома и согласия. Какой-либо товар в магазине по ул. Косиора, 48 в г. Днепропетровске в июне 2007 года он не приобретал и в этом магазине вообще не был. Соответственно акт приема-передачи товара он не подписывал. Свой общегражданский паспорт он не терял. Копию паспорта и идентификационного номера он сдавал в 2006-2007 годах в представительства КБ «Приватбанк», «Альфа-банк», когда в магазинах он оформлял потребительские кредиты. В указанных банках потребительские кредиты он уже погасил. С гр. ОСОБА_3, ОСОБА_8, ОСОБА_6 он не знаком. С указанными гражданами он никаких договоров не заключал. Такая организация как ООО «Кредитные технологии-Днепр»ему не знакома. 14 февраля 2008 года ему пришло сообщение из ДФ ОАО КБ «Промэкономбанк». До этого он уведомления из банка о задолженности по кредиту не получал. В банке он написал заявление о том, что кредит в КБ «Промэкономбанк»он не заключал. В материалах кредитного дела, которое предъявлено ему на обозрение, он не расписывался ни на одном документе. Кроме того, на копии паспорта имеется не его фотография, а также не правильно указан адрес его регистрации (Т. 4 л.д. 158-159);
- оглашёнными показаниями свидетеля ОСОБА_50., данными ею в ходе досудебного следствия, о том, что приблизительно с 2005 года она является частным предпринимателем. Менеджером в ООО «Ривьера-Приват»она никогда не работала. Такое название как ООО «Ривьера-Приват»слышит впервые. Договор кредитования с ДФ ОАО КБ «Промэкономбанк»она не заключала, также как и договор залога. Эти документы она не подписывала. Никто из ее родственников не мог заключить кредитный договор без ее ведома и согласия. Какой-либо товар в магазине по ул. Косиора, 48 в г. Днепропетровске в августе 2007 года она не приобретала и в этом магазине вообще не была. Соответственно акт приема-передачи товара она не подписывала. Паспорт она не теряла. Копию паспорта и идентификационного номера она предоставляла в «Альфа-банк»в декабре 2006 года, где у нее оформлен потребительский кредит. Тогда она покупала продукцию в магазине «Эльдорадо»на пл. Островского в г. Днепропетровске. С гр. ОСОБА_3, ОСОБА_8, ОСОБА_6 она не знакома. С указанными гражданами она никаких договоров не заключала. Такая организация как ООО «Кредитные технологии-Днепр»ей не знакома. В начале декабря ей пришло сообщение из ДФ ОАО КБ «Промэкономбанк»указанного банка о задолженности по кредиту, который она не заключала. До этого она уведомления из ДФ ОАО КБ «Промэкономбанк»не получала. В документах кредитного дела, которые предъявлялись ей в банке на обозрение, выполнена не ее подпись. Какие-либо денежные средства в счет погашения кредита она не вносила. В этих документах она не расписывалась и паркет по накладной (счету) она не получала (Т. 3 л.д. 1-2);
- оглашёнными показаниями свидетеля ОСОБА_17., данными им в ходе досудебного следствия, о том, что приблизительно с 2002 года он являлся директором ЧП «Днепросантехсервис». Менеджером в ООО «Ривьера-Приват»он никогда не работал. Такую фирму как ООО «Ривьера-Приват»слышит впервые. Договор кредитования с ДФ ОАО КБ «Промэкономбанк»он не заключал, также как и договор залога. Эти документы он не подписывал. Никто из его родственников не мог заключить кредитный договор без его ведома и согласия. Какой-либо товар в магазине по ул. Косиора, 48 в г. Днепропетровске в мае 2007 года он не приобретал. Соответственно акт приема-передачи товара он не подписывал. Свой общегражданский паспорт он не терял. Копию паспорта и идентификационного номера он предоставлял в Альфабанк, Дельтабанк, Аваль, Русский стандарт, Прокредитбанк, Приватбанк, Правексбанк, где он заключал кредитные договора. С гр. ОСОБА_3, ОСОБА_8, ОСОБА_6 он не знаком. С указанными гражданами он никаких договоров не заключал. Такая организация как ООО «Кредитные технологии-Днепр»ему неизвестна. Из ДФ ОАО КБ «Промэкономбанк»он получил уведомление о необходимости погасить потребительский кредит в конце декабря 2007 года. В материалах кредитного дела, которое предъявлено ему на обозрение, выполнена не его подпись, в этих документах он не расписывался. Какие-либо денежные средства в счет погашения кредита с ДФ ОАО КБ «Промэкономбанк»он не вносил, поскольку сам договор не заключал (Т. 3 л.д. 207-208);
- оглашёнными показаниями свидетеля ОСОБА_11, данными ею в ходе досудебного следствия, о том, что приблизительно с 2004 года она работала финансовым управляющим в ООО НПФ «Технокредо». Менеджером по персоналу в ООО «Оптима Медтрейд»он никогда не работал. Такую фирму как ООО «Оптима Медтрейд»она слышит впервые. Договор кредитования с ДФ ОАО КБ «Промэкономбанк»она не заключала, также как и договор залога. Эти документы она не подписывала. Никто из ее родственников не мог заключить кредитный договор без ее ведома и согласия. Какой-либо товар в магазине по ул. Косиора, 48 в г. Днепропетровске в марте 2007 года она не приобретала. Соответственно акт приема-передачи товара она не подписывала. Свой общегражданский паспорт она не теряла. Копию паспорта и идентификационного номера она предоставляла в представительства «Промэкономбанк»и «Дельтабанк»в магазине «Новая линия»приблизительно в марте 2007 года, когда хотела оформить кредит. В этих банках ей отказали в выдаче потребительского кредита, однако копии ее документов не вернули. С гр. ОСОБА_3, ОСОБА_8, ОСОБА_6 она не знакома. С указанными гражданами она никаких договоров не заключала. Такая организация как ООО «Кредитные технологии-Днепр»ей незнакома. Из ДФ ОАО КБ «Промэкономбанк»она получила уведомление о необходимости погасить потребительский кредит 26.12.2007 года. В материалах кредитного дела, которое предъявлено ей на обозрение, выполнена не ее подпись, в этих документах она не расписывалась. Какие-либо денежные средства в счет погашения кредита с ДФ ОАО КБ «Промэкономбанк»она не вносила, поскольку сам договор не заключала. Фотография на копии паспорта, который имеется в кредитном деле, не ее (Т. 3 л.д. 219-220);
- оглашёнными показаниями свидетеля ОСОБА_27., данными им в ходе досудебного следствия, о том, что с 1995 года он работал на ЧФ «Сибис», сначала в должности исполнительного директора, а с 1997 года - генеральным директором фирмы, и являлся собственником предприятия. Начальником отдела сбыта ЧП «Метро-Корд СВ»он никогда не работал. Такое название как ЧП «Метро-Корд СВ»слышит впервые. Договор кредитования с ДФ ОАО КБ «Промэкономбанк»он не заключал, также как и договор залога. Эти документы он не подписывал. Никто из его родственников не мог заключить кредитный договор без его ведома и согласия. Какой-либо товар в магазине по ул. Косиора, 48 в г. Днепропетровске в июле 2007 года он не приобретал и в этом магазине вообще не был. Соответственно акт приема-передачи товара он не подписывал. Копию паспорта и идентификационного номера он предоставлял приблизительно 28-29 декабря 2006 года в магазин «Эльдорадо»на просп. Кирова в г. Днепропетровске в какое-то представительство банка, где он хотел оформить потребительский кредит. В выдаче кредита ему отказали, однако копия паспорта и идентификационного номера остались у сотрудника банка. Паспорт он менял трижды - один по утере, два паспорта по причине приведения в негодность. С гр. ОСОБА_3, ОСОБА_8, ОСОБА_6 он не знаком. С указанными гражданами он никаких договоров не заключал. Такая организация как ООО «Кредитные технологии-Днепр»ему не знакома. Из ДФ ОАО КБ «Промэкономбанк»ему звонили сотрудники службы безопасности банка. Какие-либо денежные средства в счет погашения кредита он не вносил, поскольку сам кредитный договор не заключал. Подписи в материалах кредитного дела выполнены не им. На копии паспорта имеется фотография незнакомого ему мужчины и в штампе прописки не верно указан адрес - АДРЕСА_4 а он прописан по пер. АДРЕСА_5 (Т. 8 л.д. 178-179);
- оглашёнными показаниями свидетеля ОСОБА_18., данными им в ходе досудебного следствия, о том, что с 2003-2004 годов он официально нигде не трудоустраивался. Менеджером в ООО «Евротрастсервис»он никогда не работал. Такую фирму как ООО «Евротрастсервис»слышит впервые. Договор кредитования с ДФ ОАО КБ «Промэкономбанк»он не заключал, также как и договор залога. Эти документы он не подписывал. Какой-либо товар в магазине по ул. Косиора, 48 в г. Днепропетровске в мае 2007 года он не приобретал. Соответственно акт приема-передачи товара он не подписывал. Свой общегражданский паспорт он утерял в декабре 2006 года, также как и идентификационный код. Заявление об утере паспорта в милицию он не подавал. Идентификационный код он сразу же восстановил и получил его дубликат. Копию паспорта и идентификационного номера он в последние два года никуда не предоставлял. С гр. ОСОБА_3, ОСОБА_8, ОСОБА_6 он не знаком. С указанными гражданами он никаких договоров не заключал. Такая организация как ООО «Кредитные технологии-Днепр» ему неизвестна. В материалах кредитного дела, которое предъявлено ему на обозрение, выполнена не его подпись, в этих документах он не расписывался. На копии паспорта находится не его фотография, а также исправлен домашний адрес. Какие-либо денежные средства в счет погашения кредита с ДФ ОАО КБ «Промэкономбанк»он не вносил, поскольку сам договор он не заключал (Т. 4 л.д. 13-14);
- оглашёнными показаниями свидетелей ОСОБА_32., ОСОБА_57., ОСОБА_14., ОСОБА_13., ОСОБА_20., ОСОБА_52., данными ими в ходе досудебного следствия, которые каждый в отдельности дали показания, аналогичные по своей сути показаниям предыдущих свидетелей, в частности о том, что договора кредитования с ДФ ОАО КБ «Промэкономбанк»они не заключали, какой-либо товар в магазине по ул. Косиора, 48 в г. Днепропетровске не приобретали и с гр. ОСОБА_3, ОСОБА_8., ОСОБА_6 не знакомы, с ними какие-либо договора не заключали (Т. 2 л.д. 170-171; Т. 3 л.д. 93-94, 245-246; Т. 4 л.д. 1-2, 41, 79-80);
- актом документальной проверки, проведенной ООО «Кредитные технологии - Днепр»от 29.11.2007 года, своевременности и полноты выполнения условий по кредитным договорам, где продавцами товаров выступали ЧП ОСОБА_8., ООО «Квин», ЧП ОСОБА_6, ЧП ОСОБА_3., из которого следует, что по вышеуказанным кредитным договорам имеется систематическое их невыполнение в результате чего возникла задолженность по погашению тел кредитов (Т. 1 л.д. 102-108);
- заключением технико-криминалистической экспертизы № 69/06-63 от 21.12.2007 года, согласно которой оттиски печати ЧП фирма «Крок-М»в справках о доходах на имя ОСОБА_92, ОСОБА_43, ОСОБА_45, ОСОБА_53, ОСОБА_57, ОСОБА_59, оттиски печати ООО «Гулибат» в справках о доходах на имя ОСОБА_88, ОСОБА_89, ОСОБА_16, ОСОБА_90, ОСОБА_91, ОСОБА_34, ОСОБА_37, ОСОБА_93, ОСОБА_47, ОСОБА_61, оттиски печати ЧП «Агромаркет»в справках о доходах на имя ОСОБА_94, ОСОБА_95, ОСОБА_96, ОСОБА_97, оттиски печати ООО «Оптима Медтрейд»в справках о доходах на имя ОСОБА_98, ОСОБА_11, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_99, ОСОБА_100, ОСОБА_101, ОСОБА_30, ОСОБА_102, ОСОБА_36, ОСОБА_39, ОСОБА_40, ОСОБА_51, ОСОБА_52, ОСОБА_55, ОСОБА_63, оттиски печати ЧП «Евротрастсервис»в справках о доходах на имя ОСОБА_103, ОСОБА_18, ОСОБА_104, ОСОБА_20, ОСОБА_105, ОСОБА_21, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_42, ОСОБА_106, ОСОБА_49, ОСОБА_107, оттиски печати ООО «Квин»в справках о доходах на имя ОСОБА_3, ОСОБА_108, ОСОБА_109, ОСОБА_110, ОСОБА_6, ОСОБА_111, ОСОБА_112, оттиски печати ООО «Абсолют-Сталь»в справках о доходах на имя ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_35, ОСОБА_56, ОСОБА_58, оттиски печати ООО «ПБ Проект С»в справках о доходах на имя ОСОБА_113, ОСОБА_114, ОСОБА_115, ОСОБА_116, ОСОБА_117, ОСОБА_118, ОСОБА_38, ОСОБА_48, ОСОБА_119, оттиски печати ЧП «Метро-Корд СВ»в справках о доходах на имя ОСОБА_120, ОСОБА_121, ОСОБА_27, ОСОБА_26, ОСОБА_122, ОСОБА_123, ОСОБА_46, ОСОБА_124, оттиски печати ООО «Ривьера-Приват»в справках о доходах на имя ОСОБА_17, ОСОБА_19, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_125, ОСОБА_41, ОСОБА_44, ОСОБА_126, ОСОБА_50, ОСОБА_127, ОСОБА_54, ОСОБА_60, ОСОБА_128, ОСОБА_38 нанесены рельефным клише высокой печати (Т. 1 л.д. 185-196);
- информацией ГНА в Днепропетровской области от 29.12.2007 года о доходах и месте работы за период с 01.01.2006 года по 30.09.2007 года в отношении граждан ОСОБА_42, ОСОБА_53, ОСОБА_21, ОСОБА_55, ОСОБА_32, ОСОБА_46, ОСОБА_34, ОСОБА_10, ОСОБА_15, ОСОБА_35, ОСОБА_28, ОСОБА_45, ОСОБА_57, ОСОБА_39, ОСОБА_14, ОСОБА_33, ОСОБА_54, ОСОБА_41, ОСОБА_47, ОСОБА_43, ОСОБА_44, ОСОБА_129, ОСОБА_9, ОСОБА_29, ОСОБА_63, ОСОБА_20, ОСОБА_19, ОСОБА_52, ОСОБА_48, ОСОБА_38, ОСОБА_36, ОСОБА_38, ОСОБА_12, ОСОБА_61, ОСОБА_30, ОСОБА_36, ОСОБА_40, ОСОБА_51, ОСОБА_31, ОСОБА_16, ОСОБА_49, ОСОБА_58, ОСОБА_24, ОСОБА_23, ОСОБА_26, ОСОБА_130, ОСОБА_50, ОСОБА_17, ОСОБА_11, ОСОБА_27, ОСОБА_25, содержание которой в полной мере опровергает данные, содержащиеся в кредитных делах ДФ ОАО КБ «Промэкономбанк»в отношении этих граждан и подтверждает фальсификацию сведений при выдаче кредитов в магазине по ул. Косиора, 48 в г.Днепропетровске (Т. 5 л.д. 10-174, 177-181);
- вещественными доказательствами по делу, которыми признаны:
· Договор о сотрудничестве от 05.06.2007 года между ООО «Кредитные технологии Днепр»(поручитель) и ЧП ОСОБА_3. (продавец). Согласно п. 1.2 договора продавец обязуется идентифицировать покупателя при отпуске ему товаров, проданных в кредит (п. 1.2.1 - товар может получить только то лицо, которое подписало документы для получения кредита);
· Договор о сотрудничестве между ООО «Кредитные технологии Днепр» (поручитель) и ЧП ОСОБА_8. (продавец). Согласно п. 1.2 договора продавец обязуется проверить документы лица, покупающего товары в кредит (заёмщика), при оформлении кредита (п. 1.2.1 - паспорт заёмщика должен соответствовать установленному образцу паспорта гражданина Украины, п. 1.2.2 - должен принадлежать лицу, которое его предъявляет, п. 1.2.3 - копии документов должны соответствовать оригиналам и должны быть заверены «мокрой»подписью заёмщика);
· Договор о сотрудничестве от 17.04.2007 года между ООО «Кредитные технологии Днепр»(поручитель) и ЧП ОСОБА_6 (продавец). Согласно п. 1.2 договора продавец обязуется проверить документы лица, покупающего товары в кредит (заёмщика), при оформлении кредита (п. 1.2.1 - паспорт заёмщика должен соответствовать установленному образцу паспорта гражданина Украины, п. 1.2.2 - должен принадлежать лицу, которое его предъявляет, п. 1.2.3 - копии документов должны соответствовать оригиналам и должны быть заверены «мокрой»подписью заёмщика);
· Договор о сотрудничестве от 14.03.2007 года между ООО «Кредитные технологии Днепр»(поручитель) и ООО «Квин»(продавец) в лице его директора ОСОБА_3. Согласно п. 1.2 договора продавец обязуется проверить документы лица, покупающего товары в кредит (заёмщика), при оформлении кредита (п. 1.2.1 - паспорт заёмщика должен соответствовать установленному образцу паспорта гражданина Украины, п. 1.2.2 - должен принадлежать лицу, которое его предъявляет, п. 1.2.3 - копии документов должны соответствовать оригиналам и должны быть заверены «мокрой» подписью заёмщика);
· Генеральное соглашение от 20.09.2006 года между ДФ ОАО КБ «Промэкономбанк»и ООО «Кредитные технологии Днепр»;
· Договор залога имущественных прав от 20.09.2006 года между ДФ ОАО КБ «Промэкономбанк»и ООО «Кредитные технологии Днепр»;
· Реестр о движении денежных средств по расчетному счету № НОМЕР_1 частного предпринимателя ОСОБА_6 (ИНН НОМЕР_3) в период времени с 01.01.2007 года по 04.12.2007 года;
· Реестр о движении денежных средств по расчетному счету № НОМЕР_2 частного предпринимателя ОСОБА_3 (ИНН НОМЕР_4) в период времени с 01.01.2007 года по 04.12.2007 года;
· Реестр о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Квин»(ЕГРПОУ 32457249) № 26007050400106 в период времени с 01.01.2007 года по 04.12.2007 года;
· Устав ООО «Квин»;
· Приказ № 13 по ООО «Квин»от 01.11.2006 года о принятии ОСОБА_3. на должность коммерческого директора предприятия;
· Карточка с образцами подписи и печати ООО «Квин»от 13.03.2007 года;
· Форма 1 ДФ ООО «Квин» за 3 квартал 2006 года;
· Форма 1 ДФ ООО «Квин» за 4 квартал 2006 года;
· Форма 1 ДФ ООО «Квин» за 1 квартал 2007 года;
· Доверенность ОСОБА_6 от 20.04.2007 года;
· Расчет суммы страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование ООО «Квин»за январь 2007 (приложение 23);
· Расчет суммы страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование ООО «Квин»за февраль 2007 (приложение 23);
· Реестр должников по претензиям;
· Форма 1 на получение паспорта на ОСОБА_15.;
· Форма 1 на получение паспорта на ОСОБА_45.;
· Форма 1 на получение паспорта на ОСОБА_33.;
· Форма 1 на получение паспорта на ОСОБА_60.;
· Форма 1 на получение паспорта на ОСОБА_16.;
· Форма 1 на получение паспорта на ОСОБА_25.;
· Форма 1 на получение паспорта на ОСОБА_28.;
· Форма 1 на получение паспорта на ОСОБА_55.;
· Форма 1 на получение паспорта на ОСОБА_53.;
· Форма 1 на получение паспорта на ОСОБА_62.;
· Форма 1 на получение паспорта на ОСОБА_40.;
· Форма 1 на получение паспорта на ОСОБА_18.;
· Форма 1 на получение паспорта на ОСОБА_21.;
· Форма 1 на получение паспорта на ОСОБА_36.;
· Форма 1 на получение паспорта на ОСОБА_35.;
· Форма 1 на получение паспорта на ОСОБА_41.;
· Форма 1 на получение паспорта на ОСОБА_29.;
· Форма 1 на получение паспорта на ОСОБА_63.;
· Форма 1 на получение паспорта на ОСОБА_61.;
· Форма 1 на получение паспорта на ОСОБА_19.;
· Форма 1 на получение паспорта на ОСОБА_17.;
· Форма 1 на получение паспорта на ОСОБА_26.;
· Форма 1 на получение паспорта на ОСОБА_43.;
· Форма 1 на получение паспорта на ОСОБА_32.;
· Форма 1 на получение паспорта на ОСОБА_46.;
· Форма 1 на получение паспорта на ОСОБА_57.;
· Форма 1 на получение паспорта на ОСОБА_31.;
· Форма 1 на получение паспорта на ОСОБА_39.;
· Форма 1 на получение паспорта на ОСОБА_47.;
· Форма 1 на получение паспорта на ОСОБА_34.;
· Форма 1 на получение паспорта на ОСОБА_14.;
· Форма 1 на получение паспорта на ОСОБА_44.;
· Форма 1 на получение паспорта на ОСОБА_91.;
· Форма 1 на получение паспорта на ОСОБА_11;
· Форма 1 на получение паспорта на ОСОБА_51.;
· Форма 1 на получение паспорта на ОСОБА_22.;
· Форма 1 на получение паспорта на ОСОБА_131.;
· Форма 1 на получение паспорта на ОСОБА_132.;
· Форма 1 на получение паспорта на ОСОБА_133.;
· Форма 1 на получение паспорта на ОСОБА_134.;
· Форма 1 на получение паспорта на ОСОБА_135.;
· Форма 1 на получение паспорта на ОСОБА_42.;
· Форма 1 на получение паспорта на ОСОБА_48.;
· Форма 1 на получение паспорта на ОСОБА_49.;
· Форма 1 на получение паспорта на ОСОБА_136.;
· Форма 1 на получение паспорта на ОСОБА_137.;
· Форма 1 на получение паспорта на ОСОБА_138.;
· Форма 1 на получение паспорта на ОСОБА_27.;
· Форма 1 на получение паспорта на ОСОБА_54.;
· Форма 1 на получение паспорта на ОСОБА_30.;
· Форма 1 на получение паспорта на ОСОБА_139.;
· Форма 1 на получение паспорта на ОСОБА_140.;
· Форма 1 на получение паспорта на ОСОБА_38.;
· Форма 1 на получение паспорта на ОСОБА_37.;
· Форма 1 на получение паспорта на ОСОБА_23.;
· Форм 1 на получение паспорта на ОСОБА_20.;
· Кредитное дело ДФ ОАО КБ «Промэкономбанк»гр. ОСОБА_36., а именно:
- разрешение на выдачу кредита на 1 листе;
- сообщение гр. ОСОБА_36. на 1 листе;
- договор кредитования № 1.0583 от 01.08.2007 года с ОСОБА_36. на 1 листе;
- копия акта приема-передачи на 1 листе;
- копия паспорта на 2 листах;
- копия трудового договора на 1 листе;
- копия свидетельства о госрегистрации ФЛП ОСОБА_37. на 1 листе;
- копия свидетельства об уплате единого налога на 1 листе;
- справка о доходах гр. ОСОБА_36. на 1 листе;
- копия паспорта и идентификационного номера ОСОБА_36. на 1 листе;
- заявка-анкета на получение кредита на 1 листе;
- предупреждение на 1 листе;
- уведомление ОСОБА_36. на 1 листе;
- счет № 51\7 от 31.07.2007 года на 1 листе;
- акт приема-передачи от 07.08.2007 года на 1 листе;
- заключение об оценке финансового состояния заемщика на 1 листе;
· Кредитное дело ДФ ОАО КБ «Промэкономбанк»гр. ОСОБА_47., а именно:
- договор кредитования № 1.0.623 от 15.08.2007 года с ОСОБА_47. на 1 листе;
- копия паспорта и идентификационного номера ОСОБА_47. на 1 листе;
- справка о доходах гр. ОСОБА_47. на 1 листе;
- заявка-анкета на получение кредита на 1 листе;
- уведомление ОСОБА_47. на 1 листе;
- разрешение на выдачу кредита на 1 листе;
- счет № 72\7 от 14.08.2007 года на 1 листе;
- акт приема-передачи от 21.08.2007 года на 1 листе;
- заключение об оценке финансового состояния заемщика на 1 листе;
· Кредитное дело ДФ ОАО КБ «Промэкономбанк»гр. ОСОБА_63., а именно:
- разрешение на выдачу кредита на 1 листе;
- договор кредитования № 1.0.673 от 06.09.2007 года с ОСОБА_63. на 1 листе;
- копия паспорта и идентификационного номера ОСОБА_63. на 1 листе;
- справка о доходах гр. ОСОБА_63. на 1 листе;
- заявка-анкета на получение кредита на 1 листе;
- уведомление ОСОБА_63.на 1 листе;
- акт приема-передачи от 13.09.2007 года на 1 листе;
- счет № 94\7 от 06.09.2007 года на 1 листе;
- заключение об оценке финансового состояния заемщика на 1 листе;
- сообщение ОСОБА_63. на 1 листе.
· Кредитное дело ДФ ОАО КБ «Промэкономбанк»гр. ОСОБА_42., а именно:
- договор кредитования № 1.0.612 от11.08.2007 года с ОСОБА_42. на 1 листе;
- копия паспорта и идентификационного номера ОСОБА_42. на 2 листах;
- справка о доходах гр. ОСОБА_42.на 1 листе;
- заявка-анкета на получение кредита на 1 листе;
- уведомление ОСОБА_42. на 1 листе;
- счет № 62\7 от 07.08.2007 года на 1 листе;
- разрешение на выдачу кредита на 1 листе;
- акт приема-передачи от 14.08.2007 года на 1 листе;
- заключение об оценке финансового состояния заемщика на 1 листе;
- копия паспорта (с оригинала) ОСОБА_42. на 1 листе.
· Кредитное дело ДФ ОАО КБ «Промэкономбанк»гр. ОСОБА_49., а именно:
- договор кредитования № 1.0.631 от 15.08.2007 года с ОСОБА_49. на 1 листе;
- уведомление ОСОБА_49. на 1 листе;
- копия паспорта и идентификационного номера ОСОБА_49. на 1 листе;
- справка о доходах гр. ОСОБА_49. на 1 листе;
- заявка-анкета на получение кредита на 1 листе;
- заключение об оценке финансового состояния заемщика на 1 листе;
· Кредитное дело ДФ ОАО КБ «Промэкономбанк»гр. ОСОБА_40., а именно:
- разрешение на выдачу кредита на 1 листе;
- договор кредитования № 1.0.607 от 09.08.2007 года с ОСОБА_40. на 1 листе;
- копия паспорта и идентификационного номера ОСОБА_40. на 2 листах;
- справка о доходах гр. ОСОБА_40. на 1 листе;
- заявка-анкета на получение кредита на 1 листе;
- уведомление ОСОБА_40.на 1 листе;
- счет № 63\7 от 08.08.2007 года на 1 листе;
- акт приема-передачи от 15.08.2007 года на 1 листе;
- заключение об оценке финансового состояния заемщика на 1 листе;
· Кредитное дело ДФ ОАО КБ «Промэкономбанк»гр. ОСОБА_39., а именно:
- разрешение на выдачу кредита на 1 листе;
- договор кредитования № 1.0.597 от 04.08.2007 года с ОСОБА_39. на 1 листе;
- копия паспорта и идентификационного номера ОСОБА_39. на 1 листе;
- справка о доходах гр. ОСОБА_39. на 1 листе;
- заявка-анкета на получение кредита на 1 листе;
- уведомление ОСОБА_39. на 1 листе;
- счет № 57\7 от 03.08.2007 года на 1 листе;
- акт приема-передачи от 10.08.2007 года на 1 листе;
- заключение об оценке финансового состояния заемщика на 1 листе;
· Кредитное дело ДФ ОАО КБ «Промэкономбанк»гр. ОСОБА_62., а именно:
- договор кредитования № 1.0.672 от 05.09.2007 года с ОСОБА_62. на 1 листе;
- копия паспорта и идентификационного номера ОСОБА_62. на 1 листе;
- справка о доходах гр. ОСОБА_62. на 1 листе;
- заявка-анкета на получение кредита на 1 листе;
- уведомление ОСОБА_62. на 1 листе;
- счет № 93\7 от 04.09.2007 года на 1 листе;
- акт приема-передачи от 11.09.2007 года на 1 листе;
- заключение об оценке финансового состояния заемщика на 1 листе;
· Кредитное дело ДФ ОАО КБ «Промэкономбанк»гр. ОСОБА_31., а именно:
- разрешение на выдачу кредита на 1 листе;
- договор кредитования № 1.0.537 от 17.07.2007 года с ОСОБА_31. на 1 листе;
- заявка-анкета на получение кредита на 1 листе;
- предупреждение на 1 листе;
- справка о доходах гр. ОСОБА_31. на 1 листе;
- уведомление ОСОБА_31. на 1 листе;
- заключение об оценке финансового состояния заемщика на 1 листе;
- копия паспорта и идентификационного номера ОСОБА_31. на 1 листе;
- счет № 39\7 от 16.07.2007 года на 1 листе;
- акт приема-передачи от 23.07.2007 года на 1 листе;
- копия паспорта (с оригинала ) ОСОБА_31. на 1 листе;
· Кредитное дело ДФ ОАО КБ «Промэкономбанк»гр. ОСОБА_54., а именно:
- разрешение на выдачу кредита на 1 листе;
- договор кредитования № 1.0.653 от 29.08.2007 года с ОСОБА_54. на 1 листе;
- заявка-анкета на получение кредита на 1 листе;
- копия паспорта и идентификационного номера ОСОБА_54. на 2 листах;
- справка о доходах гр. ОСОБА_54. на 1 листе;
- уведомление ОСОБА_54.на 1 листе;
- счет № 84\7 от 28.08.2007 года на 1 листе;
- акт приема-передачи от 04.09.2007 года на 1 листе;
- заключение об оценке финансового состояния заемщика на 1 листе;
· Кредитное дело ДФ ОАО КБ «Промэкономбанк»гр. ОСОБА_56., а именно:
- разрешение на выдачу кредита на 1 листе;
- договор кредитования № 1.0.658 от 01.09.2007 года с ОСОБА_56. на 1 листе;
- справка о доходах гр. ОСОБА_56. на 1 листе;
- копия паспорта и идентификационного номера ОСОБА_56. на 1 листе;
- заявка-анкета на получение кредита на 1 листе;
- уведомление ОСОБА_56. на 1 листе;
- акт приема-передачи от 06.09.2007 года на 1 листе;
- счет № 86\7 от 31.08.2007 года на 1 листе;
- заключение об оценке финансового состояния заемщика на 1 листе;
- сообщение ОСОБА_56. на 1 листе;
· Кредитное дело ДФ ОАО КБ «Промэкономбанк»гр. ОСОБА_53., а именно:
- договор кредитования № 1.0.652 от 29.08.2007 года с ОСОБА_53. на 1 листе;
- копия паспорта и идентификационного номера ОСОБА_53. на 1 листе;
- справка о доходах гр. ОСОБА_53. на 1 листе;
- заявка-анкета на получение кредита на 1 листе;
- уведомление ОСОБА_53. на 1 листе;
- счет № 83\7 от 28.08.2007 года на 1 листе;
- разрешение на выдачу кредита на 1 листе;
- акт приема-передачи от 04.09.2007 года на 1 листе;
- заключение об оценке финансового состояния заемщика на 1 листе;
· Кредитное дело ДФ ОАО КБ «Промэкономбанк»гр. ОСОБА_57., а именно:
- разрешение на выдачу кредита на 1 листе;
- договор кредитования № 1.0.659 от 01.09.2007 года с ОСОБА_57. на 1 листе;
- копия паспорта и идентификационного номера ОСОБА_57. на 2 листах;
- справка о доходах гр. ОСОБА_57. на 1 листе;
- заявка-анкета на получение кредита на 1 листе;
- уведомление ОСОБА_57 на 1 листе;
- акт приема-передачи от 06.09.2007 года на 1 листе;
- счет № 87\7 от 31.08.2007 года на 1 листе;
- заключение об оценке финансового состояния заемщика на 1 листе;
· Кредитное дело ДФ ОАО КБ «Промэкономбанк»гр. ОСОБА_19., а именно:
- разрешение на выдачу кредита на 1 листе;
- договор кредитования № 1.0.394 от 26.05.2007 года с ОСОБА_19. на 1 листе;
- копия паспорта и идентификационного номера ОСОБА_19. на 2 листах;
- справка о доходах гр. ОСОБА_19. на 1 листе;
- заявка-анкета на получение кредита на 1 листе;
- счет № 40 от 25.05.2007 года на 1 листе;
- акт приема-передачи от 01.06.2007 года на 1 листе;
- заключение об оценке финансового состояния заемщика на 1 листе;
· Кредитное дело ДФ ОАО КБ «Промэкономбанк»гр. ОСОБА_55., а именно:
- разрешение на выдачу кредита на 1 листе;
- договор кредитования № 1.0.655 от 31.08.2007 года с ОСОБА_55.на 1 листе;
- копия паспорта и идентификационного номера ОСОБА_55. на 2 листах;
- заявка-анкета на получение кредита на 1 листе;
- справка о доходах гр. ОСОБА_55. на 1 листе;
- уведомление ОСОБА_55. на 1 листе:
- счет № 85\7 от 30.08.2007 года на 1 листе;
- акт приема-передачи от 06.09.2007 года на 1 листе;
- заключение об оценке финансового состояния заемщика на 1 листе;
- сообщение ОСОБА_55. на 1 листе.
· Кредитное дело ДФ ОАО КБ «Промэкономбанк»гр. ОСОБА_48., а именно:
- договор кредитования № 1.0.624 от 15.08.2007 года с ОСОБА_48. на 1 листе;
- копия паспорта и идентификационного номера ОСОБА_48. на 1 листе;
- справка о доходах гр. ОСОБА_48. на 1 листе;
- заявка-анкета на получение кредита на 1 листе;
- уведомление ОСОБА_48 на 1 листе:
- разрешение на выдачу кредита на 1 листе;
- счет № 73\7 от 14.08.2007 года на 1 листе;
- акт приема-передачи от 21.08.2007 года на 1 листе;
- заключение об оценке финансового состояния заемщика на 1 листе;
· Кредитное дело ДФ ОАО КБ «Промэкономбанк»гр. ОСОБА_26., а именно:
- договор кредитования № 1.0.475 от 03.07.2007 года с ОСОБА_26. на 1 листе;
- справка о доходах гр. ОСОБА_26. на 1 листе;
- копия паспорта и идентификационного номера ОСОБА_26. на 1 листе;
- заявка-анкета на получение кредита на 1 листе;
- уведомление ОСОБА_26. на 1 листе:
- счет № 24\7 от 02.07.2007 года на 1 листе;
- разрешение на выдачу кредита на 1 листе;
- акт приема-передачи от 09.07.2007 года на 1 листе;
- заключение об оценке финансового состояния заемщика на 1 листе;
· Кредитное дело ДФ ОАО КБ «Промэкономбанк»гр. ОСОБА_22., а именно:
- договор кредитования № 1.0431 от 10.06.2007 года с ОСОБА_22. на 1 листе;
- копия паспорта и идентификационного номера ОСОБА_22. на 1 листе;
- справка о доходах гр. ОСОБА_22. на 1 листе;
- заявка-анкета на получение кредита на 1 листе;
- уведомление ОСОБА_22. на 1 листе:
- разрешение на выдачу кредита на 1 листе;
- счет № 7\7 от 09.06.2007 года на 1 листе;
- акт приема-передачи от 15.06.2007 года на 1 листе;
- заключение об оценке финансового состояния заемщика на 1 листе;
· Кредитное дело ДФ ОАО КБ «Промэкономбанк»гр. ОСОБА_16., а именно:
- разрешение на выдачу кредита на 1 листе;
- договор кредитования № 1.0.325 от 05.05.2007 года с ОСОБА_16. на 1 листе;
- заявка-анкета на получение кредита на 1 листе;
- уведомление ОСОБА_16 на 1 листе:
- копия паспорта и идентификационного номера ОСОБА_16. на 1 листе;
- справка о доходах гр. ОСОБА_16. на 1 листе;
- счет № 22 от 04.05.2007 года на 1 листе;
- акт приема-передачи от 11.05.2007 года на 1 листе;
- заключение об оценке финансового состояния заемщика на 1 листе;
- копия паспорта (с оригинала) ОСОБА_16. на 1 листе;
· Кредитное дело ДФ ОАО КБ «Промэкономбанк»гр. ОСОБА_50., а именно:
- разрешение на выдачу кредита на 1 листе;
- договор кредитования № 1.0.646 от21.08.2007 года с ОСОБА_50. на 1 листе;
- копия паспорта и идентификационного номера ОСОБА_50. на 2 листах;
- справка о доходах гр. ОСОБА_50.на 1 листе;
- заявка-анкета на получение кредита на 1 листе;
- уведомление ОСОБА_50. на 1 листе:
- сообщение ОСОБА_50. на 1 листе;
- счет № 78\7 от 20.08.2007 года на 1 листе;
- акт приема-передачи от 27.08.2007 года на 1 листе;
- заключение об оценке финансового состояния заемщика на 1 листе;
· Кредитное дело ДФ ОАО КБ «Промэкономбанк»гр. ОСОБА_58., а именно:
- разрешение на выдачу кредита на 1 листе;
- договор кредитования № 1.0.663 от 04.09.2007 года с ОСОБА_58. на 1 листе;
- копия паспорта и идентификационного номера ОСОБА_58. на 1 листе;
- справка о доходах гр. ОСОБА_58. на 1 листе;
- заявка-анкета на получение кредита на 1 листе;
- уведомление ОСОБА_58. на 1 листе:
- акт приема-передачи от 10.09.2007 года на 1 листе;
- счет № 89\7 от 03.09.2007 года на 1 листе;
- заключение об оценке финансового состояния заемщика на 1 листе;
· Кредитное дело ДФ ОАО КБ «Промэкономбанк»гр. ОСОБА_51., а именно:
- разрешение на выдачу кредита на 1 листе;
- договор кредитования № 1.0.634 от 21.08.2007 года с ОСОБА_51. на 1 листе;
- копия паспорта и идентификационного номера ОСОБА_51. на 1 листе;
- справка о доходах гр. ОСОБА_51. на 1 листе;
- заявка-анкета на получение кредита на 1 листе;
- уведомление ОСОБА_51. на 1 листе:
- счет № 67\7 от 20.08.2007 года на 1 листе;
- акт приема-передачи от 27.08.2007 года на 1 листе;
- заключение об оценке финансового состояния заемщика на 1 листе;
- копия сообщения ОСОБА_51. на 1 листе.
· Кредитное дело ДФ ОАО КБ «Промэкономбанк»гр. ОСОБА_28., а именно:
- договор кредитования № 1.0.488 от 05.07.2007 года с ОСОБА_28. на 1 листе;
- копия паспорта и идентификационного номера ОСОБА_28. на 2 листах;
- справка о доходах гр. ОСОБА_28. на 1 листе;
- заявка-анкета на получение кредита на 1 листе;
- уведомление ОСОБА_28. на 1 листе:
- счет № 26\7 от 04.07.2007 года на 1 листе;
- разрешение на выдачу кредита на 1 листе;
- акт приема-передачи от 11.07.2007 года на 1 листе;
- заключение об оценке финансового состояния заемщика на 1 листе;
· Кредитное дело ДФ ОАО КБ «Промэкономбанк»гр. ОСОБА_29., а именно:
- договор кредитования № 1.0.494 от 06.07.2007 года с ОСОБА_29. на 1 листе;
- копия паспорта и идентификационного номера ОСОБА_29. на 1 листе;
- справка о доходах гр. ОСОБА_29. на 1 листе;
- заявка-анкета на получение кредита на 1 листе;
- уведомление ОСОБА_29. на 1 листе:
- счет № 29\7 от 05.07.2007 года на 1 листе;
- акт приема-передачи от 12.07.2007 года на 1 листе;
- разрешение на выдачу кредита на 1 листе;
- заключение об оценке финансового состояния заемщика на 1 листе;
· Кредитное дело ДФ ОАО КБ «Промэкономбанк»гр. ОСОБА_36., а именно:
- разрешение на выдачу кредита на 1 листе;
- договор кредитования № 1.0.558 от 25.07.2007 года с ОСОБА_36. на 1 листе;
- заявка-анкета на получение кредита на 1 листе;
- копия паспорта и идентификационного номера ОСОБА_36. на 2 листах;
- справка о доходах гр. ОСОБА_36. на 1 листе;
- уведомление ОСОБА_36. на 1 листе:
- счет № 48\7 от 24.07.2007 года на 1 листе;
- акт приема-передачи от 31.07.2007 года на 1 листе;
- заключение об оценке финансового состояния заемщика на 1 листе;
- копия паспорта (с оригинала ) ОСОБА_36. на 1 листе;
· Кредитное дело ДФ ОАО КБ «Промэкономбанк»гр. ОСОБА_60., а именно:
- разрешение на выдачу кредита на 1 листе;
- договор кредитования № 1.0.669 от 05.09.2007 года с ОСОБА_60. на 1 листе;
- копия паспорта и идентификационного номера ОСОБА_60. на 1 листе;
- справка о доходах гр. ОСОБА_60. на 1 листе;
- заявка-анкета на получение кредита на 1 листе;
- уведомление ОСОБА_60. на 1 листе:
- счет № 90\7 от 04.09.2007 года на 1 листе;
- акт приема-передачи от 11.09.2007 года на 1 листе;
- заключение об оценке финансового состояния заемщика на 1 листе;
· Кредитное дело ДФ ОАО КБ «Промэкономбанк»гр. ОСОБА_32., а именно:
- договор кредитования № 1.0.538 от 20.07.2007 года с ОСОБА_32. на 1 листе;
- копия паспорта и идентификационного номера ОСОБА_32. на 1 листе;
- справка о доходах гр. ОСОБА_32. на 1 листе;
- заявка-анкета на получение кредита на 1 листе;
- уведомление ОСОБА_32. на 1 листе:
- разрешение на выдачу кредита на 1 листе;
- счет № 43\7 от 19.07.2007 года на 1 листе;
- акт приема-передачи от 25.07.2007 года на 1 листе;
- заключение об оценке финансового состояния заемщика на 1 листе;
· Кредитное дело ДФ ОАО КБ «Промэкономбанк»гр. ОСОБА_46., а именно:
- разрешение на выдачу кредита на 1 листе;
- договор кредитования № 1.0.620 от 14.08.2007 года с ОСОБА_46. на 1 листе;
- копия паспорта и идентификационного номера ОСОБА_46. на 1 листе;
- справка о доходах гр. ОСОБА_46. на 1 листе;
- заявка-анкета на получение кредита на 1 листе;
- уведомление ОСОБА_46. на 1 листе:
- акт приема-передачи от 20.08.2007 года на 1 листе;
- счет № 71\7 от 13.08.2007 года на 1 листе;
- заключение об оценке финансового состояния заемщика на 1 листе;
· Кредитное дело ДФ ОАО КБ «Промэкономбанк»гр. ОСОБА_12., а именно:
- договор кредитования №1.0.192 от 03.04.2007 года с ОСОБА_12. на 1 листе;
- копия паспорта ОСОБА_12. на 1 листе;
- справка о доходах гр. ОСОБА_12. на 1 листе;
- заявка-анкета на получение кредита на 1 листе;
- уведомление ОСОБА_12. на 1 листе:
- копия идентификационного номера ОСОБА_12. на 1 листе;
- разрешение на выдачу кредита на 1 листе;
- счет № 53\7 от 02.04.2007 года на 2 листах;
- акт приема-передачи от 06.04.2007 года на 2 листах;
- заключение об оценке финансового состояния заемщика на 1 листе;
· Кредитное дело ДФ ОАО КБ «Промэкономбанк»гр. ОСОБА_59., а именно:
- разрешение на выдачу кредита на 1 листе;
- договор кредитования № 1.0.668 от 05.09.2007 года с ОСОБА_59. на 1 листе;
- копия паспорта и идентификационного номера ОСОБА_59. на 1 листе;
- справка о доходах гр. ОСОБА_59. на 1 листе;
- заявка-анкета на получение кредита на 1 листе;
- уведомление ОСОБА_59. на 1 листе:
- акт приема-передачи от 11.09.2007 года на 1 листе;
- счет № 91\7 от 04.09.2007 года на 1 листе;
- заключение об оценке финансового состояния заемщика на 1 листе;
· Кредитное дело ДФ ОАО КБ «Промэкономбанк»гр. ОСОБА_33., а именно:
- разрешение на выдачу кредита на 1 листе;
- договор кредитования № 1.0.548 от 20.07.2007 года с гр. ОСОБА_33. на 1 листе;
- копия паспорта и идентификационного номера ОСОБА_33. на 1 листе;
- справка о доходах гр. ОСОБА_33.на 1 листе;
- заявка-анкета на получение кредита на 1 листе;
- уведомление ОСОБА_33. на 1 листе:
- счет № 44\7 от 19.07.2007 года на 1 листе;
- акт приема-передачи от 26.07.2007 года на 1 листе;
- заключение об оценке финансового состояния заемщика на 1 листе;
· Кредитное дело ДФ ОАО КБ «Промэкономбанк»гр. ОСОБА_21., а именно:
- договор кредитования № 1.0.407 от 01.06.2007 года с ОСОБА_21. на 1 листе;
- копия паспорта ОСОБА_21. на 1 листе;
- копия идентификационного номера ОСОБА_21. на 1 листе;
- справка о доходах гр. ОСОБА_21. на 1 листе;
- заявка-анкета на получение кредита на 1 листе;
- предупреждение на 1 листе;
- уведомление ОСОБА_21. на 1 листе:
- счет № 47 от 31.05.2007 года на 1 листе;
- разрешение на выдачу кредита на 1 листе;
- акт приема-передачи от 07.06.2007 года на 1 листе;
- заключение об оценке финансового состояния заемщика на 1 листе;
· Кредитное дело ДФ ОАО КБ «Промэкономбанк»гр. ОСОБА_43., а именно:
- разрешение на выдачу кредита на 1 листе;
- договор кредитования № 1.0.610 от 10.08.2007 года с ОСОБА_43. на 1 листе;
- заявка-анкета на получение кредита на 1 листе;
- копия паспорта и идентификационного номера ОСОБА_43. на 1 листе;
- справка о доходах гр. ОСОБА_43. на 1 листе;
- уведомление ОСОБА_43. на 1 листе:
- счет № 68\7 от 09.08.2007 года на 1 листе;
- акт приема-передачи от 16.08.2007 года на 1 листе;
- заключение об оценке финансового состояния заемщика на 1 листе;
- копия паспорта (с оригинала) ОСОБА_43. на 1 листе;
· Кредитное дело ДФ ОАО КБ «Промэкономбанк»гр. ОСОБА_38., а именно:
- разрешение на выдачу кредита на 1 листе;
- договор кредитования № 1.0.596 от 04.08.2007 года с ОСОБА_38. на 1 листе;
- копия сообщения ОСОБА_38. на 1 листе;
- копия паспорта и идентификационного номера ОСОБА_38. на 1 листе;
- справка о доходах гр. ОСОБА_38. на 1 листе;
- заявка-анкета на получение кредита на 1 листе;
- уведомление ОСОБА_38. на 1 листе:
- акт приема-передачи от 10.08.2007 года на 1 листе;
- счет № 59\7 от 03.08.2007 года на 1 листе;
- заключение об оценке финансового состояния заемщика на 1 листе;
· Кредитное дело ДФ ОАО КБ «Промэкономбанк»гр. ОСОБА_17., а именно:
- разрешение на выдачу кредита на 1 листе;
- договор кредитования № 1.0.327 от 09.05.2007 года с ОСОБА_17. на 1 листе;
- копия паспорта и идентификационного номера ОСОБА_17. на 1 листе;
- справка о доходах гр. ОСОБА_17. на 1 листе;
- заявка-анкета на получение кредита на 1 листе;
- уведомление ОСОБА_17. на 1 листе:
- счет № 24 от 08.05.2007 года на 1 листе;
- акт приема-передачи от 17.05.2007 года на 1 листе;
- заключение об оценке финансового состояния заемщика на 1 листе;
· Кредитное дело ДФ ОАО КБ «Промэкономбанк»гр. ОСОБА_11, а именно:
- разрешение на выдачу кредита на 1 листе;
- договор кредитования № 1.0159 от 28.03.2007 года с ОСОБА_11 на 1 листе;
- копия паспорта и идентификационного номера ОСОБА_11 на 1 листе;
- справка о доходах гр. ОСОБА_11 на 1 листе;
- заявка-анкета на получение кредита на 1 листе;
- предупреждение на 1 листе;
- уведомление ОСОБА_11 на 1 листе:
- счет № 44\7 от 27.03.2007 года на 1 листе;
- акт приема-передачи от 30.03.2007 года на 1 листе;
- заключение об оценке финансового состояния заемщика на 1 листе;
· Кредитное дело ДФ ОАО КБ «Промэкономбанк»гр. ОСОБА_45., а именно:
- разрешение на выдачу кредита на 1 листе;
- договор кредитования № 1.0.619 от 14.08.2007 года с ОСОБА_45. на 1 листе;
- копия паспорта и идентификационного номера ОСОБА_45. на 1 листе;
- справка о доходах гр. ОСОБА_45. на 1 листе;
- заявка-анкета на получение кредита на 1 листе;
- уведомление ОСОБА_45. на 1 листе:
- счет № 70\7 от 13.08.2007 года на 1 листе;
- акт приема-передачи от 20.08.2007 года на 1 листе;
- заключение об оценке финансового состояния заемщика на 1 листе;
- копия сообщения ОСОБА_45. на 1 листе;
· Кредитное дело ДФ ОАО КБ «Промэкономбанк»гр. ОСОБА_52., а именно:
- разрешение на выдачу кредита на 1 листе;
- копия паспорта и идентификационного номера ОСОБА_52. на 1 листе;
- справка о доходах гр. ОСОБА_52. на 1 листе;
- договор кредитования № 1.0.648 от 23.08.2007 года с ОСОБА_52. на 1 листе;
- заявка-анкета на получение кредита на 1 листе;
- уведомление ОСОБА_52. на 1 листе:
- счет № 80\7 от 22.08.2007 года на 1 листе;
- акт приема-передачи от 29.08.2007 года на 1 листе;
- заключение об оценке финансового состояния заемщика на 1 листе;
· Кредитное дело ДФ ОАО КБ «Промэкономбанк»гр. ОСОБА_15., а именно:
- разрешение на выдачу кредита на 1 листе;
- договор кредитования № 1.0.274 от 24.04.2007 года с ОСОБА_15. на 1 листе;
- копия паспорта и идентификационного номера ОСОБА_15. на 1 листе;
- справка о доходах гр. ОСОБА_15. на 1 листе;
- заявка-анкета на получение кредита на 1 листе;
- уведомление ОСОБА_15. на 1 листе:
- счет № 6 от 23.04.2007 года на 1 листе;
- акт приема-передачи от 27.08.2007 года на 1 листе;
- заключение об оценке финансового состояния заемщика на 1 листе;
· Кредитное дело ДФ ОАО КБ «Промэкономбанк»гр. ОСОБА_20., а именно:
- разрешение на выдачу кредита на 1 листе;
- договор кредитования № 1.398 от 29.05.2007 года с ОСОБА_20. на 1 листе;
- копия паспорта и идентификационного номера ОСОБА_20. на 1 листе;
- справка о доходах гр. ОСОБА_20. на 1 листе;
- заявка-анкета на получение кредита на 1 листе;
- счет № 44 от 28.05.2007 года на 1 листе;
- акт приема-передачи от 01.06.2007 года на 1 листе;
- заключение об оценке финансового состояния заемщика на 1 листе;
· Кредитное дело ДФ ОАО КБ «Промэкономбанк»гр. ОСОБА_18., а именно:
- разрешение на выдачу кредита на 1 листе;
- договор кредитования № 1.0.350 от 15.05.2007 года с ОСОБА_18. на 1 листе;
- копия паспорта и идентификационного номера ОСОБА_18. на 1 листе;
- справка о доходах гр. ОСОБА_18. на 1 листе;
- уведомление ОСОБА_18. на 1 листе:
- заявка-анкета на получение кредита на 1 листе;
- счет № 27 от 14.05.2007 года на 1 листе;
- акт приема-передачи от 20.05.2007 года на 1 листе;
- заключение об оценке финансового состояния заемщика на 1 листе;
· Кредитное дело ДФ ОАО КБ «Промэкономбанк»гр. ОСОБА_44., а именно:
- разрешение на выдачу кредита на 1 листе;
- договор кредитования № 1.0.611 от 10.08.2007 года с ОСОБА_44. на 1 листе;
- копия паспорта и идентификационного номера ОСОБА_44. на 1 листе;
- справка о доходах гр. ОСОБА_44. на 1 листе;
- заявка-анкета на получение кредита на 1 листе;
- уведомление ОСОБА_44. на 1 листе:
- счет № 66\7 от 09.08.2007 года на 1 листе;
- акт приема-передачи от 16.08.2007 года на 1 листе;
- заключение об оценке финансового состояния заемщика на 1 листе;
- копия сообщения ОСОБА_44. на 1 листе.
· Кредитное дело ДФ ОАО КБ «Промэкономбанк»гр. ОСОБА_13., а именно:
- разрешение на выдачу кредита на 1 листе;
- договор кредитования № 1.0.230 от 11.04.2007 года с ОСОБА_13. на 1 листе;
- копия паспорта ОСОБА_13. на 1 листе;
- справка о доходах гр. ОСОБА_13. на 1 листе;
- заявка-анкета на получение кредита на 1 листе;
- уведомление ОСОБА_13. на 1 листе:
- копия идентификационного номера ОСОБА_13. на 1 листе;
- счет № 61\7 от 10.04.2007 года на 1 листе;
- акт приема-передачи от 16.04.2007 года на 1 листе;
- заключение об оценке финансового состояния заемщика на 1 листе;
· Кредитное дело ДФ ОАО КБ «Промэкономбанк»гр. ОСОБА_10., а именно:
- договор кредитования № 1.0.141 от 24.03.2007 года с ОСОБА_10. на 1 листе;
- справка о доходах гр. ОСОБА_10. на 1 листе;
- копия паспорта и идентификационного номера ОСОБА_10. на 1 листе;
- заявка-анкета на получение кредита на 1 листе;
- уведомление ОСОБА_10. на 1 листе:
- счет № 38\7 от 23.03.2007 года на 1 листе;
- акт приема-передачи от 28.03.2007 года на 1 листе;
- заключение об оценке финансового состояния заемщика на 1 листе;
- разрешение на выдачу кредита на 1 листе;
· Кредитное дело ДФ ОАО КБ «Промэкономбанк»гр. ОСОБА_25, а именно:
- договор кредитования № 1.0.473 от 26.06.2007 года с ОСОБА_25 на 1 листе;
- копия паспорта и идентификационного номера ОСОБА_25 на 1 листе;
- справка о доходах гр. ОСОБА_25 на 1 листе;
- заявка-анкета на получение кредита на 1 листе;
- уведомление ОСОБА_25 на 1 листе:
- счет № 20\7 от 25.06.2007 года на 1 листе;
- разрешение на выдачу кредита на 1 листе;
- акт приема-передачи от 02.07.2007 года на 1 листе;
- заключение об оценке финансового состояния заемщика на 1 листе;
· Кредитное дело ДФ ОАО КБ «Промэкономбанк»гр. ОСОБА_14., а именно:
- договор кредитования № 1.0.260 от 18.04.2007 года с ОСОБА_14. на 1 листе;
- справка о доходах гр. ОСОБА_14. на 1 листе;
- копия паспорта и идентификационного номера ОСОБА_14. на 1 листе;
- заявка-анкета на получение кредита на 1 листе;
- уведомление ОСОБА_14. на 1 листе:
- разрешение на выдачу кредита на 1 листе;
- счет № 1 от 16.04.2007 года на 1 листе;
- акт приема-передачи от 23.04.2007 года на 1 листе;
- заключение об оценке финансового состояния заемщика на 1 листе;
· Кредитное дело ДФ ОАО КБ «Промэкономбанк»гр. ОСОБА_35., а именно:
- счет № 46\7 от 23.07.2007 года на 1 листе;
- акт приема-передачи от 30.07.2007 года на 1 листе;
- разрешение на выдачу кредита на 1 листе;
- справка о доходах гр. ОСОБА_35. на 1 листе;
- копия паспорта и идентификационного номера ОСОБА_35. на 1 листе;
- договор кредитования № 1.0.556 от 25.07.2007 года с ОСОБА_35. на 1 листе;
- заявка-анкета на получение кредита на 1 листе;
- уведомление ОСОБА_35. на 1 листе:
- заключение об оценке финансового состояния заемщика на 1 листе;
· Кредитное дело ДФ ОАО КБ «Промэкономбанк»гр. ОСОБА_9., а именно:
- акт приема-передачи от 15.03.2007 года на 1 листе;
- разрешение на выдачу кредита на 1 листе;
- договор кредитования № 1.0.97 от 15.03.2007 года с ОСОБА_9. на 1 листе;
- справка о доходах гр. ОСОБА_9. на 1 листе;
- заявка-анкета на получение кредита на 1 листе;
- уведомление ОСОБА_9. на 1 листе:
- акт приема-передачи от 15.03.2007 года на 1 листе;
- заключение об оценке финансового состояния заемщика на 1 листе;
- копия паспорта ОСОБА_9. на 1 листе;
- копия паспорта и идентификационного номера ОСОБА_9. на 2 листах;
· Кредитное дело ДФ ОАО КБ «Промэкономбанк»гр. ОСОБА_61., а именно:
- разрешение на выдачу кредита на 1 листе;
- договор кредитования № 1.0.671 от 05.09.2007 года с ОСОБА_61. на 1 листе;
- справка о доходах гр. ОСОБА_61. на 1 листе;
- копия паспорта и идентификационного номера ОСОБА_61. на 2 листах;
- заявка-анкета на получение кредита на 1 листе;
- уведомление ОСОБА_61. на 1 листе:
- копия сообщения ОСОБА_61. на 1 листе;
- счет № 92\7 от 04.09.2007 года на 1 листе;
- акт приема-передачи от 11.09.2007 года на 1 листе;
- заключение об оценке финансового состояния заемщика на 1 листе;
· Кредитное дело ДФ ОАО КБ «Промэкономбанк»гр. ОСОБА_34., а именно:
- разрешение на выдачу кредита на 1 листе;
- договор кредитования № 1.0.564 от 26.07.2007 года с ОСОБА_34. на 1 листе;
- справка о доходах гр. ОСОБА_34. на 1 листе;
- копия паспорта и идентификационного номера ОСОБА_34. на 1 листе;
- заявка-анкета на получение кредита на 1 листе;
- уведомление ОСОБА_34. на 1 листе:
- акт приема-передачи от 30.07.2007 года на 1 листе;
- счет № 45\7 от 23.07.2007 года на 1 листе;
- заключение об оценке финансового состояния заемщика на 1 листе;
· Кредитное дело ДФ ОАО КБ «Промэкономбанк»гр. ОСОБА_30., а именно:
- договор кредитования № 1.0.497 от 09.07.2007 года с ОСОБА_30. на 1 листе;
- справка о доходах гр. ОСОБА_30. на 1 листе;
- копия паспорта и идентификационного номера ОСОБА_30. на 1 листе;
- заявка-анкета на получение кредита на 1 листе;
- уведомление Покулитому С.В. на 1 листе:
- разрешение на выдачу кредита на 1 листе;
- счет № 31\7 от 06.07.2007 года на 1 листе;
- акт приема-передачи от 13.07.2007 года на 1 листе;
- заключение об оценке финансового состояния заемщика на 1 листе;
· Кредитное дело ДФ ОАО КБ «Промэкономбанк»гр. ОСОБА_23., а именно:
- договор кредитования № 1.0.465 от 21.06.2007 года м ОСОБА_23. на 1 листе;
- справка о доходах гр. ОСОБА_23. на 1 листе;
- копия паспорта и идентификационного номера ОСОБА_23. на 1 листе;
- заявка-анкета на получение кредита на 1 листе;
- уведомление ОСОБА_23. на 1 листе:
- разрешение на выдачу кредита на 1 листе;
- счет № 16\7 от 20.06.2007 года на 1 листе;
- акт приема-передачи от 27.06.2007 года на 1 листе;
- заключение об оценке финансового состояния заемщика на 1 листе;
· Кредитное дело ДФ ОАО КБ «Промэкономбанк»гр. ОСОБА_37., а именно:
- копия сообщения ОСОБА_37.;
- справка о доходах гр. ОСОБА_37. на 1 листе;
- разрешение на выдачу кредита на 1 листе;
- договор кредитования № 1.0.580 от 01.08.2007 года с ОСОБА_37. на 1 листе;
- копия паспорта и идентификационного номера ОСОБА_37. на 1 листе;
- заявка-анкета на получение кредита на 1 листе;
- уведомление ОСОБА_37. на 1 листе:
- счет № 52\7 от 31.07.2007 года на 1 листе;
- акт приема-передачи от 07.08.2007 года на 1 листе;
- заключение об оценке финансового состояния заемщика на 1 листе;
· Кредитное дело ДФ ОАО КБ «Промэкономбанк»гр. ОСОБА_27., а именно:
- договор кредитования № 1.0.481 от 03.07.2007 года с ОСОБА_27. на 1 листе;
- справка о доходах гр. ОСОБА_27. на 1 листе;
- копия паспорта и идентификационного номера ОСОБА_27. на 1 листе;
- заявка-анкета на получение кредита на 1 листе;
- уведомление ОСОБА_27. на 1 листе:
- счет № 25\7 от 02.07.2007 года на 1 листе;
- разрешение на выдачу кредита на 1 листе;
- акт приема-передачи от 09.07.2007 года на 1 листе;
- заключение об оценке финансового состояния заемщика на 1 листе;
· Кредитное дело ДФ ОАО КБ «Промэкономбанк»гр. ОСОБА_24., а именно:
- справка о доходах гр. ОСОБА_24. на 1 листе;
- договор кредитования № 1.0.466 от 22.06.2007 года с ОСОБА_24. на 1 листе;
- копия паспорта и идентификационного номера ОСОБА_24. на 1 листе;
- заявка-анкета на получение кредита на 1 листе;
- уведомление ОСОБА_24. на 1 листе:
- счет № 17\7 от 21.06.2007 года на 1 листе;
- разрешение на выдачу кредита на 1 листе;
- акт приема-передачи от 28.06.2007 года на 1 листе;
- заключение об оценке финансового состояния заемщика на 1 листе;
· Кредитное дело ДФ ОАО КБ «Промэкономбанк»гр. ОСОБА_35., а именно:
- разрешение на выдачу кредита на 1 листе;
- договор кредитования № 1.0.581 от 01.08.2007 года с ОСОБА_35. на 1 листе;
- справка о доходах гр. ОСОБА_35. на 1 листе;
- копия паспорта и идентификационного номера ОСОБА_35. на 2 листах;
- заявка-анкета на получение кредита на 1 листе;
- уведомление ОСОБА_35. на 1 листе:
- счет № 53\7 от 31.07.2007 года на 1 листе;
- акт приема-передачи от 07.08.2007 года на 1 листе;
- заключение об оценке финансового состояния заемщика на 1 листе;
- копия сообщения ОСОБА_35. на 1 листе.
· Кредитное дело ДФ ОАО КБ «Промэкономбанк»гр. ОСОБА_41., а именно:
- разрешение на выдачу кредита на 1 листе;
- договор кредитования № 1.0.608 от 09.08.2007 года с ОСОБА_41. на 1 листе;
- копия паспорта и идентификационного номера ОСОБА_41. на 2 листах;
- справка о доходах гр. ОСОБА_41. на 1 листе;
- заявка-анкета на получение кредита на 1 листе;
- уведомление ОСОБА_41. на 1 листе;
- счет № 65\7 от 08.08.2007 года на 1 листе;
- акт приема-передачи от 15.08.2007 года на 1 листе;
- заключение об оценке финансового состояния заемщика на 1 листе;
- копия сообщения ОСОБА_41. на 1 листе (Т. 8 л.д. 202-215).
Оценивая доказательства в их совокупности, суд считает, что вина подсудимого ОСОБА_3. в совершённых преступлениях нашла своё полное подтверждение в процессе судебного следствия.
Умышленные действия подсудимого ОСОБА_3. по эпизоду № 1 правильно квалифицированы по ч. 1 ст. 366 УК Украины как выразившиеся в служебном подлоге, то есть внесении должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, а также составлении и выдаче заведомо ложных документов.
Умышленные действия подсудимого ОСОБА_3. по эпизоду № 2 правильно квалифицированы по:
- ч. 2 ст. 190 УК Украины как выразившиеся в завладении чужим имуществом путем обмана (мошенничество), совершенные по предварительному сговору группой лиц;
- ч. 2 ст. 358 УК Украины как выразившиеся в подделке иного документа, который выдается предприятием, гражданином - предпринимателем и предоставляет права, в целях использования его подделывателем, совершенные по предварительному сговору группой лиц;
- ч. 3 ст. 358 УК Украины как выразившиеся в использовании заведомо поддельного документа.
Умышленные действия подсудимого ОСОБА_3. по эпизоду № 3 правильно квалифицированы по:
- ч. 2 ст. 190 УК Украины как выразившиеся в завладении чужим имуществом путем обмана (мошенничество), совершенные повторно, по предварительному сговору группой лиц;
- ч. 2 ст. 358 УК Украины как выразившиеся в подделке иного документа, который выдается предприятием, гражданином - предпринимателем и предоставляет права, в целях использования его подделывателем, совершенные повторно, по предварительному сговору группой лиц;
- ч. 3 ст. 358 УК Украины как выразившиеся в использовании заведомо поддельного документа.
Умышленные действия подсудимого ОСОБА_3. по эпизодам №№ 4-58 правильно квалифицированы по:
- ч. 4 ст. 190 УК Украины как выразившиеся в завладении чужим имуществом путем обмана (мошенничество), совершенные повторно, по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах;
- ч. 2 ст. 358 УК Украины как выразившиеся в подделке иного документа, который выдается предприятием, гражданином - предпринимателем и предоставляет права, в целях использования его подделывателем, совершенные повторно, по предварительному сговору группой лиц;
- ч. 3 ст. 358 УК Украины как выразившиеся в использовании заведомо поддельного документа.
Суд критически относится к показаниям подсудимого в суде о том, что он не совершал преступлений, предусмотренных ст.ст. 190, 358 УК Украины, поскольку эти показания подсудимого опровергаются совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств, положенных в основу приговора, которые являются достоверными и допустимыми, такими, которые не противоречат друг другу и согласуются между собой. Оснований не доверять показаниям как допрошенных в судебном заседании свидетелей, так и оглашённым показаниям свидетелей, у суда не имеется, поскольку свидетели как в ходе досудебного следствия, так и в суде давали последовательные и не противоречивые показания о том, что место их работы и должности, указанные в справках о доходах, имеющиеся в кредитных делах на их имя, являются ложными и они там никогда не работали. Договор кредитования с ДФ ОАО КБ «Промэкономбанк», как и иные документы они не подписывали. Никто от их имени не мог заключить кредитный договор без их ведома и согласия. В магазине по ул. Косиора, 48 в г. Днепропетровске ни один из свидетелей никогда не был и товар не приобретал. Свидетели с подсудимым ОСОБА_3, как и со свидетелями ОСОБА_8. и ОСОБА_6 никогда знакомы не были и с ними никаких договоров не заключали. ООО «Кредитные технологии - Днепр»свидетелям не знакомо. Все подписи в материалах кредитного дела на их имя выполнены не ими, о чём они с уверенностью поясняли и у свидетелей сомнений в непринадлежности им подписей в указанных документах не возникало. Какие-либо денежные средства в счет погашения кредита с ДФ ОАО КБ «Промэкономбанк»свидетели не вносили.
Таким образом, исследованные в ходе судебного следствия по делу доказательства полностью опровергают утверждения подсудимого о его невиновности.
Также суд обращает внимание на то, что показания подсудимого в суде опровергаются его же показаниями, которые он давал в ходе досудебного следствия при допросе в качестве обвиняемого 14.07.2008 года, когда он свою вину в предъявленном обвинении признал полностью и пояснил, что с обстоятельствами, изложенными в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого он полностью согласен. Он действительно не видел людей, на которых были оформлены договора кредитования. Документы от имени клиентов ему приносила ОСОБА_68, которая говорила, что это «реальные»люди. Она же забирала большую часть денежных средств, выданных в кредит, себе. Своей жене ОСОБА_8 он говорил, что к нему обращались люди и передавал ей документы для оформления кредитных договоров (Т. 9 л.д. 62-63).
При таких обстоятельствах суд расценивает показания подсудимого в судебном заседании об отрицании своей вины как способ защиты от предъявленного обвинения.
Назначая вид и меру наказания подсудимому ОСОБА_3, суд учитывает степень тяжести совершённых им деяний, которые относятся к категории небольшой, средней степени тяжести и особо тяжкому; данные о личности подсудимого, который ранее не судим, является зарегистрированным субъектом предпринимательской деятельности, характеризуется положительно, имеет на иждивении несовершеннолетнюю дочь - ОСОБА_4., ІНФОРМАЦІЯ_2. и мать - ОСОБА_5., ІНФОРМАЦІЯ_3., являющуюся пенсионером. Подсудимый страдает гипертонической болезнью, в связи с чем проходил стационарное лечение в кардиологическом отделении Коммунального учреждения «ЦГБ г. Новомосковска».
Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому, суд признаёт его болезненное состояние здоровья, а также нахождение на его иждивении несовершеннолетней дочери и матери - пенсионера.
Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому, судом не установлено.
С учётом вышеизложенного суд считает, что исправление подсудимого ОСОБА_3. возможно только в условиях изоляции от общества и ему, с учётом требований ч. 1 ст. 70 УК Украины, необходимо назначить наказание по совокупности преступлений в виде лишения свободы с конфискацией всего лично ему принадлежащего имущества.
При этом подсудимый ОСОБА_3. подлежит освобождению от наказания по ч. 1 ст. 366 УК Украины на основании ч. 5 ст. 74 УК Украины, исходя из следующего.
В соответствии с п. 2) ч. 1 ст. 49 УК Украины лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения им преступления и до дня вступления приговора в законную силу прошло три года - в случае совершения преступления небольшой тяжести, за которое предусмотрено наказание в виде ограничения свободы или лишения свободы.
Преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 366 УК Украины, согласно ст. 12 УК Украины, относится к категории небольшой тяжести и санкция статьи предусматривает наиболее суровое наказание в виде ограничения свободы.
Поскольку подсудимый после совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 366 УК Украины, т.е. после 28.02.2007 года, неоднократно совершал иные преступления, относящиеся к категории средней тяжести и особо тяжкому, исчисление срока давности по данному преступлению, в соответствии с ч. 3 ст. 49 УК Украины, прервалось и началось со дня совершения последнего нового преступления, а именно с 13.09.2007 года. При исчислении срока давности судом, согласно ч. 2 ст. 49 УК Украины, также учтён период с 24.12.2008 года по 24.02.2009 года, когда подсудимый ОСОБА_3., был объявлен в розыск и до его задержания, в который истечение срока давности приостанавливалось.
Учитывая то, что с момента совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 366 УК Украины, прошло более трёх лет шести месяцев, а для данного преступления, согласно п. 2) ч. 1 ст. 49 УК Украины, установлен срок давности привлечения к уголовной ответственности три года, подсудимый ОСОБА_3. подлежит освобождению от назначенного наказания по ч. 1 ст. 366 УК Украины в связи с окончанием срока давности.
В ходе досудебного следствия гражданским истцом ДФ ОАО КБ «Промэкономбанк»был заявлен гражданский иск на общую сумму 651046,62 гривны (Т. 8 л.д. 122-125).
В судебном заседании представитель гражданского истца уточнил исковые требования и просил суд взыскать со ОСОБА_3. в пользу ОАО КБ «Промэкономбанк»в лице Днепропетровского филиала сумму материального ущерба, причинённого в результате совершённых преступлений, в размере 592124 гривны. В обоснование заявленного иска ссылался на обстоятельства, изложенные в уточнённом исковом заявлении.
Подсудимый ОСОБА_3. исковые требования не признал.
Несмотря на то, что представитель гражданского истца в последующие судебные заседания не являлся, в соответствие с ч. 2 ст. 291 УПК Украины, исковое заявление рассматривается судом по существу, поскольку иск заявлен организацией.
Суд считает, что уточнённые исковые требования ДФ ОАО КБ «Промэкономбанк» о взыскании материального ущерба подлежат удовлетворению в полном объёме, поскольку подтверждаются исследованными в судебном заседании доказательствами и сумма причиненного ущерба в размере 592124 гривны подлежит взысканию с подсудимого, согласно ст. 1166 ГК Украины.
По делу Научно-исследовательским экспертно-криминалистическим центром при ГУ МВД Украины в Днепропетровской области проведена судебная экспертиза, стоимость которой составила 1095 гривен 25 копеек (Т. 1 л.д. 184). Эти судебные издержки, в соответствии со ст.ст. 91, 93, 331 УПК Украины, подлежат взысканию с подсудимого.
Руководствуясь ст.ст. 323, 324 УПК Украины, суд
ПРИГОВОРИЛ:
Старину ОСОБА_3 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 358 УК Украины и назначить ему наказание:
- по ч. 3 ст. 358 УК Украины в виде двух лет ограничения свободы;
- по ч. 2 ст. 190 УК Украины в виде двух лет лишения свободы;
- по ч. 2 ст. 358 УК Украины в виде трёх лет лишения свободы;
- по ч. 4 ст. 190 УК Украины в виде пяти лет лишения свободы с конфискацией всего лично ему принадлежащего имущества.
На основании ч. 1 ст. 70 УК Украины, путём поглощения более строгим наказанием менее строгого наказания, окончательно ОСОБА_3 назначить наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с конфискацией всего лично ему принадлежащего имущества.
Старину ОСОБА_3 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 366 УК Украины и назначить ему наказание в виде двух лет ограничения свободы с лишением права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями.
На основании ч. 5 ст. 74 УК Украины освободить ОСОБА_3 от назначенного наказания по ч. 1 ст. 366 УК Украины в связи с окончанием срока давности, предусмотренного п. 2) ч. 1 ст. 49 УК Украины.
Меру пресечения осужденному ОСОБА_3 оставить прежнюю - заключение под стражей.
Срок отбытия наказания осужденному ОСОБА_3 исчислять с 24.02.2009 года, засчитав в отбытый срок наказания время содержания под стражей в период с 21.01.2008 года по 24.01.2008 года.
Исковое заявление открытого акционерного общества коммерческого банка «Промэкономбанк»в лице Днепропетровского филиала открытого акционерного общества коммерческого банка «Промэкономбанк»- удовлетворить.
Взыскать со ОСОБА_3 в пользу открытого акционерного общества коммерческого банка «Промэкономбанк»в лице Днепропетровского филиала открытого акционерного общества коммерческого банка «Промэкономбанк»в счет возмещения причиненного материального ущерба 592124 (пятьсот девяносто две тысячи сто двадцать четыре) гривны.
Взыскать со ОСОБА_3 в пользу Научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра при ГУ МВД Украины в Днепропетровской области судебные издержки за проведение судебной экспертизы в сумме 1095 (одна тысяча девяносто пять) гривен 25 копеек.
Вещественные доказательства по делу, которыми признаны документы, указанные в томе № 8 л.д. 202-215, - хранить в материалах уголовного дела.
На приговор могут быть поданы апелляции в 15-дневный срок с момента его провозглашения, а осужденным - в тот же срок с момента вручения ему копии приговора, в судебную палату по уголовным делам апелляционного суда Днепропетровской области через Амур-Нижнеднепровский районный суд г.Днепропетровска.
Судья: В.А. Лысенко
| Суд | Амур-Нижньодніпровський районний суд м.Дніпропетровська |
| Дата ухвалення рішення | 07.06.2011 |
| Оприлюднено | 08.09.2011 |
| Номер документу | 17543861 |
| Судочинство | Кримінальне |
Судовий реєстр по справі —1-7/11
'/%3e%3cpath d='M13.07 23.33c-.52 0-.43-.19-.61-.69l-1.53-5.01 11.74-6.96' fill='%23c8daea'/%3e%3cpath d='M13.07 23.33c.4 0 .57-.18.8-.4.14-.13.85-.83 2.13-2.07l-2.66-1.61' fill='%23a9c9dd'/%3e%3cpath d='M13.34 19.25c3.87 2.86 6.02 4.45 6.45 4.77.73.4 1.26.19 1.45-.68.26-1.24 2.36-11.14 2.62-12.37.27-1.08-.41-1.57-1.11-1.25-1.54.59-13.87 5.35-15.42 5.94-1.05.43-1.04 1.01-.19 1.27.27.09 1.59.5 3.96 1.24 5.49-3.47 8.54-5.39 9.15-5.78.44-.26.83-.12.51.17' fill='url(%23b)'/%3e%3c/svg%3e){kind=small}
 --%3e%3c!DOCTYPE svg PUBLIC '-//W3C//DTD SVG 1.1//EN' 'http://www.w3.org/Graphics/SVG/1.1/DTD/svg11.dtd'%3e%3csvg version='1.1' id='US_UK_Download_on_the' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' xmlns:xlink='http://www.w3.org/1999/xlink' x='0px' y='0px' width='135px' height='40px' viewBox='0 0 135 40' enable-background='new 0 0 135 40' xml:space='preserve'%3e%3cg%3e %3cpath fill='%23A6A6A6' d='M130.197%2c40H4.729C2.122%2c40%2c0%2c37.872%2c0%2c35.267V4.726C0%2c2.12%2c2.122%2c0%2c4.729%2c0h125.468 C132.803%2c0%2c135%2c2.12%2c135%2c4.726v30.541C135%2c37.872%2c132.803%2c40%2c130.197%2c40L130.197%2c40z'/%3e %3cpath d='M134.032%2c35.268c0%2c2.116-1.714%2c3.83-3.834%2c3.83H4.729c-2.119%2c0-3.839-1.714-3.839-3.83V4.725 c0-2.115%2c1.72-3.835%2c3.839-3.835h125.468c2.121%2c0%2c3.834%2c1.72%2c3.834%2c3.835L134.032%2c35.268L134.032%2c35.268z'/%3e %3cg%3e %3cg%3e %3cpath fill='white' d='M30.128%2c19.784c-0.029-3.223%2c2.639-4.791%2c2.761-4.864c-1.511-2.203-3.853-2.504-4.676-2.528 c-1.967-0.207-3.875%2c1.177-4.877%2c1.177c-1.022%2c0-2.565-1.157-4.228-1.123c-2.14%2c0.033-4.142%2c1.272-5.24%2c3.196 c-2.266%2c3.923-0.576%2c9.688%2c1.595%2c12.859c1.086%2c1.553%2c2.355%2c3.287%2c4.016%2c3.226c1.625-0.067%2c2.232-1.036%2c4.193-1.036 c1.943%2c0%2c2.513%2c1.036%2c4.207%2c0.997c1.744-0.028%2c2.842-1.56%2c3.89-3.127c1.255-1.78%2c1.759-3.533%2c1.779-3.623 C33.507%2c24.924%2c30.161%2c23.647%2c30.128%2c19.784z'/%3e %3cpath fill='white' d='M26.928%2c10.306c0.874-1.093%2c1.472-2.58%2c1.306-4.089c-1.265%2c0.056-2.847%2c0.875-3.758%2c1.944 c-0.806%2c0.942-1.526%2c2.486-1.34%2c3.938C24.557%2c12.205%2c26.016%2c11.382%2c26.928%2c10.306z'/%3e %3c/g%3e %3c/g%3e %3cg%3e %3cpath fill='white' d='M53.645%2c31.504h-2.271l-1.244-3.909h-4.324l-1.185%2c3.909h-2.211l4.284-13.308h2.646L53.645%2c31.504z M49.755%2c25.955L48.63%2c22.48c-0.119-0.355-0.342-1.191-0.671-2.507h-0.04c-0.131%2c0.566-0.342%2c1.402-0.632%2c2.507l-1.105%2c3.475 H49.755z'/%3e %3cpath fill='white' d='M64.662%2c26.588c0%2c1.632-0.441%2c2.922-1.323%2c3.869c-0.79%2c0.843-1.771%2c1.264-2.942%2c1.264 c-1.264%2c0-2.172-0.454-2.725-1.362h-0.04v5.055h-2.132V25.067c0-1.026-0.027-2.079-0.079-3.159h1.875l0.119%2c1.521h0.04 c0.711-1.146%2c1.79-1.718%2c3.238-1.718c1.132%2c0%2c2.077%2c0.447%2c2.833%2c1.342C64.284%2c23.949%2c64.662%2c25.127%2c64.662%2c26.588z M62.49%2c26.666 c0-0.934-0.21-1.704-0.632-2.31c-0.461-0.632-1.08-0.948-1.856-0.948c-0.526%2c0-1.004%2c0.176-1.431%2c0.523 c-0.428%2c0.35-0.708%2c0.807-0.839%2c1.373c-0.066%2c0.264-0.099%2c0.48-0.099%2c0.65v1.6c0%2c0.698%2c0.214%2c1.287%2c0.642%2c1.768 s0.984%2c0.721%2c1.668%2c0.721c0.803%2c0%2c1.428-0.31%2c1.875-0.928C62.266%2c28.496%2c62.49%2c27.68%2c62.49%2c26.666z'/%3e %3cpath fill='white' d='M75.699%2c26.588c0%2c1.632-0.441%2c2.922-1.324%2c3.869c-0.789%2c0.843-1.77%2c1.264-2.941%2c1.264 c-1.264%2c0-2.172-0.454-2.724-1.362H68.67v5.055h-2.132V25.067c0-1.026-0.027-2.079-0.079-3.159h1.875l0.119%2c1.521h0.04 c0.71-1.146%2c1.789-1.718%2c3.238-1.718c1.131%2c0%2c2.076%2c0.447%2c2.834%2c1.342C75.32%2c23.949%2c75.699%2c25.127%2c75.699%2c26.588z M73.527%2c26.666 c0-0.934-0.211-1.704-0.633-2.31c-0.461-0.632-1.078-0.948-1.855-0.948c-0.527%2c0-1.004%2c0.176-1.432%2c0.523 c-0.428%2c0.35-0.707%2c0.807-0.838%2c1.373c-0.065%2c0.264-0.099%2c0.48-0.099%2c0.65v1.6c0%2c0.698%2c0.214%2c1.287%2c0.64%2c1.768 c0.428%2c0.48%2c0.984%2c0.721%2c1.67%2c0.721c0.803%2c0%2c1.428-0.31%2c1.875-0.928C73.303%2c28.496%2c73.527%2c27.68%2c73.527%2c26.666z'/%3e %3cpath fill='white' d='M88.039%2c27.772c0%2c1.132-0.393%2c2.053-1.182%2c2.764c-0.867%2c0.777-2.074%2c1.165-3.625%2c1.165 c-1.432%2c0-2.58-0.276-3.449-0.829l0.494-1.777c0.936%2c0.566%2c1.963%2c0.85%2c3.082%2c0.85c0.803%2c0%2c1.428-0.182%2c1.877-0.544 c0.447-0.362%2c0.67-0.848%2c0.67-1.454c0-0.54-0.184-0.995-0.553-1.364c-0.367-0.369-0.98-0.712-1.836-1.029 c-2.33-0.869-3.494-2.142-3.494-3.816c0-1.094%2c0.408-1.991%2c1.225-2.689c0.814-0.699%2c1.9-1.048%2c3.258-1.048 c1.211%2c0%2c2.217%2c0.211%2c3.02%2c0.632l-0.533%2c1.738c-0.75-0.408-1.598-0.612-2.547-0.612c-0.75%2c0-1.336%2c0.185-1.756%2c0.553 c-0.355%2c0.329-0.533%2c0.73-0.533%2c1.205c0%2c0.526%2c0.203%2c0.961%2c0.611%2c1.303c0.355%2c0.316%2c1%2c0.658%2c1.936%2c1.027 c1.145%2c0.461%2c1.986%2c1%2c2.527%2c1.618C87.77%2c26.081%2c88.039%2c26.852%2c88.039%2c27.772z'/%3e %3cpath fill='white' d='M95.088%2c23.508h-2.35v4.659c0%2c1.185%2c0.414%2c1.777%2c1.244%2c1.777c0.381%2c0%2c0.697-0.033%2c0.947-0.099l0.059%2c1.619 c-0.42%2c0.157-0.973%2c0.236-1.658%2c0.236c-0.842%2c0-1.5-0.257-1.975-0.77c-0.473-0.514-0.711-1.376-0.711-2.587v-4.837h-1.4v-1.6h1.4 v-1.757l2.094-0.632v2.389h2.35V23.508z'/%3e %3cpath fill='white' d='M105.691%2c26.627c0%2c1.475-0.422%2c2.686-1.264%2c3.633c-0.883%2c0.975-2.055%2c1.461-3.516%2c1.461 c-1.408%2c0-2.529-0.467-3.365-1.401s-1.254-2.113-1.254-3.534c0-1.487%2c0.43-2.705%2c1.293-3.652c0.861-0.948%2c2.023-1.422%2c3.484-1.422 c1.408%2c0%2c2.541%2c0.467%2c3.396%2c1.402C105.283%2c24.021%2c105.691%2c25.192%2c105.691%2c26.627z M103.479%2c26.696 c0-0.885-0.189-1.644-0.572-2.277c-0.447-0.766-1.086-1.148-1.914-1.148c-0.857%2c0-1.508%2c0.383-1.955%2c1.148 c-0.383%2c0.634-0.572%2c1.405-0.572%2c2.317c0%2c0.885%2c0.189%2c1.644%2c0.572%2c2.276c0.461%2c0.766%2c1.105%2c1.148%2c1.936%2c1.148 c0.814%2c0%2c1.453-0.39%2c1.914-1.168C103.281%2c28.347%2c103.479%2c27.58%2c103.479%2c26.696z'/%3e %3cpath fill='white' d='M112.621%2c23.783c-0.211-0.039-0.436-0.059-0.672-0.059c-0.75%2c0-1.33%2c0.283-1.738%2c0.85 c-0.355%2c0.5-0.533%2c1.132-0.533%2c1.895v5.035h-2.131l0.02-6.574c0-1.106-0.027-2.113-0.08-3.021h1.857l0.078%2c1.836h0.059 c0.225-0.631%2c0.58-1.139%2c1.066-1.52c0.475-0.343%2c0.988-0.514%2c1.541-0.514c0.197%2c0%2c0.375%2c0.014%2c0.533%2c0.039V23.783z'/%3e %3cpath fill='white' d='M122.156%2c26.252c0%2c0.382-0.025%2c0.704-0.078%2c0.967h-6.396c0.025%2c0.948%2c0.334%2c1.673%2c0.928%2c2.173 c0.539%2c0.447%2c1.236%2c0.671%2c2.092%2c0.671c0.947%2c0%2c1.811-0.151%2c2.588-0.454l0.334%2c1.48c-0.908%2c0.396-1.98%2c0.593-3.217%2c0.593 c-1.488%2c0-2.656-0.438-3.506-1.313c-0.848-0.875-1.273-2.05-1.273-3.524c0-1.447%2c0.395-2.652%2c1.186-3.613 c0.828-1.026%2c1.947-1.539%2c3.355-1.539c1.383%2c0%2c2.43%2c0.513%2c3.141%2c1.539C121.873%2c24.047%2c122.156%2c25.055%2c122.156%2c26.252z M120.123%2c25.699c0.014-0.632-0.125-1.178-0.414-1.639c-0.369-0.593-0.936-0.889-1.699-0.889c-0.697%2c0-1.264%2c0.289-1.697%2c0.869 c-0.355%2c0.461-0.566%2c1.014-0.631%2c1.658H120.123z'/%3e %3c/g%3e %3cg%3e %3cg%3e %3cpath fill='white' d='M49.05%2c10.009c0%2c1.177-0.353%2c2.063-1.058%2c2.658c-0.653%2c0.549-1.581%2c0.824-2.783%2c0.824 c-0.596%2c0-1.106-0.026-1.533-0.078V6.982c0.557-0.09%2c1.157-0.136%2c1.805-0.136c1.145%2c0%2c2.008%2c0.249%2c2.59%2c0.747 C48.723%2c8.156%2c49.05%2c8.961%2c49.05%2c10.009z M47.945%2c10.038c0-0.763-0.202-1.348-0.606-1.756c-0.404-0.407-0.994-0.611-1.771-0.611 c-0.33%2c0-0.611%2c0.022-0.844%2c0.068v4.889c0.129%2c0.02%2c0.365%2c0.029%2c0.708%2c0.029c0.802%2c0%2c1.421-0.223%2c1.857-0.669 S47.945%2c10.892%2c47.945%2c10.038z'/%3e %3cpath fill='white' d='M54.909%2c11.037c0%2c0.725-0.207%2c1.319-0.621%2c1.785c-0.434%2c0.479-1.009%2c0.718-1.727%2c0.718 c-0.692%2c0-1.243-0.229-1.654-0.689c-0.41-0.459-0.615-1.038-0.615-1.736c0-0.73%2c0.211-1.329%2c0.635-1.794s0.994-0.698%2c1.712-0.698 c0.692%2c0%2c1.248%2c0.229%2c1.669%2c0.688C54.708%2c9.757%2c54.909%2c10.333%2c54.909%2c11.037z M53.822%2c11.071c0-0.435-0.094-0.808-0.281-1.119 c-0.22-0.376-0.533-0.564-0.94-0.564c-0.421%2c0-0.741%2c0.188-0.961%2c0.564c-0.188%2c0.311-0.281%2c0.69-0.281%2c1.138 c0%2c0.435%2c0.094%2c0.808%2c0.281%2c1.119c0.227%2c0.376%2c0.543%2c0.564%2c0.951%2c0.564c0.4%2c0%2c0.714-0.191%2c0.94-0.574 C53.725%2c11.882%2c53.822%2c11.506%2c53.822%2c11.071z'/%3e %3cpath fill='white' d='M62.765%2c8.719l-1.475%2c4.714h-0.96l-0.611-2.047c-0.155-0.511-0.281-1.019-0.379-1.523h-0.019 c-0.091%2c0.518-0.217%2c1.025-0.379%2c1.523l-0.649%2c2.047h-0.971l-1.387-4.714h1.077l0.533%2c2.241c0.129%2c0.53%2c0.235%2c1.035%2c0.32%2c1.513 h0.019c0.078-0.394%2c0.207-0.896%2c0.389-1.503l0.669-2.25h0.854l0.641%2c2.202c0.155%2c0.537%2c0.281%2c1.054%2c0.378%2c1.552h0.029 c0.071-0.485%2c0.178-1.002%2c0.32-1.552l0.572-2.202H62.765z'/%3e %3cpath fill='white' d='M68.198%2c13.433H67.15v-2.7c0-0.832-0.316-1.248-0.95-1.248c-0.311%2c0-0.562%2c0.114-0.757%2c0.343 c-0.193%2c0.229-0.291%2c0.499-0.291%2c0.808v2.796h-1.048v-3.366c0-0.414-0.013-0.863-0.038-1.349h0.921l0.049%2c0.737h0.029 c0.122-0.229%2c0.304-0.418%2c0.543-0.569c0.284-0.176%2c0.602-0.265%2c0.95-0.265c0.44%2c0%2c0.806%2c0.142%2c1.097%2c0.427 c0.362%2c0.349%2c0.543%2c0.87%2c0.543%2c1.562V13.433z'/%3e %3cpath fill='white' d='M71.088%2c13.433h-1.047V6.556h1.047V13.433z'/%3e %3cpath fill='white' d='M77.258%2c11.037c0%2c0.725-0.207%2c1.319-0.621%2c1.785c-0.434%2c0.479-1.01%2c0.718-1.727%2c0.718 c-0.693%2c0-1.244-0.229-1.654-0.689c-0.41-0.459-0.615-1.038-0.615-1.736c0-0.73%2c0.211-1.329%2c0.635-1.794s0.994-0.698%2c1.711-0.698 c0.693%2c0%2c1.248%2c0.229%2c1.67%2c0.688C77.057%2c9.757%2c77.258%2c10.333%2c77.258%2c11.037z M76.17%2c11.071c0-0.435-0.094-0.808-0.281-1.119 c-0.219-0.376-0.533-0.564-0.939-0.564c-0.422%2c0-0.742%2c0.188-0.961%2c0.564c-0.188%2c0.311-0.281%2c0.69-0.281%2c1.138 c0%2c0.435%2c0.094%2c0.808%2c0.281%2c1.119c0.227%2c0.376%2c0.543%2c0.564%2c0.951%2c0.564c0.4%2c0%2c0.713-0.191%2c0.939-0.574 C76.074%2c11.882%2c76.17%2c11.506%2c76.17%2c11.071z'/%3e %3cpath fill='white' d='M82.33%2c13.433h-0.941l-0.078-0.543h-0.029c-0.322%2c0.433-0.781%2c0.65-1.377%2c0.65 c-0.445%2c0-0.805-0.143-1.076-0.427c-0.246-0.258-0.369-0.579-0.369-0.96c0-0.576%2c0.24-1.015%2c0.723-1.319 c0.482-0.304%2c1.16-0.453%2c2.033-0.446V10.3c0-0.621-0.326-0.931-0.979-0.931c-0.465%2c0-0.875%2c0.117-1.229%2c0.349l-0.213-0.688 c0.438-0.271%2c0.979-0.407%2c1.617-0.407c1.232%2c0%2c1.85%2c0.65%2c1.85%2c1.95v1.736C82.262%2c12.78%2c82.285%2c13.155%2c82.33%2c13.433z M81.242%2c11.813v-0.727c-1.156-0.02-1.734%2c0.297-1.734%2c0.95c0%2c0.246%2c0.066%2c0.43%2c0.201%2c0.553c0.135%2c0.123%2c0.307%2c0.184%2c0.512%2c0.184 c0.23%2c0%2c0.445-0.073%2c0.641-0.218c0.197-0.146%2c0.318-0.331%2c0.363-0.558C81.236%2c11.946%2c81.242%2c11.884%2c81.242%2c11.813z'/%3e %3cpath fill='white' d='M88.285%2c13.433h-0.93l-0.049-0.757h-0.029c-0.297%2c0.576-0.803%2c0.864-1.514%2c0.864 c-0.568%2c0-1.041-0.223-1.416-0.669s-0.562-1.025-0.562-1.736c0-0.763%2c0.203-1.381%2c0.611-1.853c0.395-0.44%2c0.879-0.66%2c1.455-0.66 c0.633%2c0%2c1.076%2c0.213%2c1.328%2c0.64h0.02V6.556h1.049v5.607C88.248%2c12.622%2c88.26%2c13.045%2c88.285%2c13.433z M87.199%2c11.445v-0.786 c0-0.136-0.01-0.246-0.029-0.33c-0.059-0.252-0.186-0.464-0.379-0.635c-0.195-0.171-0.43-0.257-0.701-0.257 c-0.391%2c0-0.697%2c0.155-0.922%2c0.466c-0.223%2c0.311-0.336%2c0.708-0.336%2c1.193c0%2c0.466%2c0.107%2c0.844%2c0.322%2c1.135 c0.227%2c0.31%2c0.533%2c0.465%2c0.916%2c0.465c0.344%2c0%2c0.619-0.129%2c0.828-0.388C87.1%2c12.069%2c87.199%2c11.781%2c87.199%2c11.445z'/%3e %3cpath fill='white' d='M97.248%2c11.037c0%2c0.725-0.207%2c1.319-0.621%2c1.785c-0.434%2c0.479-1.008%2c0.718-1.727%2c0.718 c-0.691%2c0-1.242-0.229-1.654-0.689c-0.41-0.459-0.615-1.038-0.615-1.736c0-0.73%2c0.211-1.329%2c0.635-1.794s0.994-0.698%2c1.713-0.698 c0.691%2c0%2c1.248%2c0.229%2c1.668%2c0.688C97.047%2c9.757%2c97.248%2c10.333%2c97.248%2c11.037z M96.162%2c11.071c0-0.435-0.094-0.808-0.281-1.119 c-0.221-0.376-0.533-0.564-0.941-0.564c-0.42%2c0-0.74%2c0.188-0.961%2c0.564c-0.188%2c0.311-0.281%2c0.69-0.281%2c1.138 c0%2c0.435%2c0.094%2c0.808%2c0.281%2c1.119c0.227%2c0.376%2c0.543%2c0.564%2c0.951%2c0.564c0.4%2c0%2c0.715-0.191%2c0.941-0.574 C96.064%2c11.882%2c96.162%2c11.506%2c96.162%2c11.071z'/%3e %3cpath fill='white' d='M102.883%2c13.433h-1.047v-2.7c0-0.832-0.316-1.248-0.951-1.248c-0.311%2c0-0.562%2c0.114-0.756%2c0.343 s-0.291%2c0.499-0.291%2c0.808v2.796h-1.049v-3.366c0-0.414-0.012-0.863-0.037-1.349h0.92l0.049%2c0.737h0.029 c0.123-0.229%2c0.305-0.418%2c0.543-0.569c0.285-0.176%2c0.602-0.265%2c0.951-0.265c0.439%2c0%2c0.805%2c0.142%2c1.096%2c0.427 c0.363%2c0.349%2c0.543%2c0.87%2c0.543%2c1.562V13.433z'/%3e %3cpath fill='white' d='M109.936%2c9.504h-1.154v2.29c0%2c0.582%2c0.205%2c0.873%2c0.611%2c0.873c0.188%2c0%2c0.344-0.016%2c0.467-0.049 l0.027%2c0.795c-0.207%2c0.078-0.479%2c0.117-0.814%2c0.117c-0.414%2c0-0.736-0.126-0.969-0.378c-0.234-0.252-0.35-0.676-0.35-1.271V9.504 h-0.689V8.719h0.689V7.855l1.027-0.31v1.173h1.154V9.504z'/%3e %3cpath fill='white' d='M115.484%2c13.433h-1.049v-2.68c0-0.845-0.316-1.268-0.949-1.268c-0.486%2c0-0.818%2c0.245-1%2c0.735 c-0.031%2c0.103-0.049%2c0.229-0.049%2c0.377v2.835h-1.047V6.556h1.047v2.841h0.02c0.33-0.517%2c0.803-0.775%2c1.416-0.775 c0.434%2c0%2c0.793%2c0.142%2c1.078%2c0.427c0.355%2c0.355%2c0.533%2c0.883%2c0.533%2c1.581V13.433z'/%3e %3cpath fill='white' d='M121.207%2c10.853c0%2c0.188-0.014%2c0.346-0.039%2c0.475h-3.143c0.014%2c0.466%2c0.164%2c0.821%2c0.455%2c1.067 c0.266%2c0.22%2c0.609%2c0.33%2c1.029%2c0.33c0.465%2c0%2c0.889-0.074%2c1.271-0.223l0.164%2c0.728c-0.447%2c0.194-0.973%2c0.291-1.582%2c0.291 c-0.73%2c0-1.305-0.215-1.721-0.645c-0.418-0.43-0.625-1.007-0.625-1.731c0-0.711%2c0.193-1.303%2c0.582-1.775 c0.406-0.504%2c0.955-0.756%2c1.648-0.756c0.678%2c0%2c1.193%2c0.252%2c1.541%2c0.756C121.068%2c9.77%2c121.207%2c10.265%2c121.207%2c10.853z M120.207%2c10.582c0.008-0.311-0.061-0.579-0.203-0.805c-0.182-0.291-0.459-0.437-0.834-0.437c-0.342%2c0-0.621%2c0.142-0.834%2c0.427 c-0.174%2c0.227-0.277%2c0.498-0.311%2c0.815H120.207z'/%3e %3c/g%3e %3c/g%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e){kind=small}
' spreadMethod='pad' id='linearGradient50'%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%2300a0ff' offset='0' id='stop52' /%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%2300a1ff' offset='0.0066' id='stop54' /%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%2300beff' offset='0.2601' id='stop56' /%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%2300d2ff' offset='0.5122' id='stop58' /%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%2300dfff' offset='0.7604' id='stop60' /%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%2300e3ff' offset='1' id='stop62' /%3e%3c/linearGradient%3e%3clinearGradient x1='43.8344' y1='171.9986' x2='19.637501' y2='171.9986' gradientUnits='userSpaceOnUse' gradientTransform='matrix(0.8%2c0%2c0%2c-0.8%2c0%2c161.6)' spreadMethod='pad' id='linearGradient68'%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%23ffe000' offset='0' id='stop70' /%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%23ffbd00' offset='0.4087' id='stop72' /%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:orange' offset='0.7754' id='stop74' /%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%23ff9c00' offset='1' id='stop76' /%3e%3c/linearGradient%3e%3clinearGradient x1='34.827' y1='169.7039' x2='12.0687' y2='146.9456' gradientUnits='userSpaceOnUse' gradientTransform='matrix(0.8%2c0%2c0%2c-0.8%2c0%2c161.6)' spreadMethod='pad' id='linearGradient82'%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%23ff3a44' offset='0' id='stop84' /%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%23c31162' offset='1' id='stop86' /%3e%3c/linearGradient%3e%3clinearGradient x1='17.2973' y1='191.82381' x2='27.4599' y2='181.6613' gradientUnits='userSpaceOnUse' gradientTransform='matrix(0.8%2c0%2c0%2c-0.8%2c0%2c161.6)' spreadMethod='pad' id='linearGradient92'%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%2332a071' offset='0' id='stop94' /%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%232da771' offset='0.0685' id='stop96' /%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%2315cf74' offset='0.4762' id='stop98' /%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%2306e775' offset='0.8009' id='stop100' /%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%2300f076' offset='1' id='stop102' /%3e%3c/linearGradient%3e%3cclipPath clipPathUnits='userSpaceOnUse' id='clipPath110'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' id='path112' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/clipPath%3e%3cmask maskUnits='userSpaceOnUse' x='0' y='0' width='1' height='1' id='mask114'%3e%3cg id='g116'%3e%3cg clip-path='url(%23clipPath110)' id='g118'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' style='fill:black%3bfill-opacity:0.2%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path120' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/mask%3e%3cclipPath clipPathUnits='userSpaceOnUse' id='clipPath126'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' id='path128' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/clipPath%3e%3cclipPath clipPathUnits='userSpaceOnUse' id='clipPath130'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' id='path132' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/clipPath%3e%3cpattern patternTransform='matrix(1%2c0%2c0%2c-1%2c0%2c48)' patternUnits='userSpaceOnUse' x='0' y='0' width='124' height='48' id='pattern134'%3e%3cg id='g136' /%3e%3cg id='g138'%3e%3cg clip-path='url(%23clipPath130)' id='g140'%3e%3cg id='g142'%3e%3cpath d='M 29.625%2c20.695 18.012%2c14.098 C 17.363%2c13.727 16.781%2c13.754 16.406%2c14.09 l -0.058%2c-0.063 0.058%2c-0.058 c 0.375%2c-0.336 0.957%2c-0.36 1.606%2c0.011 l 11.687%2c6.641 -0.074%2c0.074 z' style='fill:black%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path144' /%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/pattern%3e%3cclipPath clipPathUnits='userSpaceOnUse' id='clipPath158'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' id='path160' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/clipPath%3e%3cmask maskUnits='userSpaceOnUse' x='0' y='0' width='1' height='1' id='mask162'%3e%3cg id='g164'%3e%3cg clip-path='url(%23clipPath158)' id='g166'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' style='fill:black%3bfill-opacity:0.12000002%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path168' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/mask%3e%3cclipPath clipPathUnits='userSpaceOnUse' id='clipPath174'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' id='path176' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/clipPath%3e%3cclipPath clipPathUnits='userSpaceOnUse' id='clipPath178'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' id='path180' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/clipPath%3e%3cpattern patternTransform='matrix(1%2c0%2c0%2c-1%2c0%2c48)' patternUnits='userSpaceOnUse' x='0' y='0' width='124' height='48' id='pattern182'%3e%3cg id='g184' /%3e%3cg id='g186'%3e%3cg clip-path='url(%23clipPath178)' id='g188'%3e%3cg id='g190'%3e%3cpath d='m 16.348%2c14.145 c -0.235%2c0.246 -0.371%2c0.628 -0.371%2c1.125 l 0%2c-0.118 c 0%2c-0.496 0.136%2c-0.879 0.371%2c-1.125 l 0.058%2c0.063 -0.058%2c0.055 z' style='fill:black%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path192' /%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/pattern%3e%3cclipPath clipPathUnits='userSpaceOnUse' id='clipPath206'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' id='path208' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/clipPath%3e%3cmask maskUnits='userSpaceOnUse' x='0' y='0' width='1' height='1' id='mask210'%3e%3cg id='g212'%3e%3cg clip-path='url(%23clipPath206)' id='g214'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' style='fill:black%3bfill-opacity:0.12000002%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path216' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/mask%3e%3cclipPath clipPathUnits='userSpaceOnUse' id='clipPath222'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' id='path224' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/clipPath%3e%3cclipPath clipPathUnits='userSpaceOnUse' id='clipPath226'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' id='path228' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/clipPath%3e%3cpattern patternTransform='matrix(1%2c0%2c0%2c-1%2c0%2c48)' patternUnits='userSpaceOnUse' x='0' y='0' width='124' height='48' id='pattern230'%3e%3cg id='g232' /%3e%3cg id='g234'%3e%3cg clip-path='url(%23clipPath226)' id='g236'%3e%3cg id='g238'%3e%3cpath d='m 33.613%2c22.961 -3.988%2c-2.266 0.074%2c-0.074 3.914%2c2.223 c 0.559%2c0.316 0.836%2c0.734 0.836%2c1.156 -0.047%2c-0.379 -0.332%2c-0.75 -0.836%2c-1.039 z' style='fill:black%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path240' /%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/pattern%3e%3cclipPath clipPathUnits='userSpaceOnUse' id='clipPath254'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' id='path256' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/clipPath%3e%3cmask maskUnits='userSpaceOnUse' x='0' y='0' width='1' height='1' id='mask258'%3e%3cg id='g260'%3e%3cg clip-path='url(%23clipPath254)' id='g262'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' style='fill:black%3bfill-opacity:0.25%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path264' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/mask%3e%3cclipPath clipPathUnits='userSpaceOnUse' id='clipPath270'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' id='path272' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/clipPath%3e%3cclipPath clipPathUnits='userSpaceOnUse' id='clipPath274'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' id='path276' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/clipPath%3e%3cpattern patternTransform='matrix(1%2c0%2c0%2c-1%2c0%2c48)' patternUnits='userSpaceOnUse' x='0' y='0' width='124' height='48' id='pattern278'%3e%3cg id='g280' /%3e%3cg id='g282'%3e%3cg clip-path='url(%23clipPath274)' id='g284'%3e%3cg id='g286'%3e%3cpath d='m 18.012%2c33.902 15.601%2c-8.863 c 0.508%2c-0.289 0.789%2c-0.66 0.836%2c-1.039 0%2c0.418 -0.277%2c0.836 -0.836%2c1.156 L 18.012%2c34.02 c -1.117%2c0.632 -2.035%2c0.105 -2.035%2c-1.176 l 0%2c-0.114 c 0%2c1.278 0.918%2c1.805 2.035%2c1.172 z' style='fill:white%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path288' /%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/pattern%3e%3c/defs%3e%3csodipodi:namedview pagecolor='white' bordercolor='%23666666' borderopacity='1' objecttolerance='10' gridtolerance='10' guidetolerance='10' inkscape:pageopacity='0' inkscape:pageshadow='2' inkscape:window-width='1366' inkscape:window-height='705' id='namedview4' showgrid='false' inkscape:zoom='7.6276974' inkscape:cx='93.965168' inkscape:cy='29.61582' inkscape:window-x='-8' inkscape:window-y='-8' inkscape:window-maximized='1' inkscape:current-layer='g10' /%3e%3cg id='g10' inkscape:groupmode='layer' inkscape:label='google-play-badge' transform='matrix(1.25%2c0%2c0%2c-1.25%2c-9.4247625%2c49.85025)'%3e%3cg id='g12' transform='matrix(1.0023923%2c0%2c0%2c0.99072975%2c-0.29664807%2c0)'%3e%3cpath d='M 112%2c8 12%2c8 C 9.801%2c8 8%2c9.801 8%2c12 l 0%2c24 c 0%2c2.199 1.801%2c4 4%2c4 l 100%2c0 c 2.199%2c0 4%2c-1.801 4%2c-4 l 0%2c-24 c 0%2c-2.199 -1.801%2c-4 -4%2c-4 z' style='fill:black%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path14' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3cpath d='m 112%2c39.359 c 1.852%2c0 3.359%2c-1.507 3.359%2c-3.359 l 0%2c-24 c 0%2c-1.852 -1.507%2c-3.359 -3.359%2c-3.359 l -100%2c0 c -1.852%2c0 -3.359%2c1.507 -3.359%2c3.359 l 0%2c24 c 0%2c1.852 1.507%2c3.359 3.359%2c3.359 l 100%2c0 M 112%2c40 12%2c40 C 9.801%2c40 8%2c38.199 8%2c36 L 8%2c12 C 8%2c9.801 9.801%2c8 12%2c8 l 100%2c0 c 2.199%2c0 4%2c1.801 4%2c4 l 0%2c24 c 0%2c2.199 -1.801%2c4 -4%2c4 z' style='fill:%23a6a6a6%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path16' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3cg id='g18' transform='matrix(1%2c0%2c0%2c-1%2c0%2c48)'%3e%3cpath d='m 45.934%2c16.195 c 0%2c0.668 -0.2%2c1.203 -0.594%2c1.602 -0.453%2c0.473 -1.043%2c0.711 -1.766%2c0.711 -0.691%2c0 -1.281%2c-0.242 -1.765%2c-0.719 -0.485%2c-0.484 -0.727%2c-1.078 -0.727%2c-1.789 0%2c-0.711 0.242%2c-1.305 0.727%2c-1.785 0.484%2c-0.481 1.074%2c-0.723 1.765%2c-0.723 0.344%2c0 0.672%2c0.071 0.985%2c0.203 0.312%2c0.133 0.566%2c0.313 0.75%2c0.535 l -0.418%2c0.422 c -0.321%2c-0.379 -0.758%2c-0.566 -1.317%2c-0.566 -0.504%2c0 -0.941%2c0.176 -1.312%2c0.531 -0.367%2c0.356 -0.551%2c0.817 -0.551%2c1.383 0%2c0.566 0.184%2c1.031 0.551%2c1.387 0.371%2c0.351 0.808%2c0.531 1.312%2c0.531 0.535%2c0 0.985%2c-0.18 1.34%2c-0.535 0.234%2c-0.235 0.367%2c-0.559 0.402%2c-0.973 l -1.742%2c0 0%2c-0.578 2.324%2c0 c 0.028%2c0.125 0.036%2c0.246 0.036%2c0.363 z' style='fill:white%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:white%3bstroke-width:0.16%3bstroke-linecap:butt%3bstroke-linejoin:miter%3bstroke-miterlimit:10%3bstroke-dasharray:none%3bstroke-opacity:1' id='path20' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3cg id='g22' transform='matrix(1%2c0%2c0%2c-1%2c0%2c48)'%3e%3cpath d='m 49.621%2c14.191 -2.183%2c0 0%2c1.52 1.968%2c0 0%2c0.578 -1.968%2c0 0%2c1.52 2.183%2c0 0%2c0.589 -2.801%2c0 0%2c-4.796 2.801%2c0 0%2c0.589 z' style='fill:white%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:white%3bstroke-width:0.16%3bstroke-linecap:butt%3bstroke-linejoin:miter%3bstroke-miterlimit:10%3bstroke-dasharray:none%3bstroke-opacity:1' id='path24' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3cg id='g26' transform='matrix(1%2c0%2c0%2c-1%2c0%2c48)'%3e%3cpath d='m 52.223%2c18.398 -0.618%2c0 0%2c-4.207 -1.339%2c0 0%2c-0.589 3.297%2c0 0%2c0.589 -1.34%2c0 0%2c4.207 z' style='fill:white%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:white%3bstroke-width:0.16%3bstroke-linecap:butt%3bstroke-linejoin:miter%3bstroke-miterlimit:10%3bstroke-dasharray:none%3bstroke-opacity:1' id='path28' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3cg id='g30' transform='matrix(1%2c0%2c0%2c-1%2c0%2c48)'%3e%3cpath d='m 55.949%2c18.398 0%2c-4.796 0.617%2c0 0%2c4.796 -0.617%2c0 z' style='fill:white%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:white%3bstroke-width:0.16%3bstroke-linecap:butt%3bstroke-linejoin:miter%3bstroke-miterlimit:10%3bstroke-dasharray:none%3bstroke-opacity:1' id='path32' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3cg id='g34' transform='matrix(1%2c0%2c0%2c-1%2c0%2c48)'%3e%3cpath d='m 59.301%2c18.398 -0.613%2c0 0%2c-4.207 -1.344%2c0 0%2c-0.589 3.301%2c0 0%2c0.589 -1.344%2c0 0%2c4.207 z' style='fill:white%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:white%3bstroke-width:0.16%3bstroke-linecap:butt%3bstroke-linejoin:miter%3bstroke-miterlimit:10%3bstroke-dasharray:none%3bstroke-opacity:1' id='path36' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3cg id='g38' transform='matrix(1%2c0%2c0%2c-1%2c0%2c48)'%3e%3cpath d='m 66.887%2c17.781 c -0.473%2c0.485 -1.059%2c0.727 -1.758%2c0.727 -0.703%2c0 -1.289%2c-0.242 -1.762%2c-0.727 C 62.895%2c17.297 62.66%2c16.703 62.66%2c16 c 0%2c-0.703 0.235%2c-1.297 0.707%2c-1.781 0.473%2c-0.485 1.059%2c-0.727 1.762%2c-0.727 0.695%2c0 1.281%2c0.242 1.754%2c0.731 0.476%2c0.488 0.711%2c1.078 0.711%2c1.777 0%2c0.703 -0.235%2c1.297 -0.707%2c1.781 z m -3.063%2c-0.402 c 0.356%2c0.359 0.789%2c0.539 1.305%2c0.539 0.512%2c0 0.949%2c-0.18 1.301%2c-0.539 0.355%2c-0.359 0.535%2c-0.82 0.535%2c-1.379 0%2c-0.559 -0.18%2c-1.02 -0.535%2c-1.379 -0.352%2c-0.359 -0.789%2c-0.539 -1.301%2c-0.539 -0.516%2c0 -0.949%2c0.18 -1.305%2c0.539 -0.355%2c0.359 -0.535%2c0.82 -0.535%2c1.379 0%2c0.559 0.18%2c1.02 0.535%2c1.379 z' style='fill:white%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:white%3bstroke-width:0.16%3bstroke-linecap:butt%3bstroke-linejoin:miter%3bstroke-miterlimit:10%3bstroke-dasharray:none%3bstroke-opacity:1' id='path40' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3cg id='g42' transform='matrix(1%2c0%2c0%2c-1%2c0%2c48)'%3e%3cpath d='m 68.461%2c18.398 0%2c-4.796 0.75%2c0 2.332%2c3.73 0.027%2c0 -0.027%2c-0.922 0%2c-2.808 0.617%2c0 0%2c4.796 -0.644%2c0 -2.442%2c-3.914 -0.027%2c0 0.027%2c0.926 0%2c2.988 -0.613%2c0 z' style='fill:white%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:white%3bstroke-width:0.16%3bstroke-linecap:butt%3bstroke-linejoin:miter%3bstroke-miterlimit:10%3bstroke-dasharray:none%3bstroke-opacity:1' id='path44' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3cpath d='m 62.508%2c22.598 c -1.879%2c0 -3.414%2c-1.43 -3.414%2c-3.403 0%2c-1.957 1.535%2c-3.402 3.414%2c-3.402 1.883%2c0 3.418%2c1.445 3.418%2c3.402 0%2c1.973 -1.535%2c3.403 -3.418%2c3.403 z m 0%2c-5.465 c -1.031%2c0 -1.918%2c0.851 -1.918%2c2.062 0%2c1.227 0.887%2c2.063 1.918%2c2.063 1.031%2c0 1.922%2c-0.836 1.922%2c-2.063 0%2c-1.211 -0.891%2c-2.062 -1.922%2c-2.062 z m -7.449%2c5.465 c -1.883%2c0 -3.414%2c-1.43 -3.414%2c-3.403 0%2c-1.957 1.531%2c-3.402 3.414%2c-3.402 1.882%2c0 3.414%2c1.445 3.414%2c3.402 0%2c1.973 -1.532%2c3.403 -3.414%2c3.403 z m 0%2c-5.465 c -1.032%2c0 -1.922%2c0.851 -1.922%2c2.062 0%2c1.227 0.89%2c2.063 1.922%2c2.063 1.031%2c0 1.918%2c-0.836 1.918%2c-2.063 0%2c-1.211 -0.887%2c-2.062 -1.918%2c-2.062 z m -8.864%2c4.422 0%2c-1.446 3.453%2c0 c -0.101%2c-0.808 -0.371%2c-1.402 -0.785%2c-1.816 -0.504%2c-0.5 -1.289%2c-1.055 -2.668%2c-1.055 -2.125%2c0 -3.789%2c1.715 -3.789%2c3.84 0%2c2.125 1.664%2c3.84 3.789%2c3.84 1.149%2c0 1.985%2c-0.449 2.602%2c-1.031 l 1.019%2c1.019 c -0.863%2c0.824 -2.011%2c1.457 -3.621%2c1.457 -2.914%2c0 -5.363%2c-2.371 -5.363%2c-5.285 0%2c-2.914 2.449%2c-5.285 5.363%2c-5.285 1.575%2c0 2.758%2c0.516 3.688%2c1.484 0.953%2c0.953 1.25%2c2.293 1.25%2c3.375 0%2c0.336 -0.028%2c0.645 -0.078%2c0.903 l -4.86%2c0 z m 36.246%2c-1.121 c -0.281%2c0.761 -1.148%2c2.164 -2.914%2c2.164 -1.75%2c0 -3.207%2c-1.379 -3.207%2c-3.403 0%2c-1.906 1.442%2c-3.402 3.375%2c-3.402 1.563%2c0 2.465%2c0.953 2.836%2c1.508 l -1.16%2c0.773 c -0.387%2c-0.566 -0.914%2c-0.941 -1.676%2c-0.941 -0.757%2c0 -1.3%2c0.347 -1.648%2c1.031 l 4.551%2c1.883 -0.157%2c0.387 z m -4.64%2c-1.133 c -0.039%2c1.312 1.019%2c1.984 1.777%2c1.984 0.594%2c0 1.098%2c-0.297 1.266%2c-0.722 L 77.801%2c19.301 Z M 74.102%2c16 l 1.496%2c0 0%2c10 -1.496%2c0 0%2c-10 z m -2.45%2c5.84 -0.05%2c0 c -0.336%2c0.398 -0.977%2c0.758 -1.789%2c0.758 -1.704%2c0 -3.262%2c-1.496 -3.262%2c-3.414 0%2c-1.907 1.558%2c-3.391 3.262%2c-3.391 0.812%2c0 1.453%2c0.363 1.789%2c0.773 l 0.05%2c0 0%2c-0.488 c 0%2c-1.301 -0.695%2c-2 -1.816%2c-2 -0.914%2c0 -1.481%2c0.66 -1.715%2c1.215 L 66.82%2c14.75 c 0.375%2c-0.902 1.368%2c-2.012 3.016%2c-2.012 1.754%2c0 3.234%2c1.032 3.234%2c3.543 l 0%2c6.11 -1.418%2c0 0%2c-0.551 z m -1.711%2c-4.707 c -1.031%2c0 -1.894%2c0.863 -1.894%2c2.051 0%2c1.199 0.863%2c2.074 1.894%2c2.074 1.016%2c0 1.817%2c-0.875 1.817%2c-2.074 0%2c-1.188 -0.801%2c-2.051 -1.817%2c-2.051 z M 89.445%2c26 l -3.578%2c0 0%2c-10 1.492%2c0 0%2c3.789 2.086%2c0 c 1.657%2c0 3.282%2c1.199 3.282%2c3.106 0%2c1.906 -1.629%2c3.105 -3.282%2c3.105 z m 0.039%2c-4.82 -2.125%2c0 0%2c3.429 2.125%2c0 c 1.114%2c0 1.75%2c-0.925 1.75%2c-1.714 0%2c-0.774 -0.636%2c-1.715 -1.75%2c-1.715 z m 9.223%2c1.437 c -1.078%2c0 -2.199%2c-0.476 -2.66%2c-1.531 l 1.324%2c-0.555 c 0.285%2c0.555 0.809%2c0.735 1.363%2c0.735 0.774%2c0 1.559%2c-0.465 1.571%2c-1.286 l 0%2c-0.105 c -0.27%2c0.156 -0.848%2c0.387 -1.559%2c0.387 -1.426%2c0 -2.879%2c-0.785 -2.879%2c-2.25 0%2c-1.34 1.168%2c-2.203 2.481%2c-2.203 1.004%2c0 1.558%2c0.453 1.906%2c0.98 l 0.051%2c0 0%2c-0.773 1.441%2c0 0%2c3.836 c 0%2c1.773 -1.324%2c2.765 -3.039%2c2.765 z m -0.18%2c-5.48 c -0.488%2c0 -1.168%2c0.242 -1.168%2c0.847 0%2c0.774 0.848%2c1.071 1.582%2c1.071 0.657%2c0 0.965%2c-0.145 1.364%2c-0.336 -0.117%2c-0.926 -0.914%2c-1.582 -1.778%2c-1.582 z m 8.469%2c5.261 -1.715%2c-4.335 -0.051%2c0 -1.773%2c4.335 -1.609%2c0 2.664%2c-6.058 -1.52%2c-3.371 1.559%2c0 4.105%2c9.429 -1.66%2c0 z M 93.547%2c16 l 1.496%2c0 0%2c10 -1.496%2c0 0%2c-10 z' style='fill:white%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path46' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3cg id='g48'%3e%3cpath d='M 16.348%2c33.969 C 16.113%2c33.723 15.977%2c33.34 15.977%2c32.844 l 0%2c-17.692 c 0%2c-0.496 0.136%2c-0.879 0.371%2c-1.125 l 0.058%2c-0.054 9.914%2c9.91 0%2c0.234 -9.914%2c9.91 -0.058%2c-0.058 z' style='fill:url(%23linearGradient50)%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path64' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3cg id='g66'%3e%3cpath d='m 29.621%2c20.578 -3.301%2c3.305 0%2c0.234 3.305%2c3.305 0.074%2c-0.043 3.914%2c-2.227 c 1.117%2c-0.632 1.117%2c-1.672 0%2c-2.308 l -3.914%2c-2.223 -0.078%2c-0.043 z' style='fill:url(%23linearGradient68)%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path78' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3cg id='g80'%3e%3cpath d='M 29.699%2c20.621 26.32%2c24 16.348%2c14.027 c 0.371%2c-0.39 0.976%2c-0.437 1.664%2c-0.047 l 11.687%2c6.641' style='fill:url(%23linearGradient82)%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path88' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3cg id='g90'%3e%3cpath d='M 29.699%2c27.379 18.012%2c34.02 c -0.688%2c0.386 -1.293%2c0.339 -1.664%2c-0.051 L 26.32%2c24 l 3.379%2c3.379 z' style='fill:url(%23linearGradient92)%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path104' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3cg id='g106'%3e%3cg id='g108' /%3e%3cg id='g122' mask='url(%23mask114)'%3e%3cg id='g124' /%3e%3cg id='g146'%3e%3cg clip-path='url(%23clipPath126)' id='g148'%3e%3cg id='g150'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' style='fill:url(%23pattern134)%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path152' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3cg id='g154'%3e%3cg id='g156' /%3e%3cg id='g170' mask='url(%23mask162)'%3e%3cg id='g172' /%3e%3cg id='g194'%3e%3cg clip-path='url(%23clipPath174)' id='g196'%3e%3cg id='g198'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' style='fill:url(%23pattern182)%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path200' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3cg id='g202'%3e%3cg id='g204' /%3e%3cg id='g218' mask='url(%23mask210)'%3e%3cg id='g220' /%3e%3cg id='g242'%3e%3cg clip-path='url(%23clipPath222)' id='g244'%3e%3cg id='g246'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' style='fill:url(%23pattern230)%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path248' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3cg id='g250'%3e%3cg id='g252' /%3e%3cg id='g266' mask='url(%23mask258)'%3e%3cg id='g268' /%3e%3cg id='g290'%3e%3cg clip-path='url(%23clipPath270)' id='g292'%3e%3cg id='g294'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' style='fill:url(%23pattern278)%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path296' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e){kind=small}
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2025Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні