Постанова

від 01.08.2011 по справі 4-1916/11

ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

Дата документу: 01.08.2011

Справа № 4-1916/11

П О С Т А Н О В А

И М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 серпня 2011 року м. Запоріжжя

Суддя Орджонікідзев ського районного суду м. Запо ріжжя Крамаренко І.А., розглян увши подання старшого слідчо го в особливо важливих справ ах ГСУ МВС України полковник а міліції Бурлик І.Й., по кр имінальній справі №24-257 про про ведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

Із наданих суду матер іалів вбачається, що в провад женні старшого слідчого в ос обливо важливих справах ГСУ МВС України полковника міліц ії Бурлик І.Й., знаходитьс я кримінальна справа №24-257, пору шеної за фактом фіктивного п ідприємництва ТОВ «Ново-Світ », код 37351009 ознаками складу злоч ину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК У країни.

Досудовим слідством вста новлено, що наприкінці 2010 року невстановлені особи, маючи у мисел на вчинення фіктивного підприємництва, тобто створ ення суб' єкта підприємниць кої діяльності (юридичної ос оби) з метою прикриття незако нної діяльності, пов' язаної з мінімізацією податкових з обов' язань для суб' єктів п ідприємницької діяльності, п ереслідуючи корисливі мотив и з отримання незаконних при бутків, зареєстрували за мат еріальну винагороду на ім`я ОСОБА_2 суб' єкт підприємн ицької діяльності ТОВ «Ново- світ», код 37351009, юридична адреса : м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 34.

У подальшому, ОСОБА_2. будь-якої участі у зд ійсненні фінансово-господар ської діяльності ТОВ «Ново-С віт»не приймав, договорів не укладав, документи податков ого та бухгалтерського облік ів не заповнював, не підписув ав та до ДПІ не надавав. Печатк и та штампи підприємства не з амовляв, не отримував та ними не розпоряджався. Операцій п о зарахування та списанню ко штів з рахунків ТОВ «Ново-Сві т»не здійснював та готівкові кошти не отримував.

Проведеними заходами встановлено, що гр. ОСОБА_2 з 08.02.2011 відбуває покарання у мі сцях позбавлення волі за ст. 30 9 ч. 2 КК України.

Згідно висновку е ксперта збитки державі в рез ультаті діяльності ТОВ «Ново -Світ»у вигляді заниження по датку на додану вартість за б ерезень-квітень 2011 року склад ають 2 297 860 грн., що у тисячу і біл ьше разів перевищує неоподат ковуваний мінімум доходів г ромадян на момент вчинення з лочину та є великим розміром .

За даним фактом, 01.07.2011 ГС У МВС України порушено кримі нальну справу № 24-257 за ст. 205 ч. 2 КК України.

Розслідування кримін альної справи доручено старш ому слідчому ГСУ МВС України полковнику міліції Бурлик у І. Й., якого призначено на п осаду наказом МВС України ві д 24.07.2008 № 768 з місцем роботи в м. Зап оріжжі за адресою: м. Запоріжж я, вул. 40 років Радянської Укра їни, буд. 56.

В результаті проведення с лідчо-оперативних заходів по кримінальній справі встанов лено, що на території Дніпроп етровської області функціон ує «конвертаційний»центр, як ий у злочинній діяльності по переведенню безготівкових к оштів у готівку з метою мінім ізації податкових платежів, легалізації (відмиванню) зло чинних доходів шляхом здійсн ення безтоварних фінансово-г осподарських операцій, викор истовує більше 40 суб' єктів п ідприємницької діяльності з ознаками фіктивності, які за реєстровано на території Дні пропетровської, Кіровоградс ької та Одеської областях. Зо крема до таких СПД відносять ся: ТОВ «Продус», код 36345539, ТОВ «Д ніпроснабкомплект», код 36295127, Т ОВ «Інтел Телеком», код 36296157, ТОВ «Спецмонтажбуд», код 35303833, ПП « Віра-06», код 34365223, ПП «Панадор», ко д 33339386, ПП «Лено», код 34230141, ТОВ «Скі деф», код 36553957, ТОВ «Ніксонпетро ліум», код 36494297, ТОВ «Бізнес-Стар », код 36960668, ТОВ «Гефест Торг», ко д 36961195, ПП Консалтингова компан ія «Крок», код 30443496, ПП «Промхімс наб», код 36296162, ТОВ «Рудан», код 364 95492, ТОВ «Оптима ПДМ», код 36850380, ТОВ Фірма «Юквар», код 37222683, ТОВ «Ка скад-Сервісбуд», код 34916381, ТОВ «К аскад-Транссервіс», код 34916439, ТО В «Картман», код 37212772, ТОВ «Спейс ез ТУ Рент», код 37006165, ТОВ «Шадо-Г рупп», код 36366538, ТОВ «БМ Технолог ія», код 36553852, ТОВ «Агротрейд Плю с», код 36494808, ТОВ «Спрінгфілд», к од 37213815, ТОВ «Торгрозпостач», ко д 36796025, ТОВ Фірма «Парол», код 37136500 , ТОВ «ТПК Укрпромінвест», код 35113518, ТОВ «Спектор В», код 36094456, ТОВ «Веріуст», код 36795938, ТОВ «Алтея- Транссервіс», код 37231923, ТОВ «Мет ал Торг Трейд-П», код 37231640, ТОВ «Л іга-Новва», код 37351061, ТОВ «Вініте кс», код 35543974, ПП «Корунд», код 3105197 7, ТОВ ВП «Колос-97», код 25008149, ПП «Гл обус», код 31965111, МП ТОВ «Омега», к од 20972484, ТОВ «Раден-Метсервис», к од 37376788, ТОВ «Раден-Трейд Групп» , код 37454347, ТОВ ТПК «Укрспецсталь », код 35267654, ТОВ «ПК Дніпро-Інфор макс», код 37373834, ПП «Тех-Ін-Торг-04» , код 33159634, ПП «Агровік-Дніпро», к од 35268019, ТОВ «Ново-Світ», код 37351009 т а інші.

Проведеними оперативно-ро зшуковими заходами встановл ено, що одними із організатор ів «конвертаційного»центру виступають громадяни ОСОБ А_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 р.н. та О СОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2 р .н., які пересуваються на автом обілі марки MITSUBISHI LANCER, д/н НОМЕР_1 . Зазначений автомобіль за реєстровано за гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 р.н., право ке руванням яким мають ОСОБА_4 та ОСОБА_5.

Відповідно до ст.4 КПК Укра їни слідчий і орган дізнання зобов' язані в межах своєї к омпетенції порушити криміна льну справу в кожному випадк у виявлення ознак злочину, вж ити всіх передбачених заході в до встановлення події злоч ину, осіб, винних у вчиненні зл очину і до їх покарання.

Згідно ст.177 КПК України обшу к проводиться в тих випадках , коли є достатні підстави вва жати, що знаряддя злочину, реч і й цінності, здобуті злочинн им шляхом, а також інші предме ти і документи, які мають зн ачення для встановлення істи ни в справі чи забезпеченн я цивільного позову, знаходя ться в певному приміщенні аб о місці чи в якої-небудь особи .

Із подання слідчого та нада них суду документів, суд не вб ачає достатніх підстав для з адоволення подання.

На підставі вищевикладе ного, керуючись ст.177 КПК Украї ни,

П О С Т А Н О В И В:

В задоволенні поданн я старшого слідчого в особли во важливих справах ГСУ МВС У країни полковника міліції Бурлик І.Й., про проведення о бшуку - відмовити.

Постанова може бути оскарж ена до апеляційного суду Зап орізької області протягом тр ьох діб.

Суддя: І.А. Крамаренко