Постанова
від 29.07.2011 по справі 4-1877/11
ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

Дата документу: 29.07.2011

Справа № 4-1877/11

П О С Т А Н О В А

И М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 липня 2011 року м. Запоріжжя

Суддя Орджонікідзев ського районного суду м. Запо ріжжя Крамаренко І.А., розглян увши подання старшого слідчо го в особливо важливих справ ах ГСУ МВС України полковник а міліції Бурлик І.Й., по кр имінальній справі №24-257 про нак ладення арешту на банківські рахунки, -

В С Т А Н О В И В:

Із наданих суду матер іалів вбачається, що в провад женні старшого слідчого в ос обливо важливих справах ГСУ МВС України полковника міліц ії Бурлик І.Й., знаходитьс я кримінальна справа №24-257, пору шеної за фактом фіктивного п ідприємництва ТОВ «Ново-Світ », код 37351009 ознаками складу злоч ину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК У країни.

Досудовим слідством вста новлено, що наприкінці 2010 року невстановлені особи, маючи у мисел на вчинення фіктивного підприємництва, тобто створ ення суб' єкта підприємниць кої діяльності (юридичної ос оби) з метою прикриття незако нної діяльності, пов' язаної з мінімізацією податкових з обов' язань для суб' єктів п ідприємницької діяльності, п ереслідуючи корисливі мотив и з отримання незаконних при бутків, зареєстрували за мат еріальну винагороду на ім`я ОСОБА_2 суб' єкт підприємн ицької діяльності ТОВ «Ново- світ», код 37351009, юридична адреса : м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 34.

У подальшому, ОСОБА_2. будь-якої участі у зд ійсненні фінансово-господар ської діяльності ТОВ «Ново-С віт»не приймав, договорів не укладав, документи податков ого та бухгалтерського облік ів не заповнював, не підписув ав та до ДПІ не надавав. Печатк и та штампи підприємства не з амовляв, не отримував та ними не розпоряджався. Операцій п о зарахування та списанню ко штів з рахунків ТОВ «Ново-Сві т»не здійснював та готівкові кошти не отримував.

Проведеними заходами встановлено, що гр. ОСОБА_2 з 08.02.2011 відбуває покарання у мі сцях позбавлення волі за ст. 30 9 ч. 2 КК України.

Згідно висновку е ксперта збитки державі в рез ультаті діяльності ТОВ «Ново -Світ»у вигляді заниження по датку на додану вартість за б ерезень-квітень 2011 року склад ають 2 297 860 грн., що у тисячу і біл ьше разів перевищує неоподат ковуваний мінімум доходів г ромадян на момент вчинення з лочину та є великим розміром .

За даним фактом, 01.07.2011 ГС У МВС України порушено кримі нальну справу № 24-257 за ст. 205 ч. 2 КК України.

Розслідування кримін альної справи доручено старш ому слідчому ГСУ МВС України полковнику міліції Бурлик у І. Й., якого призначено на п осаду наказом МВС України ві д 24.07.2008 № 768 з місцем роботи в м. Зап оріжжі за адресою: м. Запоріжж я, вул. 40 років Радянської Укра їни, буд. 56.

В результаті проведення с лідчо-оперативних заходів по кримінальній справі встанов лено, що на території Дніпроп етровської області функціон ує «конвертаційний»центр, як ий у злочинній діяльності по переведенню безготівкових к оштів у готівку з метою мінім ізації податкових платежів, легалізації (відмиванню) зло чинних доходів шляхом здійсн ення безтоварних фінансово-г осподарських операцій, викор истовує більше 40 суб' єктів п ідприємницької діяльності з ознаками фіктивності, які за реєстровано на території Дні пропетровської, Кіровоградс ької та Одеської областях. Зо крема до таких СПД відносять ся: ТОВ «Продус», код 36345539, ТОВ «Д ніпроснабкомплект», код 36295127, Т ОВ «Інтел Телеком», код 36296157, ТОВ «Спецмонтажбуд», код 35303833, ПП « Віра-06», код 34365223, ПП «Панадор», ко д 33339386, ПП «Лено», код 34230141, ТОВ «Скі деф», код 36553957, ТОВ «Ніксонпетро ліум», код 36494297, ТОВ «Бізнес-Стар », код 36960668, ТОВ «Гефест Торг», ко д 36961195, ПП Консалтингова компан ія «Крок», код 30443496, ПП «Промхімс наб», код 36296162, ТОВ «Рудан», код 364 95492, ТОВ «Оптима ПДМ», код 36850380, ТОВ Фірма «Юквар», код 37222683, ТОВ «Ка скад-Сервісбуд», код 34916381, ТОВ «К аскад-Транссервіс», код 34916439, ТО В «Картман», код 37212772, ТОВ «Спейс ез ТУ Рент», код 37006165, ТОВ «Шадо-Г рупп», код 36366538, ТОВ «БМ Технолог ія», код 36553852, ТОВ «Агротрейд Плю с», код 36494808, ТОВ «Спрінгфілд», к од 37213815, ТОВ «Торгрозпостач», ко д 36796025, ТОВ Фірма «Парол», код 37136500 , ТОВ «ТПК Укрпромінвест», код 35113518, ТОВ «Спектор В», код 36094456, ТОВ «Веріуст», код 36795938, ТОВ «Алтея- Транссервіс», код 37231923, ТОВ «Мет ал Торг Трейд-П», код 37231640, ТОВ «Л іга-Новва», код 37351061, ТОВ «Вініте кс», код 35543974, ПП «Корунд», код 3105197 7, ТОВ ВП «Колос-97», код 25008149, ПП «Гл обус», код 31965111, МП ТОВ «Омега», к од 20972484, ТОВ «Раден-Метсервис», к од 37376788, ТОВ «Раден-Трейд Групп» , код 37454347, ТОВ ТПК «Укрспецсталь », код 35267654, ТОВ «ПК Дніпро-Інфор макс», код 37373834, ПП «Тех-Ін-Торг-04» , код 33159634, ПП «Агровік-Дніпро», к од 35268019, ТОВ «Ново-Світ», код 37351009 т а інші.

Підприємством ТОВ «Вініте кс», код 35543974 відкрито рахунок № 26007114922827 в ПАТ «Фінбанк», МФО 328685.

Дослідивши матеріали спр ави і приймаючи до уваги поло ження закону та фактичні дан ні, суд приходить до висновку , що подання слідчого не підля гає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з подання п ро накладення арешту на банк івські рахунки старшого слід чого в особливо важливих спр авах ГСУ МВС України полковн ика міліції Бурлик І.Й., та матеріалів наданих суду, кри мінальну справу порушено за за фактом фіктивного підприє мництва ТОВ «Ново-Світ», озна ками складу злочину, передба ченого ч. 2 ст. 205 КК України, а не стосовно конкретної особи.

Згідно ст.28 КПК України, особ а, яка зазнала матеріальної ш коди від злочину, вправі при п ровадженні в кримінальній сп раві пред' явити до обвинува ченого або до осіб, що несуть м атеріальну відповідальніст ь за дії обвинуваченого, циві льний позов, який розглядаєт ься судом разом з кримінальн ою справою.

В наданих суду матеріалах в ідсутня яка-небудь інформаці я , що по справі є особи, визнан і в установленому законом по рядку підозрюваними чи обвин уваченими, в поданні не зазна чено прізвище, ім.”я та по-бать кові підозрюваного, обвинува ченого або осіб, що несуть мат еріальну відповідальність з а дії обвинуваченого.

Крім того, як в подані, так і в матеріалах доданих до подан ня відсутня яка-небудь інфор мація стосовно того, що ТОВ «Н ово-Світ» несе відповідно до діючого законодавства Украї ни матеріальну відповідальн ість за дії підозрюваних чи о бвинувачених.

В поданні ставиться питанн я про накладення арешту на гр ошові кошти на поточному рах унку № 26007114922827 що відкриті ТОВ „В інітекс” ( код за ЄДРПОУ 35543974, в П АТ «Фінбанк»у м. Одеса (МФО 328685), разом з тим , в поданні не зазн ачено в якому розмірі знаход яться грошові кошти на цьому поточному рахунку на який пр охається накласти арешт.

На підставі вищевиклад еного, керуючись ст.126 КПК Укра їни,

П О С Т А Н О В И В:

В задоволенні поданн я старшого слідчого в особли во важливих справах ГСУ МВС У країни полковника міліції Бурлик І.Й., про накладення а решту на банківські рахунки - відмовити.

Постанова може бути оскарж ена до апеляційного суду Зап орізької області протягом тр ьох діб.

Суддя І.А. Крамаренко

СудОрджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя
Дата ухвалення рішення29.07.2011
Оприлюднено12.08.2011
Номер документу17554589
СудочинствоКримінальне

Судовий реєстр по справі —4-1877/11

Постанова від 18.11.2011

Кримінальне

Центральний районний суд м. Миколаєва

Рудяк А. О.

Постанова від 25.10.2011

Кримінальне

Жовтневий районний суд м.Дніпропетровська

Башмаков Є. А.

Постанова від 26.09.2011

Кримінальне

Новозаводський районний суд м.Чернігова

Кузьмін М. В.

Постанова від 05.12.2011

Кримінальне

Ленінський районний суд м.Донецька

Принцевська Н. М.

Постанова від 26.09.2011

Кримінальне

Новозаводський районний суд м.Чернігова

Кузьмін М. В.

Постанова від 27.07.2011

Кримінальне

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

Гуменний П. П.

Постанова від 03.06.2011

Кримінальне

Ворошиловський районний суд м. Донецька

Кут'я С. Д.

Постанова від 29.07.2011

Кримінальне

Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя

Крамаренко І. А.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні