Постанова від 09.06.2011 по справі 4-1684/11

Справа № 4-1684/11

П О С Т А Н О В А

іменем України

"09" червня 2011 р.суддя Шевч енківського районного суду м . Києва Волокітіна Н.Б., розгля нувши подання старшого слідч ого з ОВС слідчого відділу по даткової міліції ДПА у м.Києв і про розкриття інформації, я ка містить банківську таємни цю та проведення виїмки доку ментів, що становлять банків ську таємницю.

ВСТАНОВИВ

Старший слідчий з ОВС Слідчого відділу податк ової міліції ДПА у м. Києві С идорець В.В., за згодою засту пника прокурора м. Києва, звер нувся до суду з поданням про о тримання дозволу на розкритт я банківської таємниці та пр оведення у ВАТ «КБ»«Експобан к»(МФО 322294) у якому відкрито рах унок ТОВ «Антаресторг-Плюс»( код ЄДРПОУ 36925450), виїмку докумен тів, що становлять банківськ у таємницю, посилаючись на те , що СВ ПМ ДПА у м. Києві в даний час проводиться досудове слі дство по кримінальній справі , яка порушена за фактом скоєн ня невстановленими особами ф іктивного підприємництва шл яхом створення ТОВ «Антарест орг-Плюс»за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст.2 05 КК України.

Вивчивши подання слідчог о та матеріали кримінальної справи, з яких вбачається ная вність достатніх підстав вва жати, що в документах, які знах одяться у ВАТ «КБ»«Експобанк »(МФО 322294) стосовно ТОВ «Антаре сторг-Плюс»і становлять банк івську таємницю, містяться д ані, які мають доказове значе ння, а без розкриття банківсь кої таємниці отримати їх нем ожливо.

На підставі викладеного т а беручи до уваги, що документ и, які знаходяться в приміщен ні ВАТ «КБ»«Експобанк»(МФО 3222 94), необхідні для встановлення істини по справі, керуючись с т. 62 Закону України „Про банки та банківську діяльність", ст .ст. 14-1, 178 КПК України , суд

ПОСТАНОВИВ:

Подання старшого слі дчого з ОВС слідчого відділу податкової міліції ДПА у м. Ки єві про надання дозволу на ро зкриття інформації, яка міст ить банківську таємницю та п роведення виїмки документів , що становлять банківську та ємницю в адміністративних пр иміщеннях ВАТ «КБ»«Експобан к»(МФО 322294) задовольнити.

Розкрити банківську таємн ицю та надати дозвіл старшом у слідчому з ОВС Слідчого від ділу податкової міліції ДПА у м. Києві Сидорцю В.В. ( або за його дорученням ) провести виїмку документів, що станов лять банківську таємницю в п риміщенні ВАТ «КБ»«Експобан к»(МФО 322294), пов'язаних з відкрит тям і функціонуванням банків ського рахунку ТОВ «Антарест орг-Плюс»(код ЄДРПОУ 36925450), а сам е:

- карток зі зразками підписів та відбитком печат ки рахунку ТОВ «Антаресторг- Плюс»(код ЄДРПОУ 36925450), копії пас портів, доручень інших докум ентів, які надавались банку п ри відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунку №260021080 71001;

- платіжних доручень т а меморіальних ордерів, які с відчать про надходження та в икористання коштів по рахунк у №26002108071001, які належать ТОВ «Ант аресторг-Плюс»(код ЄДРПОУ 36925450 ) з моменту відкриття рахунку по 26.04.2011;

- документів, на підста ві яких ТОВ «Антаресторг-Плю с»(код ЄДРПОУ 36925450) відкрило рах унок №26002108071001;

- договорів щодо надан ня послуг "клієнт банк" із зазн аченням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо вс тановлення (перевірки) зазна ченої послуги ТОВ «Антаресто рг-Плюс»(код ЄДРПОУ 36925450) праців никами ВАТ «КБ»«Експобанк» ( МФО 322294);

- документів щодо пров едення фінансового монітори нгу працівниками ВАТ «КБ»«Е кспобанк» (МФО 322294) банків ських операцій по розрахунка х ТОВ «Антаресторг-Плюс»(код ЄДРПОУ 36925450);

- заяв на зняття грошо вих коштів (переведення на ко рпоративний рахунок), видатк ових касових ордерів на отри мання готівки, грошових з кон трольною маркою чеків на отр имання готівки, доручень, інш их документів з рахунку №260021080710 01 з моменту відкриття рахунку по 26.04.2011;

- банківських виписок (роздруківка руху коштів) по р ахунку №26002108071001 з моменту відкри ття рахунку по 26.04.2011 (в друкован ому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платни ка та отримувача із зазначен ням коду ЄДРПОУ, номеру рахун ку та МФО банківської устано ви, конкретного часу та дати п латежу, номеру платіжного до кументу).

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя