Постанова

від 21.06.2011 по справі 4-1915/11

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 4-1915/11

П О С Т А Н О В А

іменем України

"21" червня 2011 р.суддя Шев ченківського районного суду м. Києва Волокітіна Н.Б., розгл янувши подання старшого слід чого СВ Шевченківського РУ Г УМВС України в м. Києві про роз криття банківської таємниці та проведення виїмки докуме нтів,

ВСТАНОВИВ

Старший слідчий СВ Ше вченківського РУ ГУМВС Украї ни в м. Києві в зв' язку з розс лідуванням кримінальної спр ави № 10-26729, порушеної по факту за ознаками складу злочину, пер едбаченого ч. 2 ст. 190 КК України , направив до суду подання про розкриття банківської таємн иці та проведення виїмки док ументів.

Подання обґрунтовує т им, що невстановлені посадов і особи ЖБК «Індикатор-10», що р озташований в буд. № 10 по вул. Ч орновола в м. Києві, 01 квітня 2010 р оку без згоди мешканців буди нку та правління вказаного Ж БК розірвали договір з КП «ЖЕ К «Золотоустівська»на поста чання опалення, гарячого та х олодного водопостачання та в подальшому нові договори не уклали.

Після цього з 01 квітня 201 0 року отримані грошові кошти від мешканців ЖБК «Індикато р-10»за використані комунальн і послуги в сумі 57 744, 27 грн., що зн аходились на рахунку ЖБК «Ін дикатор-10»відкритому в КМФ ПА Т «Укрсоцбанк»на рахунок КП «ЖЕК «Золотоустівська»не пе рерахували, а шахрайським шл яхом заволоділи вказаними гр ошовими коштами та розпоряди лась на свій розсуд, чим сприч инили значної матеріальної ш коди.

В ході досудового слід ства необхідно дослідити фін ансово-господарські операці ї, які проводились ЖБК «Індик атор-10»(код ЄДРПОУ 23379692) з 01 січня 2010 року по теперішній час по ро зра хунковому рахунку № 260043010968.

Зазначена інформація міститься у філії Шевченківс ького відділення № 5441 АТ «О щадбанк»м. Києва (МФО 320445), де ві д крито рахунок ЖБК «Індикат ор-10»№ 260043010968 у вигляді документі в, наданих ЖБК «Індикатор-10»дл я відкриття та функціонуванн я рахунку, статутних, реєстра ційних, установчих, кадрових документах товариства, прот околах загальних зборів, які містять інформацію про орга нізаційно-правову структуру ЖБК «Індикатор-10», керівників , на прями діяльності, електро нної інформації щодо операці й проведених по зазначеному рахунку.

Враховуючи, що інформа ція про рух коштів та банківс ькі документи, мають істотне значення для справи, які мают ь значення речових доказів п о даній кримінальній справі, суд вважає за необхідне задо вольнити подання.

Керуючись ст.ст. 178, 179 КПК України, ст. 62 Закону України « Про банки і банківську діяль ність», суд

ПОСТАНОВИВ

Надати дозвіл на розк риття банківської таємниці в філії Шевченківського відді лення № 5441 АТ «Ощадбанк» м. Києва (МФО 320445), розташованом у по вул. Артема, 32-38 в м. Києві, на :

- інформацію про рух гро шових коштів (з повним розшиф руванням контрагентів, точ н их сум та призначень платежі в) по розрахунковому рахунку № 260043010968 ЖБК «Індикатор-10»з 01 січн я 2010 року по теперішній час;

- всі операції проведе ні по вказаному рахунку;

- інформацію про орган ізаційно-правову структуру Ж БК «Індикатор-10»(код ЄДРПОУ 23379 692), його керівників, напрями ді яльності;

- інформацію щодо фінан сово-економічного стану ЖБК «Індикатор-10».

Надати дозвіл на виїмк у документів, що становлять б анківську таємницю в примі щ енні філії Шевченківського в ідділення № 5441 АТ «Ощадбан к»м. Києва (МФО 320445), розташован ому по вул. Артема, 32-38 в м. Києві, а саме:

- завіреної належним чи ном роздруківки руху коштів (з повним розшифруванням, заз наченням повних даних контра гентів, дат поповнень та знят тя, точних адрес попов нень та зняття, точних сум, призначен ь платежів) по розрахунковом у рахунку ЖБК «Індикатор-10»№ 2 60043010968 з 01 січня 2010 року по теперіш ній час;

- належним чином завір ені копії усіх документів юр идичної справи ЖБК «Індикато р-10»(код ЄДРПОУ 23379692) у тому числі всіх статутних, реєстраційн их, установчих, кадрових доку ментів ЖБК «Індикатор-10», карт ок зі зразками підписів, заяв , всіх документів, поданих до б анку у зв' язку з відкриттям та функціонуванням розраху нкового рахунку ЖБК «Індикат ор-10» № 260043010968.

Постанова оскарженню н е підлягає.

Суддя