Постанова

від 21.06.2011 по справі 4-1935/11

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 4-1935/11

П О С Т А Н О В А

іменем України

"21" червня 2011 р.суддя Шев ченківського районного суду м. Києва Волокітіна Н. Б., розгл янувши подання старшого слід чого з ОВС Слідчого управлін ня податкової міліції Бор исенка В.М., на проведення об шуку за місцем проживання гр омадянки ОСОБА_2, за адрес ою: АДРЕСА_1,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС Сл ідчого управління податково ї міліції ДПА України Борис енко В. М. за згодою з заступн иком Генерального прокурора України в зв' язку з розслід уванням кримінальної справи № 69-116, порушеної відносно дире ктора ТОВ «Систем Трейд Укра їна»ОСОБА_3 та головного б ухгалтера ТОВ «Систем Трейд Україна»ОСОБА_4 за ознака ми злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Вивчивши подання, перевіри вши матеріали кримінальної с прави, вважаю, що подання підл ягає задоволенню з наступних питань.

Досудовим слідством встан овлено, що для організації об міну інформацією, бухгалтерс ькою документацією та готівк овими коштами між ОСОБА_3 та ОСОБА_4 були залучені с півзасновник ТОВ «Систем Тре йд Україна»ОСОБА_5, заступ ник директора ТОВ «Систем Тр ейд Україна»ОСОБА_6, спеці аліст з ефективності підприє мництва ТОВ «Систем Трейд Ук раїна»ОСОБА_7, менеджер з економічної діяльності ОС ОБА_2.

Досудовим слідством встан овлено, що товари, придбані у Т ОВ «Дніпроторгінвест», ПП «Т ранс-Грейн»та ТОВ «Арт-Вікто рія», нібито постачали в адре су підприємства ТОВ «Сістем Трейд Україна»(код-34818779), яке зар еєстроване Подільською райо нною державною адміністраці єю м. Києва за № 10711020000022474 від 07.02.2007 та взято на податковий облік в Д ПІ у Подільському районі м. Ки єва за № 17843 від 09.02.2007.

Зокрема, згідно первинних б ухгалтерських документів ТО В «Сістем Трейд Україна»укла дено договори на поставку ел ектротехнічного обладнання та супутніх послуг з підприє мствами ТОВ «Дніпроторгінве ст», ПП «Транс-Грейн»та ТОВ «А рт-Вікторія», на підставі яки х останніми підприємствами в адресу ТОВ «Сістем Трейд Укр аїна» виписані податкові нак ладні, що надали право формув ання податкового кредиту, а с аме: ТОВ «Дінпроторгінвест»з а період вересень-грудень 2010 р оку на загальну суму 38 млн. 865 ти с. 466,8 грн. (в тому числі ПДВ - 6 мл н. 447 тис. 577,8 грн.), ТОВ «Арт-Віктор ія»за період серпень-грудень 2010 року на загальну суму 8 млн. 22 9 тис. 759 грн. (в тому числі ПДВ 1 мл н. 371 тис. 626,6 грн.), ПП «Транс-Грейн »за період серпень-грудень 2010 року на загальну суму 8 млн. 420 т ис. 935,51 грн. (в тому числі ПДВ 1 млн . 403 тис. 489,24 грн.).

Проведеними оперативно - розшуковими заходами встано влено, що ОСОБА_2 фактично проживає у квартирі за адрес ою: АДРЕСА_1.

Таким чином у слідства є дос татні підстави вважати,що за місцем фактичного проживанн я ОСОБА_2 за адресою: АДР ЕСА_1 переховуються оригіна ли фінансово - господарськи х документів, печатки, штампи , кліше фіктивних фірм, чорнов і записи та зошити, комп' юте рна техніка, на якій виготовл ялись документами, готівкові кошти, що можуть мати силу док азів у справі, документи з віл ьними зразками почерку та пі дпису та інші предмети, що сві дчать про обставин вчинення злочину і мають значення для встановлення істини у справ і.

Згідно довідки адресного д овідкового бюро м. Києва № 1812/9/26- 7/51 від 07.06.2011 року громадянка ОС ОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 зареє стрована за адресою: АДРЕСА _1.

Крім того, протокол допиту с відка ОСОБА_2 від 02.06.2011р. та к опії паспортних даних свідча ть про те, що дана громадянка д ійсно мешкає за вищевказаною адресою.

Керуючись ст. 177 КПК України, суд

П О С Т А Н О В И В:

Дозволити старшом у слідчому в ОВС Слідчого упр авління податкової міліції Д ПА України провести обшук у г ромадянки ОСОБА_2 за адрес ою: АДРЕСА_1.

Суддя