Постанова

від 02.08.2011 по справі 4-735/11

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Д ело № 4-735/11

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

02 августа 2011 года г.Харьков

Судья Червонозаводс кого суда г. Харькова Шулика Ю.В., при секретаре - Вождаево й М.А., с участием прокурора К адыгроба В.В., рассмотрев пред ставление старшего следоват еля следственного отдела про куратуры Харьковской област и Ярмака К.Б. о проведении обыска в связи с расследован ием уголовного дела №18110062-

У С Т А Н О В И Л:

20 апреля 2011 года в прокура туру Харьковской области из УБОП ГУМВДУ в Харьковской об ласти поступило заявление гр -на ОСОБА_2 о незаконных де йствиях директора ЧП «Агрото рг-Зас»(код 30193117), который получи л на ответственное хранение электрические котлы и не осу ществляет их возврат.

В ходе проверки уста новлено, что 17 сентября 2010 года между физическим лицом - пр едпринимателем ОСОБА_3 с о дной стороны и директором ЧП «Агроторг-Зас»ОСОБА_4 с д ругой стороны, заключен дого вор хранения №777/09. Согласно усл овий данного договора ЧП «Аг роторг-Зас»обязуется хранит ь электрические котлы в скла дских помещениях по адресу: АДРЕСА_3.

Согласно приложения №1 к данному договору, а также акта приема-передачи на отве тственное хранение от 17.09.2010 год а ФЛП ОСОБА_3 передал, а дир ектор ЧП «Агроторг-Зас»ОСО БА_4 принял на ответственно е хранение электрические кот лы для отопления »(3+3 кВт) в коли честве 9шт. по цене 6000,00 грн. за 1 шт . на общую сумму 54 000,00 грн. (в т.ч. НД С).

По условиям указанно го договора №777/09 от 17.09.2010 года эле ктрические котлы находятся н а хранении до предъявления т ребований ФЛП ОСОБА_3 об и х выдачи.

Опрошенный в ходе про верки директор ЧП «Агроторг- Зас»ОСОБА_4 пояснил, что в связи с тяжелым материальны м положением, действуя вопре ки условиям договора хранени я № 777/09 от 17.09.2010 года в ноябре-дека бре 2010 года осуществил реализ ацию 9 электрических котлов н еустановленному лицу по имен и ОСОБА_10, осуществляющим торговлю электрических котл ов на территории ТРЦ «Бараба шово».

Таким образом, в ходе п роверки установлено, что ОС ОБА_4 являясь согласно прик аза №19 от 15.06.2010 года директором Ч П «Агроторг-Зас», а также долж ностным лицом наделенным орг анизационно-распорядительн ыми и административно-хозяйс твенными полномочиями, дейст вуя в нарушение условий дого вора хранения №777 /09 от 17.09.2010 года з аключенного между ЧП «Агрото рг-Зас»и ФЛП ОСОБА_3, в нояб ре-декабре 2010 года действуя ум ышленно, из корыстных побужд ений, используя служебное по ложение осуществил растрат у вверенного на ответственно е хранение 9 электрических ко тлов »(3+3 кВт) на общую сумму 54 000,0 0 грн. путем их реализации неус тановленному лицу по имени ОСОБА_10, чем причинил матери альный ущерб на указанную су мму ФЛП ОСОБА_3

29 апреля 2011 года следственн ым отделом прокуратуры Харьк овской области возбуждено уг оловное дело №18100062 в отношении ОСОБА_4 по признакам сост ава преступления, предусмотр енного ст.191 ч.2 УК Украины.

В ходе расследования насто ящего уголовного дела допрош енный в качестве подозреваем ого ОСОБА_4 в присутствии защитника ОСОБА_5 пояснил , что примерно в 2010 году к нему о братился его знакомый ОСОБ А_6 с тем, чтобы он подписал и поставил печать на документ ах, которые свидетельствовал и бы об отгрузке его предприя тием ЧП «Агроторг-Зас»в адре с ЧП «Вирсавия-ДОН» зерна на о бщую сумму около 27 млн. грн. Дан ный разговор произошел приме рно в августе 2010 года. За это ди ректор ЧП «Вирсавия-ДОН»пооб ещал ему денежное вознагражд ение в размере 1% от суммы сдел ки, то есть 270 000 грн. То есть он е му предложил заключить фикти вную сделку за вознаграждени е. Поскольку у него было сложн ое материальное положение, т о он согласился. Документы по фиктивной поставке зерна об щей стоимостью 27 млн. грн. он по дписывал в несколько этапов и в разные дни, на протяжении и юля и первых чисел августа 2010 г ода. Какие именно это были док ументы он не помнит, но уверен , что подписывал акты приема-п ередачи и подписывал налогов ые накладные. При этом утверж дает, что в действительности никаких товарно-материальны х ценностей в адрес ЧП «Вирса вия-ДОН»отгружено не было.

Согласно расшифровки Прил ожения №5 к декларации по НДС п о предприятию ЧП «Агроторг-З АС»за сентябрь 2010 года усматр ивается, что ЧП «Агроторг-ЗАС »сформировал налоговый кред ит ЧП «Вирсавия-ДОН»(код 35270164) на сумму НДС - 4 510 331,00 грн. (сумма сде лки 27 061 986,00 грн.), при этом ЧП «Агр оторг-ЗАС»не отразило в прил ожении №5 к декларации по НДС ф акт финансово-хозяйственных отношений с ЧП «Вирсавия-ДОН ».

Допрошенный в ходе следств ия директор ЧП «Вирсавия-ДОН »ОСОБА_6 пояснил, что один раз, по просьбе ОСОБА_7, нах одясь в состоянии алкогольно го опьянения подписал какие- то документы финансово-хозяй ственной деятельности ЧП «Ви рсавия-ДОН», какие сделки осу ществляло данное предприяти е ему не известно.

Допрошенный в ходе следств ия учредитель ЧП «Вирсавия-Д ОН»ОСОБА_8 пояснил, что он по предложению ОСОБА_7 ст ал учредителем данного предп риятия. При этом ОСОБА_7 пр и перерегистрации на него пр едприятия пояснила, что ЧП «В ирсавия-ДОН»будет заниматьс я торговлей сельскохозяйств енной продукции. Однако с сен тября 2010 года по настоящее вре мя ОСОБА_7 поясняла ему, чт о предприятие никакой деятел ьности не осуществляет, в свя зи с отсутствием заказов.

В ходе обыска 11.05.2011 в указанны х ОСОБА_4 помещениях были обнаружены и изъяты документ ы финансово-хозяйственной де ятельности предприятия ЧП «А гроторг-ЗАС», ЧП «Вирсавия-ДО Н», ЗАО «Автех», ООО «Солюшинн Компани», ООО «Триада Люкс», О ОО «Сантехарматура», ООО «Зе лена мрія», ООО «Бебек Юкрейн »и ООО «Селинг груп»

Кроме того, в ходе вышеуказа нного обыска обнаружены дого вора, накладные, налоговые на кладные, приходные кассовые ордера, указывающие факт вза имоотношений между ЧП «Агрот орг-ЗАС», ЧП «Вирсавия-ДОН», ЗА О «Автех», ООО «Солюшинн Комп ани», ООО «Триада Люкс», ООО «С антехарматура», ООО «Зелена мрія», ООО «Бебек Юкрейн»и ОО О «Селинг груп» с одной сторо ны и ООО «Біла смуга»(код 37091769) с другой стороны.

Согласно данных документо в усматривается, что ООО «Біл а смуга»(код 37091769) осуществляет финансово-хозяйственную дея тельность по адресам: АДРЕС А_4 и АДРЕСА_5.

Согласно ответа БТИ Харько вского района за №3257/3 от 01.08.2011 усм атривается, что домовладение по адресу: АДРЕСА_4 зареги стрирована за ОСОБА_9, кот орый является директором ООО «Біла смуга».

Согласно ответа БТИ Харько вского района за №3248/3 от 29.07.2011 усм атривается, что 1/3 домовладени я по адресу: АДРЕСА_5 зарег истрирована за ОСОБА_9, ко торый является директором ОО О «Біла смуга».

Изучив материалы дела суд п ришел к выводу о том, что в мат ериалах уголовного дела имею тся достаточные основания по лагать, что в помещении по адр есу: АДРЕСА_4 и АДРЕСА_5 , где осуществляет финансово -хозяйственную деятельность ООО «Біла смуга»(код 37091769) могут находиться оригиналы бухгал терских, финансовых, налогов ых и иных документов (акты при ема-передачи, акты выполненн ых работ, договора, накладные , счета-фактуры, налоговые нак ладные, товарно-транспортные накладные, акты сверок), а так же черновые записи, черновая бухгалтерия, поддельные печ ати предприятий с признаками "фиктивности", бланки с оттиск ами печатей ЧП «Агроторгз-ЗА С»(код 30193117), ЧП «Вирсавия-ДОН»(к од 35270164), ЗАО «Автех»(код 32236089), ООО « Солюшинн Компани»(код 35976478), ООО «Триада Люкс»(код 36602071), ООО «Са нтехарматура», ООО «Бебек Юк рейн»(код 34770356) и ООО «Селинг Гру п»(код 37292499) и компьютерная тех ника, вещи и ценности добытые преступным путём, другие пре дметы и документы имеющие зн ачение для установления исти ны по делу.

На основании изложенного , руководствуясь ст.177 УПК Укра ины, -

П О С Т А Н О В И Л:

Провести обыск в в помеще ниях по адресам: АДРЕСА_4 и АДРЕСА_5, где осуществляе т финансово-хозяйственную де ятельность ООО «Біла смуга»( код 37091769) с целью отыскания и изъ ятия документов, предметов и ценностей, указанных в описа тельной части постановления .

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья- Ю.В.Шулика

02.08.2011