Постанова

від 27.07.2011 по справі 4-1793/11

ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

Дата документу: 27.07.2011

Справа № 4-1793/11

П О С Т А Н О В А

И М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 липня 2011 року м. Запоріжжя

Суддя Орджонікідзев ського районного суду м. Запо ріжжя Крамаренко І.А., розглян увши подання старшого слідчо го з ОВС СВ ПМ ДПА в Запорізькі й області капітана податково ї міліції Літвиненка А.М.. про проведення обшуку у крим інальній справі № 541105,-

ВСТАНОВИВ:

З наданих суду матері алів вбачається, що в провадж енні СВ ПМ ДПА в Запорізькій о бласті знаходиться кримінал ьна справа №541105, порушена відно сно директора ПСП «Вікторія Агро»ОСОБА_2, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.2 12 КК України.

Досудовим слідством по кр имінальній справі встановле но, що директор ПСП «Вікторія -Агро»ОСОБА_2, діючи умисн о, з метою ухилення від оподат кування, шляхом безпідставно го завищення сум податкового кредиту по взаємовідносинам з ФСПД ПП «Ахатторгсервіс»т а ПП «Аллюр-2009», а також викривл ення даних, які ним вносились в документи податкової звіт ності підприємства, умисно у хилився від сплати податку н а додану вартість в період ве ресня 2009 року - березня 2010 рок у та серпня-жовтня 2010 року в сум і 2 587 155,66 грн.

Відповідно до оперативно ї інформації, первинні докум енти бухгалтерського та пода ткового обліку, документи що до фінансово-господарської д іяльності ПСП «Вікторія-Агро »з фіктивними суб' єктами пі дприємницької діяльності ПП «Ахатторгсервіс»і ПП «Аллюр -2009», печатки вказаних підприє мств, магнітні носії інформа ції, які містять відомості пр о фінансово-господарські опе рації з вказаними підприємст вами та інші предмети і докум енти, що мають доказове значе ння по справі, знаходяться в к вартирі АДРЕСА_1.

Відповідно до інформаційн ої довідки № 4126 ОП «Запоріз ьке міжміське бюро технічної інвентарізації», квартира АДРЕСА_1, належить ОСОБА_3 на підставі договору купівл і-продажу, зареєстрованого З апорізькою товарною біржею « Арсенал»під № 497К від 16.02.1999 рок у.

Таким чином, у слідства є до статні підстави вважати, що в квартирі АДРЕСА_1, яка на п ідставі приватної власності належить засновнику ПСП «Ві кторія Агро»ОСОБА_3 перви нні документи бухгалтерсько го та податкового обліку, док ументи щодо фінансово-господ арської діяльності ПСП «Вікт орія-Агро»з ПП «Ахатторгсерв іс»і ПП «Аллюр-2009», печатки вка заних підприємств, магнітні носії інформації, які містят ь відомості про фінансово-го сподарські операції з вказан ими підприємствами, а також і нші предмети та документи, як і мають значення для встанов лення істини у справі.

Керуючись ст.177 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Провести обшук в квар тирі АДРЕСА_1, яка на підст аві приватної власності нале жить засновнику ПСП «Вікторі я Агро»ОСОБА_3 з метою вия влення первинних документів бухгалтерського та податков ого обліку, документів щодо ф інансово-господарської діял ьності ПСП «Вікторія-Агро»з ПП «Ахатторгсервіс»і ПП «Алл юр-2009», печатки вказаних підпр иємств, магнітні носії інфор мації, які містять відомості про фінансово-господарські операції з вказаними підприє мствами, а також інші предмет и та документи, які мають знач ення для встановлення істини у справі.

Проведення обшуку доручит и співробітникам податкової міліції.

Постанова оскарженню не п ідлягає.

Суддя І.А.Крамарен ко