Постанова

від 17.10.2011 по справі 4-1793/11

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

17 октября 2011 года г. Днепропетровск

Судья Жовтневого районного суда г. Днепропетровска Олейник Н.В., рассмотрев представление следователя по ОВД СО СУ прокуратуры Днепропетровской области, согласованное с первым заместителем прокурора Днепропетровской области о наложении ареста на денежные средства находящиеся на расчетном счете принадлежащем ООО «Днепрмет-груп», открытом в филиале «Днепропетровское РУ ПАО КБ «Південкомбанк»,

УСТАНОВИЛ:

Следователь по согласованию с прокурором обратился в суд с представлением, в котором ходатайствует о наложении ареста на денежные средства находящиеся на расчетном счете принадлежащем ООО «Днепрмет-груп», открытом в филиале «Днепропетровское РУ ПАО КБ «Південкомбанк».

В обоснование своего представления, следователь указывает на следующее.

В производстве следственного отдела прокуратуры Днепропетровской области находится уголовное дело № 70119036, возбужденное по факту злоупотребления служебным положением и служебного подлога, совершенных должностными лицами ООО АПК «Содружество»по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст.366 УК Украины.

В ходе проведения досудебного следствия по делу и осуществления оперативно-розыскных мероприятий установлено, что на территории Днепропетровской области действует преступная группировка, основной целью деятельности которой является товарная контрабанда сельскохозяйственной продукции на территорию Российской Федерации.

Кроме того установлено, что предприятия ООО «АПК»Содружество»и ООО ПВП «Укркожпром»использовались участниками преступной группировки, с международными связями и коррумпированными связями среди работников Днепропетровской таможни, создали незаконную схему вывоза в Российскую Федерацию сельскохозяйственной продукции по поддельным документам, тем самым совершая контрабанду и нарушая таможенные правила. Организаторами данной группировки являются ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, проживающий по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_2, директор ПВП «Укркожпром», а также ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_3, проживающая по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_2, отвечающая за получение заказов от поставщиков продукции, работу с клиентами и заказчиками незаконных услуг группировки.

При проведении таможенного оформления на Днепропетровской таможне сельскохозяйственной продукции фигуранты предоставляли сертификаты о происхождении продукции формы СТ-1, выданные Днепропетровской торгово-промышленной палатой.

Для получения сертификатов по форме СТ-1 фигурантами были предоставлены в торгово-промышленную палату документы свидетельствующие, что сельскохозяйственная продукция (в том числе яблоки и орехи) произведенна ООО «Агрофирма им. Горького», юридический адрес: Днепропетровская область, Новомосковский район, с.Николаевка, ул. Кочерги, 1.

Но проверкой подлинности данных документов установлено, что указанные документы ООО «Агрофирма им. Горького»никогда не составлялись и никому не выдавались.

Проведение указанных операций позволяет значительно уменьшить налоги, которые платятся субъектами предпринимательской деятельности от полученной прибыли, что наносит ущерб экономике государства и способствует расширению теневого сектора экономики.

В настоящее время после проведенных проверок, в целях конспирации ОСОБА_1 совместно с ОСОБА_3 создали предприятие ООО «Днепрмет-груп». Указанное предприятие аккредитовано на посту «Новомосковск»Днепропетровской таможни.

В ходе проверки установлено, что фигуранты при проведении таможенного оформления на Днепропетровской таможне сельскохозяйственной продукции предоставляют сертификаты о прохождении продукции формы СТ-1, выданные Днепропетровской торгово-промышленной палатой.

Для получения сертификатов по форме СТ-1 фигурантами были предоставлены в торгово-промышленной палаты документы свидетельствующие, что сельскохозяйственная продукция закуплена у физических лиц, проживающих в ІНФОРМАЦІЯ_4.

В результате проведения следственных действий установлено, что указанные лица не занимаются производством сельскохозяйственной продукции для последующей реализации.

Кроме указанных лиц в преступную группу входят: ОСОБА_4 (ОСОБА_4) Юрьевна, ІНФОРМАЦІЯ_5, проживающая в ІНФОРМАЦІЯ_6, отвечающая за подготовку международных товаротранспортных документов (в т.ч. CMR), документов о прохождении радиологического и фитосанитарного контроля. Одновременно ОСОБА_4 состоит в браке с сыном ОСОБА_1; ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_7, проживающий в ІНФОРМАЦІЯ_8, директор ООО «Днепрмет-груп»- предприятие является экспортером продукции которая переправляется контрабандой в Россию. ОСОБА_5 отвечает за представление подложных документов о происхождении товара в Днепропетровской ТПП, дальнейшее представление документов на пост «Новомосковск»Днепропетровской таможни; ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_9, который выполняет отдельные поручения, связанные с получением и доставкой документов в различных государственных учреждениях, связанных с оформлением экспортируемого груза; ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_10, проживающая в ІНФОРМАЦІЯ_11; неустановленный мужчина по имени «Дмитрий», проживающий по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_12. Указанные лица отвечают за подделку актов о закупке сельскохозяйственной продукции у физических лиц, содержащих недостоверную информацию.

Учитывая вышеизложенное, есть достаточно оснований полагать, что денежные средства перечисленные на расчетные счета ООО АПК «Співдружність»от ПВП «Укркожпром», ООО ПВП «Укркожпром», ООО «Днепрмет-груп»и от российских предприятий покупателей товара получены преступным путем, а именно в результате соверени контрабанды сельскохозяйственной продукции.

В ходе следствия установлено, что ООО «Днепрмет-груп»имеет расчетный счет № 26002016626001 в филиале «Днепропетровское РУ ПАО КБ «Південкомбанк».

Так, с целью полного, всестороннего и объективного расследования уголовного дела, а также с целью пресечения использования денежных средств добытых преступным путем, следователь просил наложить арест на денежные средства находящиеся на расчетном счете принадлежащем ООО «Днепрмет-груп», открытом в филиале «Днепропетровское РУ ПАО КБ «Південкомбанк».

Считаю, что данное представление следователя подлежит удовлетворению, поскольку для установления истины по уголовному делу и исполнения решения суда в части обеспечения возмещения возможно заявленного в будущем гражданского иска есть необходимость в аресте денежных средств.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.125,126 УПК Украины, ст. 59 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»,

ПОСТАНОВИЛ:

-наложить арест на денежные средства, находящиеся на счете № 26002016626001 в филиале «Днепропетровское РУ ПАО КБ «Південкомбанк» МФО 305266 и принадлежат ООО «Днепрмет-груп» (код ЕГРПОУ 37148483) немедленно после предоставления в учреждение банка постановления о наложении ареста.

-обязать банк филиал «Днепропетровское РУ ПАО КБ «Південкомбанк» МФО 305266 сделать отметку с указанием размера арестованных средств в данном постановлении в присутствии лица, предъявила данное постановление в ходе процедуры ареста счета, в каждом экземпляре этого постановления указать дату и время его предоставления в указанный банк, а также дату и время ареста счета.

-наложить арест на все платежи, поступающие на эти счета.

-обязать банк филиал «Днепропетровское РУ ПАО КБ «Південкомбанк» МФО 305266 отдельным сообщением уведомить следователя в ОВД следственного отдела прокуратуры Днепропетровской области ОСОБА_8 о принятии постановления о наложении ареста до исполнения, дату и время ареста счета, сумму арестованных средств, а также сообщать в дальнейшем при поступлении средств на арестован счет о размере такого поступления и о размере арестованных денежных средств на счетах № 26002016626001 в филиале «Днепропетровское РУ ПАО КБ «Південкомбанк» МФО 305266, принадлежащие ООО «Днепрмет-груп»по состоянию на дату поступления средств.

Исполнение постановления поручить сотрудникам следственного отдела прокуратуры Днепропетровской области и УБОП ГУМВД Украины в Днепропетровской области.

.

Судья: Олейник Н.В.