Постанова

від 16.05.2011 по справі 4-585/11

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 4-585/11

П О С Т А Н О В А

іменем України

"16" травня 2011 р.суддя Да рницького районного суду м. К иєва Сухомлінов С.М.. розгляну вши подання старшого слідчог о СВ ПМ ДПІ у Дарницькому райо ні м. Києва про накладення ар ешту та зупинення видаткових операцій з грошовими коштам и, які знаходяться на банківс ькому рахунку ТОВ «Гарант-Ек сім»(код ЄДРПОУ 37534469), відкритог о даному підприємству у АТ «О ТП Банк»(МФО 300528), по кримінальн ій справі №71-00187,

В С Т А Н О В И В:

В провадженні СВ ПМ Д ПІ у Дарницькому районі м. Киє ва знаходиться кримінальна с права №71-00187, порушена відносно директора ТОВ «Інтер Логіст ик Сервіс»ОСОБА_1, за ч.3 ст. 212 КК України.

Дослідивши матеріали крим інальної справи, суд приходи ть до висновку, що подання під лягає задоволенню з наступни х підстав.

В ході досудового слідств а проведено перевірку ТОВ «І нтер Логістик Сервіс»(код за ЄДРПОУ 32915150) з питань правових в ідносин з платниками податкі в ТОВ «Столиця-Консалт»(код Є ДРПОУ 35275432) за період з 01.01.08 по 31.12.10, з а результатами якої складено акт № 155/23-02/32915150 від 08.04.11 на загальну суму 3 244 502 грн., що є особливо ве ликим розміром.

25.05.2011 року в ході проведення о бшуку за адресою: м. Київ, вул. А втозаводська 2, встановлено т а вилучено печатки підприємс тв, а саме: ТОВ «Регіон Консалт »(код 33946153), ТОВ «Інтер Логістик Сервіс»(код 32915150), ТОВ «Фрілансе р-Київ»(код 37406094), ТОВ «Столиця К онсалт»(код 35275432), ТОВ «Прайм Лог істик»(код 33298785), ТОВ «Креатив Ло гістик»(код 36080997), ТОВ «Регіон-Ло гістик»(код 37147219), ТОВ «Білд-Конс алтинг»(код 36890435), ТОВ «Укрпросн аб»(код 36470258), ТОВ «Гарант-Ексім» (код 37534469) та ТОВ «Укрпросервіс» (код 36470043) за допомогою яких ОС ОБА_1 здійснював видимість фінансово-господарських від носин з вказаними підприємст вами, переслідуючи мотив уми сного ухилення від сплати по датків, шляхом штучного ство рення фінансово-господарськ их взаємовідносин, щодо заку півлі товару (роботи, послуги ) який фактично не реалізовув ався, а лише виражався в докум ентальному оформлені (догово ри, акти прийому-передачі, вид аткові накладні, податкові н акладні та інші документи), з м етою умисного ухилення від с плати податків (зборів і інши х обов' язкових платежів).

Таким чином, встановлено, що ОСОБА_1 використовував пе чатку ТОВ «Гарант-Ексім»(код ЄДРПОУ 37534469) з метою умисного ух илення від сплати податків.

ТОВ «Гарант-Ексім»(код ЄДРП ОУ 37534469) має банківський рахуно к №26005501348848, в АТ «ОТП Банк»(МФО 300528) н а який налагоджено надходжен ня безготівкових грошових ко штів за безтоварними операці ями .

Беручи до уваги, що ТОВ «Гар ант-Ексім»(код ЄДРПОУ 37534469) має б анківський рахунок № 26005501348848 у А Т «ОТП Банк»(МФО 300528) та зважаюч и на те, що у досудового слідст ва є достатні данні вважати, щ о грошові кошти, які акумулюю ться на вказаному банківсько му рахунку мають незаконне п оходження та отримані злочин ним шляхом, з метою припиненн я незаконної діяльності, від шкодування заподіяних злочи ном збитків і забезпечення в иконання вироку в частині мо жливої конфіскації майна, ви никла необхідність в накладе нні арешту та зупиненні вида ткових операцій з грошовими коштами, які знаходяться на р ахунках ТОВ «Гарант-Ексім»(к од ЄДРПОУ 37534469) та надходять на н их.

Вивчивши подання, представ ленні матеріали кримінально ї справи, вважаю, що подання пр о накладення арешту та зупин ення видаткових операцій по рахунку ТОВ «Гарант-Ексім»(к од ЄДРПОУ 37534469) є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оск ільки з вивчених матеріалів вбачається наявність достат ніх підстав для накладення а решту та зупинення видаткови х операцій з грошовими кошта ми.

На підставі викладеного, к еруючись ст.ст. 65, 66, 78, 79, 125, 126,130 КПК У країни, ст.ст. 59 Закону України “Про банки і банківську діял ьність”, -

П О С Т А Н О В И В:

1. Подання ст аршого слідчого СВ ПМ ДПІ у Да рницькому районі м. Києва П рохоренка О.О. про накладен ня арешту та зупинення видат кових операцій з грошовими к оштами, які знаходяться на ра хунку ТОВ «Гарант-Ексім»(код ЄДРПОУ 37534469) № 26005501348848, відкритому д аному підприємству в АТ «ОТП Банк»(МФО 300528)- задовольнити в повному обсязі;

2. Накласти арешт на рах унок № 26005501348848, відкритий ТОВ «Га рант-Ексім»(код ЄДРПОУ 37534469) в АТ «ОТП Банк»(МФО 300528) станом на дату, годину і хвилину отримання п останови суду про зупинен ня видаткових операцій по ра хунку.;

3. Службовим особа м АТ «ОТП Банк»(МФО 300528) зупинит и видаткові операції з грошо вими коштами, що знаходяться на рахунку № 26005501348848 та надходят ь на вказаний рахунок, який на лежить ТОВ «Гарант-Ексім»(ко д ЄДРПОУ 37534469);

4. Службовим особам АТ « ОТП Банк»(МФО 300528) негайно нада ти до СВ ПМ ДПІ у Дарницькому р айоні м. Києва відомості, щодо залишку грошових коштів: на р ахунку №26005501348848, який належить ТО В «Гарант-Ексім»(код ЄДРПОУ 375 34469), що надійшли на адресу ТОВ « Гарант-Ексім»(код ЄДРПОУ 37534469);

5. Службовим особам АТ « ОТП Банк»(МФО 300528) надавати від омості, щодо залишку грошови х коштів № 26005501348848 за письмовим з апитом старшого слідчого СВ ПМ ДПІ у Дарницькому районі м . Києва Прохоренка О.О..

Постанова є обов' язко вою для виконання службовими особами АТ «ОТП Банк»(МФО 300528).

Постанова оскарженню не п ідлягає.

Суддя С.М. Сухо млінов