Постанова

від 16.06.2011 по справі 4-595/11

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 4-595/11

П О С Т А Н О В А

іменем України

"16" червня 2011 р.суддя Да рницького районного суду м. К иєва Сухомлінов С.М.. розгляну вши подання старшого слідчог о СВ ПМ ДПІ у Дарницькому райо ні м. Києва про накладення ар ешту та зупинення видаткових операцій з грошовими коштам и, які знаходяться на банківс ьких рахунках ТОВ «Укрпросна б»(код ЄДРПОУ 36470258), відкритих да ному підприємству у Філія «Р озрахунковий центр»ПАТ КБ «П риватБанк», м. Київ (МФО 320649 ), по к римінальній справі №71-00187,

В С Т А Н О В И В:

В провадженні СВ ПМ Д ПІ у Дарницькому районі м. Киє ва знаходиться кримінальна с права №71-00187, порушена відносно директора ТОВ «Інтер Логіст ик Сервіс»ОСОБА_1, за ч.3 ст. 212 КК України.

Дослідивши матеріали крим інальної справи, суд приходи ть до висновку, що подання під лягає задоволенню з наступни х підстав.

В ході досудового слідств а проведено перевірку ТОВ «І нтер Логістик Сервіс»(код за ЄДРПОУ 32915150) з питань правових в ідносин з платниками податкі в ТОВ «Столиця-Консалт»(код Є ДРПОУ 35275432) за період з 01.01.08 по 31.12.10, з а результатами якої складено акт № 155/23-02/32915150 від 08.04.11 на загальну суму 3 244 502 грн., що є особливо ве ликим розміром.

25.05.2011 року в ході проведення о бшуку за адресою: м. Київ, вул. А втозаводська 2, встановлено т а вилучено печатки підприємс тв, а саме: ТОВ «Регіон Консалт »(код 33946153), ТОВ «Інтер Логістик Сервіс»(код 32915150), ТОВ «Фрілансе р-Київ»(код 37406094), ТОВ «Столиця К онсалт»(код 35275432), ТОВ «Прайм Лог істик»(код 33298785), ТОВ «Креатив Ло гістик»(код 36080997), ТОВ «Регіон-Ло гістик»(код 37147219), ТОВ «Білд-Конс алтинг»(код 36890435), ТОВ «Укрпросн аб»(код 36470258), ТОВ «Гарант-Ексім» (код 37534469) та ТОВ «Укрпросервіс» (код 36470043) за допомогою яких ОС ОБА_1 здійснював видимість фінансово-господарських від носин з вказаними підприємст вами, переслідуючи мотив уми сного ухилення від сплати по датків, шляхом штучного ство рення фінансово-господарськ их взаємовідносин, щодо заку півлі товару (роботи, послуги ) який фактично не реалізовув ався, а лише виражався в докум ентальному оформлені (догово ри, акти прийому-передачі, вид аткові накладні, податкові н акладні та інші документи), з м етою умисного ухилення від с плати податків (зборів і інши х обов' язкових платежів).

Таким чином, встановлено, що ОСОБА_1 використовував пе чатку ТОВ «Укрпроснаб»(код Є ДРПОУ 36470258) з метою умисного ухи лення від сплати податків.

ТОВ «Укрпроснаб»(код ЄДРПО У 36470258) має банківські рахунки № 26053060369515 та №26153060103916 у Філія «Розрах унковий центр»ПАТ КБ «Приват Банк», м. Київ (МФО 320649 ) на які нал агоджено надходження безгот івкових грошових коштів за б езтоварними операціями.

Беручи до уваги, що ТОВ «Укр проснаб»(код ЄДРПОУ 36470258) має ба нківські рахунки № 26053060369515 та №261 53060103916 у Філія «Розрахунковий це нтр»ПАТ КБ «ПриватБанк», м. Ки їв (МФО 320649 ) та зважаючи на те, що у досудового слідства є дост атні данні вважати, що грошов і кошти, які акумулюються на в казаних банківських рахунка х мають незаконне походження та отримані злочинним шляхо м, з метою припинення незакон ної діяльності, відшкодуванн я заподіяних злочином збиткі в і забезпечення виконання в ироку в частині можливої кон фіскації майна, виникла необ хідність в накладенні арешту та зупиненні видаткових опе рацій з грошовими коштами, як і знаходяться на рахунках ТО В «Укрпроснаб»(код ЄДРПОУ 36470258 ) та надходять на них.

Вивчивши подання, представ ленні матеріали кримінально ї справи, вважаю, що подання пр о накладення арешту та зупин ення видаткових операцій по рахунках ТОВ «Укрпроснаб»(ко д ЄДРПОУ 36470258) є обґрунтованим т а підлягає задоволенню, оскі льки з вивчених матеріалів в бачається наявність достатн іх підстав для накладення ар ешту та зупинення видаткових операцій з грошовими коштам и.

На підставі викладеного, к еруючись ст.ст. 65, 66, 78, 79, 125, 126,130 КПК У країни, ст.ст. 59 Закону України “Про банки і банківську діял ьність”, -

П О С Т А Н О В И В:

1. Подання ст аршого слідчого СВ ПМ ДПІ у Да рницькому районі м. Києва П рохоренка О.О. про накладен ня арешту та зупинення видат кових операцій з грошовими к оштами, які знаходяться на ра хунках ТОВ «Укрпроснаб»(код ЄДРПОУ 36470258) № 26053060369515 та №26153060103916, відк ритих даному підприємству в Філія «Розрахунковий центр» ПАТ КБ «ПриватБанк», м. Київ (М ФО 320649 )- задовольнити в повном у обсязі;

2. Накласти арешт на рах унки № 26053060369515 та №26153060103916, відкриті Т ОВ «Укрпроснаб»(код ЄДРПОУ 3647 0258) в Філія «Розрахунковий цен тр»ПАТ КБ «ПриватБанк», м. Киї в (МФО 320649 ) станом на дату , годину і хвил ину отримання постанови с уду про зупинення видатко вих операцій по рахунку.;

3. Службовим особа м Філія «Розрахунковий центр »ПАТ КБ «ПриватБанк», м. Київ ( МФО 320649 ) зупинити видаткові оп ерації з грошовими коштами, щ о знаходяться на рахунках №2605 3060369515 та №26153060103916 та надходять на вк азані рахунки, які належить Т ОВ «Укрпроснаб»(код ЄДРПОУ 3647 0258);

4. Службовим особам Філ ія «Розрахунковий центр»ПАТ КБ «ПриватБанк», м. Київ (МФО 320 649 ) негайно надати до СВ ПМ ДПІ у Дарницькому районі м. Києва відомості, щодо залишку грош ових коштів: на рахунках № 2605306036 9515 та №26153060103916, які належить ТОВ «У крпроснаб»(код ЄДРПОУ 36470258), що н адійшли на адресу ТОВ «Укрпр оснаб»(код ЄДРПОУ 36470258);

5. Службовим особам Філ ія «Розрахунковий центр»ПАТ КБ «ПриватБанк», м. Київ (МФО 320 649 ) надавати відомості, щодо за лишку грошових коштів, що зна ходяться на рахунках №26053060369515 та №26153060103916 за письмовим запитом ст аршого слідчого СВ ПМ ДПІ у Да рницькому районі м. Києва П рохоренка О.О..

Постанова є обов' язк овою для виконання службовим и особами Філія «Розрахунков ий центр»ПАТ КБ «ПриватБанк» , м. Київ (МФО 320649 ).

Постанова оскарженню не п ідлягає.

Суддя С.М . Сухомлінов