Постанова

від 25.07.2011 по справі 4-1752/11

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

П О С Т А Н О В А

про проведення обшуку

м. Черкаси 18 л ипня 2011 року

Cуддя Соснівського район ного суду м. Черкаси Журба С. О ., розглянувши подання старшо го слідчого СВ ПМ ДПА в Черкас ькій області Кузовнікова В.С ., по кримінальній справі №3601100031 ,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ П М ДПА в Черкаській області Ку зовніков В.С. за погодженням з заступником прокурора Черка ської області звернувся із п оданням про надання згоди на проведення обшуку за місцем фактичного проживання дирек тора Корпорації «Блок»ОСО БА_1, за адресою: АДРЕСА_1.

З матеріалів кримінальної справи вбачається, що ОСОБ А_1 (іпн. НОМЕР_1) будучи ди ректором Корпорації "Блок" (ко д ЄДРПОУ 25213346), згідно наказу №1 в ід 13.03.98, що зареєстроване за адр есою: Черкаська область, м. С міла, вул. Промислова, 12, відп овідальним за правильність н арахування та своєчасність с плати податків до державного бюджету України та інших ціл ьових фондів, з метою умисног о ухилення від сплати податк ів до державного бюджету, у пе ріод з 01.01.08 по 31.12.09, шляхом незакон ного формування податкового кредиту з податку на додану в артість по фінансово-господа рськими взаємовідносинам із ТОВ "Ентерпрайзглобал С.А ." (код ЄДРПОУ 35679379, м. Київ), ТОВ "Буд івельна компанія "Укрпромбуд інвест" (код ЄДРПОУ 33882975, м. Київ), що мають ознаки фіктивності, в порушення п. 7.4.1, п.п. 7.4.5 п. 7.4, п.п. 7.5.1 п. 7.5 ст. 7 Закону України від 03.04.97 № 168/97-ВР "Про податок на додану ва ртість", ч. 1, 2 ст.9 Закону України від 16.07.99 № 996-ХІV "Про бухгалтерсь кий облік та фінансову звітн ість в Україні", занизив та не сплатив до державного бюджет у податок на додану вартість в періоді, що перевірявся, на загальну суму 1935478 грн., у тому чи слі: за травень 2008 року в сумі 1143 00 грн., за червень 2008 року в сумі 323185 грн., за серпень 2008 року в сумі 71431 грн., за жовтень 2008 року в сумі 165702 грн., за березень 2009 року в су мі 374883 грн., за червень 2009 року в с умі 677920 грн., за жовтень 2009 року в сумі 156937 грн., за листопад 2009 року в сумі 51120 грн., що у 6 788 разів пере вищує неоподаткований мінім ум доходів громадян та є в осо бливо великих розмірах.

Із зібраних матеріалів є достатні підстави вважати, щ о за місцем фактичного прожи вання директора Корпорації « Блок»ОСОБА_1, за адресою: АДРЕСА_1 можуть знаходитьс я предмети і документи фінан сово-господарської діяльнос ті Корпорації «Блок», банків ські документи та документи податкової звітності, комп' ютерна техніка, електронні н осії інформації, матеріальні цінності здобуті злочинним шляхом та інші документи, які мають доказове значення по к римінальній справі.

Дослідивши матеріали кри мінальної справи, взявши до у ваги доводи слідчого, врахов уючи, що за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитись будь - я кі документи та предмети (ком п' ютерна техніка, печатки, ш тампи та ін.), що можуть мати до казове значення по справі, ке руючись ст. 177 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

1. Провести обшу к за місцем фактичного прожи вання директора Корпорації « Блок»ОСОБА_1 в домоволоді нні, за адресою: АДРЕСА_1, з метою виявлення та вилучення предметів і документів фіна нсово - господарської діяльн ості підприємств, банківськи х документів та документів п одаткової звітності, комп' ю терної техніки, чорнових зап исів щодо подвійної бухгалте рії, печаток, штампів, техніч них засобів, магнітних, оптич них та електронних носів інф ормації, а також іншої докуме нтації і предметів, які мають доказове значення по кримін альній справі.

2. Проведення обшуку до ручити працівникам податков ої міліції.

3. Копію постанови напр авити прокурору Черкаської о бласті.

Постанова оскарженню не підлягає.

СУДДЯ:

Постанова мені ог олошена