Постанова

від 28.07.2011 по справі 4-737/11

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 4-737/11

ПОСТАНОВА

Іменем України

"28" липня 2011 р. суддя Дарниць кого районного суду м. Києва Д убас В.А., при секретарі Іващен ко К.В., за участю прокурора Вж ешневської М.В., розглянувши п одання про надання дозволу н а розкриття банківської таєм ниці, про надання згоди на про ведення виїмки документів, щ о становлять банківську таєм ницю у кримінальній справі № 72-00187, -

ВСТАНОВИВ:

До Дарницького районног о суду м. Києва надійшло подан ня про надання дозволу на роз криття банківської таємниці , надання згоди на проведення виїмки документів, що станов лять банківську таємницю ста ршого слідчого СВ ПМ ДПІ у Дар ницькому районі м. Києва Пр охоренко О.О. у кримінальні й справі № 71-00187, яка порушена від носно директора ТОВ «Ресурс- Дизель Україна»ОСОБА_2 за умисне ухилення від сплати п одатків в особливо великих р озмірах, за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 212 КК Укра їни та за фактом вчинення фік тивного підприємництва - ст ворення невстановленими осо бами з метою прикриття незак онної діяльності ПП «Комплек ссистеми», що заподіяло вели ку матеріальну шкоду державі , тобто за ознаками злочину, пе редбаченого ч.2 ст.205 КК України .

У поданні старший слідчий С В ПМ ДПІ у Дарницькому районі м. Києва посилається на те, що досудовим слідством у кримі нальній справі встановлено, що директор ТОВ «Ресурс-Дизе ль Україна»ОСОБА_2, поруши вши вимоги п.п. 7.2.3, п.п. 7.2.6 п. 7.2, п.п. 7.4.1 п .7.4 ст. 7, п.п. 7.4.5 п. 7.4, п.п. 7.5.1 п. 7.5 ст. 7 Зак ону України «Про податок на д одану вартість»№ 168/97-ВР від 03.04.199 7 року із змінами та доповненн ями (яким передбачено, що не пі длягають включенню до складу податкового кредиту суми сп лаченого (нарахованого) пода тку у зв' язку з придбанням т оварів (послуг), не підтвердже ні податковими накладними чи митними деклараціями (іншим и подібними документами згід но з пунктом 7.2.6 цього пункту), у період січня-грудня 2010 року не правомірно завищив податков ий кредит з податку на додану вартість ТОВ «Ресурс Дизель Україна»на загальну суму 3 552 85 4 грн., що є особливо великим ро зміром.

Окрім того, досудовим слідс твом встановлено, що ТОВ «Рес урс-Дизель Україна»(код ЄДРП ОУ 36619787) має рахунки № 26007308467 та № 26052308 467 в АБ «Діамантбанк»(МФО 320854).

З огляду на викладене, з мет ою встановлення джерела похо дження перерахованих грошов их коштів та зважаючи на те, що в АБ «Діамантбанк»(МФО 320854) зна ходяться відомості про рух к оштів на згаданих рахунках, а для встановлення об' єктивн их обставин у кримінальній с праві необхідно розкрити бан ківську таємницю старший слі дчий просив суд надати дозві л на розкриття банківської т аємниці.

Вивчивши подання, матеріал и кримінальної справи, заслу хавши думку прокурора, прихо джу до висновку, що подання пі длягає задоволенню, оскільки з вивчених матеріалів вбача ється наявність достатніх пі дстав вважати, що встановлен ню об' єктивних обставин у з азначеній кримінальній спра ві перешкоджає відсутність і нформації про рух коштів по р ахунках № 26007308467 та № 26052308467 в АБ «Діа мантбанк»(МФО 320854).

Зважаючи на те, що вказана і нформація становить банківс ьку таємницю, яка підлягає ро зкриттю лише за рішенням суд у, вважаю за необхідне надати дозвіл на її розкриття.

На підставі викладеного, ке руючись ст.14-1 КПК України та п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України “Про ба нки та банківську діяльність ”, -

ПОСТАНОВИВ:

Подання старшого слідчо го СВ ПМ ДПІ у Дарницькому рай оні м. Києва Прохоренка О.О. у кримінальній справі № 72-00187 пр о надання дозволу на розкрит тя банківської таємниці - за довольнити.

Надати дозвіл старшому слі дчому СВ ПМ ДПІ у Дарницькому районі м. Києва Прохоренку О.О. на розкриття банківськ ої таємниці в АБ «Діамантбан к»(МФО 320854) стосовно клієнта ба нку що ТОВ «Ресурс-Дизель Укр аїна»(код ЄДРПОУ 36619787) та надати згоду на проведення виїмки н аступних документів, а саме: в ідомостей на паперових та ма гнітних носіях про рух кошті в (з розшифровкою контрагент ів (назва підприємства, код ЄД РПОУ), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФ О банківської установи) номе рів референсів, призначення та суми платежу, із зазначенн ям вхідного та вихідного зал ишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомо стей щодо документів, на підс таві яких здійснені такі пла тежі, номерів транзакцій, що с відчать про обіг грошових ко штів по рахункам: №26007308467 та № 2605230846 7 (гривня, долари, євро, рублі) за весь період діяльності, з мом енту відкриття до моменту пр ед' явлення постанови суду.

Постанова суду є обов' язк овою для виконання службовим и особами АБ «Діамантбанк»(М ФО 320854).

Постанова суду оскарженню не підлягає.

Суддя