Постанова

від 28.07.2011 по справі 4-735/11

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 4-735/11

ПОСТАНОВА

Іменем України

"28" липня 2011 р. суддя Дарниць кого районного суду м. Києва Д убас В.А., при секретарі Іващен ко К.В., за участю прокурора Вж ешневської М.В., розглянувши п одання про надання дозволу н а розкриття банківської таєм ниці, про надання згоди на про ведення виїмки документів, щ о становлять банківську таєм ницю у кримінальній справі № 72-00187, -

ВСТАНОВИВ:

До Дарницького районног о суду м. Києва надійшло подан ня про надання дозволу на роз криття банківської таємниці , надання згоди на проведення виїмки документів, що станов лять банківську таємницю ста ршого слідчого СВ ПМ ДПІ у Дар ницькому районі м. Києва Пр охоренко О.О. у кримінальні й справі № 71-00187, яка порушена від носно директора ТОВ «Ресурс- Дизель Україна»ОСОБА_2 за умисне ухилення від сплати п одатків в особливо великих р озмірах, за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 212 КК Укра їни та за фактом вчинення фік тивного підприємництва - ст ворення невстановленими осо бами з метою прикриття незак онної діяльності ПП «Комплек ссистеми», що заподіяло вели ку матеріальну шкоду державі , тобто за ознаками злочину, пе редбаченого ч. 2 ст. 205 КК Україн и.

У поданні старший слідчий С В ПМ ДПІ у Дарницькому районі м. Києва посилається на те, що досудовим слідством у кримі нальній справі встановлено, що директор ТОВ «Ресурс-Дизе ль Україна»ОСОБА_2, поруши вши вимоги п.п. 7.2.3, п.п. 7.2.6 п. 7.2, п.п. 7.4.1 п. 7.4 ст. 7, п.п. 7.4.5 п. 7.4, п.п. 7.5.1 п. 7.5 ст. 7 Зак ону України «Про податок на д одану вартість»№ 168/97-ВР від 03.04.199 7 року із змінами та доповненн ями (яким передбачено, що не пі длягають включенню до складу податкового кредиту суми сп лаченого (нарахованого) пода тку у зв' язку з придбанням т оварів (послуг), не підтвердже ні податковими накладними чи митними деклараціями (іншим и подібними документами згід но з пунктом 7.2.6 цього пункту), у період січня-грудня 2010 року не правомірно завищив податков ий кредит з податку на додану вартість ТОВ «Ресурс Дизел ь Україна»на загальну суму 3 552 854 грн., що є особливо великим розміром.

Окрім того, досудовим слідс твом встановлено, що ТОВ «Рес урс-Дизель Україна»(код ЄДРП ОУ 36619787) має рахунок № 26008010000146 у ПАТ « Авант-Банк»(МФО 380708).

З огляду на викладене, з мет ою встановлення джерела похо дження перерахованих грошов их коштів та зважаючи на те, що у ПАТ «Авант-Банк»(МФО 380708) знах одяться відомості про рух ко штів на згаданому рахунку, а д ля встановлення об' єктивни х обставин у кримінальній сп раві необхідно розкрити банк івську таємницю старший слід чий просив суд надати дозвіл на розкриття банківської та ємниці.

Вивчивши подання, матеріал и кримінальної справи, заслу хавши думку прокурора, прихо джу до висновку, що подання пі длягає задоволенню, оскільки з вивчених матеріалів вбача ється наявність достатніх пі дстав вважати, що встановлен ню об' єктивних обставин у з азначеній кримінальній спра ві перешкоджає відсутність і нформації про рух коштів по р ахунку № 26008010000146 у ПАТ «Авант-Бан к»(МФО 380708).

Зважаючи на те, що вказана і нформація становить банківс ьку таємницю, яка підлягає ро зкриттю лише за рішенням суд у, вважаю за необхідне надати дозвіл на її розкриття.

На підставі викладеного, ке руючись ст. 14-1 КПК України та п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України “Про ба нки та банківську діяльність ”, -

ПОСТАНОВИВ:

Подання старшого слідчо го СВ ПМ ДПІ у Дарницькому рай оні м. Києва Прохоренка О.О. у кримінальній справі № 72-00187 пр о надання дозволу на розкрит тя банківської таємниці - за довольнити.

Надати дозвіл старшому слі дчому СВ ПМ ДПІ у Дарницькому районі м. Києва Прохоренку О.О. на розкриття банківськ ої таємниці в ПАТ «Авант-Банк »(МФО 380708) стосовно клієнта бан ку що ТОВ «Ресурс-Дизель Укра їна»(код ЄДРПОУ 36619787) та надати з году на проведення виїмки на ступних документів, а саме: ві домостей на паперових та маг нітних носіях про рух коштів (з розшифровкою контрагенті в (назва підприємства, код ЄДР ПОУ), в тому числі реквізитів ї х рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) номер ів референсів, призначення т а суми платежу, із зазначення м вхідного та вихідного зали шку на рахунках, дати та часу з дійснення платежів, відомост ей щодо документів, на підста ві яких здійснені такі плате жі, номерів транзакцій, що сві дчать про обіг грошових кошт ів по рахунку: №26008010000146 (гривня, до лари, євро, рублі) за весь пері од діяльності, з моменту відк риття до моменту пред' явлен ня постанови суду.

Постанова суду є обов' язк овою для виконання службовим и особами ПАТ «Авант-Банк»(МФ О 380708).

Постанова суду оскарженню не підлягає.

Суддя