Постанова

від 09.08.2011 по справі 4-674/11

КІРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

4-674/11

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

09.08.2011 судья Кировско го районного суда г. Днепропе тровска Овчаренко Н.Г., рассмо трев представление в.и.о. стар шего следователя НМ ГНИ в Кир овском районе г. Днепропетро вска лейтенанта налоговой ми лиции Бояркиной Ю.А. о нал ожении ареста, -

У С Т А Н О В И Л :

В июле 2009 года гр. ОСОБ А_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, действу я осознанно, из корыстных поб уждений, за денежное вознагр аждение дал согласие на реги страцию и создание с использ ованием своих паспортных дан ных субъекта предпринимател ьской деятельности (юридичес кого лица), которым является ООО «Спецбудсервис» (код ЕГР ПОУ 36573528), с целью прикрытия неза конной деятельности, а именн о неправомерного получения б юджетных средств и их дальне йшего выведения в теневой се ктор экономики путем использ ования банковских счетов и д ругих обязательных реквизит ов и составленных подложных документов бухгалтерского у чета и налоговой отчетности созданного фиктивного субъе кта хозяйствования, а также з анижения и не отображения в н алоговой отчетности реальны х объемов проводимых финансо во-хозяйственных операций су бъекта предпринимательской деятельности ООО «Металоко мплект», в результате чего го сударству причинен материал ьный ущерб в крупних размера х на общую сумму 522 386,00 грн.

01.08.2011 по данному факту возбуж дено уголовное дело № 99116508 по пр изнакам преступления, предус мотренного по ч.2 ст.205 УК Украин ы.

В ходе досудебного следств ия установлено, что ОСОБА_2 за денежное вознаграждение без цели осуществления фина нсово - хозяйственной деяте льности в интересах третьих лиц зарегистрировало предпр иятие ООО «Спецбудсервис»(ко д ЕГРПОУ 36573528). ОСОБА_2, а такж е лица указанные в регистрац ионных, финансовых и бухгалт ерских документах предприят ий ООО «Спецбудсервис»(код Е ГРПОУ 36573528) никакой финансово-х озяйственной деятельности д анного предприятия не вели. К роме того, неустановленные л ица, в интересах которых было зарегистрировано указанное предприятие на протяжении 2009 -2011 года, без действительного н амерения осуществлять деяте льность, связанную с произво дством и продажей товарно-ма териальных ценностей, выполн ением и представлением работ и услуг используя реквизиты , печати и счета, созданных им и «фиктивных»субъектов хозя йственной деятельности, в то м числе ООО «Спецбудсервис»( код ЕГРПОУ 36573528), ООО «Днепрсерв испром»«код ЕГРПОУ 36494174»докум ентально оформляли несущест вующие операции на получение товарно-материальных ценнос тей, работ и услуг, после чего, данные документы использова лись различными субъектами х озяйственной деятельности н а территории Украины, для неп равомерного получения бюдже тных средств и их дальнейшег о выведения в теневой сектор экономики путем использован ия банковских счетов и други х обязательных реквизитов и составленных подложных доку ментов бухгалтерского учета и налоговой отчетности созд анного фиктивного субъекта х озяйствования, а также заниж ения и не отображения в налог овой отчетности реальных объ емов проводимых финансово-хо зяйственных операций иных су бъектов предпринимательско й деятельности в том числе ОО О НВЦ «Металокомплект»(код Е ГРПОУ 23933208).

При осуществлении преступ ной деятельности, а именно не правомерном получении бюдже тных средств и их дальнейшем выведении в теневой сектор э кономики, использовались ра счетные счета № 2600730130158 (код валют ы 810), №2600730130158 (код валюты 980), №2600730130158 (ко д валюты 643), 2600730130158 (код валюты 840) в филиале ПАО ПИБ г. Днепропетр овск (МФО 305437), принадлежа щие ООО НВЦ «Металокомплект» (код ЕГРПОУ 23933208) , по которому пр одолжает осуществляться пер ечисления денежных средств, полученных заведомо преступ ным путем и имеющих отношени е к вышеуказанному уголовном у делу.

Изучив материалы, считаю, чт о представление следователя подлежит удовлетворению, по скольку действительно налож ение ареста на денежные сред ства необходимо для предотвр ащения дальнейшего незаконн ого движения денежных средст в, а также с целью обеспечения возможно заявленного гражда нского иска или в части денеж ного взыскания.

Руководствуясь ст.ст.125,126 УПК Украины, ст.59 п.2 ЗУ «О банках и б анковской деятельности», ст. 1074 ГК Украины,-

П О С Т А Н О В И Л:

Наложить арест в расх одной части на денежные сред ства, находящиеся на расчетн ых счетах № 2600730130158 (код валюты 810), №2600730130158 (код валюты 980), №2600730130158 (код ва люты 643), 2600730130158 (код валюты 840) в фил иале ПАО ПИБ г. Днепропетровс к (МФО 305437), принадлежащие ООО НВЦ «Металокомплект»код 23933208.

Организацию и проведение д анного следственного действ ия поручить членам следствен но-оперативной группы по рас следованию уголовного дела № 99116508, при этом обязать банк сдел ать отметку в постановлении о дате и времени наложения ар еста, с указанием суммы арест ованных денежных средств.

Постановление обжаловани ю не подлежит.

Судья Н.Г. О вчаренко