Постанова

від 26.08.2011 по справі 4-674/11

КОМСОМОЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХЕРСОНА

Справа № 4-674/11

ПОСТАНОВА

Іменем України

26 серпня 2011 року

Суддя Комсомольськог о районного суду м. Херсона С крипнік Л.А., розглянувши пода ння старшого слідчого прокур атури Херсонської області Рвачова С.І., погоджене із за ступником прокурора Херсонс ької області Чижом М.О. про роз криття банківської таємниці та проведення виїмки докуме нтів по МПВП „АЗОВ”, код 30117544 в Ф АКБ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ К РЕДИТ»у м. Бориспіль МФО 300700 по кримінальній справі № 500029-11, пор ушеній за ознаками злочинів, передбачених ст.ст. 205 ч.2, 366 ч.2 КК України, -

в с т а н о в и в :

Слідчим відділом прок уратури Херсонської області розслідується кримінальна с права № 500029-11, порушена за ознака ми злочинів, передбачених ст .ст. 205 ч.2, 366 ч.2 КК України.

Як вбачається з матеріалів кримінальної справи, з метою прикриття незаконної діяльн ості, упродовж 2009 - 2011 років нев становлені особи зареєструв али ПП «Маркет Холдинг»код 3735 3417, ПП «Перфект Торг»код 37239310, ПП «Агро Логістик Прем' єр »код 37542270, ПП «АВТО ПРОФИЛЬ ЛЮ КС»код 36129775, ПП «ТВБ - Інвест»к од 33277812, ПП «ТГ-С»код 35568501, ПП «Прот орус Інвест груп»код 35220037. На ви конання злочинного задуму на рахунки вищевказаних фіктив них підприємств від реально діючих СПД України за безтов арними операціями по підробл еними фінансово - господарс ьким документам надходили гр ошові кошти, одержані від про типравних фінансових операц ій на загальну суму понад 10 000 00 0 грн. внаслідок чого до держав ного бюджету України фактичн о не надійшло податку на дода ну вартість у сумі 4 000 000 грн..

Згідно відомостей ДПА Укра їни одним із постачальників ПП «Маркет Холдинг», код 37353417 є М ПВП „АЗОВ”, код 30117544.

На підставі наведеного, з ме тою встановлення фактів взає морозрахунків між ПП «Маркет Холдинг», код 37353417 та його контр агентами, під час досудового слідства виникла необхідніс ть вилучення в ФАКБ «БАНК Н АЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ»у м. Бор испіль МФО 300700, документів які відображають рух коштів по р озрахунковим рахункам № 2600 2301210502 МПВП „АЗОВ”, код 30117544 (з ро зшифровкою найменувань плат ника, одержувача, його коду за ЄДРПОУ та номеру розрахунко вого рахунку, призначення пл атежу ) за період з 01.01.10 року по 1 6.08.11 року, та юридичної справи М ПВП „АЗОВ”, код 30117544.

Розглянувши подання слід чого, погодженого з прокурор ом, та вивчивши матеріали кри мінальної справи, керуючись ст. 178 КПК України, суд, -

п о с т а н о в и в :

Подання про надання доз волу на розкриття банківсько ї таємниці та проведення виї мки в ФАКБ «БАНК НАЦІОНАЛЬН ИЙ КРЕДИТ»у м. Бориспіль МФ О 300700 - задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці, та про ведення виїмки у ФАКБ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ»у м. Б ориспіль МФО 300700 наступних док ументів :

- документів, які відобра жають рух коштів по розрахун ковому рахунку № 26002301210502 МП ВП „АЗОВ”, код 30117544 ( з розшифров кою найменувань платника і о держувача, призначення плат ежу ) за період з 01.01.10 року по 16.08.11 р ік;

- юридичної справи МПВП „АЗО В”, код 30117544.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: Л. А. Скрипнік