Постанова

від 09.08.2011 по справі 4-672/11

КІРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

4-672/11

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

09.08.2011 судья Кировског о районного суда г. Днепропет ровска Овчаренко Н.Г., рассмот рев представление в.и.о. старш его следователя НМ ГНИ в Киро вском районе г. Днепропетров ска лейтенанта налоговой мил иции Бояркиной Ю.А. о нало жении ареста, -

У С Т А Н О В И Л :

В июле 2009 года гр. ОСОБ А_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, действу я осознанно, из корыстных поб уждений, за денежное вознагр аждение дал согласие на реги страцию и создание с использ ованием своих паспортных дан ных субъекта предпринимател ьской деятельности (юридичес кого лица), которым является ООО «Спецбудсервис» (код ЕГР ПОУ 36573528), с целью прикрытия неза конной деятельности, а именн о неправомерного получения б юджетных средств и их дальне йшего выведения в теневой се ктор экономики путем использ ования банковских счетов и д ругих обязательных реквизит ов и составленных подложных документов бухгалтерского у чета и налоговой отчетности созданного фиктивного субъе кта хозяйствования, а также з анижения и не отображения в н алоговой отчетности реальны х объемов проводимых финансо во-хозяйственных операций су бъекта предпринимательской деятельности ООО «Металоко мплект», в результате чего го сударству причинен материал ьный ущерб в крупних размера х на общую сумму 522 386,00 грн.

01.08.2011 по данному факту возбуж дено уголовное дело № 99116508 по пр изнакам преступления, предус мотренного по ч.2 ст.205 УК Украин ы.

В ходе досудебного следств ия установлено, что ОСОБА_2 за денежное вознаграждени е без цели осуществления фин ансово - хозяйственной деят ельности в интересах третьих лиц зарегистрировало предпр иятие ООО «Спецбудсервис»(ко д ЕГРПОУ 36573528). ОСОБА_2, лица у казанные в регистрационных , финансовых и бухгалтерских документах предприятий ООО «Спецбудсервис»(код ЕГРПОУ 3 6573528) никакой финансово-хозяйс твенной деятельности данног о предприятия не вели. Кроме т ого, неустановленные лица, в интересах которых было зарег истрировано указанное предп риятие на протяжении 2009-2011 года , без действительного намере ния осуществлять деятельнос ть, связанную с производство м и продажей товарно-материа льных ценностей, выполнением и представлением работ и усл уг используя реквизиты, печа ти и счета, созданных ими «фи ктивных»субъектов хозяйств енной деятельности, в том чис ле ООО «Спецбудсервис»(код Е ГРПОУ 36573528), документально офор мляли несуществующие операц ии на получение товарно-мате риальных ценностей, работ и у слуг, после чего, данные докум енты использовались различн ыми субъектами хозяйственно й деятельности на территории Украины, для неправомерного получения бюджетных средств и их дальнейшего выведения в теневой сектор экономики пу тем использования банковски х счетов и других обязательн ых реквизитов и составленных подложных документов бухгал терского учета и налоговой о тчетности созданного фиктив ного субъекта хозяйствовани я, а также занижения и не отобр ажения в налоговой отчетност и реальных объемов проводимы х финансово-хозяйственных оп ераций иных субъектов предпр инимательской деятельности в том числе ООО НВЦ «Металок омплект»(код ЕГРПОУ 23933208).

В ходе досудебного следств ия установлено, что ООО «Спец будсервис»(код ЕГРПОУ 36573528) для ведения финансово-хозяйстве нной деятельности в ПАО КБ "П РИВАТБАНК" (МФО 305299) открыты сче та № 26002060245099, №26052060208428, которые исполь зуются для осуществления пре ступной деятельности в интер есах различных субъектов пре дпринимательской деятельно сти

При осуществлении преступ ной деятельности, использова лись расчетные счета № 26002060245099, № 26052060208428 в ПАО КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 3 05299), принадлежащие ООО Спецбуд сервис»(код ЕГРПОУ 36573528), по кото рому продолжает осуществлят ься перечисления денежных ср едств, полученных заведомо п реступным путем и имеющих от ношение к вышеуказанному уго ловному делу.

Изучив материалы, считаю, чт о представление следователя подлежит удовлетворению, по скольку действительно налож ение ареста на денежные сред ства необходимо для предотвр ащения дальнейшего незаконн ого движения денежных средст в, а также с целью обеспечения возможно заявленного гражда нского иска или в части денеж ного взыскания.

Руководствуясь ст.ст.125,126 УПК Украины, ст.59 п.2 ЗУ «О банках и б анковской деятельности», ст. 1074 ГК Украины,-

П О С Т А Н О В И Л:

Наложить арест в расх одной части на денежные сред ства, находящиеся на расчетн ых счетах № 260020602 45099, №26052060208428 в ПАО КБ "ПРИВАТБАНК" (М ФО 305299), принадлежащие ООО «Спе цбудсервис» код 36573528.

Организацию и проведение д анного следственного действ ия поручить членам следствен но-оперативной группы по рас следованию уголовного дела № 99116508, при этом обязать банк сдел ать отметку в постановлении о дате и времени наложения ар еста, с указанием суммы арест ованных денежных средств.

Постановление обжаловани ю не подлежит.

Судья Н.Г. Овч аренко