Постанова

від 14.07.2011 по справі 4-1393/11

НОВОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРНІГОВА

Справа№4-1393/11

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 липня 2011 року

СУДДЯ НОВОЗАВОДСЬКОГО РА ЙОННОГО СУДУ М. ЧЕРНІГОВА

Мурашко М.І.

розглянувши подання сл ідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Черніг івській області майора пода ткової міліції Кантур О.А .В., про розкриття банківськ ої таємниці та проведення в иїмки документів , -

В с т а н о в и в:

Слідчим відділом ПМ ДПА в Че рнігівській області розслід ується кримінальна справа №9 03/226, порушена за фактом заволод іння чужим майном в особливо великих розмірах службовими особами ВАТ „Прилуцький зав од „Білкозин”, за ознаками зл очину, передбаченого ч. 5 ст. 191 К К України.

В ході проведення досудово го слідства було встановлено , що отримавши в кредит 32 951 318 грн . бюджетних коштів для впрова дження та реалізації інвести ційного проекту службові осо би ВАТ “Прилуцький завод “Бі лкозин”, зловживаючи службов им становищем, з метою їх под альшого заволодіння 21 та 22 лис топада 2007 перерахували на рах унки підприємств з ознаками фіктивності ТОВ «Укрпромспе цснаб» та ТОВ «ВФ» Протекс» в ідповідно 5 893 597,10 грн. та 1 325 564,08 грн . нібито за оплату технологіч ного обладнання. При цьому во ни достовірно знали, що зазна чене в фінансово-господарськ их документах обладнання ран іше було придбане за межами м итної території України, а та кож виготовлено власними сил ами та обліковане підприємст вом.

Під час розслідування було встановлено, що ПАТ «Прилуць кий завод «Білкозин» користу ється поточним рахунком (гри вня, іноземні валюти) №26008300063569, як ий був відкритий 12.11.09р. у ПАТ "БА НК ФОРУМ" (МФО 322948).

Беручи до уваги, що документ и, які мають значення для вста новлення істини по криміналь ній справі знаходяться в ПАТ "БАНК ФОРУМ", слідчий звернувс я до суду з поданням і проси ть надати дозвіл на розкри ття банківської таємниці та проведення виїмки докум ентів , що становлять банків ську таємницю.

Розглянувши подання та мат еріали кримінальної справи, приходжу до висновку, що воно обґрунтоване і підлягає за доволенню.

На підставі викладеного, ке руючись ст. 178 КПК України, ст. 60, 62 ЗУ «Про банки і банківську д іяльність» ,-

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл на р озкриття інформації, що міст ить банківську таємницю стос овно клієнта ПАТ «Прилуцький завод «Білкозин» та провест и виїмку оригіналів банків ських документів у ПАТ "БАНК Ф ОРУМ" (322948), а саме:

- документів з юридичн ої справи ПАТ «Прилуцький за вод «Білкозин» (код 00418604): догово рів на касове обслуговування , карток зі зразками підписів та печатки, заяви на відкритт я рахунку, довіреностей, анке т клієнта і службових осіб, ак тів прийому-передачі програм ного комплексу «Банк-Клієнт» та електронних ключів для зд ійснення розрахунків, які бу ли складені у 2011 році;

- роздруківку руху гро шових коштів по рахунку №260083000635 69, який належить ПАТ «Прилуцьк ий завод «Білкозин» (код 00418604) із вказівкою призначення кожно го платежу та назви контраге нта за період з 01.12.2010р. по 07.07.2011р.;

- платіжних доручень в ідповідно до яких перерахову вались грошові кошти з рахун ку №26008300063569, який належить ПАТ «П рилуцький завод «Білкозин» ( код 00418604), за період з 01.12.2010р. по 07.07.2011р .;

- чеків про зняття готі вки з рахунку №26008300063569, який нале жить ПАТ «Прилуцький завод « Білкозин» (код 00418604), за період з 01.12.2010р. по 07.07.2011р.

Копію постанови надіслат и слідчому, прокурору Черн ігівської області, банківсь кій установі .

Постанова не оскаржуєтьс я.

Суддя: М. І. Мурашко