Постанова

від 19.08.2011 по справі 4-1025/11

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

19.08.2011

Дело №4-1025

2011 года

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

19 августа 2011 года г. Запоро жье

Судья Жовтневого район ного суда г. Запорожье Светли цкая В.Н., рассмотрев представ ление старшего следователя С О НМ ГНИ в Жовтневом районе г. Запорожья Ефименко А.Ю. о производстве выемки и матер иалы уголовного дела № 121104, -

У С Т А Н О В И Л :

31.01.2011 г. СО НМ ГНИ в Жовтне вом районе г. Запорожье возбу ждено уголовное дело № 121104, в от ношении директора ООО «Азовс кий маслоэкстракционный ком бинат»ОСОБА_2 по признака м преступления, предусмотрен ного ч.3 ст. 212 УК Украины, а также в отношении ОСОБА_3 по при знакам преступления, предусм отренного ч. 2 ст. 205 УК Украины.

В представлении органа дос удебного следствия указано, что ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 , действуя умышленно, с цель ю прикрытия незаконной деяте льности, подготовил и осущес твил государственную регист рацию ряда субъектов предпри нимательской деятельности - юридических лиц, регистраци онные документы и печать кот орых в дальнейшем были испол ьзованы ОСОБА_3 при осущес твлении операций с ценными б умагами.

Таким образом, ОСОБА_3 со вершил фиктивное предприним ательство, чем причинил круп ный материальный ущерб госуд арству в виде фактического н е поступления в бюджет от ООО «Азовский маслоэкстракцион ный комбинат»денежных средс тв в качестве налога на прибы ль предприятия в размере 3 812 50 0 грн.

Так установлено, что ОСОБ А_3 причастен к регистрации , перерегистрации, осуществл ению финансово - хозяйственн ой деятельности, осуществлен ию операций с ценными бумага ми, эмиссии акций предприяти я ПАО "ЗНКИФ «Премьер Эстей т Инвестмент" (код ЕГРПОУ 3465677 9).

Также установлено, что ООО « Гардиан-Веста» (код ЕГРПОУ 3610320 7) на протяжении 2008-2010 годов осущ ествлялись операции с ценным и бумагами предприятия ПАО "З НКИФ «Премьер Эстейт Инв естмент" (код ЕГРПОУ 34656779).

С целью осуществления фин ансово-хозяйственной деятел ьности ООО «Гардиан-Веста»(к од ЕГРПОУ 36103207) открыты банковс кие счета № 26000001000624 (доллар США, ев ро, украинская гривня), № 26107001000624, № 26150003000624, № 26151002000624, № 26152001000624 в помещении ПАО «КБ «Украинский Финанс овый Мир»(МФО 377777), расположен ном по адресу: г. Донецк, пр-т. Ми ра, 5-Б.

Исходя из Закона Украины «О банках и банковской деятель ности»информация относител ьно деятельности и финансово го состояния клиента, котора я стала известной банку в про цессе обслуживания клиента и взаимоотношений с ним или тр етьими лицами при предоставл ении услуг банком является б анковской тайной.

Согласно ст.178 УПК Украины выемка документов, составля ющих банковскую тайну, произ водится только по мотивирова нному постановлению суда.

Суд, изучив материалы угол овного дела, учитывая, что до кументы, касающиеся движения денежных средств по указанн ым счетам ООО «Гардиан-Веста »(код ЕГРПОУ 36103207), а также докум енты банковского дела по отк рытию и использованию счетов ООО «Гардиан-Веста»(код ЕГРП ОУ 36103207) имеют значение для дела , могут способствовать раскр ытию преступления и установл ению виновных лиц, а также мог ут быть использованы в качес тве доказательства в судебно м процессе, считает возможны м удовлетворить представлен ие.

Руководствуясь ст.178 УПК Ук раины, -

П О С Т А Н О В И Л :

Разрешить провести в помещении ПАО «КБ «Украинск ий Финансовый Мир»(МФО 377777 ), расположенном по адресу: г. Д онецк, пр-т. Мира, 5-Б, выемку ори гиналов следующих документо в: карточек с образцами подпи сей и оттиска печати ООО «Гар диан-Веста»(код ЕГРПОУ 36103207), дов еренностей, а также документ ов дела по юридическому офор млению счетов ООО «Гардиан-В еста»(код ЕГРПОУ 36103207) № 26000001000624 (дол лар США, евро, украинская грив ня), № 26107001000624, № 26150003000624, № 26151002000624, № 26152001000624 ; выписок дв ижения денежных средств по с четам ООО «Гардиан-Веста»(ко д ЕГРПОУ 36103207) № 26000001000624 (доллар США, евро, украинская гривня), № 261070010 00624, № 26150003000624, № 26151002000624, № 26152001000624 за период с момента открытия счёта по н астоящее время, с обязательн ым отображением даты и време ни операции, названием контр агента, его кода ЕГРПОУ, номер а счета и реквизитов учрежде ния банка, назначения платеж а, суммы, основания для движен ия денежных средств; платежн ых поручений, подтверждающих движение денежных средств, а также чеков на получения нал ичных денежных средств по ук азанному выше счету за перио д времени с 01.01.2008 года по настоя щее время; всех документов оф ормленных по установлению и предоставлению услуг элект ронной системы «Клиент-Банк» , в том числе актов приема-пере дачи ключевых дисков, пароле й, электронных подписей, а так же всей информации в электро нном и графическом виде, отно сительно адресов, с которых п оступали сообщения о перечис лении денежных средств в эле ктронной системе «Клиент-Ба нк».

Исполнение постановления поручить сотрудникам налого вой милиции.

Копию постановления напр авить прокурору Жовтневого р айона г. Запорожье.

Постановление обжаловани ю не подлежит.

Судья:

< Дата документу >

< Дата документу >