Дата документу15.08.2011
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
о проведении выемки
12 марта 2011 года г. Запоро жье
Судья Коммунарского райо на суда г. Запорожья Пих Ю.Р., с у частием прокурора Шустова В. В., рассмотрев представление следователя СО Коммунарск ого РО ЗГУ ГУ МВД Украины в Зап орожской области старшего ле йтенанта милиции Паленко А .В., рассмотрев материалы уг оловного дела, возбужденного по признакам преступления, п редусмотренного ч. 2 ст. 205 УК Ук раины,-
У С Т А Н О В И Л:
В июне 2009 года неустано вленные лица, умышленно, с цел ью осуществления фиктивного предпринимательства, с испо льзованием паспорта и справк и о присвоении идентификацио нного номера ОСОБА_2, подг отовили и осуществили госуда рственную регистрацию субъе кта хозяйствования - частно го предприятия «Техно КМП»(Ч П «Техно КМП»), согласно котор ых ОСОБА_2 является учреди телем указанного предприяти я, с целью прикрытия незаконн ой деятельности по проведени ю бестоварных операций и пос ледующей конвертации денежн ых средств, полученных от пре дприятий и организаций.
Опрошенный ОСОБА_2 пояс нил, что по просьбе неустанов ленных лиц, зарегистрировал ЧП «Техно КМП»за денежное во знаграждение. Фактически фин ансово-хозяйственную деятел ьность на предприятии он не о существлял, налоговые деклар ации ЧП «Техно КМП»не заполн ял и не подписывал, печать пре дприятия не получал и денежн ыми средствами на счетах ЧП « Техно КМП»не распоряжался.
Установлено, что ЧП «Техно К МП»в 2009-2010 годах имело финансов о-хозяйственные взаимоотнош ения с ООО «Евротрейд-007»(код О КПО 34975101), которое имеет мультив алютный расчетный счет № 260020028604 01, открытый в филиале "ЗРУ АО "Ба нк "Финансы и кредит" г. Запоро жье. В настоящее время, с целью всестороннего, полного и объ ективного расследования уго ловного дела, а также установ ления возможных фактов легал изации (отмывания) денежных с редств, полученных преступны м путем, возникла необходимо сть в проведении выемки расп ечатки движения денежных сре дств по расчетному счету ООО «Евротрейд-007» № 26002002860401, а так же п латежных поручений и банковс ких чеков, карточек с образца ми печатей и подписей должно стных лиц ООО «Евротрейд-007», д окументов юридического дела на обслуживание банковского счета в филиале "ЗРУ АО "Банк "Ф инансы и кредит" г. Запорожье, расположенном по адресу: г. За порожье, ул. 40 лет Советской Ук раины 39.
Ознакомившись с материал ами уголовного дела, выслуша в мнение прокурора, поддержа вшего представление следова теля, суд находит основания к его удовлетворению, посколь ку следствие располагает дос таточными данными для провед ения выемки документов, отра жающих финансово-хозяйствен ную деятельность ООО «Евротр ейд-007»(код ОКПО 34975101), а именно ра спечатки движения денежных с редств ООО «Евротрейд-007», с ук азанием контрагентов и назна чения платежа по расчетному счету № 26002002860401 в иностранных вал ютах и в украинской гривне, пл атежных поручений и банковск их чеков, карточек с образцам и печатей и подписей должнос тных лиц ООО «Евротрейд-007», до кументов юридических дела на обслуживание банковских сче тов, с момента открытия счето в по настоящее время в филиал е "ЗРУ АО "Банк "Финансы и креди т" г. Запорожье МФО 313731, располож енном по адресу: г. Запорожье, ул. 40 лет Советской Украины 39.
Руководствуясь ст. 14-1, 114, 178, 130 У ПК Украины, ст.ст. 60, 62 ЗУ «О банка х и банковской деятельности» суд,-
П О С Т А Н О В И Л:
1. Представление следо вателя СО Коммунарского РО З ГУ ГУ МВД Украины в Запорожск ой области старшего лейтенан та милиции Паленко А.В. - удовлетворить.
2. Разрешить проведение выем ки документов, отражающих фи нансово-хозяйственную деяте льность ООО «Евротрейд-007»(код ОКПО 34975101), а именно: распечатки движения денежных средств О ОО «Евротрейд-007», с указанием контрагентов и назначения п латежа по расчетному счету № 26002002860401 в иностранных валютах и в украинской гривне, платежн ых поручений и банковских че ков, карточек с образцами печ атей и подписей должностных лиц ООО «Евротрейд-007», докуме нтов юридических дела на обс луживание банковских счетов , с момента открытия счетов по настоящее время в филиале "ЗР У АО "Банк "Финансы и кредит" г. З апорожье МФО 313731, расположенно м по адресу: г. Запорожье, ул. 40 л ет Советской Украины 39.
3. Проведение выемки поручи ть сотрудникам УНМ ГНА в Запо рожской области.
Судья Пих Ю.Р.
Ст. 179 УПК Украины гласит: дол жностные лица и граждане не в праве отказываться предъяви ть или выдать документы или и х копии, а также другие предме ты, требуемые следователем в о время обыска и выемки.
Постановление мне объяв лено «___»
Суд | Комунарський районний суд м.Запоріжжя |
Дата ухвалення рішення | 15.08.2011 |
Оприлюднено | 03.04.2012 |
Номер документу | 17922214 |
Судочинство | Кримінальне |
Кримінальне
Бердянський міськрайонний суд Запорізької області
Богомолова Л. В.
Кримінальне
Переяслав-Хмельницький міськрайонний суд Київської області
Колодко Л. В.
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні