Постанова

від 15.08.2011 по справі 4-81/11

КОМУНАРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЗАПОРІЖЖЯ

Дата документу15.08.2011

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о проведении выемки

12 марта 2011 года г. Запоро жье

Судья Коммунарского райо на суда г. Запорожья Пих Ю.Р., с у частием прокурора Шустова В. В., рассмотрев представление следователя СО Коммунарск ого РО ЗГУ ГУ МВД Украины в Зап орожской области старшего ле йтенанта милиции Паленко А .В., рассмотрев материалы уг оловного дела, возбужденного по признакам преступления, п редусмотренного ч. 2 ст. 205 УК Ук раины,-

У С Т А Н О В И Л:

В июне 2009 года неустано вленные лица, умышленно, с цел ью осуществления фиктивного предпринимательства, с испо льзованием паспорта и справк и о присвоении идентификацио нного номера ОСОБА_2, подг отовили и осуществили госуда рственную регистрацию субъе кта хозяйствования - частно го предприятия «Техно КМП»(Ч П «Техно КМП»), согласно котор ых ОСОБА_2 является учреди телем указанного предприяти я, с целью прикрытия незаконн ой деятельности по проведени ю бестоварных операций и пос ледующей конвертации денежн ых средств, полученных от пре дприятий и организаций.

Опрошенный ОСОБА_2 пояс нил, что по просьбе неустанов ленных лиц, зарегистрировал ЧП «Техно КМП»за денежное во знаграждение. Фактически фин ансово-хозяйственную деятел ьность на предприятии он не о существлял, налоговые деклар ации ЧП «Техно КМП»не заполн ял и не подписывал, печать пре дприятия не получал и денежн ыми средствами на счетах ЧП « Техно КМП»не распоряжался.

Установлено, что ЧП «Техн о КМП»в 2009-2010 годах имело финанс ово-хозяйственные взаимоотн ошения с ЧП «Инфо - Стандарт»(к од ОКПО 36605219), которое имеет расч етный счет № 2600930123768, открытый в б анке «НАЦИОНАЛЬНЫЙ КРЕДИТ»(М ФО 320702), а также расчетный счет № 26009301291585, который был открыт в Але ксандровском филиале АКБ «На циональный кредит»в г.Запоро жье (МФО 313775), по состоянию на нас тоящее время закрыт. В настоя щее время, с целью всесторонн его, полного и объективного р асследования уголовного дел а, а также установления возмо жных фактов легализации (отм ывания) денежных средств, пол ученных преступным путем, во зникла необходимость в прове дении выемки распечатки движ ения денежных средств по рас четным счетам ЧП «Инфо - Станд арт» № 2600930123768 и № 26009301291585, а так же пла тежных поручений и банковски х чеков, карточек с образцами печатей и подписей должност ных лиц ЧП «Инфо - Стандарт», д окументов юридических дел на обслуживание банковских сче тов в банке «НАЦИОНАЛЬНЫЙ КР ЕДИТ».

Ознакомившись с материал ами уголовного дела, выслуша в мнение прокурора, поддержа вшего представление следова теля, суд находит основания к его удовлетворению, посколь ку следствие располагает дос таточными данными для провед ения выемки документов, отра жающих финансово-хозяйствен ную деятельность ЧП «Инфо - Ст андарт»(код ОКПО 36605219), а именно распечатки движения денежны х средств ЧП «Инфо - Стандарт» , с указанием контрагентов и н азначения платежа по расчетн ым счетам № 2600930123768 и № 26009301291585 в валют е и в украинской гривне, плате жных поручений и банковских чеков, карточек с образцами п ечатей и подписей должностны х лиц ЧП «Инфо - Стандарт», док ументов юридических дел на о бслуживание банковских счет ов, с момента открытия счетов по настоящее время в банке «Н АЦИОНАЛЬНЫЙ КРЕДИТ»МФО 320702.

Руководствуясь ст. 14-1, 114, 178, 130 УП К Украины, ст.ст. 60, 62 ЗУ «О банках и банковской деятельности» суд,-

П О С Т А Н О В И Л:

1. Представление следо вателя СО Коммунарского РО З ГУ ГУ МВД Украины в Запорожск ой области старшего лейтенан та милиции Паленко А.В. - удовлетворить.

2. Разрешить проведение выем ки документов, отражающих фи нансово-хозяйственную деяте льность ЧП «Инфо - Стандарт»(к од ОКПО 36605219), а именно: распечат ки движения денежных средств ЧП «Инфо - Стандарт», с указан ием контрагентов и назначени я платежа по расчетным счета м № 2600930123768 и № 26009301291585 в валюте и в укр аинской гривне, платежных по ручений и банковских чеков, к арточек с образцами печатей и подписей должностных лиц Ч П «Инфо - Стандарт», документо в юридических дел на обслужи вание банковских счетов, с мо мента открытия счетов по нас тоящее время в банке «НАЦИОН АЛЬНЫЙ КРЕДИТ»МФО 320702.

3. Проведение выемки поручи ть сотрудникам УНМ ГНА в Запо рожской области.

Судья Пих Ю.Р.

Ст. 179 УПК Украины гласит: дол жностные лица и граждане не в праве отказываться предъяви ть или выдать документы или и х копии, а также другие предме ты, требуемые следователем в о время обыска и выемки.

Постановление мне объяв лено «___»