Постанова

від 15.08.2011 по справі 4-83/11

КОМУНАРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЗАПОРІЖЖЯ

Дата документу15.08.2011

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о проведении выемки

12 марта 2011 года г. Запоро жье

Судья Коммунарского райо на суда г. Запорожья Пих Ю.Р., с у частием прокурора Шустова В. В., рассмотрев представление следователя СО Коммунарск ого РО ЗГУ ГУ МВД Украины в Зап орожской области старшего ле йтенанта милиции Паленко А .В., рассмотрев материалы уг оловного дела, возбужденного по признакам преступления, п редусмотренного ч. 2 ст. 205 УК Ук раины,-

У С Т А Н О В И Л:

В июне 2009 года неустано вленные лица, умышленно, с цел ью осуществления фиктивного предпринимательства, с испо льзованием паспорта и справк и о присвоении идентификацио нного номера ОСОБА_2, подг отовили и осуществили госуда рственную регистрацию субъе кта хозяйствования - частно го предприятия «Техно КМП»(Ч П «Техно КМП»), согласно котор ых ОСОБА_2 является учреди телем указанного предприяти я, с целью прикрытия незаконн ой деятельности по проведени ю бестоварных операций и пос ледующей конвертации денежн ых средств, полученных от пре дприятий и организаций.

Опрошенный ОСОБА_2 пояс нил, что по просьбе неустанов ленных лиц, зарегистрировал ЧП «Техно КМП»за денежное во знаграждение. Фактически фин ансово-хозяйственную деятел ьность на предприятии он не о существлял, налоговые деклар ации ЧП «Техно КМП»не заполн ял и не подписывал, печать пре дприятия не получал и денежн ыми средствами на счетах ЧП « Техно КМП»не распоряжался.

Установлено, что ЧП «Техн о КМП»в 2010 году имело финансов о-хозяйственные взаимоотнош ения с ООО «Люкс-2004»(код ОКПО 32890 147), которое имеет расчетный сч ет

№ 26001299539, открытый в «РАЙФ ФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ»в г. Киев е. В настоящее время, с целью в сестороннего, полного и объе ктивного расследования угол овного дела, а также установл ения возможных фактов легали зации (отмывания) денежных ср едств, полученных преступным путем, возникла необходимос ть в проведении выемки распе чатки движения денежных сред ств по расчетному счету ООО « Люкс-2004» № 26001299539, а так же платежны х поручений и банковских чек ов, карточек с образцами печа тей и подписей должностных л иц ООО «Люкс-2004», документов юр идического дела на обслужива ние банковского счета в «РА ЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ».

Ознакомившись с материал ами уголовного дела, выслуша в мнение прокурора, поддержа вшего представление следова теля, суд находит основания к его удовлетворению, посколь ку следствие располагает дос таточными данными для провед ения выемки документов, отра жающих финансово-хозяйствен ную деятельность ООО «Люкс-2004 »(код ОКПО 32890147), а именно распеч атки движения денежных средс тв ООО «Люкс-2004», с указанием ко нтрагентов и назначения плат ежа по расчетному счету № 26001299539 в валюте и в украинской гривн е, платежных поручений и банк овских чеков, карточек с обра зцами печатей и подписей дол жностных лиц ООО «Люкс-2004», док ументов юридического дела на обслуживание банковских сче тов, с момента открытия счета по настоящее время в «РАЙФ ФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ»МФО 380805.

Руководствуясь ст. 14-1, 114, 178, 130 УП К Украины, ст.ст. 60, 62 ЗУ «О банках и банковской деятельности» суд,-

П О С Т А Н О В И Л:

1. Представление следо вателя СО Коммунарского РО З ГУ ГУ МВД Украины в Запорожск ой области старшего лейтенан та милиции Паленко А.В. - удовлетворить.

2. Разрешить проведение выем ки документов, отражающих фи нансово-хозяйственную деяте льность ООО «Люкс-2004»(код ОКПО 32890147), а именно: распечатки движ ения денежных средств ООО «Л юкс-2004», с указанием контраген тов и назначения платежа по р асчетному счету № 26001299539 в валют е и в украинской гривне, плате жных поручений и банковских чеков, карточек с образцами п ечатей и подписей должностны х лиц ООО «Люкс-2004», документов юридического дела на обслуж ивание банковских счетов, с м омента открытия счета по нас тоящее время в «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ»МФО 380805.

3. Проведение выемки поручи ть сотрудникам УНМ ГНА в Запо рожской области.

Судья Пих Ю.Р.

Ст. 179 УПК Украины гласит: дол жностные лица и граждане не в праве отказываться предъяви ть или выдать документы или и х копии, а также другие предме ты, требуемые следователем в о время обыска и выемки.

Постановление мне объяв лено «___»