Постанова

від 15.06.2011 по справі 4-547/11

АЛЧЕВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

15.06.2011

ПОСТАНОВЛЕН ИЕ

15 июня 2011 года

Алчевский городской суд Л уганской области в составе:

председательствующего с удьи Лукьяновой Е.В.

при секретаре Полевой М.В.

с участием прокурора Горового А.В.,

рассмотрев представление органа досудебного следстви я - СО НМ Алчевской ОГНИ, по уго ловному делу №10/11/9075 о производс тве выемки документов, содер жащих банковскую тайну, -

У С Т А Н О В И Л:

Из представления извест но, что СО НМ Алчевской ОГНИ ра сследуется уголовное дело, в озбужденное по признакам ст. 205 ч.1 УК Украины по факту фиктив ного предпринимательства.

В ходе следствия установле но, что 10.02.06 неустановленное ли цо, не имея фактического наме рения заниматься хозяйствен ной деятельностью, имея умыс ел на приобретение субъекта предпринимательской деятел ьности (юридического лица) с ц елью прикрытия незаконной де ятельности, составило догово р купли-продажи корпоративны х прав субъекта предпринимат ельской деятельности в орган изационно-правовой форме час тного предприятия «Бора Плюс »(код ЕГРПОУ 33016363), покупателем п о которому выступал ОСОБА_1 .

После составления договор а ОСОБА_1 по просьбе неуст ановленного лица за денежное вознаграждение подписал в п рисутствии нотариуса догово р купли-продажи корпоративны х прав ЧП «Бора Плюс», а также другие документы о проведени и юридически значимых действ ий в связи с приобретением ЧП «Бора Плюс», а именно изменен ий в устав предприятия, устав предприятия в новой редакци и, в соответствии с которым он являлся учредителем и единс твенным служебным лицом ЧП « Бора Плюс», при этом ОСОБА_1 документы, печать, штампы Ч П «Бора Плюс»не получал.

В дальнейшем указанные док ументы были предоставлены го сударственному регистратор у для государственной регист рации изменений в уставные и регистрационные документы Ч П «Бора Плюс», что повлекло вн есение соответствующих данн ых в Единый государственный реестр предприятий и организ аций Украины.

Таким образом, ОСОБА_1 ст ал являться единственным слу жебным лицом ЧП «Бора Плюс», с возложенными на него в силу з анимаемой должности правами и обязанностями в соответст вии с Уставом предприятия и з аконами Украины «О предприни мательстве»№ 698-ХІІ от 07.02.1991 г., “О бухгалтерском учете и финан совой отчетности в Украине” № 996- Х1У от 16.07.99.

В дальнейшем, с 10.02.06 ОСОБА_1 каких-либо действий по занят ию предпринимательской деят ельностью, как служебное лиц о ЧП «Бора Плюс»не осуществл ял. В то же время, при отсутств ии со стороны ЧП «Бора Плюс»к акой-либо деятельности, подп адающей под признаки предпри нимательства, неустановленн ое лицо от имени ЧП «Бора Плюс »в нарушение требований уста вных документов и законодате льства Украины в сфере предп ринимательской и хозяйствен ной деятельности, а также нал огового законодательства в п ериод с 11.10.06 по 22.11.10 осуществляло незаконные финансовые опера ции по зачислению денежных с редств, поступавших от физич еского лица ОСОБА_2 с назн ачением платежа возвращение займа и дальнейшему незакон ному списанию поступивших де нежных средств в общей сумме 24 430 тыс. грн., при этом бухгалт ерский и налоговый учет служ ебным лицом предприятия факт ически не велся, по юридическ ому адресу, указанному в уста ве и регистрационных докуме нтах, ЧП «Бора Плюс»не находи лось.

Указанные факты, свидетель ствующие о нарушении действу ющего законодательства Укра ины зафиксированы в обобщенн ых материалах Государственн ого комитета финансового мон иторинга Украины № 0607/2010/ДСК от 1 0.12.10г., согласно которым к со вершению указанного преступ ления могут быть причастны р яд субъектов предпринимател ьской деятельности, а именно , ЧП «Элит Инвест»(код ЕГР 35999123), Ч П «Востокпромсбыт» (код ЕГР 357 85227), ЧП «ТПФ «Легион»(код ЕГР 3470338 4), ЧП «Электролайф»(код ЕГР 35413445 ), ЧП «ТП «Трасерт»(код ЕГР 33851821), с о счетов которых, открытых в б анковских учреждениях, в пер иод 2006-2010 г. перечислялись крупн ые суммы денежных средств (св ыше 1 млн. грн.), которые впослед ствии обналичивались. Указан ные финансовые операции могл и быть направлены на содейст вие совершению преступлений , которые были источником про исхождения данных денежных с редств и возможно свидетельс твуют о сокрытии преступной деятельности.

В ходе следствия в целях п олноты и всесторонности иссл едования обстоятельств сове ршенного преступления, устан овления схемы движения товар но-денежных потоков, а также о бстоятельств взаиморасчето в с контрагентами, возникла н еобходимость в проведении вы емок в банковских учреждения х информации о движении дене жных средств, а именно, регист ров банковских операций (вып исок по банковским счетам) по зачислению и списанию денеж ных средств ЧП «Востокпромсб ыт»(код ЕГР 35785227), а также иной до кументации имеющей значение по делу.

В представлении органа до судебного следствия ставитс я вопрос о производстве выем ки в банковском учреждении д окументов, содержащих информ ацию, которая является банко вской тайной, а именно, регист ров банковских операций по з ачислению и списанию денежны х средств с отображением дат ы, времени проведения операц ии, контрагентов, назначения платежа, оснований для зачис ления и списания денежных ср едств по банковскому счету Ч П «Востокпромсбыт»(код ЕГР 3578 5227) №26001610006000, открытому в ПАО «Донг орбанк»(МФО 334970).

Изучив материалы дела, суть представления, суд пришел к в ыводу о наличии в материалах уголовного дела достаточных данных, дающих основание для производства выемки докумен тов, содержащих банковскую т айну.

На основании изложенного, р уководствуясь ст.ст. 60, 62 Закона Украины „О банках и банковск ой деятельности”, ст. ст. 14-1, 22, 66, 178 , 179 УПК Украины,-

П О С Т А Н О В И Л:

Провести выемку в банков ском учреждении - ПАО «Донго рбанк»(МФО 334970), информации о дв ижении денежных средств по с чету ЧП «Востокпромсбыт»(код ЕГР 35785227) №26001610006000 за период с момен та открытия счета по 31.05.2011 года, с указанием: даты операции, на именований банков корреспон дентов с указанием МФО, номер ов счетов, наименований и код ов ЕГРПОУ клиента и контраге нтов, назначения и суммы плат ежа; в бумажной форме и на элек тронном носителе информации , а также платежных банковски х документов, в том числе плат ежных поручений, чеков и дове ренностей, в соответствии с к оторыми производились зачис ления и списания денежных ср едств.

Производство выемки поруч ить сотрудникам ОНМ Алчевско й ОГНИ.

Постановление окончатель но, обжалованию не подлежит.

Судья: Е.В. Лукьянова

Постановление мне объявлено:

«___»