Постанова

від 01.09.2011 по справі 4-1474/11

ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

Дата документу 01.09.2011

Центральний районний суд м. Миколаєва

Справа № 4-1474/2011

П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 серпня 2011г. судд я Центрального районного суд у м.Миколаєва Галагуза В.В., ро зглянувши подання старшого с лідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Микол аївський області Мартишко В.А., узгоджене з заступнико м прокурора Миколаївської об ласті Ільницьким І.В.

Про проведення обшук у,

ВСТАНОВИВ:

В проваджені СВ ПМ ДПА у Миколаївській області знахо диться кримінальна справа № 111800010, яка порушена 18.04.2011 за фактом створення суб' єктів підпр иємницької діяльності - ТОВ « Торгсервіс-Юг», ТОВ «Альянс Т рансавтосервіс», ТОВ «Агенст во Юр-Нерухомість», ТОВ «Зерн о-продукт»з метою прикриття незаконної діяльності, за ч.2 с т. 205 КК України.

В ході досудового слідст ва встановлено, що ТОВ «Зерно Продукт»(код ЄДРПОУ 36622213) взято на податковий облік ДПІ у Цен тральному районі м. Миколаєв а 18.04.2011 року. Згідно реєстраційн их та установчих документів засновником, директором та г оловним бухгалтером підприє мства з 18.04.2011 є громадянин ОСО БА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєс трований за адресою: АДРЕСА _1.

Співробітниками ДПІ у Цент ральному районі проведено пе ревірку ТОВ «Зерно Продукт»з а результати якої 12.07.2011 складен о довідку №908/23-300/36622213. Згідно пров еденої перевірки та за резул ьтатами аналізу документів, які є в обліковій справі підп риємства, податковій звітнос ті не встановлено наявність у ТОВ «ЗЕРНО ПРОДУКТ»власних , орендованих, одержаних за до говорами лізингу складських , торгівельних, виробничих та інших приміщень, які суб'єкт г осподарювання міг би викорис товувати при здійсненні фіна нсово-господарської діяльно сті.

В ході проведення аналізу м атеріалів податкової звітно сті, реєстраційних документі в, звітів та інших документів , неможливо виявити необхідн і умови для досягнення резул ьтатів відповідної підприєм ницької, економічної діяльно сті в силу відсутності управ лінського або технічного пер соналу, оборотних коштів, вир обничих активів, складських приміщень, транспортних засо бів при значних обсягах реал ізації товарів (робіт, послуг ).

За висновком довідки №908/23-300/3662 2213 від 12.07.2011 в результаті проведе ння діяльності ТОВ «ЗЕРНО ПР ОДУКТ»можлива загальна сума вірогідних втрат бюджету по податку на додану вартість з а квітень 2011 року на загальну с уму ПДВ 585,0 тис. грн.

Згідно уставних документі в з 11.08.2009 по 31.10.2010 директором ТОВ « ЗЕРНО ПРОДУКТ»був ОСОБА_3 , з 18.04.2011 ОСОБА_2

Під час досудової підготов ки матеріалів до СВ ПМ ДПА у Ми колаївській області надана к опія акту прийомки-передачі первинних документів ТОВ «Зе рно-продукт»від 18.04.2011 згідно як ого ОСОБА_3 передав, а ОС ОБА_4 прийняв вказані в акті первинній бухгалтерські док ументи

Під час допиту в якості свід ка директор ТОВ «Зерно Проду кт»(код ЄДРПОУ 36622213), ОСОБА_2 п оказав, що к діяльності вказа ного підприємства він ніяког о відношення не має, ніякі бух галтерські документи не підп исував, податкову звітність не складав та до ДПІ у Централ ьному районі м. Миколаєва не з давав. Акт прийому-передачі д окументації від 18.04.2011 не підпис ував. Став директором підпри ємства на прохання чоловіка на ім' я ОСОБА_7.

16.08.2011 під час проведення впіз нання за фотокартками ОСОБ А_2 не впізнав на фотокартці колишнього директора підпри ємства ОСОБА_3

Під час проведення досудо вого слідства оперативним шл яхом встановлено місце можли вого знаходження первинних д окументів бухгалтерського т а податкового обліку ТОВ «Зе рнопро-продукт».

Вказані предмети можуть зб ерігатися за місцем мешкання ОСОБА_3 за адресою: АДР ЕСА_2., раніше будучі допита ним в якості свідка по кримін альній справі ОСОБА_3 вказ ав цю адресу, як місце свого ме шкання.

Згідно інформації КП «ММБТ І», власність за адресою: АД РЕСА_2., зареєстрованою за ОСОБА_5 7/100, ОСОБА_6 7/100.

Слідчий просить дати дозві л на проведення обшуку за адр есою : АДРЕСА_2.

Вивчивши надані суду ма теріали вважаю, що маються до статні підстави для задоволе ння подання слідчого. За адре сою АДРЕСА_2, можуть знахо дитись документи, печатки, чо рнові записи, інформація на к омп' ютерних носіях, грошові кошти, здобуті злочинним шля хом, а також інші предмети, які мають відношення для встано влення істини по справі.

Керуючись ст. 177 УПК України суд,-

постановив:

подання старшого сл ідчого задовольнити.

Провести обшук за адре сою АДРЕСА_2., зареєстрова ною за ОСОБА_5 7/100, ОСОБА_6 7/100.

Постанова оскарженню не п ідлягає.

Суддя Галаг уза В.В.