Постанова

від 30.08.2011 по справі 4-1474/11

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 августа 2011 года г. Днепропетровск

Судья Жовтневого районного суда г. Днепропетровска Шелестов К.А., рассмотрев представление следователя СО Жовтневого РО ДГУ ГУМВД Украины в Днепропетровской области ОСОБА_1, согласованное с прокурором Жовтневого района г. Днепропетровска, о разрешении на проведение выемки документов в «ОТР Банке» ,

УСТАНОВИЛ:

Следователь по согласованию с прокурором обратился в суд с представлением, в котором просит разрешить проведение выемки документов в «ОТР Банке».

В обоснование своего представления следователь указывает на следующее.

22 февраля 2011 года, около 16:00 часов, находясь возле дома №76 по ул. Набережной Победы в г. Днепропетровске, ОСОБА_2 передал ОСОБА_3 тех. паспорт, ген. доверенность и ключи от автомобиля НОМЕР_1, после чего получил от ОСОБА_3 денежные средства в размере 130000 грн., как плату за данный автомобиль. Однако ОСОБА_2 осознавал, что не собирается передавать ОСОБА_3 данный автомобиль, и, путем обмана, под предлогом поездки в командировку, уговорил ОСОБА_3 оставить данный автомобиль в Днепропетровске. После чего, получив денежные средства в размере 130000грн., и переведя их по электронному счету «Веб Мани», воспользовавшись вторым комплектом ключей и ген. доверенностью в которую он также был вписан, ОСОБА_2 скрылся, тем самым причинив материальный ущерб ОСОБА_3 на суму 130000грн., что составляет свыше 250 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан и является ущербом в крупном размере.

По данному факту СО Жовтневого РО ДГУ ГУМВД Украины в Днепропетровской области возбуждено уголовное дело №63111219 по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 190 УК Украины.

Также в ходе досудебного следствия установлено, 22 февраля 2011 года ОСОБА_2 по своему паспорту перевел данную сумму в иностранную валюту, и по электронному платежу «Веб Мани»отправил данные деньги на расчетный счет.

В ходе досудебного следствия возникла необходимость произвести выемку у должностных лиц «Павловско-Днепровского»управления «ОТР Банка», расположенного на ул. Павлова, 12 в г. Днепропетровске по движению денежных средств, на основании которых был произведен обмен национальной валюты на иностранную, по паспорту гражданина Украины ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, в период времени с 16:00 до 18:00 часов 22 февраля 2011 года, и в последствии с переводом денежных средств по электронной услуге «Веб Мани».

Рассмотрев материалы представления, считаю, что представление следователя подлежит удовлетворению, поскольку материалы предоставленные следователем дают достаточные основания полагать, что указанные в представлении документы необходимы для установления истины по делу.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», ст. 178 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

Провести у должностных лиц «Павловско-Днепровского» управления «ОТР Банка», расположенного на ул. Павлова, 12 в г. Днепропетровске по движению денежных средств, на основании которых был произведен обмен национальной валюты на иностранную, по паспорту гражданина Украины ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, в период времени с 16:00 до 18:00 часов 22 февраля 2011 года, и в последствии с переводом денежных средств по электронной услуге «Веб Мани».

- распечатки операций по движению денежных средств по паспорту ОСОБА_2 в период времени с 16:00 до 18:00 часов 22 февраля 2011 года, с расшифровкой: с указанием даты и суммы, куда переводились денежные средства, адреса.

Выемку провести в десятидневный срок, с момента вынесения постановления суда.

Судья К.А. Шелестов